Código de Ética. 31 de março

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1 Código de Ética 31 de março 2015

2 ÍNDICE 1. OBJETIVO MISSÃO, VISÃO E VALORES DA CETIP PÚBLICO-ALVO REGRAS E PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS ATIVIDADES RELACIONAMENTO INTERNO RELACIONAMENTO EXTERNO COM ACIONISTAS E INVESTIDORES COM FORNECEDORES COM PARTICIPANTES E PARCEIROS COM ÓRGÃOS REGULADORES E ENTIDADES PÚBLICAS COM A MÍDIA COM AS MÍDIAS SOCIAIS COM A SOCIEDADE E O MEIO AMBIENTE COM OS CONCORRENTES CONFLITO DE INTERESSES VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS SIGILO DAS INFORMAÇÕES SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PREVENÇÃO E COMBATE DAS PRÁTICAS DE CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO VEDAÇÃO DO RECEBIMENTO DE VALORES, GRATIFICAÇÕES E FAVORES NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CETIP OU DERIVATIVOS NELES REFERENCIADOS COMITÊ DE ÉTICA DA CETIP DEVER DE COMUNICAÇÃO DE ATO INFRACIONAL TEMPESTIVIDADE DA COMUNICAÇÃO PROTEÇÃO A DENUNCIANTES DISPOSIÇÕES GERAIS GLOSSÁRIO Informação de uso interno da Cetip S.A. Página 2

3 Mensagem do Conselho de Administração da Cetip Prezado Colaborador, A imagem da Cetip é sustentada pelas atitudes diárias de cada um de seus colaboradores. Todos nós somos responsáveis por ela, pois nossas ações refletem na percepção que o mercado tem sobre nosso modo de pensar e agir. Este Código de Ética descreve os princípios norteadores do relacionamento da Cetip com todos os públicos e representa mais um importante item na composição da nossa estrutura de Governança Corporativa. Este material tem a finalidade de estabelecer quais os princípios e as atitudes que consideramos adequados e que devem ser adotados não só por nossos colaboradores, mas também por prestadores de serviço, acionistas e membros do Conselho de Administração. Ele não tem a pretensão de ser exaustivo, mas sim de divulgar as regras de ética empresarial e social, bem como os princípios da transparência, o respeito à igualdade de direitos, à diversidade e à prestação de contas. Os indivíduos são um grande vetor da Governança Corporativa. Por isso, leia este Código e o utilize como referência no dia a dia. Busque sempre se esforçar para que os diversos públicos em sua rede de relacionamento também sejam impactados por essas condutas. Dessa forma, daremos nossa contribuição para o melhor desempenho da empresa e para a existência de uma sociedade mais justa, responsável e transparente. Informação de uso interno da Cetip S.A. Página 3

4 1. Objetivo Código de Ética Levando-se em consideração os princípios gerais que pautam os negócios da Cetip, faz-se apropriada a instituição do presente Código de Ética, com o propósito de transmitir aos Colaboradores a responsabilidade sobre os padrões éticos adotados pela Cetip. Além das regras contidas no presente Código, os Colaboradores deverão observar aquelas contidas nos demais códigos e regulamentos elaborados pela Cetip, incluindo o Estatuto Social, bem como a legislação vigente. 2. Missão, Visão e Valores da Cetip Visão Ser reconhecida como referência em soluções, capaz de integrar e fortalecer a totalidade do mercado financeiro brasileiro. Por meio de processos inovadores e soluções de tecnologia e infraestrutura, ser peça-chave para o desenvolvimento sustentável do mercado e da sociedade brasileira. Com base em inovação, agilidade e eficiência, ser a segurança que move o mercado financeiro. Missão Prover ao mercado financeiro brasileiro respostas rápidas às suas necessidades. Ser a principal integradora desse setor, oferecendo total segurança nas operações de renda fixa, derivativos, mercado imobiliário e financiamento de veículos, por meio de tecnologia e infraestrutura que proporcionam agilidade e eficiência aos processos e liquidez e transparência às transações, com alto grau de confiabilidade para seus clientes. Valores Valorizamos relações internas e externas, garantindo, com nosso profissionalismo, o foco na solução e competência na execução. Estimulamos a pensar além, a fazer mais, com criatividade e responsabilidade. Somos orientados a agir e reagir com velocidade, segurança, inovação, transparência e confiabilidade, ouvindo o mercado e antecipando suas necessidades. 3. Público-alvo Esse código se aplica aos integrantes do Conselho de Administração, da Diretoria, aos Colaboradores e terceirizados da Cetip e de suas subsidiárias. 4. Regras e Princípios Norteadores das Atividades As ações da Cetip são construídas com base nos seguintes princípios: Conduta de responsabilidade pessoal; Respeito a todas as leis, normas, Estatuto Social, Regulamento, bem como políticas e diretrizes internas aplicáveis à sua função e aos objetivos da Cetip; Uso adequado dos recursos e bens da Cetip; Prevenção aos conflitos de interesse; Respeito à confidencialidade das informações sobre os negócios da Companhia, assim como de quaisquer pessoas (físicas ou jurídicas) ligadas, direta ou indiretamente, à Cetip e aos seus Participantes; e Prevenção e combate às práticas de corrupção e lavagem de dinheiro. Informação de uso interno da Cetip S.A. Página 4

5 4.1. Relacionamento Interno Cortesia, respeito, espírito de compreensão, cooperação, honestidade e imparcialidade no relacionamento com todos com quem se mantêm contato profissional são posturas que a Companhia espera que os Colaboradores adotem em seu ambiente interno. A Cetip encoraja o tratamento igualitário, independentemente de raça, sexo, orientação sexual, religião, origem, classe social, idade ou capacidade física, e não tolerará qualquer conduta em contrário no ambiente interno da Companhia. É proibida qualquer prática que caracterize o assédio moral e ou sexual entre os Colaboradores. O respeito à legislação vigente considera como prática ilícita o consumo de drogas e demais substâncias não permitidas por lei, no ambiente de trabalho, ou mesmo fora dele. O consumo de bebidas alcoólicas no ambiente de trabalho está restrito aos eventos comemorativos da Companhia. O colaborador deve utilizar os recursos da empresa com o mesmo zelo que deveria dedicar aos seus próprios recursos, evitando danos, perdas ou uso não autorizado de qualquer recurso independente de valor. O colaborador deve ser cauteloso no uso de linguagem apropriada na troca de mensagens através do corporativo, de forma a zelar pela imagem da Cetip. O colaborador deve apresentar-se ao trabalho asseado e apropriadamente vestido para os padrões do mercado financeiro. Serão permitidos apenas o uso e a instalação de aplicativos licenciados e autorizados pela área responsável pela segurança dos sistemas. O colaborador deve ser cuidadoso com suas finanças pessoais, evitando ficar inadimplente em seus negócios pessoais, sempre procurando prevenir qualquer risco de comprometer sua capacidade funcional Relacionamento Externo Os princípios estabelecidos neste Código respeitam o relacionamento com o público externo, com a legislação, os normativos dos órgãos reguladores, bem como com as políticas e os procedimentos internos da entidade, evitando qualquer situação que possa se tornar Conflito de Interesses ou violação das leis e normas Com Acionistas e Investidores O relacionamento com os Acionistas e Investidores deve basear-se na comunicação precisa, transparente e tempestiva de informações que lhes permitam acompanhar as atividades da Companhia e avaliar seu desempenho e potencial, sendo aplicável um tratamento uniforme aos Acionistas, independente da quantidade de ações de que sejam portadores, observadas as restrições e disposições legais e estatutárias Com Fornecedores As negociações da Cetip devem ser pautadas pela honestidade com fornecedores e prestadores de serviços. As decisões de contratação devem ser norteadas por critérios objetivos que abranjam todos os aspectos fundamentais da seleção, dentre eles: Informação de uso interno da Cetip S.A. Página 5

6 conformidade técnica, desempenho, qualidade, preço, condições de pagamento, prazos, condições de garantia e o que mais for relevante em cada caso. É vedada a contratação de fornecedores e prestadores de serviços que explorem o trabalho infantil ou adotem práticas de trabalho escravo, ou violação dos direitos humanos Com Participantes e Parceiros A Cetip deve oferecer aos seus Participantes e Parceiros um tratamento eficiente, fornecendo informações precisas, claras e compatíveis com suas demandas e seus direitos, assegurando um relacionamento imparcial, equitativo, objetivo e que garanta a segurança e o sigilo de suas informações Com Órgãos Reguladores e Entidades Públicas A Cetip mantém o mais alto padrão ético e de cooperação na relação com os Órgãos Reguladores e Entidades Públicas, tornando-se disponível aos mesmos, sempre que solicitada, disponibilizando informações, dados e registros pertinentes e exigidos por lei Com a Mídia A Cetip possui uma série de princípios, normas e recomendações que norteiam a atuação diária junto à imprensa. Estas informações constam na Política de Comunicação da Companhia, que deve ser integralmente respeitada Com as Mídias Sociais As Mídias Sociais são atualmente consideradas uma extensão das possibilidades de relacionamento com amigos, família e colegas de trabalho. Para a Cetip, credibilidade e reputação são fatores muito importantes para que a companhia tenha uma imagem sólida perante a sociedade. Portanto, o uso dessas mídias deve agregar valor à reputação da empresa e à formação pessoal e profissional dos integrantes, além da troca de ideias, experiências e conhecimento, nunca ser objeto de modo a expor ou denegrir sua conduta através de opiniões pessoais ou de determinados grupo ou da empresa Com a Sociedade e o Meio Ambiente A Cetip tem plena consciência de sua responsabilidade social e com o meio ambiente; seus Colaboradores representam a Companhia perante a sociedade de acordo com os princípios explicitados neste Código, agindo como forma de garantir a sustentabilidade ambiental Com os Concorrentes A gestão ética dos negócios da Cetip é a base do tratamento digno e respeitoso que damos aos nossos Concorrentes, não sendo admitida qualquer ação considerada contrária ao desenvolvimento do mercado de capitais ou às boas práticas de mercado Conflito de Interesses O administrador ou o colaborador devem exercer suas atividades com lealdade à Cetip, exigindo que os interesses da mesma sempre se sobreponham aos interesses pessoais dos tomadores de decisão Informação de uso interno da Cetip S.A. Página 6

7 É vedada qualquer situação que caracterize, ou possa vir a acarretar, Conflito de Interesses nas decisões, atuações, nos serviços ou nas assessorias realizadas em nome da Cetip, sob pena das sanções previstas no presente Código. São exemplos de situações que caracterizam o Conflito de Interesses: Exercer outra atividade ou atuar como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados que, em razão da sua natureza, seja incompatível com as atribuições de suas funções. Divulgar ou fazer uso de informação obtida em razão de suas funções, que não seja de domínio público, visando à obtenção de benefício próprio ou de terceiros. Negociar com empresas ou pessoas que possam gerar um potencial ganho privado decorrente de alguma decisão, Participar de procedimento administrativo interno que apure infração em que é parte cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral até o terceiro grau, ou amigo íntimo. Qualquer atividade em paralelo às suas atribuições deve ser comunicada ao gestor para conhecimento e avaliação de eventual conflito, ou interferência no desempenho da função. Deverá ser evitado o estabelecimento de relações comerciais em nome da Cetip com empresas em que tenha participação direta ou indireta, ou de pessoas de seu relacionamento íntimo, de forma a prevenir a pratica de favoritismo. É necessário dar transparência no caso de indicação de familiar para prestação de serviços ou contratação, evitando o conflito de interesse ou a prática de favoritismo Vedação da Utilização de Informações Privilegiadas É vedado, na forma da lei, divulgar ou utilizar informações privilegiadas da própria Cetip ou obtidas de Participantes no desempenho de suas atividades, para a realização de compra, venda, recomendação ou qualquer outro tipo de negociação ou transferência antecipada de ativos, em benefício próprio ou de terceiro, devendo ser garantido o sigilo de qualquer informação referente à operação envolvendo valores mobiliários à qual tenha acesso e que ainda não tenha sido divulgada ao público investidor. Fica ressalvada a revelação de informação privilegiada quando necessária à condução dos negócios da Companhia e, ainda, somente caso não haja motivos ou indícios para presumir que o receptor da informação a utilizará erroneamente. A divulgação ou utilização indevida para uso próprio ou repasse para benefício de terceiros de informação privilegiada sujeitará o infrator às penalidades previstas na Norma de Medidas Disciplinares e na lei Sigilo das Informações A confidencialidade é um dever inerente às atividades desenvolvidas pela Cetip, extensível a todos os Colaboradores, aplicável, principalmente, às informações não públicas. Informação de uso interno da Cetip S.A. Página 7

8 As informações sobre a Cetip, seus Participantes e Acionistas e as operações cursadas nos mercados por ela administrados somente devem ser transmitidas ou divulgadas quando previamente autorizadas pelos mesmos, e se relacionadas a um fim legítimo específico. A utilização de , fax, telefone ou qualquer outra modalidade de comunicação no âmbito da Cetip deve restringir-se apenas a negócios, operações ou outra atividade relacionada ao escopo da Companhia, com a ressalva expressa de que são informações confidenciais e devem ser utilizadas exclusivamente para o objetivo restrito para o qual foram recebidas ou concedidas. A manipulação de informações confidenciais, por meio de documentos impressos, s, relatórios ou correspondências, deve ser conduzida com cuidado e sigilo, inclusive quando da destruição. Ressalvadas as hipóteses previstas na legislação específica, as informações confidenciais somente podem ser prestadas mediante determinação judicial expressa. Qualquer violação ao sigilo das informações por parte de qualquer Colaborador sujeitará o infrator as penalidade previstas na Norma de Medidas Disciplinares e na lei Segurança da Informação As senhas de acesso aos Sistemas da Cetip são de uso pessoal e intransferível, sendo de responsabilidade do detentor a obrigação de zelar pela guarda e pelo uso correto da mesma. Qualquer violação às regras de segurança da informação por parte de qualquer Colaborador sujeitará o infrator às penalidade previstas no presente Código Prevenção e Combate das Práticas de Corrupção e Lavagem de Dinheiro A Cetip coopera plenamente, de acordo com as leis e normas aplicáveis, com os esforços dos órgãos governamentais competentes para detectar, prevenir e combater os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Não poderão ser conduzidas transações comerciais com Participantes que deixarem de fornecer comprovações adequadas das respectivas identidades ou que tentarem enganar os Órgãos Reguladores com o fornecimento de informações incompletas, adulteradas ou enganosas. É de vital importância que todos os Colaboradores compreendam plenamente essas ações, que podem constituir infração às leis aplicáveis contra lavagem de dinheiro, e relatem qualquer irregularidade potencial à Gerência de Compliance e Segurança da Informação Vedação do Recebimento de Valores, Gratificações e Favores É vedado aos Colaboradores solicitar, ou receber, para si ou para outrem, qualquer item de valor, ou beneficiar-se de favores, em troca de negócios com a Cetip, favorecimento pessoal ou fornecimento de informações confidenciais. Os Colaboradores devem evitar qualquer situação de desconforto que caracterize Conflito de Interesses quanto ao recebimento de brindes ou presentes, sendo permitido receber, única e exclusivamente, brindes promocionais sem valor comercial, tais como: material de escritório em geral, camisetas, entre outros similares. Informação de uso interno da Cetip S.A. Página 8

9 Presentes ou brindes recebidos no valor acima de R$300,00 (trezentos reais) devem ser doados às entidades credenciadas pela Companhia, mediante comprovação formal, ou encaminhados à Gerência de Compliance, para que faça a doação nos mesmos termos. Também está vedado aos Colaboradores dar, receber ou prometer presentes, brindes ou qualquer outro favor em nome da Cetip com a intenção de obter benefício pessoal, ou em desacordo com as normas deste Código e da legislação vigente. Aqueles que receberem valores, e se beneficiarem destes, estarão sujeitos às penalidades previstas na Norma de Medidas Disciplinares Negociação de Valores Mobiliários Emitidos pela Cetip ou Derivativos neles referenciados É vedada a negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia ou derivativos neles referenciados pelos Colaboradores durante o período que se inicia no momento da ciência de uma dada informação privilegiada ou informação relevante sobre a Companhia e que se encerra quando aquela informação privilegiada ou informação relevante é divulgada ao mercado, nos termos da Instrução CVM n o 358/2002. Adicionalmente, devem ser observadas as diretrizes estabelecidas na Política de Negociação da Companhia. 5. Comitê de Ética da Cetip Compete ao Comitê de Ética da Cetip, no exercício de suas atribuições, receber, avaliar e analisar todas as denúncias de infrações às regras estabelecidas no presente Código. Detalhes de suas atribuições e composição estão descritos no Regimento do Comitê de Ética. 6. Dever de Comunicação de Ato Infracional O Colaborador que tomar conhecimento de qualquer ato infracional ao presente Código, Estatuto Social, Regulamento, ou outra Norma da Cetip, deverá comunicar tal fato, imediatamente, ao Comitê de Ética da Cetip, através do e da caixa de coleta, para que sejam adotadas as providências necessárias à apuração da ocorrência. A denúncia pode ser efetuada por externo sem identificação do colaborador, mas com detalhes que permitam a investigação. As pessoas encarregadas do recebimento de eventuais comunicações de atos infracionais manterão total sigilo da identidade daqueles que efetuarem as referidas comunicações, salvo quando solicitado por ordem judicial. A comunicação intencionalmente inverídica será considerada infração às disposições deste Código, sujeitando os infratores às penalidades previstas na Norma de Medidas Disciplinares. O denunciante de violação falsa, que não ocorreu, ou de calúnia infundada, receberá a mesma medida disciplinar que seria aplicada a quem a tivesse praticado de fato. Informação de uso interno da Cetip S.A. Página 9

10 6.1. Tempestividade da Comunicação Administradores e Colaboradores devem comunicar de imediato as suspeitas de violação ao Código de Ética e à Política de Ética e Combate à Corrupção e à Propina ou qualquer outra Norma da Cetip ao Comitê de Ética. A comunicação de suspeitas deve vir acompanhada do maior número de informações possível. Entre elas destacam-se: o Descrição objetiva e imparcial do fato; o Onde e quando a violação aconteceu ou está acontecendo; o Quem são as pessoas e organizações envolvidas; e o Documentação que auxilie na avaliação do caso e encaminhamento de ações, se disponível Proteção a Denunciantes Todas as denúncias serão apuradas preservando-se o sigilo, a confidencialidade das informações e a identidade do denunciante. Os denunciantes serão protegidos contra represálias.. O anonimato será assegurado a quem o desejar. Será aplicada medida disciplinar contra qualquer administrador ou Colaborador que praticar ou tentar praticar retaliação contra quem comunicar suspeitas de violações ao Código de Ética e à Política de Ética e Combate à Corrupção e à Propina. 7. Disposições Gerais Compete ao Comitê de Ética aprovar e proceder às alterações e às atualizações julgadas necessárias ao presente Código, expedindo normas auxiliares ou complementares, bem como sanar eventuais dúvidas oriundas da interpretação 8. Glossário Administrador: Cada um dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Cetip. Ativos: Valores mobiliários, títulos, derivativos de balcão e outros instrumentos financeiros, admitidos para negociação e/ou registro de negociação previamente realizada. Conflito de Interesse: Qualquer relacionamento ou situação que não seja de fato, ou pareça não ser, para os melhores interesses da empresa. O conflito de interesse pode prejudicar a habilidade individual de executar suas funções e responsabilidades com objetividade e imparcialidade. Colaborador: Cada um dos empregados da Cetip. Companhia: A Cetip S.A. Mercados Organizados. Informação de uso interno da Cetip S.A. Página 10

11 Conselho de Administração: Conselho de Administração da Cetip, definido no Capítulo IV, Seção II, do Estatuto Social. Diretoria: Diretoria da Cetip, definido no Capítulo IV, Seção III, do Estatuto Social. Estatuto Social: Estatuto Social da Cetip. Instrução CVM n o 358/2002: A Instrução CVM n o 358, de 3 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a divulgação e o uso de informações sobre Ato ou Fato Relevante relativo às companhias abertas, bem como sobre a negociação de valores mobiliários de emissão da companhia aberta na pendência de fato relevante não divulgado ao mercado, dentre outras matérias. Participantes: Pessoas jurídicas que atendam aos requisitos legais e regulamentares vigentes, bem como aqueles estabelecidos no Estatuto e no Regulamento Geral da Cetip. Na Unidade de Financiamentos são designados simplesmente por clientes. Sociedades Coligadas: São coligadas as sociedades nas quais a Cetip tenha influência significativa. Nas sociedades nas quais a Cetip detiver, direta ou indiretamente, vinte por cento ou mais do poder de voto da investida, presume-se a existência de influência significativa, a menos que possa ser claramente demonstrado o contrário.. Sociedades Controladas: As sociedades nas quais a Companhia, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócia ou acionista que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Valores Mobiliários: Abrangem quaisquer ações, debêntures, bônus de subscrição, recibos e direitos de subscrição, notas promissórias, opções de compra ou de venda, índices e derivativos de qualquer espécie ou, ainda, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo de emissão da Companhia, ou a eles referenciados que, por determinação legal, sejam considerados valores mobiliários. Comitê de Ética Informação de uso interno da Cetip S.A. Página 11

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