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1 EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta de Capital Autorizado Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de maio de 2013 DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 dias do mês de maio de 2013, às 10h00, na sede social da EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / , com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE ( Companhia ), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida República do Líbano, 1921, Ibirapuera. CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico nos dias 07, 14 e 17 de maio de Foram divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009. PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. MESA: Presidente: Sr. Flávio Ernesto Zarzur; Secretário: Sr. Antonio Emílio C. Fugazza. ORDEM DO DIA: Deliberar e discutir acerca da alteração do caput e dos Parágrafos 2º, 11 e 12 do Artigo 18 e do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a fim de aumentar o número máximo de membros para a composição da Diretoria da Companhia, de 12 (doze) para 13 (treze) membros, incluindo a criação um novo cargo de Diretor Vice-Presidente e a substituição do Diretor sem designação específica por um Diretor Jurídico. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram aprovar, por maioria de votos, registradas as abstenções, a alteração do caput e dos Parágrafos 2º, 11 e 12 do Artigo 18 e do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a fim de aumentar o número máximo de membros para a composição da Diretoria da Companhia, de 12 (doze) para 13 (treze) membros, incluindo a criação um novo cargo de Diretor Vice-Presidente e a substituição do Diretor sem designação específica por um Diretor Jurídico, nos termos da Proposta da Administração, sendo que os artigos alterados passarão a vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 18 - A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, será composta de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 13 (treze) Diretores, sendo: 1 (um) Diretor Presidente, 2 (dois) Diretores Vice-Presidentes, 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor de Relação com Investidores, 1 (um) Diretor Técnico, 1 (um) Diretor de Incorporação, 1 (um) Diretor Comercial, 1 (um) Diretor Administrativo, 1 (um) Diretor de Planejamento, 1 (um)

2 Diretor de Operações Imobiliárias, 1 (um) Diretor de Novos Negócios e 1 (um) Diretor Jurídico, permitida a cumulação de cargos. (...) Parágrafo 2º - Compete aos Diretores Vice-Presidentes: (i) superintender as atividades de administração da Companhia, coordenando e supervisionando as atividades dos membros da Diretoria em conjunto com o Diretor Presidente; (ii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria na ausência do Diretor Presidente; (iii) auxiliar o Diretor Presidente na elaboração do plano anual de negócios e orçamento anual da Companhia; e (iv) exercer outras funções ou atribuições que lhes forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente e o Conselho de Administração da Companhia. (...) Parágrafo 11 - Compete ao Diretor de Operações Imobiliárias: (i) desenvolvimento de produto determinado na Diretoria de Incorporações; (ii) contato com todos os órgãos públicos e entidades de classe oferecendo apoio aos processos de legalizações de terrenos; (iii) responder pela operação da Companhia sobre relações governamentais, incluindo relações com autoridades, órgãos do governo, instituições e comunidade; (iv) coordenar e executar o processo completo de aprovação dos projetos da Companhia; (v) auxiliar na prospecção de terrenos, no que tange a factibilidade de aprovação de empreendimentos; e (vi) exercer outras funções ou atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente e/ou Diretores Vice-Presidentes. Parágrafo 12 - Compete ao Diretor Jurídico: (i) exercer funções de chefia, assessoramento e aconselhamento jurídico direto aos Diretores Executivos e ao Conselho de Administração da Companhia; (ii) emitir pareceres jurídicos, orais e escritos, às várias Diretorias Executivas da Companhia referentes a matérias ordinárias e cotidianas da Companhia; (iii) elaborar ofícios, requerimentos, petições, contratos e outros documentos que lhe forem solicitados; (iv) promover e acompanhar ações de natureza cívil, tributária, trabalhista, societária e outras que lhe forem confiadas no que diz respeito a administração da Companhia; e (v) exercer outras funções ou atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente e/ ou pelos Diretores Vice- Presidentes, observadas a política e a orientação previamente traçadas pelo Conselho de Administração. ; e Artigo 21 - A representação da Companhia, em todos os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades, cabe: I. a dois diretores em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente ou qualquer dos Diretores Vice-Presidentes; II. a um ou mais procuradores em conjunto, observados os poderes especificados em procuração. Parágrafo Único - Na outorga de mandatos de que trata o item "II" acima, a Companhia deve ser representada, necessariamente, por dois diretores em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente ou qualquer dos Diretores Vice-Presidentes, devendo ser especificados no instrumento os atos ou operações que podem ser praticados e o prazo de sua duração, que, no caso de mandato judicial, pode ser indeterminado.. O Estatuto Social alterado foi rubricado e ficará arquivado na sede social da Companhia. Os acionistas representados por Citibank N.A., Itaú Unibanco S.A., HSBC CTVM S.A. e J.P. Morgan S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e Banco Santander (Brasil) S.A. apresentaram voto por escrito, recebido e rubricado pela Mesa. Por solicitação de acionista(s) representando o quórum exigido pela regulamentação aplicável, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2013, tendo sido aprovada, por unanimidade de votos, registradas as abstenções, a composição do Conselho Fiscal em 3 (três) membros. Foram eleitos, por unanimidade de votos, registradas as abstenções, os seguintes membros: Titulares: (a) Paulo Chede Mattar, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann, nº 1121,

3 portador do RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , (b) Rogério Antonio Eduardo Abinader, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, residente na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Teixeira da Silva, nº 660, portador do RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº ; e (c) Jorge Michel Lepeltier, brasileiro, separado judicialmente, economista e bacharel em ciências contábeis, residente na Cidade de Mairiporã, Estado de São Paulo, na Rua Particular, sem número, portador do RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , eleito pelos acionistas minoritários. Suplentes: respectivamente (a) Alvim Gilmar Franchischetti, brasileiro, divorciado, contador, residente na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Ismael Manoel da Silva, nº 135, portador do RG nº X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , (b) Antonio Carlos dos Santos Arantes, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de SP, Estado de SP, na Rua Solidonio Leite, nº 2455, portador do RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº ; e (c) Massao Fábio Oya, brasileiro, casado, bacharel em gestão financeira e controladoria, residente na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Rua Benedito e Almeida Bueno, nº 526, portador do RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , eleito pelos acionistas minoritários. Os membros do Conselho Fiscal, tanto os titulares como os suplentes, tomarão posse em até 30 (trinta) dias a contar desta data, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, depois de apresentarem prova, ao Conselho de Administração, de satisfação dos requisitos previstos no artigo 162 da Lei nº 6.404/76 e, se for o caso, dos Termos de Adesão ao Regulamento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal da Companhia. Os conselheiros ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 para sua investidura como membros do Conselho Fiscal da Companhia. Nos termos do artigo 162, parágrafo 3 da Lei n.º 6.404/76, foi aprovada por unanimidade de votos, registradas as abstenções, a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração média atribuída a cada Diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos resultados. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei n.º 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. São Paulo, 22 de maio de Mesa: Flávio Ernesto Zarzur Presidente; Antonio Emílio C. Fugazza Secretário. Acionistas: EZ PARTICIPAÇÕES LTDA., GAR PARTICIPAÇÕES S.A., HPC PARTICIPAÇÕES S.A., BAROLO PARTICIPAÇÕES S.A., SMM PARTICIPAÇÕES LTDA., SZA PARTICIPAÇÕES S.A., VJR PARTICIPAÇÕES S.A., VALEY PARTICIPAÇÕES S.A., MFT PARTICIPAÇÕES LTDA., MAPECA PARTICIPAÇÕES S.A., KOOKMIN BANK AS TRUSTEE OF JPMORGAN GL EM MK EQ INV TRUST, WOORICS LATIN AMERICA EQUITY FUND, NORGES BANK, JP MORGAN DIVERSIDIED FUND, OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND, JPMORGAN FUNDS, SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, STICHING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN, JPMORGAN LATIN AMERICA FUND, JPMORGAN EMERGING ECONOMIES FUND, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS ICVC - SELECT EM MA EQ FUND, FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F, AMUNDI FUNDS, BLACKWELL PARTNERS LLC, ADVANCED SERIES TRUST - AST JP MORGAN STRATEGIC OPPORTUNITIES PORTFOLIO, ADVANCED SERIES TRUST - AST FI

4 PYRAMIS ASSET ALLOCATION PORTFOLIO, CATHOLIC UNITED INVESTMENT TRUST, ALPINE EMERGING MARKETS REAL ESTATE FUND, CAUSEWAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES GROUP TRUST, COHEN & STEERS EMERGING MARKETS REAL ESTATE FUND, INC., COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, FIDELITY GLOBAL DISCIPLINED EQUITY FUND, FIDELITY INTERNATIONAL DISCIPLINED EQUITY FUND, FIDELITY OVERSEAS FUND, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - EMERGING MARKETS HIGH VALUE TEILFONDS, HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST, IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND, ING MUTUAL FUNDS - ING EMERGING MARKETS EQUITY FUND, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND, LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC, LEUTHOLD CORE INVESTMENT FUND, MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND, MERCER NON-US CORE EQUITY FUND, MILLPENCIL (US) LP, MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE, NAV CANADA PENSION PLAN, NATIONAL PENSION SERVICE, OLD WESTBURY GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, OMERS ADMINISTRATION CORPORATION, PENSIONDANMARK INVEST F.M.B.A. - EMERGING MARKETS AKTIER, PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS, PYRAMIS SELECT EMERGING MARKETS EQUITY TRUST, SCOTIA LATIN AMERICAN FUND, SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND, SSGA EMERGING MARKETS FUND, SSGA MSCI EMERGING MKTS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND, STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS, STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN LTD, STATE STREET EMERGING MARKETS, STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS, THE BANK OF KOREA, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX, VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS, WHEELS COMMON INVESTMENT FUND, STATE OF OREGON, VBI EXCLUSIVO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO, VICTOIRE SELECTION ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO, VICTOIRE SMALL CAP ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO, VICTOIRE BRAZIL FUND LLC - BNY MELLON SF DTVM S.A., BRESSER ACOES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, BRESSER HEDGE FIM, BRESSER HEDGE PLUS FIM, BRESSER INVESTMENTS LLC., CSHG BROTHERS 2 FI EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CSHG EAGLE FIA, CSHG 1160 FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CSHG 871 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG ANDORINHAS FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CSHG AARDVARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG AQUARIUS ACOES FI EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CSHG BIZ DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG BORDEAUX FIM CREDITO PRIVADO, CSHG BUZIOS FIM CP, CSHG CALIFORNIA FI EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CSHG CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG CIN FIM CREDITO PRIVADO, CSHG CMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG DAROL III FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CSHG DRAGO FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CSHG FARO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG FE ABERTO FIM - CREDITO PRIVADO, CSHG FIM CREDITO PRIVADO CONEGLIANO, CSHG FRONTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG GC BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG GJP FIM - CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CSHG GR2S FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG HAMBURGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG HPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG HUGO FIM CREDITO PRIVADO, CSHG JCL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG JM ABERTO FUNDO DE INVEST MULTIMERCADO- CREDITO PRIVADO, CSHG JOREROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG K FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO, CSHG KNOWLEDGE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, CSHG LEOPARDO ACOES FIA, CSHG LP FI

5 MM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CSHG MDTM FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CSHG MEMORIAL FIA, CSHG MONTE ROSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP, CSHG NEW BRIDGE FIM - CREDITO PRIVADO, CSHG ONIX EQUITIES FIM, CSHG OURO FINO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG PARATI FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CSHG POLARIS FI MULTIMERCADO CP IE, CSHG RIO AZUL FIM, CSHG RIO OB FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG RL PREV FIA, CSHG SAO ROQUE FIA, CSHG SEIKOU FIM CREDITO PRIVADO IE, CSHG SELLAS FD DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -CREDITO PRIVADO, CSHG SENTA PUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG SERRAZUL RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CSHG SILVER 51 FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CSHG TAMANDUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG TOULON FIM- CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CSHG UPHILL FI MM CP, CSHG VATICANO FIM - CREDITO PRIVADO, CSHG VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG VOSH 2 FI EM ACOES- INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CSHG ZAPPIAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CSHG SKY FIM CP INVEST NO EXT, CSHG STONE FUNDO DE INVEST MULT MERC CP INVEST NO EXTERIOR, CLUBE DE INVESTIMENTO CLARITAS CL 18, CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, AMSP PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO, WM ALOCACAO PREVIDENCIA FIM CREDITO PRIVADO, CLARITAS PRIVATE STR FIM, CLUBE DE INVESTIMENTO KESSEF, CLARITAS ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CLARITAS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CLARITAS PRIVATE LONG SHORT FDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, PORTFOLIO BRAZIL LLC, EQUITIES SPC LLC, BRAZIL PRIVATE EQUITY INVESTMENTS LLC, AMUNDI ACTIONS EMERGENTS, SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES RAT II, SULAMERICA PRESTIGE TOTAL PREV FI MULTIMERCADO, SULAMERICA HEMATITA FI MULTIMERCADO. A presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 22 de maio de Antonio Emilio C. Fugazza Secretario