Jornada de Valor. Novembro de 2010

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1 Jornada de Valor Novembro de 2010

2 Planejando o crescimento O valor da empresa em uma transação está diretamente relacionado à percepção de valor de investidores, à governança corporativa, transparência e a capacidade de executar o planejamento estratégico. Page 2

3 Você está pronto para o crescimento? Empresas de alta performance se preparam antecipadamente! Planejam minuciosamente, sem improvisos. Agem como Companhia Aberta. Investem na formação da equipe. Page 3

4 Primeiro passo: identificação do estágio da empresa Início 6 meses 12 meses 18 meses 1 Endividamento Plano de trabalho Operações contábil-financeiras Garantias 2 Private Equity: Normalmente uma alternativa ágil. Governança Aspectos societários e Tributários Modelo de gestão e organização Direcionadores de avaliação 3 Fusão: 6 meses a 1 ano. Aspectos societários e Tributários Modelo de gestão e organização 4 Sócio Estratégico: 6 meses a 1 ano. 5 IPO: Processo mais longo e custoso Governança Prontidão do primeiro dia Time de IPO Go-no-Go Comunicação Atividades pós-ipo Page 4

5 1 - Direcionadores de avaliação 2 - Plano de trabalho 3 - Governança 4 - Aspectos societários e tributários 5 - Operações contábeis e financeiras 6 - Modelo de gestão e organização 7 Equipe 8 Dia seguinte Page 5

6 1. Direcionadores estratégicos Planejamento Estratégico Verificar a sustentabilidade do seu modelo de negócios Estratégia de negócios que sustentem a criação de valor Projeções financeiras analisadas e sustentáveis Entendimento do posicionamento estratégico do que é uma operação estruturada Avaliar os fatores de riscos Direcionadores não financeiros 2. Plano de trabalho Plano de ação elaborado detalhadamente com papéis responsabilidades e prazos Definição da participação dos agentes internos e externos Recursos internos e externos alinhados com os prazos Plano de contingência para preencher eventuais lacunas na operação. Page 6

7 3. Governança corporativa Modelos de Governança analisados Conselho de Administração e seus agentes em operação Estrutura e assuntos de governança validados com assessoria jurídica Processo de relação com investidores implementado Comitês chave e comitês constituídos Comitê de auditoria e de família constituídos Políticas de remuneração de membros do conselho definidas Escopo de serviços e independência dos diretores analisados Definição dos membros independentes no conselho Proibição de empréstimos à administração e à diretoria Page 7

8 4. Aspectos jurídicos e societários Reestruturação Societária concluída Instrumentos de Governança revisados e instituídos (estatutos, conselho de adm., etc) Revisão do Planejamento Tributário Acionistas minoritários identificados Estrutura fiscal adequada à operação estruturada Estruturas legais eficientes Issues fiscais endereçadas Impactos fiscais com relação a estrutura de remuneração mapeados e pré-solucinados Limitações de prejuízos operacionais mapeados e solucionados Mix de criação x compra de soluções fiscais mapeados Page 8

9 5. Operações contábeis e financeiras Valuation do negócio (Avaliação) Ordenação do histórico financeiro Certificação da capacidade da administração em certificar reportes anuais e trimestrais EBITDA estabilizado Função tesouraria suficiente para gerenciar os resultados Harmonização de práticas contábeis Assuntos contábeis delicados esclarecidos previamente Capacidade dos sistemas contábil-financeiros, processos operacionais, e suporte de TI aptos a sustentar a operação da companhia. Validação dos processos que inibem (proíbem) informações privilegiadas com base nas informações da organização. Procedimentos de contabilização de instrumentos de capital definidos Page 9

10 6. Modelo de gestão e organização Estrutura atual permite a sustentabilidade do modelo e a estratégia de negócio? Modelo Operacional e organizacional ajustados e em operação Todas as ferramentas de gestão revistas e implementadas Definição do plano e times que irão realizar as atividades relativas a operação estruturada. Forma e conteúdo dos Road-Shows Equipe diretiva com capacidade de atender uma nova realidade Equipe gerencial está adequada quanto ao número e nível de especialização Definição da forma de divulgação da remuneração dos executivos Controles internos suportando uma operação de empresa de capital aberto Empresa em operação como se fosse uma empresa pública. Page 10

11 7. Equipe Equipe interna definida Equipe externa contratada Forma de gerenciamento definida e contratada Plano de ação detalhado com papéis, responsabilidades e prazos alinhados com os recursos definidos Mecanismos de controle do processo definidos (modelo de Governança) Prazos comunicados de forma realista Plano de contingência para issues que virão durante o processo determinado Page 11

12 8. Dia seguinte Equipe interna estruturada para atender demandas dos órgãos reguladores e investidores Informações Periódicas Formulário de referência Demonstração financeira Padronizada (DFP) Informações Trismestrais (ITRs) Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias Obrigações Eventuais Fatos relevantes Comunicados ao mercado Cronograma e check lists Requerimentos da CVM, BM&Fbovespa, órgãos reguladores internacionais (se aplicável) Plano de contingência para lidar com oscilações de mercado Comunicação Interna Comunicação com investidores e analistas Plano B para estratégia do negócio Plano de execução e mensuração do plano de negócios apresentado Plano de relacionamento com investidores e analistas Gerenciamento do plano de atração e retenção de talentos Page 12

13 Cronograma típico de um processo de IPO Etapas Escolha dos Coordenadores Reunião de Kick-off Realização da Due Diligence Preparação do Prospecto preliminar Registro de companhiana CVM e de pedido de ofertade açõesna Bovespa Revisão da documentação de registro pela CVM Tradução do Prospectopreliminar Discussão do Valuation Preparação da Apresentação do Roadshow Comentários dacvm e Bovespasobreas documentações enviadas Apresentação da documentaçãocomplementarsolcitadaspela CVM ou Bovespa Formação da estruturado Sindicato(instituiçõesenvolvidasna venda e distribuiçãodas ações) Imprimir e Circular Prospecto preliminar Roadshow Avaliação do feedback dos investidores após o Roadshow Precificação, alocação e assinaturas dos documentos da oferta Impressão e circulaçãodo prospectodefinitivo Realização do IPO Semanas Page 13

14 Obrigado

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