Mesa-redonda "Governança Corporativa" - IFHC e Grant Thornton
|
|
- Gabriel Henrique Barateiro Palhares
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Mesa-redonda "Governança Corporativa" - IFHC e Grant Thornton Instituto Fernando Henrique
2 Tópicos 1. Lei anticorrupção americana - pionera 2. Breve comparação entre leis 3. Tendencias globais
3 Contexto A Convenção Anti-Suborno da OCDE, dentre outras convenções, exigem que países criminalizem suborno e cooperem com outros países durante investigações. Estas convenções têm desempenhado um papel importante: Nos últimos 5 anos países como: Chile, Irlanda, Israel, Peru, Eslováquia, Espanha, Turquia, Ucrânia, Brasil e India adotaram leis relacionadas ao combate a corrupção que se enquadram com as novas convenções. Países como Rússia e China, considerados países de alto risco de corrupção, também se adequaram.
4 A corrupção prospera em culturas permissivas, onde faltam controles institucionais, onde a tomada de decisão não é clara, e onde a sociedade civil é impotente. - Transparência Internacional
5 O assunto em voga: Corrupção e o FCPA 5
6 Influência Impulsionado pelo escândalo Watergate em 1977, o congresso americano foi o primeiro a aprovar uma lei que criminaliza o suborno de funcionários públicos estrangeiros. Desde então, um número substancial de países reformaram sua estrutura legal para aumentar o âmbito e territorialidade das suas leis.
7 Watergate 7
8 Senador Frank Church A corrupção mina a politica externa da guerra fria arruinando a iniciativa privada e semeando a corrupção entre aliados. O bloco comunista da gargalhadas de alegria com a visão do capitalismo corrupto. 8
9 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Lei federal americana anticorrupção A lei visa coibir o pagamento, oferta ou promessa de pagamento de quantia monetária (ou qualquer bem de valor) a funcionários públicos para obter vantagem A lei também exige que empresas mantenham seus livros e registros de modo que reflitam com clareza e exatidão todas as suas transações e mantenham um sistema de controles contábeis internos adequados 9
10 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Aplica-se a: Empresas e indivíduos Empresas que emitem valores mobiliários registrados na Securities and Exchange Commission (SEC) Empresas obrigadas ao arquivamento periódico de relatórios (Issuers) Qualquer empresa, associação, organização ou sociedade em território americano A lei tem abrangência extraterritorial - Qualquer representante comercial de uma empresa americana atuando no Brasil (consequências civis e penais para a empresa e seus dirigentes) Agencias Reguladoras DOJ Departamento de Justiça (EUA) trata de atos de corrupção SEC Comissão de Valores Mobiliários (EUA) trata de livros e registros 10
11 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Normalmente lei trata de quem paga e não quem recebe Quem recebe pode ser atuado por lavagem de dinheiro, e iniciativa para recuperar valores (Kleptocracia) Maior parte dos casos terminam em acordo, poucos julgamentos Maior parte dos casos envolvem ações em conjunto pela SEC e pelo DOJ Quase todos os casos nos últimos anos envolveram atos cometidos por terceiros (consultores, advogados, despachantes) 11
12 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Nos uĺtimos cinco anos, o Departamento de Justic a Americano (DOJ) e a Comissaõ de Valores Mobiliaŕios (SEC) formalmente citaram mais de 63 empresas em ac oẽs de execuc aõ relacionadas ao descumprimento da lei. As multas geradas por essas execuc oẽs nos uĺtimos cinco anos ultrapassaram US$ 3.7 bilhoẽs. Cresceu tambeḿ o nuḿero de pessoas fiśicas condenadas a prisaõ. Nos uĺtimos quatro anos, pelo menos 21 pessoas foram sentenciadas. 12
13 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Agencias reguladoras: SEC Equivalente a CVM DOJ Equivalente ao Ministério Publico Empresas e indivíduos (associação, organização ou sociedade com alguma presença nos EUA) Empresas de capital aberto Empresas Multas Extraterritorial Siemens $800 milhões Natureza cível e penal KBR Halliburton $579 milhôes Multas Alcoa $ 385 milhôes Daimler $ 185 milhôes 13
14 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Valor da ação / Reputação / Dano a imagem Rating de crédito Custos (honorários, assessoria, investimentos) Empresas Siemens Walmart Avon Defesa USD 1 bilhão USD 1.2 milhão/dia USD 300 milhões Todas tiveram impactos significativos no valor da ação com escândalos: Petrobrás, Avon, GSK, etc. 14
15 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 15
16 Breve Comparação FCPA (1977) UKBA (2008) Brasil (2013) Funcionário publico estrangeiro sim sim sim Funcionário publico nacional não (outras leis) sim sim Extraterritorial sim sim sim (PJ Brasil) Contabil sim não não Responsabilidade objetiva não (outras leis) sim - "failure to prevent" sim Multa sim sim sim Compliance sim sim (pode ser absoluta) sim (até 2/3) Declaração voluntária sim sim (pode ser absoluta) sim (à definir) 16
17 Tendências A criminalização do suborno em terras estrangeiras Responsabilidade corporativa também é uma tendência, com um número significativo de países que introduziram a responsabilidade penal das pessoas jurídicas (Por exemplo : Luxemburgo, Eslováquia) Vários países adotaram sanções mais rígidas por corrupção de funcionários públicos nacionais e estrangeiros Conceito da extraterritorialidade Extensão da legislação para cobrir agentes e intermediários Proteção do denunciante Whistleblower Protection Extensão da prescrição Programas de Compliance e integridade institucional
18 Atenuante Programas de Compliance e Boa governança corporativa Principais características de um Programa de Compliance Compromisso da alta gestão Políticas contra a corrupção claramente expressas Código de Conduta Treinamento Monitoramento Due Diligence de terceiros e pagamentos Investigação Interna Revisões Periódicas Fusões e Aquisições: Due Diligence de préaquisição e integração pós-aquisição.
19 Obrigada!
ISABEL FRANCO SÓCIA DA KLA- KOURY LOPES ADVOGADOS
ISABEL FRANCO SÓCIA DA KLA- KOURY LOPES ADVOGADOS Combate à corrupção e os efeitos sobre as empresas Efeitos sobre as pessoas Efeitos sobre as empresas A violação às leis anticorrupção pode resultar em:
Leia maisA LEI ANTICORRUPÇÃO E AS POLÍTICAS DE COMPLIANCE. Agosto, 2014
A LEI ANTICORRUPÇÃO E AS POLÍTICAS DE COMPLIANCE Agosto, 2014 Lei Anticorrupção Brasileira: Lei 12.846/2013 Aspectos Gerais: Vigência: Entrou em vigor em 29/01/2014; Será regulamentada. Objetivo: Responsabilizar
Leia maisLei 12.846 Anticorrupção CMI- SINDUSCON RJ - 09/09/14
Lei 12.846 Anticorrupção CMI- SINDUSCON RJ - 09/09/14 Aprovada em agosto de 2013 Lei de âmbito Federal, entrou em Vigor em janeiro de 2014, prevendo punições para as empresas que cometerem atos de Corrupção
Leia mais"FCPA e a Lei 12.846/2013 - Lei Anticorrupção" São Paulo, 05 de setembro de 2013. Fabyola Emilin Rodrigues Demarest Advogados
"FCPA e a Lei 12.846/2013 - Lei Anticorrupção" São Paulo, 05 de setembro de 2013 Fabyola Emilin Rodrigues Demarest Advogados CORRUPÇÃO, O MALDOSÉCULO http://www.transparency.org/ http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/12/ranking-do-indice-de-percepcao-da-corrupcao-no-mundo.html
Leia maisCompliance Leis estrangeiras e a nova lei anti-corrupção nr. 12.846/13
Compliance Leis estrangeiras e a nova lei anti-corrupção nr. 12.846/13 AGENDA 1. Introdução: pirâmide de valores, bens jurídicos e leis; 2. Evolução histórica do assunto; 3. Apresentação das principais
Leia maisCOMPLIANCE NO BRASIL
COMPLIANCE NO BRASIL C OMPLIANCE NO A existência de um programa de compliance demonstra comprometimento com a ética e integridade na prática de negócios O Que É Compliance Compliance, termo em inglês muito
Leia maisFCPA, UK Bribery Act e Lei 12.846/13 Avanços e desafios AMCHAM Rio Novembro de 2013
www.pwc.com FCPA, UK Bribery Act e Lei 12.846/13 Avanços e desafios AMCHAM Rio Novembro de 2013 Contexto normativo 2 FCPA, OCDE, UK Bribery Act e Lei 12.846/13 Com base na FCPA (1977) 1997 - OCDE elaborou
Leia maisExtraterritorialidade da legislação norte-americana do mercado de capitais: - FCPA, SOX, DFA, FATCA -
Gregory Harrington Arnold & Porter LLP Washington, DC Extraterritorialidade da legislação norte-americana do mercado de capitais: - FCPA, SOX, DFA, FATCA - Conceitos globalização de mercados problemas
Leia maisMEMORANDO AOS CLIENTES ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE FEVEREIRO/2014. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 Lei Anticorrupção.
MEMORANDO AOS CLIENTES ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE FEVEREIRO/2014 Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 Lei Anticorrupção. Entrou em vigor no dia 29 de janeiro a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
Leia maisPOLÍTICA DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO DO BANRISUL
POLÍTICA DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO DO BANRISUL A Política de Prevenção à Corrupção tem como objetivo dar visibilidade e registrar os princípios e valores éticos que devem nortear a atuação dos empregados,
Leia maisCompliance e Gestão de Terceiros A Importância para as Organizações. São Paulo, 22/09/15
Compliance e Gestão de Terceiros A Importância para as Organizações São Paulo, 22/09/15 Nossa Agenda 1. Preocupações atuais no ambiente corporativo 2. Gestão de riscos e controles internos 3. Terceiros
Leia maisPROGRAMAS DE COMPLIANCE ENGAJAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO
PROGRAMAS DE COMPLIANCE ENGAJAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO AmCham Beatriz Podcameni Latin America Region Compliance Counsel Baker Hughes Valores Recentes Gastos com FCPA 3 dos 10 maiores acordos
Leia maisAnticorrupção e Compliance Empresarial
Anticorrupção e Compliance Empresarial Convenções Internacionais Convenção Interamericana contra a Corrupção (OEA, 1996) (Brasil, 2002) Convenção da OCDE contra Suborno Transnacional (OCDE, 1997) (Brasil,
Leia maisÍndice de Percepção da Corrupção 2013
A Lei Anticorrupção A Lei Anticorrupção Um ambiente de negócios no qual empresas se relacionam com órgãos públicos e agentes do governo de forma transparente, lícita e ética é importante para o aumento
Leia maisPOLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO E OUTROS ATOS LESIVOS
POLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO E OUTROS ATOS LESIVOS 1. Introdução A presente Política, aplicável à WEG S/A e todas as suas controladas, representa uma síntese das diretrizes existentes na
Leia maisCompliance e Anticorrupção
www.pwc.com.br Compliance e Anticorrupção Instituto Brasileiro de Governança Corporativa Maio de 2015 Agenda Conceitos e Reflexões sobre Compliance Contexto normativo e aplicação das leis anticorrupção
Leia maisA Importância da aderência ao Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
A Importância da aderência ao Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Últimas Tendências e Controvérsias 20 de junho de 2013 São Paulo Brasil O conteúdo dessa apresentação é de propriedade de Trench, Rossi
Leia maisFCPA e Além: Implicações Práticas das Leis Anticorrupção e Antitruste dos EUA para Empresas Brasileiras
25 de novembro de 2014 CONTATOS André Béla Jánszky Sócio +55 11 3927 7701 ajanszky@milbank.com Tobias Stirnberg Sócio +55 11 3927 7702 tstirnberg@milbank.com Fabiana Y. Sakai Advogada +55 11 3927 7781
Leia maisRGIS POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO
RGIS POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO I. DECLARAÇÃO DA POLÍTICA A política da RGIS ( Companhia ) é conduzir as operações mundiais de forma ética e conforme as leis aplicáveis, não só nos EUA como em outros países.
Leia maisCONTADOR JOSE LUIZ VAILATTI. Lei 12. 846/2013 LEI ANTI CORRUPÇÃO EMPRESARIAL
CONTADOR JOSE LUIZ VAILATTI Lei 12. 846/2013 LEI ANTI CORRUPÇÃO EMPRESARIAL Atender às exigências internacionais de combate a corrupção Estimular a prática do compliance. Ética corporativa na administração.
Leia maisDEALBREAKERS: ALÉM DAS CONTIGÊNCIAS
DEALBREAKERS: ALÉM DAS CONTIGÊNCIAS Alguns Temas Recentes em Negócios Internacionais Carlos Augusto Derraik cderraik@ssd.com www.derraik.com.br Dealbreakers Alguns Temas Recentes Dealbreakers são basicamente
Leia maisUm programa de compliance eficiente para atender a lei anticorrupção Lei 12.846/2013
Um programa de compliance eficiente para atender a lei anticorrupção Lei 12.846/2013 FEBRABAN Arthur Lemos Jr Promotor de Justiça Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos Compliance A LEI PROVOCA
Leia maisPOLÍTICA ANTICORRUPÇÃO DA ALCOA INC.
POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO DA ALCOA INC. a JUSTIFICATIVA: A Alcoa Inc. ( Alcoa ) e sua administração têm o compromisso de conduzir todas as suas operações em todo o mundo com ética e em conformidade com todas
Leia maisPOLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. 28.03.2013 1. OBJETIVO 1.1 A presente Política de Transações com Partes Relacionadas da BB Seguridade Participações S.A.
Leia maisCOMBATE À CORRUPÇÃO NA PETROBRÁS Normando Rodrigues OAB/RJ 71.545 Para a Federação Única dos Petroleiros
Normando Rodrigues OAB/RJ 71.545 Para a Federação Única dos Petroleiros Introdução Corrupção é o ato de sustentar determinada conduta ética no geral (universalidade), e realizar uma outra ética, antagônica
Leia maisBRASIL SALOMÃO E MATTHES ADVOCACIA
BRASIL SALOMÃO E MATTHES ADVOCACIA Fundação - 1.3.1969-46 anos Thiago Pena Advogado com atuação em contratos, societário e contencioso cível. 2º Panorama Econômico e Jurídico Painel Jurídico I Módulo:
Leia maisSão Paulo - SP Av. Nove de Julho, 5.109 3º Andar (55 11) 3254 0050 www.porto.adv.br
São Paulo - SP Av. Nove de Julho, 5.109 3º Andar (55 11) 3254 0050 www.porto.adv.br Associação Brasileira de Engenharia Industrial ABEMI Lei Anticorrupção Lei nº 12.846, de 01/08/2013 PORTO ADVOGADOS www.porto.adv.br
Leia maisPesquisa Política de Divulgação e Negociação
Pesquisa Política de Divulgação e Negociação Realizada com 551 Cias Abertas Registradas na CVM 1 Dezembro/2009 Escopo da Pesquisa 1) Pesquisa elaborada conjuntamente pela CVM e IBRI; 2) Conduzida pela
Leia maisPOLÍTICA INSTITUCIONAL ANTICORRUPÇÃO
POLÍTICA INSTITUCIONAL ANTICORRUPÇÃO Belo Horizonte, Fevereiro de 2016. Diretoria Executiva de Controladoria, Compliance, PLD e Riscos Diretoria de Compliance, PLD e Riscos ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO... 3 2.
Leia maisJurídico (Setor de Ética e Conformidade) Laurel Burke, Advogado Responsável Conformidade, laurel.burke@regalbeloit.com
Função/ Unidade de Negócios: Especialista no assunto: Data da primeira versão: Julho de 2011 Revisão nº: 3 Periodicidade de revisão: Anual Autor (Departamento, título e e-mail): Equipe de análise multidisciplinar:
Leia mais1 a Jornada de Contabilidade Práticas de Governança Corporativa e Transparência 22 de setembro de 2005
1 a Jornada de Contabilidade Práticas de Governança Corporativa e Transparência 22 de setembro de 2005 Agenda Introdução Demandas do mercado de capitais Governança corporativa Governança corporativa no
Leia maiswww.highskills.pt geral@highskills.pt
Compliance Conceitos gerais e Auditoria Objetivos Gerais: Já faz algum tempo que as Auditorias das organizações expandiram muito o escopo de seus trabalhos e a complexidade das suas atividades e, como
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Página: 1/5 Tipo: PROCEDIMENTO Data: 29/08/2015 Título: CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Página: 1/5 1 OBJETIVO Em observância à Política Anticorrupção adotada pela NM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. (a Política Anticorrupção ), o modelo de cláusula a seguir deve
Leia maisLEI Nº 12.846/2013 A LEI ANTICORRUPÇÃO. S e m i n á r i o r e a l i z a d o n o F e l s b e r g A d v o g a d o s e m 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4
LEI Nº 12.846/2013 A LEI ANTICORRUPÇÃO S e m i n á r i o r e a l i z a d o n o F e l s b e r g A d v o g a d o s e m 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 01. Introdução E v y M a r q u e s e v y m a r q u e s @ f e l s
Leia maisPolítica Anticorrupção
Política Anticorrupção Por ser uma empresa internacional com ações negociadas em diversas bolsas de valores, a ArcelorMittal deseja garantir que, durante a condução de suas atividades, seus empregados
Leia maisLei da Empresa Limpa (Lei 12.846/2013) Carlos Higino Ribeiro de Alencar Secretário- ExecuGvo CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO
Lei da Empresa Limpa (Lei 12.846/2013) Carlos Higino Ribeiro de Alencar Secretário- ExecuGvo CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO 1º Fórum de Licitações e Contratos Administrativos do Ministério do Meio Ambiente
Leia maisPOLÍTICA ANTI-CORRUPÇÃO. Política Anti-corrupção Versão 02 1/9
POLÍTICA ANTI-CORRUPÇÃO Política Anti-corrupção Versão 02 1/9 RESUMO Resumo dos princípios fundamentais A Securitas acredita num mercado livre para a prestação dos seus serviços, e num ambiente competitivo
Leia maisQUESTIONÁRIO DE COMPLIANCE
QUESTIONÁRIO DE COMPLIANCE O combate à corrupção é parte essencial na forma como a CPFL Energia conduz seus negócios. Este posicionamento é declarado no Código de Ética e de Conduta Empresarial da CPFL
Leia maisLei Anticorrupção nº 12.846/13 Aspectos Operacionais de Compliance e Gestão de Riscos
Lei Anticorrupção nº 12.846/13 Aspectos Operacionais de Compliance e Gestão de Riscos Brasília, 22 de Maio de 2014 Para Começar Quem somos? Por que estamos aqui? Quais as expectativas? Quais as preocupações?
Leia maisPOLÍTICA ANTICORRUPÇÃO
POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO ÍNDICE 1 - Política Anticorrupção da Lombardi & Advogados Associados 2 - Código de Conduta da Lombardi & Advogados Associados 3 - Cenário Jurídico 4 - O que é corrupção 5 - Quem
Leia maisFID - Fraudes, Investigações e Disputas A Nova Lei Brasileira Anticorrupção 12.846/13 Câmara de Com. e Ind. Japonesa do Brasil
FID - Fraudes, Investigações e Disputas A Nova Lei Brasileira Anticorrupção 12.846/13 Câmara de Com. e Ind. Japonesa do Brasil Page 1 BDO Brazil TÓPICOS BDO Brazil Valores BDO no Brasil Serviços Departamento
Leia maisHILLENBRAND, INC. E SUBSIDIÁRIAS. Anticorrupção Global Declaração de Política e Manual de Conformidade
HILLENBRAND, INC. E SUBSIDIÁRIAS Anticorrupção Global Declaração de Política e Manual de Conformidade A Hillenbrand, Inc., incluindo todas suas subsidiárias (referidas em conjunto como a Empresa ), mantém
Leia mais14º Congresso de Auditoria Interna e Compliance
O Compliance e as metodologias para monitorar riscos de não conformidade 14º Congresso de Auditoria Interna e Compliance 11 de novembro 2014 14 horas Agenda Os principais objetivos do nosso encontro 1.
Leia maisLEI ANTICORRUPÇÃO - RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS.
LEI ANTICORRUPÇÃO - RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS. LEI ANTICORRUPÇÃO LEI 12.846 de 1º de agosto de 2013 (publicada em 02/08/2013) LEI ANTICORRUPÇÃO BRASILEIRA LEI ANTICORRUPÇÃO
Leia maisDIRETRIZ GLOBAL ANTICORRUPÇÃO
DIRETRIZ GLOBAL ANTICORRUPÇÃO I. Declaração da Diretriz. É a diretriz da Global Crossing Limited ( Global Crossing ou a Empresa ) conduzir todos os seus negócios de uma maneira honesta e ética. Ao fazer
Leia maisPrevenção a Corrupção
Prevenção a Corrupção São Paulo Novembro de 2013 2012 Deloitte Touche Tohmatsu no ambiente corporativo Gustavo Lucena gustavolucena@deloitte.com Consultoria Riscos Empresariais da Deloitte 2012 Deloitte
Leia maisPolítica Anticorrupção da ArcelorMittal
Política Anticorrupção da ArcelorMittal verso capa Índice Política Anticorrupção da ArcelorMittal Código de Conduta da ArcelorMittal Cenário Jurídico O que é corrupção? Quem é funcionário público? Corrupção
Leia maisInformações para Parceiros de Negócios Cumprimento das leis, regulamentos e convenções. Transparência nos negócios. www.siemens.
Informações para Parceiros de Negócios Cumprimento das leis, regulamentos e convenções. Transparência nos negócios www.siemens.com/compliance "A cultura de uma empresa e seus valores fazem a diferença.
Leia maisLEI 12.846 DECRETO 8.420
LEI ANTICORRUPÇÃO LEI 12.846 de 1º. de agosto de 2013 DECRETO 8.420 de 18 de março de 2015 Maria Luisa Pestana Guimarães Assessora Jurídica da CBIC PONTOS RELEVANTES 1. Aplicável nas três esferas do Poder:
Leia maisCompliance e a Valorização da Ética. Brasília, outubro de 2014
Compliance e a Valorização da Ética Brasília, outubro de 2014 Agenda 1 O Sistema de Gestão e Desenvolvimento da Ética Compliance, Sustentabilidade e Governança 2 Corporativa 2 Agenda 1 O Sistema de Gestão
Leia maisPolítica Anticorrupção
Política Anticorrupção Sendo uma empresa internacional com ações negociadas em várias bolsas de valores, a ArcelorMittal deseja garantir que, durante a condução dos trabalhos, seus empregados e quaisquer
Leia maisPresidente sanciona Nova Lei Anticorrupção
Compliance Presidente sanciona Nova Lei Anticorrupção A Presidente Dilma Rousseff sancionou, no dia 1º de agosto de 2013, a nova Lei Anticorrupção do país. A nova lei (Lei No. 12,846/2013) foi publicada
Leia maisA implementação da Lei Anticorrupção no Brasil
A implementação da Lei Anticorrupção no Brasil Ricardo Villas Bôas Cueva Ministro do Superior Tribunal de Justiça Encontro Brasil-Reino Unido: Gestão e Imagem da Justiça Superior Tribunal de Justiça, 18
Leia maisPOLÍTICA GERAL PARA CORRESPONDENTES BANCÁRIOS (COBANS)
POLÍTICA GERAL PARA CORRESPONDENTES BANCÁRIOS (COBANS) Sumário Introdução...2 Nossos produtos e suas redes de relacionamento...2 Principais responsabilidades na realização das operações para o EMPRESTA
Leia maisD&O e LEI ANTICORRUPÇÃO. Tiradentes, 01 de julho de 2015
0 D&O e LEI ANTICORRUPÇÃO Tiradentes, 01 de julho de 2015 D&O O SEGURO NO BRASIL HISTÓRICO DO SEGURO DE D&O Após o crash de 1929 foi criado nos anos 30 pelo Lloyd s o seguro de D&O 1 1 2 Final dos Anos
Leia maisPOLÍTICA ANTICORRUPÇÃO COM PARCEIRO DE NEGÓCIOS
POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO COM PARCEIRO DE NEGÓCIOS Um dos valores que mais importam ao ASR Group é a integridade. Em adjunto enviamos a Política Anticorrupção do ASR Group, que inclui tanto corrupção quanto
Leia maisPOLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Título: PRSA - Política de Responsabilidade Socioambiental POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO... 3 2. OBJETIVO... 3 3. ABRANGÊNCIA... 3 4. PRINCÍPIOS... 3 5. DIRETRIZES...
Leia maisINTRODUÇÃO. Fernanda Jaccoud Gerente Executiva Regional Rio de Janeiro ICTS
INTRODUÇÃO Fernanda Jaccoud Gerente Executiva Regional Rio de Janeiro ICTS RESULTADO ANÁLISE PORTAL DE COMPLIANCE ICTS PROTIVITI DADOS COMPARATIVOS 2014 VS. 2015 AUMENTO DE 10% NA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS
Leia maisLegislação Anticorrupção
O que muda com a Lei nº 12.846/2013 e com o Decreto nº 8.420/2015 gsga.com.br São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Belo Horizonte Brasília Introdução 2 oooa partir da edição da chamada Lei Anticorrupção (Lei
Leia maisSenise, Moraes & Maggi Sociedade de Advogados surgiu da união de advogados com diversos anos de experiência e sólida formação jurídica que perceberam
Senise, Moraes & Maggi Sociedade de Advogados surgiu da união de advogados com diversos anos de experiência e sólida formação jurídica que perceberam as necessidades dos clientes na realidade hipercomplexa
Leia maisNova Lei Anticorrupção Brasileira: Desafios e Oportunidades
Nova Lei Anticorrupção Brasileira: Desafios e Oportunidades Fernanda Fauze Carlos Advogada Trench, Rossi e Watanabe Advogados Agenda 1 Introdução 2 Contexto: Combate à Corrupção no Brasil Prisões por crimes
Leia maisA nova Terceirização. Aspectos contratuais e repercussões da Lei Anticorrupção. Evento
A nova Terceirização Aspectos contratuais e repercussões da Lei Anticorrupção Evento APRESENTAÇÃO DO ESCRITÓRIO HISSA & GALAMBA ADVOGADOS SEDE EM PERNAMBUCO, ATUA EM PARCERIA NO BRASIL E NO EXTERIOR, COM
Leia maisEsta política é baseada na legislação vigente e nos valores da Global conforme definições apresentadas no Código de Ética e Conduta.
POLITICAS CORPORATIVAS Assunto: Programa Anticorrupção / Antissuborno Objetivo Visa descrever e explicar as proibições contra suborno e corrupção em todas as operações da Companhia, destacar os requisitos
Leia maisTreinamento Anual Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Lei Anticorrupção
Treinamento Anual Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Lei Anticorrupção Dezembro de 2015 Agenda I Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo II Cadastro III Lei Anticorrupção 2 Agenda
Leia maisTema: Governança Corporativa e Compliance: como aplicar em empresas de médio porte. Palestrante: Carlos Alberto de Moraes Borges
Tema: Governança Corporativa e Compliance: como aplicar em empresas de médio porte Palestrante: Carlos Alberto de Moraes Borges Estrutura da apresentação A visão de Governança Corporativa e Compliance
Leia maisCOMPLIANCE RICARDO BREIER PRIVADO. Advogados Associados. breier.adv.br
COMPLIANCE PRIVADO RICARDO BREIER Escritório Vinculado ao Conselho Consultivo do International Center of Economic Penal Studies (ICEPS), em New York. Advogados Associados breier.adv.br RICARDO BREIER Advogados
Leia maisData da última atualização. Prevenção à Lavagem de Dinheiro 04/02/2015
Política Prevenção à Lavagem de Dinheiro 04/02/2015 Data da última atualização 1. Objetivo: O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva do Banco Indusval S/A e Guide Investimentos S/A Corretora
Leia maisAssociados Comerciais estabelecidos fora dos Estados Unidos Número da Política: LEGL.POL.102
1.0 Finalidade 1.1 A CommScope, Inc. e suas empresas afiliadas ( CommScope ) podem, a qualquer tempo, contratar consultores, agentes de vendas, conselheiros e outros representantes e, frequentemente, estabelecer
Leia maisPOLÍTICA DE CONFORMIDADE ANTICORRUPÇÃO
POLÍTICA DE CONFORMIDADE ANTICORRUPÇÃO Introdução A integridade é um dos valores mais importantes da American Sugar Holdings, Inc.. Esta política de conformidade anticorrupção descreve as normas de comportamento
Leia maisRua Hugo Carotini, 661 Inst. da Previdência - CNPJ 03.634.047/0001-03 CCM 2.874.479-9 Insc. Est. 115.662.060.118. Comunicação de Progresso (COP)
Comunicação de Progresso (COP) Período avaliado 20/09/2013 a 20/09/2014 São Paulo, 19 de setembro de 2014 Aos nossos participantes: Tenho o prazer de confirmar que Demolidora Solon reafirma o seu apoio
Leia maisIntrodução à lei Sarbanes- Oxley
Introdução à lei Sarbanes- Oxley A Lei Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act, normalmente abreviada em SOx ou Sarbox) é uma lei dos Estados Unidos criada em 30 de julho de 2002 por iniciativa do senador Paul
Leia maisCOMPLIANCE FUNÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E. Vanessa Alessi Manzi 19/09/08
COMPLIANCE FUNÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E DESAFIOS Vanessa Alessi Manzi 19/09/08 Agenda 1. Compliance conceito e missão 2. Atuação de Compliance nas instituições 3. Ferramentas de Compliance 4. Auditoria e Compliance
Leia mais