ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 30 DE MARÇO DE 2007 PESSOAS A PROPOR PARA A MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
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- Maria das Neves Gabeira Gesser
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1 BANIF - SGPS, SA Sociedade aberta * Sede Social: Rua de João Tavira, Funchal Capital Social: Euros Número único de matrícula e Pessoa Colectiva nº ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 30 DE MARÇO DE 2007 Alínea d) do nº 1 do Artº 289º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS PESSOAS A PROPOR PARA A MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Prof. Doutor LUÍS MANUEL MOREIRA DE CAMPOS E CUNHA Dr. MIGUEL JOSÉ LUÍS DE SOUSA Dr. JOÃO MANUEL FIGUEIRA DA SILVA SANTOS PESSOAS A PROPOR PARA O CONSELHO FISCAL DR. ANTÓNIO ERNESTO NETO DA SILVA DR. JOSÉ LINO TRANQUADA GOMES ROC ou SROC A PROPOR NO ÂMBITO DO PONTO 10º DA ORDEM DE TRABALHOS Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A. Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Nº 178 Inscrita na CMVM com o nº 9011 Representada por: Dr. João Carlos Miguel Alves ROC Nº 896
2 LUÍS MANUEL MOREIRA DE CAMPOS E CUNHA Data de nascimento: 6 de Fevereiro de 1954 Natural de Luanda. Nacionalidade portuguesa Casado, 3 filhos Educação Agregado pela Universidade Nova de Lisboa e doutorado pela Columbia University, New York UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA- Faculdade de Economia - Agregação em Economia Internacional COLUMBIA UNIVERSITY- Department of Economics- Doutoramento (Ph.D.) em Economia COLUMBIA UNIVERSITY- Department of Economics- "Master of Philosophy" (M.Phil.) em Economia COLUMBIA UNIVERSITY- Department of Economics - "Master of Arts" (M.A.) em Economia UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA- Licenciatura em Economia. Funções actuais - Professor Catedrático da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa - Membro do C.A. da Fundação Serralves - Membro do Conselho Consultivo do BANIF - Membro do Conselho Coordenador da SEDES - Membro do Conselho de Stake holders do BCP, como representante da academia. Funções públicas Ministro de Estado e das Finanças (resignou a 21/7/05) Director da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa Vice-Governador do Banco de Portugal Neste âmbito desempenhou as seguintes funções a nível internacional: - Alternate do Governador no Governing Council do Banco Central Europeu - Membro do Comité de Relações Internacionais do Banco Central Europeu - Membro do Comité Monetário/Comité Económico-Financeiro.(até Agosto de 2000) Carreira académica É actualmente Professor Catedrático da Universidade Nova de Lisboa, tendo leccionado em outras universidades (Universidade Católica Portuguesa, Columbia University). Desde Professor Catedrático (desde 1995), Professor Associado ( ) e Auxiliar ( ), Faculdade de Economia, UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA Professor Convidado ( ), Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA Assistente, Encarregado de curso, COLUMBIA UNIVERSITY Assistente, UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA Distinções e bolsas Obteve várias distinções e bolsas nacionais e estrangeiras. Entre estas salientam-se: - Tinker Foundation Research Grant (New York) (1986 e 1992) - Alfred Sloan Doctoral Disseration Fellowship.( ) - President's Fellow da Columbia University. ( ) - Bolsa INIC Outras posições com relevância académica - Consultor de instituições públicas e privadas nacionais e estrangeiras. - Membro eleito do Senado da UNL (vários anos)
3 - Director do Programa de Doutoramento e Mestrado (PDM). Outras actividades - Apresentou estudos em vários Seminários e tem publicados, em Portugal e no estrangeiro, diversos trabalhos de investigação na área da Economia Internacional - É autor de vários artigos e intervenções cívicas sobre questões económicas e sociais publicados em jornais e revistas.
4 MIGUEL JOSÉ LUÍS DE SOUSA Licenciado em Finanças, pelo Instituto Superior de Economia Vice Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira CEO da Empresa de Cervejas da Madeira, Lda Membro do Conselho Consultivo do BANIF Nos últimos 5 anos foi Gerente da Empresa de Cervejas e Refrigerantes Melo e Abreu, da CERIS - Sociedade Caboverdiana de Cerveja e Refrigerantes, SARL, da Corama Combustíveis da Madeira, Lda e Presidente da Direcção do Clube de Golf do Santo da Serra, tendo já cessado o exercício destas funções. É actualmente Vice Presidente da Direcção da Federação Portuguesa de Golfe, Presidente da Assembleia Geral do Clube de Golf do Santo da Serra e da Associação de Karting da Madeira, Membro do Conselho Fiscal da Fundação Social Democrata e Membro do Conselho Geral do Clube Desportivo Nacional. Possui 515 acções da Banif SGPS, SA.
5 JOÃO MANUEL FIGUEIRA DA SILVA SANTOS Morada: Rua do Til, FUNCHAL Estado Civil: Casado Naturalidade: Funchal - Madeira HABILITAÇÕES LITERÁRIAS Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa em 31 de Julho de 1978 CURRICULUM PROFISSIONAL * Admitido na Função Pública em 21 de Fevereiro de 1979 como Técnico Superior do Governo Regional da Madeira. * A 4 de Agosto de 1980 nomeado membro da Comissão Administrativa da Cooperativa Agrícola do Funchal, lugar desempenhado até 29 de Dezembro de * Em Agosto de 1981 eleito para o cargo de Vice-Presidente da Área Financeira do Clube Desportivo Nacional, cargo desempenhado até Novembro de * A 13 de Novembro de 1981 nomeado em comissão de serviço para o cargo de Director Regional do Comércio e Indústria da Secretaria Regional do Comércio e Transportes, cargo desempenhado até Novembro de * Nomeado em 6 de Junho de 1983 como representante da Região Autónoma da Madeira no Conselho Nacional de Qualidade, cargo desempenhado até Novembro de * Nomeado por parte da Região Autónoma da Madeira em 2 de Março de 1984 como Gerente da Cimentos Madeira, Lda. e seu Director Executivo. ( * Em 20 de Novembro de 1984 nomeado em Comissão de Serviço para o cargo de Director Regional de Finanças da Secretaria Regional do Plano, cargo desempenhado até 26 de Agosto de * Nomeado Adjunto do Secretário Regional do Plano em 26 de Agosto de * Nomeado Adjunto do Vice-Presidente do Governo Regional em 9 de Novembro de * Em 7 de Abril de 1989 nomeado Presidente do Conselho de Gerência da Cimentos Madeira, Lda., cargo ainda a desempenhar. ( /2
6 * Nomeado igualmente Administrador das Empresas do Grupo Cimentos Madeira (Brimade - Sociedade de Britas da Madeira, S.A.; Beto Madeira - Betões e Britas da Madeira, S.A.; Correia, Ramos & Nunes, Lda.; Promadeira - Sociedade Técnica de Construção da Ilha da Madeira, Lda.), cargo ainda a desempenhar. ( * Em 12 de Fevereiro de 1993 nomeado Assessor Principal da Carreira Técnica Superior da Direcção Regional do Comércio e Indústria. * De 1993 a 2001 Vogal do Conselho Fiscal da AREAM Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira. * Em 22 de Abril de 1994 toma posse como Presidente da Associação de Ténis da Madeira, cargo ainda a desempenhar. * Em 20 de Fevereiro de 1995 nomeado Presidente do Conselho Fiscal da Jobrita - Indústrias Extractivas, S.A., cargo exercido até * Em Maio de 1995 nomeado Gerente da Sanimar Madeira Sociedade de Materiais de Construção Lda., cargo ainda a desempenhar. * Em Maio de 1995 nomeado Gerente da Coinertes, Lda. da Madmar Movimentação e Comercialização de Inertes, Lda., cargos ainda a desempenhar. * Desde Janeiro de 1997 Presidente do Conselho Fiscal do CITMA Centro de Ciência e Tecnologia da Madeira * Em 1998 nomeado Vogal do Conselho Fiscal da Jomatel - Empresa de Materiais de Construção, S.A., cargo exercido até * Em Março de 1998 nomeado Gerente da Madebritas - Sociedade de Britas da Madeira, Lda., cargo ainda a desempenhar. ( * Em Maio de 2000 nomeado Presidente da Comissão de Fiscalização do Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira, cargo ainda a desempenhar. * Em 2001 nomeado Vogal do Conselho Fiscal da Betão Liz, S.A., cargo exercido até * Em Agosto de 2001 nomeado Administrador da Madeira Golden Age Residence - Exploração Turística, S.A., cargo ainda a desempenhar. ( * Em 2002 Vogal do Conselho de Administração da AREAM Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira, cargo ainda a desempenhar. * Em 12 de Fevereiro de 2003 toma posse como Presidente do Conselho Fiscal da Associação de Dirigentes Desportivos da R.A.M., cargo ainda a desempenhar. * Em Dezembro de 2003 nomeado Gerente da Pedra Regional Indústria Transformadora de Rochas Ornamentais, Lda., cargo ainda a desempenhar. ( * Em Junho de 2004 nomeado Gerente da J.M.J. Henriques, Lda., cargo ainda a desempenhar. * Em Dezembro de 2004 nomeado Gerente da Inertogrande - Central de Betão, Lda., cargo ainda a desempenhar. ( 2/2
7 ANTÓNIO NETO DA SILVA António Ernesto Neto da Silva Nascido a Curriculum Académico: Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, tendo concluído a licenciatura com a classificação mais elevada do seu curso. Master em Estudos Europeus Contemporâneos (Economia) pela Universidade de Reading, Reino Unido, tendo concluído com menção especial de distinção. (Estudos desenvolvidos como bolseiro do British Council). É: Accionista fundador e Presidente do Conselho de Administração da FINANCETAR, Sociedade de Serviços Financeiros, Empresariais e Imobiliários, S.A. Criador do portugaloffer.com, o portal das melhores empresas nacionais cujo endereço é o endereço Português URL mais conhecido no mundo. Presidente do Conselho de administração da PROPRIUM, SA, empresa de mediação imobiliária Accionista de referência e Presidente do Conselho de Administração da Deimos Engenharia, S.A., empresa de engenharia no domínio espacial, cujo principal cliente é a Agência Espacial Europeia. Presidente da PROESPAÇO - Associação Portuguesa das Industrias do Espaço Membro do Conselho Geral da COTEC Professor da Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) regendo a cadeira de Desenvolvimento Sustentável no Curso de Mestrado em Estudos Europeus
8 Professor Convidado do IESF - Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais, leccionando Seminários nos Cursos JEEP (Jovens Empresários de Elevado Potencial) e nos Cursos Avançados de Management, sob o tema A Gestão do Século XXI. Membro do Conselho Consultivo do IESF Colunista do Diário Económico Vice-Presidente do Clube Via Norte Vice-Presidente do BUSINESS ANGELS CLUB Associação de Investidores em start-ups FOI: Secretário de Estado do Comércio Externo de 24 de Abril de 1990 a 31 Outubro de 1991 tendo sido: Chefe negociador do Projecto FORD-VOLKSWAGEN, um investimento de três mil milhões de dólares, negociações que concluiu com êxito em Negociador do sector têxtil no Conselho de Ministros das Comunidades Europeias no âmbito do Uruguay Round. Responsável pela Campanha de Imagem de Portugal no estrangeiro Responsável das negociações de todos os projectos de investimento estrangeiro em Portugal de valor superior a 10 milhões de contos ( 50 milhões). Presidente da Comissão das Relações Externas, da Política Comercial e da Cooperação do Comité Económico e Social da CEE e EURATOM ( ) Membro do Conselho Consultivo do BANIF - Banco Internacional do Funchal, S.A. ( ) Membro do Conselho de Presidentes da Confederação da Indústria Portuguesa(CIP). Director Executivo do Curso de Pós-Graduação em Economia Europeia da Universidade Católica Portuguesa do Porto, regendo as cadeiras de Política Comercial e Relações Externas e de Instrumentos Financeiros da Comunidade.
9 Conselheiro do Comité Económico e Social da Comunidade Económica Europeia e da Comunidade Europeia de Energia Atómica ( ). Assistente da Faculdade de Economia do Porto leccionando a cadeira de Planeamento e Avaliação de Projectos e regendo a cadeira de Integração Económica e Instituições Internacionais ( ). Professor da Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) regendo as cadeiras de Problemas e Políticas de Desenvolvimento Regional na Europa, do Curso de Pós-Licenciatura em Estudos Europeus (variante económica) e de Economia Europeia (variante juridica) do mesmo curso (1980 até 1989). Director dos serviços da CIP (Confederação da Industria Portuguesa) para a Região Norte ( ). Representante da CIP no Comité Consultivo para a Integração Europeia, até Maio de Vice-Presidente do ICEP - Instituto do Comércio Externo de Portugal de Maio 1983 e Administrador da TRADINGPOR - Empresa de Comércio Externo de Portugal, SARL (1984 e 1985). Consultor Económico do IPE - Investimentos e Participações do Estado, S.A. Administrador da SML Vestuário ( ) Accionista-Fundador e Presidente do Conselho de Administração da SOCIFA,SA. ( ) Organizador do Sindicato de Investidores, Accionista e Presidente da CLÍNICA PARTICULAR DO PORTO, hoje propriedade da Companhia de Seguros Mundial-Confiança (de 1992 a Maio de1995). Colunista do Semanário Económico. Conselheiro Nacional do Partido Social Democrata entre 1998 e 2002.
10 Tem numerosos livros e trabalhos publicados, no domínio da Economia, da Integração Europeia e do Desenvolvimento Regional. Participou e participa como conferencista em inúmeras conferências e seminários de Economia em Portugal e no estrangeiro. CONDECORAÇÕES: Comenda da Ordem da Estrela Polar concedida pelo Rei da Suécia. Grande Cordão da Ordem Ouissam Alaouite, concedido pelo Rei de Marrocos.
11 José Lino Tranquada Gomes Filho de Germano Gomes e de Maria Egídia do Patrocínio Gonçalves Tranquada Gomes Natural da Freguesia de Santo António Concelho do Funchal Nascido em 23 de Setembro de 1958 Estado Civil: casado com Anabela Soares de Sousa Homem de Gouveia Tranquada Gomes HABILITAÇÕES ACADÉMICAS Licenciado em Direito, Ciências Jurídicas, pela Faculdade de Direito de Lisboa ( ): ACTIVIDADE PROFISSIONAL - Exerce advocacia desde 1982 e, a partir de 1990, como sócio-gerente da sociedade Tranquada Gomes & Coito Pita Sociedade de Advogados, RL, com escritório à Rua do Esmeraldo, 47-1º, no Funchal; /presente Deputado à Assembleia Regional da Madeira, onde desempenha funções de Vice Presidente do Grupo Parlamentar do PSD /presente Vice Presidente da Mesa da Assembleia da Cooperativa Agrícola do Funchal /1995 Membro Suplente do Conselho Fiscal do Banif Banco Internacional do Funchal, SA /presente Membro do Conselho Fiscal da Fundação Horácio Roque /presente Secretário da Mesa da Assembleia Geral do Banif Banco Internacional do Funchal, SA.(instituição constituída em 2002) /presente - Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Banif SGPS, SA (instituição constituída em 2002, por transformação do anterior Banif Banco Internacional do Funchal, SA) - Gerente da sociedade Imolapeira Imobiliária da Madeira, Lda; - Gerente da sociedade Freitas, Sales & Gomes Empreendimentos Imobiliários, Lda; - Gerente da sociedade TGHouse Imóveis e Gestão, Unipessoal Lda; - Vogal do Conselho de Administração da sociedade Hotelram Hoteleria da Madeira, S.A.; - Membro da International Tax Planning Association ( ITPA ) - Não é detentor de quaisquer acções do BANIF SGPS, SA
12 CURRICULUM VITAE DADOS PESSOAIS Nome: Morada: Naturalidade: Estado Civil Data de Nascimento: João Carlos Miguel Alves Vila Azulina Rua Fausto Figueiredo Birre, Cascais Lourenço Marques, Moçambique Casado 12 de Novembro de 1962 HABILITAÇÕES Académicas: Degree of Bachelor of Commerce University of the Witwatersrand, Johannesburg Honours Degree in Accounting Science University of South Africa, Pretoria Profissionais: Revisor Oficial de Contas Registered Auditor (UK) Chartered Accountant (SA) CURSOS DE FORMAÇÃO Pessoal: 1993 Dirigir, Animar e Mobilizar a Equipa CEGOC 1995 Como Melhorar as Relações Pessoais pela Assertividade CEGOC 1998 Fundamentals of Management Ernst & Young - Lisboa 1999 Técnicas de Entrevista PMGI 2002 Gestão de Equipas Universidade Católica 2003 Técnicas de Negociação Get People Solutions 2004 Strategic Leadership for Partners Harvard Business School
13 CURRICULUM VITAE 2005 Programa de Formação / Reflexão AESE Profissional: 1985 Introduction to Auditing Ernst & Young - Johannesburg 1990 The Ernst & Young Audit Approach Ernst & Young Porto (Monitor) 1996 Audit Innovation Ernst & Young - Amsterdão Produtos Derivados Ernst & Young Londres Consolidação Ernst & Young Lisboa 1999 Audit Innovation - Formação de Formadores Ernst & Young Sttutgart IFRS Base Program & Annual Updates Ernst & Young Paris ACTIVIDADE PROFISSIONAL Auditoria e Revisão de Contas: Arthur Young & Co., Johannesburg Auditora, tendo atingido a categoria de Manager Ernst & Young Limitada Auditora, tendo atingido a categoria de Partner A. Santos, J. Alves e Associados, SROC Sócio Ernst Young Audit e Associados, SROC Sócio e Administrador TRABALHOS PUBLICADOS A Independência do Auditor Semanário Económico Chegaram os Impostos Diferidos Semanário Económico
14 CURRICULUM VITAE A Independência do Auditor Diário Económico Entrevista sobre a Profissão de Auditor Semanário Económico Estratégias de Apresentação Correcta do Balanço Revista Exame Justo Valor Diário Económico Enron: Dois Anos Depois Semanário Económico IFRS Uma Nova Oportunidade Semanário Económico PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS Membro da OROC Vice Presidente da Câmara de Comércio Luso-Britânica Vogal do Conselho Fiscal da Oporto British School OUTROS DADOS Fluente em inglês, falado e escrito Fluente em Afrikaans/Flamengo, falado e escrito Conhecimentos de Windows, Word, Excel e Power Point, na óptica do utilizador
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