176ª ; 19ª

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1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO CENTO E SETENTA E SETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DA MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME A LEI 6.496, DE Local: Hotel Matsubara - Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, Lagoa da Anta - Maceió - Alagoas - AL. A Diretoria Executiva da Mútua, reunida nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2008, com início às 9h do dia 14, com a presença do Diretor Presidente - Eng. Civ. e de Seg. do Trab. Anjelo da Costa Neto; Diretor Administrativo - Eng. Mec. Marco Antonio Amigo; Diretor de Benefícios Eng. Civ. Paulo Roberto de Queiroz Guimarães, Diretor Financeiro Eng. Civ. Jean Saliba e Diretor Técnico Técnico Agrícola Marcos de Sousa. Também presentes à reunião o Superintendente e Assessor da Diretoria Executiva da Mútua. Deliberou sobre os seguintes assuntos: 01 - LEITURA E APRECIAÇÃO DA ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E DA 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA MÚTUA. APROVADA a ata da 19ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva e repautada ata da 176ª Reunião Ordinária para próxima Reunião. 02- COMUNICADOS DA DIRETORIA. Prestado breve informe pelos diretores executivos presentes EXTRATOS DAS CORRESPONDÊNCIAS. Distribuído aos diretores executivos o relatório com as demandas INDICADORES DE GESTÃO. O assunto estava sob a responsabilidade da Diretoria Administrativa, que apresentou relato gerando a seguinte providência: A Superintendente encaminhará ao consultor financeiro os indicadores de gestão repassados por cada gerência e os apresentará à Diretoria Executiva e; 2) Cada diretor irá proceder análise e apresentará proposta na próxima reunião. 05 PRESIDÊNCIA Calendário de Reuniões da Diretoria Executiva. APROVADO calendário do 1º Semestre com as seguintes reuniões: 176ª Ord e 17 de janeiro de 2008; 19ª Extra. 22 de janeiro de 2008; 177ª Ord. 14 e 15 de fevereiro de 2008; 178ª Ord. 13 e 14 de março de 2008; 179ª Ord. 17 e 18 de abril de 2008; 180ª Ord. 15 e 16 de maio de 2008; 181ª Ord. 12 e 13 de junho de 2008; 182ª Ord. 17 e 18 de julho de Relatório do Encontro dos Diretores das Caixas DECIDIU 1) A Diretoria Executiva toma conhecimento do relatório e considera satisfatórios os resultados apontados. Solicita a Coordenação das Caixas de Assistência encaminhar o quadro de avaliação do evento aos Diretores Regionais; 2) Que a Superintendência proceda avaliação com os gerentes, apresentando as propostas para atendimento das demandas detectadas; 3) Encaminhar ofício aos Diretores Regionais agradecendo pela participação no evento e solicitando que mantenham o processo de contribuição para crescimento da Mútua como um todo, apresentando sugestões de melhorias, e 4) Que a Presidência entre em contato com os palestrantes externos visando proceder uma avaliação sobre o evento Eleições do Sistema - Designação dos Representantes junto às Comissões Eleitorais, DECIDIU 1) Que os representantes da Mútua, junto a comissão eleitoral, conforme previsto na Resolução nº 1.022, de 2008, serão os Diretores Anjelo da Costa Neto e Marcos de Sousa e, 2) Oficiar aos diretores das caixas, solicitando a indicação de dois nomes como representantes da Mútua junto a Comissão Eleitoral Regional, devendo preencher os seguinte requisitos: Ser mutualista em situação regular com a Mútua e não ser candidato aos cargos previstos nestas eleições Apreciação do normativo que estabelece diretrizes para a elaboração de normativos da Mútua, DECIDIU após apreciação do normativo, aprovar no mérito, devendo ser procedida as alterações sugeridas Participação da Mútua nos eventos do Sistema: Encontro de Lideranças DECIDIU que a Mútua será representada pelo Diretor Presidente, sendo que

2 participará de acordo com o cerimonial do Confea. Participarão também dos Diretores Regionais Ação no Congresso Nacional DECIDIU que a participação de toda a Diretoria Executiva e de todos os Diretores Regionais Reunião do Colégio de Presidentes DECIDIU que terá a participação de toda Diretoria Executiva e o Diretor Presidente apresentará relatório de atividades da Mútua Reunião do CDEN DECIDIU que contará com a participação dos Diretores Executivos Reunião das Coordenadorias de Câmaras Especializadas DECIDIU que contará com a participação dos Diretores Executivos da seguinte forma: Câmaras de Civil e de Agrimensura: Paulo Roberto de Queiroz Guimarães; Câmaras de Elétrica e de Industrial: Marco Amigo; Câmaras de Arquitetura e de Agronomia: Jean Saliba; Câmaras de Geologia e de Química: Marcos de Sousa. 6 - Planejamento Estratégico. Foi apresentada à Diretoria Executiva a Identidade da Mútua, Diretrizes da Diretoria e Metas Gerenciais Caixa-RJ, REPAUTADO Termo de rescisão de contrato de Trabalho do funcionário Heliomar Abreu Rosa, foi levado para conhecimento da Diretoria Executiva Aquisição do livro Ética na Vida das Empresas, da autora a Profª. Maria do Carmo Whitaker, visando ser distribuído por ocasião do Encontro de Lideranças. 450 livros ao valor unitário de R$24,50, NEGADO tendo em vista que a Mútua não tem atendido pleitos desta natureza em virtude de não possuir normatização sobre a matéria Contrato de Gestão DECIDIU anexar Resolução da descentralização administrativa e financeira e enviar ao Diretor Jean Saliba para manifestação, para próxima reunião Projeto de normativo que estabelece critérios e os procedimentos para autorização de viagem de diretores regionais e convidados, DECIDIU proceder comparativo com a resolução de reuniões regionais Ofício 420/08 do Confea que solicita apoio financeiro para realização do encontro de lideranças do Sistema Confea/Crea e Mútua DECIDIU aprovar a concessão de R$ , DIRETORIA FINANCEIRA Memorando Superintendência nº 009/2008 que solicita aumento do limite estabelecido pela Direx no valor de R$ 500,00 para dispensa de parecer jurídico, DECIDIU aprovar o aumento para R$ 2.000, Processo nº 141/2008, referente aos estudos para equalização das diárias de Diretores das Caixas: Proposta de R$ 305,00 para Fora do Estado e de 70% deste valor para deslocamento dentro do Estado. Não se altera os termos da ajuda de custo, APROVADO Termos de Quitação dos Aluguéis aprovado na 174º Direx. Apresentado relatório acerca das providências adotadas referentes ao caso Ofício nº 015 da Caixa-MT. Contrato de serviços de Guarda Móveis. Na 175ª Direx foi decidido pelo cancelamento do contrato e a devolução dos recursos pagos. A Caixa apresenta as seguintes considerações: 1 A Caixa já solicitou o cancelamento do contrato; 2 Solicita a desobrigação da devolução dos recursos, uma vez que o serviço foi prestado, e 3 Solicita autorização para contratação de uma nova empresa guarda móveis, REPAUTADO. 6.5 Protocolo SD /2008, de interesse do CONTAE, que solicita apoio financeiro no valor de R$ ,00 (seis mil reais), em contrapartida oferece a inclusão da marca da Mútua nos materiais de divulgação, bem como instalação de stand para filiação dos profissionais, no seminário intitulado Industrias Inovadoras Tecnologia Sustentável, a realizar-se nos dias 9, 10 e 11 de abril de 2008, no Rio de Janeiro RJ, NEGADO. 6.6 Processo 101RE0089/2008, de interesse da Caixa-SC, que trata da indicação de representante. Portaria Ad Referendum que indica o Eng. Químico e de Seg. do Trab. Paulo Antônio Constantino para a função de Diretor Administrativo da Caixa-SC, APROVADO. 6.8 Protocolo ES /2008, de interesse da Caixa-ES. Proposta da Diretoria Regional de inserção de anúncios na revista do Crea- ES, nos termos da Resolução nº 364, de 2007, da Mútua, no valor de R$ 6.000,00, APROVADO Processo 101RE0152/2008 da Caixa-SP, que solicita apoio financeiro, em forma de aquisição de espaço para montagem de stand no valor estipulado entre R$ 5.000,00 até R$ ,00, para participação no Seminário intitulado VI SBEA - Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental, a realizar-se no

3 período de 30 de abril a 3 de maio de 2008, em São Paulo SP, APROVADA a participação por meio de apoio financeiro no valor de R$ 5.000, Projeto de normativo que regulamenta as reuniões regionais das caixas de assistência, APROVADA Solicitação de contratação da Estagiária Liliane Paz, DECIDIU 1) negada a contratação e, 2) aprovado o remanejamento de funcionário do quadro de funcionários da Mútua para atender a demanda Proposta da Diretoria Regional da Caixa-ES para inserção de anúncios na revista do Sintec-ES, nos termos da Resolução nº 364, de 2007, da Mútua, no valor de R$ 3.000,00, APROVADO. 07 DIRETORIA DE BENEFÍCIOS. 7.1 Proposta de alteração das condições de renegociação de inadimplência de associados, DECIDIU 1) Repautar, tendo em vista o assunto ainda ser objeto de estudo no âmbito administrativo, 2) Constituir comissão para término dos trabalhos para próxima reunião da Direx e, 3) Coordenação: Margareth Vicente. Membros: José Roberto Piffer, José Correia Lima Neto Guimarães, Lúcio Aparecido dos Anjos. 7.2 Processo nº /08 da Caixa-RS - SL4 - Auxílio Funeral interessada Regina Lima Schmitz - Processo requerido pela viúva do associado Luis Henrique Siqueira, que está em dia com anuidades e possui benefício em aberto, sendo que foi dado entrada na QQM para quitação do processo, APROVADO. 7.3 Processo nº /08 da Caixa-RS - SL3 - Pecúlio por Morte interessada Regina Lima Schmitz - Processo requerido pela viúva do associado Luis Henrique Siqueira, que está em dia com anuidades e, possui benefício em aberto, mas já foi dada entrada na QQM para quitação do processo, APROVADO. 7.4 Processo nº /08 da Caixa-RJ - SL3 - Pecúlio por Morte interessada Alda Ivaniza Fernandes Gurjão - Processo requerido pela viúva do associado Jose Ribeiro da Silva, que está em dia com anuidades e não possui benefício em aberto, APROVADO. 7.5 Processo nº /08 da Caixa-SC - SL3 - Pecúlio por Morte interessada Ema Costa Brun - Processo requerido pela viúva do ex-associado Willy João Brun. Está em dia com as anuidades e não possui benefício em aberto, APROVADO Processo nº /08 da Caixa-PI - RB7 - Auxílio Pecuniário Reembolsável interessado Jose Carlos Pereira Nogueira - Processo autuado pela Sede, tendo em vista que a Caixa-PI momentaneamente está sem Diretoria Regional. O associado está em dia com anuidades e não possui benefício em aberto, APROVADO. 7.7 Processo nº /08 da Caixa-SP - RB7 - Auxílio Pecuniário Reembolsável interessado Antônio Dirceu Zampaulo - Processo autuado pela Sede, tendo em vista que a Caixa-SP momentaneamente está sem Diretoria Regional. O associado está em dia com anuidades e não possui benefício em aberto, APROVADO. 7.8 Processo nº /08 da Caixa-PI - RB6 - Aquisição de Férias interessada Lucia Eliene Parentes Ferreira Dourado - Processo autuado pela Sede, tendo em vista que a Caixa-PI momentaneamente está sem Diretoria Regional. A associada está em dia com anuidades e não possui benefício em aberto, APROVADO Processo nº /08 da Caixa-MG - SL3 - Pecúlio por Morte interessada Maria Aparecida Neves Thibau - Processo requerido pela viúva do associado Carlos Eugênio Thimbau, que está em dia com anuidades e não possui benefício em aberto, APROVADO Processo nº /08 da Caixa-MG - SL4 - Auxílio Funeral interessada Maria Aparecida Neves Thibau - Processo requerido pela viúva do associado Carlos Eugênio Thimbau, que está em dia com anuidades e não possui benefício em aberto, APROVADO Processo da Caixa- MT - RB5 Equipamentos. nota fiscal fora do prazo. O interessado Astolfo Caetano Pelett. O Documento Único de Transferência está fora do prazo por 66 dias. Associado informa que o atraso ocorreu em função de multas. Está em dia com anuidades e com pagamento de benefícios. Não houve manifestação da Diretoria Regional, APROVADO Processo da Caixa-MG - RB5 Equipamentos. Nota Fiscal. Interessado Juscelino Teixeira de Souza. Nota Fiscal fora do prazo por 93 dias. Associado adquiriu um guindaste e a nota fiscal está em nome da sua empresa (apresentou contrato social). Em dia com anuidades e com pagamento de benefícios. A Diretoria Regional manifesta-se favorável a aceitação da nota fiscal, APROVADO.

4 Processo da Caixa-SC - RB8 - Aquisição de Material de Construção interessado Waldemar Raduenz - Nota fiscal fora do prazo por 78 dias. Associado informa que devido a interrupções na obra, paralisação forçada pelo acordo com a construtora e do período de férias de fim de ano, a obra só foi retomada na segunda quinzena de janeiro. Em dia com anuidades. Benefício com uma parcela em atraso. Diretoria Regional manifesta-se favorável a aceitação da nota fiscal, APROVADO Processo da Caixa-AC - RB5 Equipamentos. Nota Fiscal - interessado James Jerônimo da Costa - nota fiscal fora do prazo por 91 dias. O associado informa que comprou o equipamento de informática na Bolívia e a Nota Fiscal de lá é diferente das notas fiscais brasileiras. Propõe a devolução do valor recebido pela Mútua, R$ 9.658,08, porém, parcelado, pois não tem como devolver o valor total. Está em dia com anuidades. Benefício com parcela em atraso. A Diretoria Regional não se manifestou. Associado mandou direto para a Sede, NEGADO Processo da Caixa-SC - RB5 Equipamentos. Nota Fiscal interessado Valderli Rodrigues Souza - Nota fiscal fora do prazo por 74 dias. Associado informou que houve atraso na entrega da nota fiscal, pois foi encaminhada pelo correio (ele estava de férias). Em dia com anuidades e com pagamento dos benefícios. Diretoria Regional manifesta-se favorável à aceitação da Nota, APROVADO Processo da Caixa-RS - RB5 Equipamentos. Nota Fiscal interessado César Nogueira de Carvalho - Nota fiscal fora do prazo por 57 dias. Associado informa que não entregou a nota fiscal por esquecimento. Em dia com anuidades e com pagamento de benefícios. A Diretoria Regional não se manifestou. A Caixa enviou com a justificativa do associado. Aprovado Processo da Caixa-AP Homologação dos seguintes associados: Raira Arruda de Souza, Jorge David Oliveira Filho, Sergio Carvalho Barbosa e Paula Francisca Cordeiro e Souza, APROVADA Processo nº /08 da Caixa- RO - SL3 - Pecúlio por Morte interessada Marlene Dias Lopes da Silva - Processo requerido pela viúva do associado Gonçalo Dimas da Silva, que está em dia com anuidades e não possui benefício em aberto. Ingressou com seguro prestamista (caixa seguros) para quitação do processo. Morte acidental dupla indenização, APROVADO Processo nº /07, da Caixa-RJ - SL3 - Pecúlio por Morte interessada Maria de Lourdes Gomes - Processo requerido pela viúva do associado Francisco Ângelo S. R. de Britto. O associado faleceu em 1995 e, de acordo com o advogado da Mútua, o pecúlio não prescreve. Morte acidental dupla indenização valor à época: R$ ,68, APROVADO Processo nº /08 da Caixa- RJ - RB7 - Auxílio Pecuniário Reembolsável. Interessada Doris da Silva Machado - Processo autuado pela Mútua sede em decorrência da Caixa-RJ não possuir Diretoria Regional. A interessada está em dia com anuidades e não possui benefício em aberto, APROVADO Processo nº /08 da Caixa-PI - RB2 - Assistência Médica Hospitalar Interessado José Bonifácio Oliveira de Moura. Processo autuado pela Mútua sede em decorrência da Caixa-PI não possuir Diretoria Regional. O interessado está em dia com anuidades e não possui benefício em aberto, APROVADO Processo nº /08, da Caixa-RJ- RB5 - Aquisição de Livros e Equipamentos Interessada Lúcia Angélica Santos Bittencourt. Processo autuado pela Mútua sede em decorrência da Caixa-RJ não possuir Diretoria Regional. A interessada está em dia com anuidades e não possui benefício em aberto, APROVADO Processo nº /08 da Caixa SP - RB6 - Plano de Férias Interessado Agenor Braga Nascimento. Processo autuado pela Mútua sede em decorrência da Caixa-SP não possuir Diretoria Regional. O interessado está em dia com anuidades e não possui benefício em aberto, APROVADO Renovação do contrato de serviços atuariais, APROVADO Benefício para Aquisição de Veículos. Propostas apresentadas pelas Caixas. 1) Abrir a concessão para quem tenha quitado mais de 50% de qualquer outro beneficio (Caixa-AC); 2) Aquisição de veículo em nome de pessoa jurídica, desde que comprovada a participação do associado no contrato social (Caixa-PR) e, 3) Aumentar o benefício para 80 salários (valor que corresponde ao preço de um veículo zero km de pequeno porte). Aumentar

5 para 60 meses as parcelas de pagamento (Caixa-MS) DECIDIU 1) Sistematizar as contribuições ao estudo sobre a matéria; 2) Apresentar regulamento com as regras e justificativas e, 3) analise atuarial para definição do valor máximo da carteira para financiamento. 08 DIRETORIA ADMINISTRATIVA Solicitação de autorização para contratação ou abertura de uma vaga em substituição a funcionária da Gerencia Financeira. Transferência da funcionária da Gerência Financeira para a Caixa-PA. Após análise da GAD/RH recomenda-se a alternativa de remanejamento interno, conforme documento emitido em 07 de fevereiro de 2008 DECIDIU: 1) Autorizar o remanejamento interno para atender as demandas da Gerência Financeira e, 2) Pela impossibilidade de análise do assunto uma vez que não há solicitação formal da Caixa-PA para preenchimento de vaga Protocolo 0831/2008 da Crea-AM. Homologação da Decisão Plenária que indicou Diretor Financeiro da Caixa-AM, a Arq. Silvana Fonseca Coutinho, DECIDIU, aprovar Ad Referendum quando do envio da documentação completa Processo 0105/2008 da Caixa-BA. Homologação da Decisão Plenária que indicou para Diretor Financeiro da Caixa-BA., o Eng. Civil Gerinaldo Costa Alves, APROVADO. 8.4 Protocolo nº 0837/2008. Solicita decisão para destino a ser dado aos materiais gráficos e inservíveis. Quantidade e valores serão atualizados e informados na reunião, DECIDIU 1) Constituir comissão composta por: Coordenar: José Queiroz da Costa Filho e Membros: Rosane Valadão, Genelson Almeida, Marcelo Maiolino, Gustavo Caetano, com objetivo de promover o descarte do material e, 2) A comissão deve proceder o descarte do material e proceder relatório para conhecimento posterior da comissão Apresentação do projeto de capacitação de pessoal para 2008 na Mútua sede e caixas (preliminar para análise), DECIDIU, 1) Aprovado a programação apresentada e que a área de recursos humanos passe a acompanhar e gerenciar o processo de treinamento da força trabalho da organização, 2) Dar prioridade aos treinamentos, levando em consideração a necessidade e prioridades da instituição, conforme interesse da gerência, 3) incluir na relação o curso de legislação do sistema, oferecido pelo Prof. Otaviano Eugênio Batista, e 4) Priorizar o curso de formação de lideranças Apresentação de Relatório de Faltas e Atrasos, DECIDIU 1) Cada gerência deve apresentar relatório dos desvios ocorridos, por servidor, com análises justificadas e individuais, com base no relatório de faltas e atrasos, e relato de ocorrência justificadas e injustificadas dos funcionários, e 2) Prazo de quinze dias para apresentação do relatório Apresentação da Programação de Férias, DECIDIU solicitar a GA e o RH da Mútua que estabeleça normativo com as seguintes características: 1) Distribuição uniforme das férias funcionais durante o ano, 2) Avaliação e apreciação da programação pelo gerente da área, o qual se torna responsável pelo funcionamento do setor nas férias dos funcionários e, 3) Garantia da continuidade dos trabalhos, mesmo com férias dos servidores Contratação de 02 (dois) menores aprendizes, para cumprimento da DRT para atuar como mensageiro na Mútua de Assistência, 4h/diária período (manhã e tarde). APROVADO Apresentação da Resolução das Caixas de Assistência e Termo de Adesão para assinatura, 1) APROVADO e, 2) Encaminhar ao jurídico para redação final do normativo Protocolo nº 0011/2008, da Caixa/DF. Solicita interesse em prorrogar contrato nº 044/06. A GAD elaborou proposta para contrato de aluguel no valor de R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) por mês. APROVADO Solicitação da Gerência de Benefícios para contratação de operador de telemarketing, sendo 6 vagas de Atendente (operador de telemarketing), com horário de trabalho: 6h diária, remuneração de R$ 1.098,26 (inicial) e benefícios sociais: vale transporte, vale refeição/alimentação, plano médico, odontológico e seguro de vida, DECIDIU proceder estudo juntamente com a gerência administrativa para verificar as possibilidades e viabilidades de contratação Licitação: Projeto básico para contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços jurídicos para a Mútua, DECIDIU, sem prejuízo

6 da decisão anterior, aguardar diagnóstico de análise de procedimentos jurídicos Aquisição de uniformes e EPIs para pessoal de copa e manutenção, APROVADO Renovação do estágio da Juliana de Andrade Ribeiro, por período superior a 02 (dois) anos, conforme solicitação da Assessoria Jurídica, NEGADO Solicitação de liberação de recursos para reforma, em caráter de urgência, na Caixa-ES, com valor da reforma: R$ 1.560,00. APROVADO. 09 DIRETORIA TÉCNICA Convênio Sistema de Informação do Confea, DECIDIU oficiar ao Confea sobre o interesse de firmar convênio para utilização dos seguintes dados do SIC: 1) Acesso irrestrito ao cadastro de profissionais; 2) parceria tecnologica com desenvolvimento de aplicações comuns; 3) disponibilidade de uso de servidores para replicação de dados, com maior disponibilidade; 4).treinamento de pessoal comum as atividades do sistema e, 5) disponibilidade de profissionais para atuar em atividades específicas Partição origem (desdobramentos com regionais), DECIDIU constituir comissão sob a coordenação do Diretor Técnico Marcos de Sousa, com os seguintes membros: Diretor Financeiro Caixa-RS, Diretor Financeiro da Caixa-ES, Gerente Técnico Lúcio Aparecido dos Anjos e Contadora Rosemar Quintana e o convidado, Eng. Jorge Vargas. 9.3 Convênio com a ABNT, foi proferido relato acerca dos andamentos Cronograma de confecção do novo sítio da Mútua. Terá que ser alterado uma vez que os setores não estão repassando as informações necessárias. Diretores devem proceder gestões junto aos gerentes visando agilizar o trabalho Cronograma ERP. Será lançada licitação no dia 3 de março de Solicita envolvimento dos diretores e setores para o sucesso do projeto Proposta de reestrutura da GTI. REPAUTAR. 10 EXTRA PAUTA Rodízio dos gerentes no exercício da superintendência quando da ausência ou vacância do cargo, APROVADO, ficando a cargo do superintendente definir o substituto, dentre os gerentes Relatório administrativo da superintendência acerca das áreas da Mútua, REPAUTAR Processos regulares oriundo da Gerência de Benefícios, APROVADO que os processos de benefícios regulares e os processos de regularização de notas fiscais não precisam ser encaminhados às reuniões da Diretoria Executiva, ficando sob a responsabilidade do Superintendente os encaminhamentos Observação relativa aos procedimentos de cobranças e carta de cobrança enviada aos associados, DECIDIU 1) Encaminhar à Superintendência para as providências necessárias e, 2) Reavaliar prazos de postagem Observação de associado quanto a irregularidade do desconto em conta relativo ao tecnoprev, DECIDIU agendar com a Diretoria da BB previdência, reunião com presidente e diretor de Benefícios da Mútua, dia 20 de fevereiro de Of. 255/07 Caixa MG. Associado Arilton Carlos Mendonça Badaró, inscrição nº solicita isenção de anuidade 2007 tendo em vista de doença grave. APROVADO Protocolo SD /2008, Caixa-MT. Solicitação da Diretora Financeira Susan Lannes de Andrade, para participar do XIII Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, que realizar-se-á no período de 10 a 14 de março de 2008 em Belém PA. APROVADO Processo 101GA0150/2008, Projeto de avaliação e confraternização mensal, APROVADO Processo 101GA0149/2008. Projeto de Reunião de Gerentes. APROVADO Substituição eventual de gerentes, DECIDIU Manter o entendimento atualmente vigente, previsto na legislação e acordo coletivo SD /2007 Caixa PR. Solicita homologação da alteração do endereço da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PR Rua Dr. Zamenhof, nº 193 Bairro Alto da Glória, Curitiba PR, CEP , DECIDIU 1) Homologar o novo endereço da Caixa-PR e, 2) informar que o assunto em apreço foi objeto de apreciação por ocasião da pauta da 173ª reunião ordinária da diretoria executiva da Mútua, porém, tendo em vista o endereço ter constado com grafia errada na Ata, por ocasião da presente reunião retificamos o endereço da Caixa-PR. Nada mais havendo a tratar, foi

7 encerrada a reunião às 17h do dia 15 de fevereiro de 2008 e, eu, Luciano Kéde Flor, Assessor da Presidência, que secretariei a presente reunião, lavrei esta ata que, vai por mim assinada e, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Diretores. Anjelo da Costa Neto Diretor Presidente Marco Antonio Amigo Diretor Administrativo Marcos de Sousa Diretor Técnico