Documentos para as Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas de Fleury S.A., a ser realizada no dia 27 de setembro de 2013

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1 FLEURY S.A. Companhia Aberta CNPJ nº / NIRE nº Documentos para as Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas de Fleury S.A., a ser realizada no dia 27 de setembro de 2013 O Sr. Omar Magid Hauache, foi indicado pelo acionista controlador para assumir o cargo de Presidente do da Companhia, em razão da renúncia de José Gilberto Henriques Vieira. Em reunião do da Companhia realizada nesta data, 11 de setembro de 2013, o Sr. Omar Hauache renunciou à Presidência Executiva da Companhia e o Conselho elegeu a Sra. Vivien Bouzan Gomez Navarro Rosso para sucedê-lo. Tendo esta renunciado ao cargo de vice presidente do que ocupava. Considerando tais alterações, o Fleury S.A., convocará seus acionistas para elegerem novos membros para seu em substituição aos renunciantes. Os demais membros, eleitos na Assembleia Geral Ordinária ocorrida em abril de 2013 e com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em, permanecem no. Em atendimento à Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, artigo 10, a Companhia apresenta as seguintes informações sobre os candidatos indicados pelos acionistas controladores, na forma dos itens 12.6 a do Formulário de Referência da Inst. CVM nº 480:

2 INFORMAÇÕES SOBRE OS CANDIDATOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (NA FORMA DOS ITENS 12.6 A DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA INST. CVM 480) Membros indicados para : Nome Idade Profissão CPF/Passaporte Candidato ao cargo Cargo eletivo ocupado atualmente Data prevista para eleição Data Prevista para Posse Prazo do Mandato Outros cargos exercidos no emissor Indicado pelo Controlador Omar Magid Hauache Rendrik França Franco 47 anos Médico (CPF) 43 anos Médico (CPF) Presidente do Vice Presidente do Membro do Membro do 27/09/ /09/ /09/ /09/2013 Presidente Executivo da Companhia¹ Sim Marcos Bosi Ferraz 55 anos Médico (CPF) Membro do Conselho de /09/ /09/2013 Rogério Rabelo 46 anos Médico (CPF) Membro do Conselho de /09/ /09/2013 ¹Renunciou ao cargo de Presidente Executivo da Companhia em 11 de setembro de 2011.

3 12.7 Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração: Não Aplicável 12.8 Currículos dos indicados para eleição, como membros do da Companhia: Omar Magid Hauache O Sr. Omar Hauache atualmente já exerce o cargo de membro do da Companhia, sendo indicado neste momento para presidí-lo, e exerceu o cargo de Presidente Executivo da Companhia até 11/09/2013. Trabalha na Companhia desde 2000, tendo exercido os seguintes cargos: diretor de análises clínicas de 2005 a 2007, assessor médico em endocrinologia de 2000 a 2004 e gerente de produtos e serviços de análises clínicas de 2003 a O Sr. Hauache foi diretor executivo da Unidade de Negócio NKB Medicina Diagnóstica de 2007 a O Sr. Hauache fez seu curso de medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e residência médica, mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina UNIFESP/EPM. Também possui pós-doutorado no National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, EUA, o título de Master of Business Administration MBA pela Fundação Instituto de - FIA, e fez cursos de especialização em instituições nacionais e internacionais. O Sr. Omar Hauache não ocupa ou ocupou outros cargos de administração em companhias abertas no Brasil. O Sr. Omar Hauache não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo administrativo da CVM, ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou empresarial. O Sr. Omar Hauache declara que, não possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau O Sr. Omar Hauache declara que é sócio da Core Participações S.A. sociedade com participação majoritária na Rendrik França Franco O Sr. Rendrik atualmente já exerce o cargo de membro do da Companhia, sendo indicado neste momento para a vice presidência do órgão. Exerceu até abril de 2013 o cargo de Diretor Executivo não estatutário da Companhia, onde trabalhava desde 2002 e ocupou as seguintes posições: Assessoria médica, Diretoria Científica do Instituto Fleury, Gerência Médica de Análises Clínicas, Diretoria Corporativa de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento, Diretoria Corporativa de Planejamento Estratégico, Inovação e Sustentabilidade, Diretoria Executiva de Estratégia, Inovação e Marketing, e Diretoria Executiva de Estratégia, M&A, Inovação e Marketing. Rendrik F. Franco é graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto). Fez Residência em Clínica Médica e em Hematologia e Hemoterapia no Hospital das Clínicas da USP-FMRP, Universidade em que obteve também os títulos de Doutorado em Clínica Médica e Livre-Docência em Clínica Médica/Hematologia. Tem ainda pós-doutoramento na Universidade de Amsterdam (Holanda), MBA em Conhecimento, Inovação e Tecnologia pela FIA (Fundação Instituto de ) e MBA em Gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral.

4 O Sr. Rendrik Franco não ocupa ou ocupou outros cargos de administração em companhias abertas no Brasil. O Sr. Rendrik Franco não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo administrativo da CVM, ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. O Sr. Rendrik Franco declara que, não possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau O Sr. Rendrik Franco declara que é sócio da Core Participações S.A. sociedade com participação majoritária na Marcos Bosi Ferraz O Sr. Marcos Bosi ocupa o cargo de presidente do de Integritas Participações S.A. desde março de 2013, e Diretor Administrativo-Financeiro de Integritas Participações S.A. desde julho de 2013; e de Diretor-Presidente de CORE Participações S.A. desde julho de 2013; é professor adjunto do Departamento de Medicina e Diretor do Grupo Interdepartamental de Economia da Saúde da EPM, UNIFESP e Diretor do Centro Paulista de Economia da Saúde (CPES). O Sr. Bosi foi Gerente Médico Executivo do Hospital Israelita Albert Einstein, tendo ingressado no Grupo Fleury em 1997, como assessor médico da Imunologia e Reumatologia. No período de 1999 a 2005 ocupou o cargo de Diretor do Centro Diagnóstico do Grupo Fleury. Nos anos de 2003 e 2004 foi membro do do Grupo Fleury e de 2006 a 2009 ocupou o cargo de Diretor de Relações institucionais do Grupo Fleury. No período de 2009 a 2011 foi Diretor de Economia Médica da AMB. Pelo CPES / GRIDES, coordenou o projeto de Indicadores Hospitalares da Associação Nacional de Hospitais privados (ANAHP) de 2004 a É membro do COMSAUDE, FIESP e do IEP do Sindhosp. O Sr. Marcos Bosi é médico formado pela Escola Paulista de Medicina (EPM-UNIFESP), com mestrado e doutorado em Reumatologia pela EPM, UNIFESP, e com Mestrado e Pós-doutorado em Epidemiologia Clínica e Economia da Saúde pela Universidade McMaster, no Canadá. Tem MBA em Gestão Estratégica de Empresas pela Escola Trevisan de Negócios e cursou em 2004 o Curso para Conselheiros de do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em São Paulo. O Sr. Marcos Bosi não ocupa ou ocupou outros cargos de administração em companhias abertas no Brasil. O Sr. Marcos Bosi não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. O Sr. Marcos Bosi declara que, não possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau O Sr. Marcos Bosi declara que é sócio da Core Participações S.A. sociedade com participação majoritária na

5 Rogério Rabelo O Sr. Rogerio Rabelo trabalhou na Companhia de 1999 a 2012, e ocupou ao longo desse período os cargos de Diretor Executivo de Operações, Diretor de Gestão e Saúde, Diretor de Novos Negócios, gerente de produtos e assessor médico. O Sr. Rabelo é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás e obteve seu doutorado na Universidade de São Paulo. Também possui pós-doutorado na McGill University, Montreal, Canadá, e MBA executivo internacional pela Fundação Instituto de FIA, São Paulo. O Sr. Rogério Rabelo não ocupa ou ocupou outros cargos de administração em companhias abertas no Brasil. O Sr. Rogério Rabelo não sofreu condenação criminal, nem condenação em processo administrativo da CVM, ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. O Sr. Rogério Rabelo declara que, não possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau O Sr. Rogério Rabelo declara que é sócio da Core Participações S.A. sociedade com participação majoritária na ****************