Ata de Reunião do Fundo Complementar de Assistência à Saúde - FAS 1 de 7

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1 Ata de Reunião do Fundo Complementar de Assistência à Saúde - FAS 1 de 7 Numero: Data: Local: Horário de Início: Horário de Encerramento: /Fevereiro/2011 Sede FAS 14:00 15:30 Conselheiros presentes: Assinatura: Carla Reita Faria Leal (Representante da AMATRA) Cristovão Henrique de Souza Maciel (Membro Titular) Isadora Ribeiro Cardoso (Membro Suplente) Janilson Nassarden de Abreu (Presidente) José Silva Barbosa (Membro Titular) Maria Christina Monteiro Vieira (Membro Titular) Nadir Miranda Silva (Representante ASSERJUP) Pauta: 1-Proposta de Serviços Quiropráticos - Dr. Kenneth Bryan, com utilização de espaço no CIS; 2-Solicitação da associada Laís Marina Bueno Proença Drosghic para ampliação de horários de RPG; 3-Solicitação da associada Christine Ribeiro Gili de reembolso do valor total do objeto de balão intragástrico; 4-Proposta de Termo Aditivo ao Contrato Unimed Premium 9700 encaminhado pela Unimed para adequação do contrato às alterações promovidas pela ANS; 5-Processo de empréstimo concedido à associada Nathalia Christina Gonçalves Teixeira Kauffmann; 6-Apreciação do Relatório do Conselho Fiscal; 7-Avaliação das medidas adotadas em função da proposta da Secretaria de Gestão de Pessoas/Seção de Qualidade de Vida; 8- Reajustes dos planos de saúde 0352, 2609 e 2610, a partir de novembro/2010; 9-Proposta de alteração da cláusula Forma de Pagamento do Contrato de Compra e Venda de Fundo de Comércio solicitada pela empresa Delivery Comércio de Medicamentos Ltda (LigBula); 10-Apresentação do Contrato de Compra e Venda e termos aditivos dos bens imobilizados na FARMAFAS. Item: Assunto Tratado: Conselheiro Propositor: Votação: Deliberaçao 01 Proposta de Serviços Quiropráticos.- Dr. Kenneth Bryan, com utilização de espaço no CIS. Janilson Nassarden Unanimidade Indeferir o pedido, tendo em vista estudos da Secretaria de Gestão de Pessoas para otimização das atividades no CIS, implicando na utilização do espaço hoje disponível, conforme informação da Chefe da Seção de Qualidade de Vida. Referida Chefe informou, ainda, que em Cuiabá existe apenas 02 (dois) profissionais que atuam na área da Quiropraxia.

2 Ata de Reunião do Fundo Complementar de Assistência à Saúde - FAS 2 de 7 Ante a informação supra, autorizar a formalização de convênio, caso seja do interesse do profissional, com a prestação dos serviços em sua Clínica, praticando preços mais acessíveis aos associados do FAS e com pagamento direto, sem qualquer intermediação e responsabilidade do FAS. Designar a associada Isadora Ribeiro Cardoso para intermediar a negociação Solicitação da associada Laís Marina Bueno Proença Drosghic para ampliação de horários de RPG, com atendimento no período matutino, haja vista que a fila de espera é grande Solicitação da associada Christine Ribeiro Gili de reembolso do valor total do objeto de balão intragástrico, no valor de R$ 3.500,00, não coberto pelo plano de saúde da Unimed Proposta de Termo Aditivo ao Contrato Unimed Premium 9700 encaminhado pela Unimed para adequação do contrato às alterações promovidas pela ANS. *Participou da reunião a Chefe da Seção de Qualidade de Vida, Srª. Juliana Soares Guimarães. Janilson Nassarden Unanimidade Aguardar a deliberação do item 7 da pauta, por se tratar do mesmo assunto. Janilson Nassarden Unanimidade Indeferir o pedido, por ausência de previsão em norma interna. De acordo com as normas do FAS este reembolso não pode ser efetuado, haja vista que não consta na tabela da AMB e por não ser um procedimento e sim um produto. A parte reembolsável se refere ao procedimento de endoscopia digestiva alta utilizado para introduzir o balão intra-gástrico. Todavia, considerando que o dependente da associada encontrase inscrito no módulo 3, e caso seja do seu interesse, poderá ser concedido empréstimo pecuniário, nos termos do art. 27 e seguintes da NR. 06/2007. Janilson Nassarden Unanimidade Autorizar a assinatura do termo aditivo, considerando o parecer jurídico atestando a compatibilidade do termo proposto com as normas da ANS.

3 05 06 Processo de empréstimo concedido à associada Nathalia Christina Gonçalves Teixeira Kauffmann. O Escritório de Contabilidade apontou a existência de débito da associada pela não quitação de parte das parcelas de empréstimo. Referida associada informou e comprovou que efetuou a quitação, requerendo, o conhecimento a Presidência e ao Conselho deliberativo do FAS, regularização da pendência de pagamentos de parcelas em atraso constantes nos controles de gestão, resposta da Presidência quanto as providências tomadas no tocante a regularização de tal situação. Apreciação do Relatório do Conselho Fiscal que apontou fragilidade do sistema de controle de empréstimos a associados, bem como recomendou estudos de médio e longo prazo quanto a forma de financiamento dos serviços oferecidos pelo FAS, com a finalidade de recompor e manter um Ata de Reunião do Fundo Complementar de Assistência à Saúde - FAS 3 de 7 Janilson Nassarden Unanimidade Declarar inexistência de débito por parte da associada, em relação ao empréstimo - Processo FAS nº 130/09 vol. 030, em face da comprovação de que efetuou o pagamento, conforme documento firmado pela então Coordenadora Financeira do FAS, certificando o recebimento da importância de R$ 3.300,00 referente as últimas 11 parcelas do empréstimo, mediante cheque em favor do FAS. Promover diligências a fim de buscar esclarecimentos sobre o assunto. Janilson Nassarden Unanimidade Cientes das providências adotadas pela Presidência do FAS. Considerando a necessidade de recomposição do fundo de reserva, estabelecer que sobre o montante do empréstimo médico e odontológico deverá ser cobrado o percentual de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) ao mês, a título de taxa de administração, permanecendo o percentual de 1,50% (um vírgula cinquenta por cento) para os procedimentos de estética. Referida taxa (0,75%) deverá incidir nos empréstimos solicitados a partir de 01/03/2010.

4 07 fundo de reserva que garanta uma boa situação líquida do patrimônio da entidade. O Presidente do Conselho informa que Secretaria do FAS adotou medidas objetivando maior controle e segurança, com utilização do sistema informatizado SYSFAS, que engloba as atividades financeiras do FAS (reembolso, empréstimos, contas a pagar, etc), resultando em um relatório analítico para fins contábeis. Avaliação das medidas adotadas em função da proposta da Secretaria de Gestão de Pessoas/Seção de Qualidade de Vida, a saber: a)resultado decorrente das novas regras RPG/PILATES, para análise quanto a necessidade de ampliação de horários de atendimento; b)implementação do processo de orientação postural e adaptação ergonômica nas VT s do interior, conforme informação da SGPe/Seção de Qualidade de Vida, sem custo para o FAS. Ata de Reunião do Fundo Complementar de Assistência à Saúde - FAS 4 de 7 Janilson Nassarden Unanimidade Cientes. Autorizar a ampliação do horário de atendimento do RPG, 03 dias por semana (segunda, terça e quarta-feira), no período matutino, das 07 às 11 h. Estabelecer que, em caso de urgência e recomendação médica, será disponibilizado o horário das 10h às 11h para atendimento do associado solicitante. O usuário que estiver com atendimento agendado nesse horário terá a sessão remarcada. Divulgar no TRT notícias.

5 08 09 **Apresentação do impacto financeiro relativo ao aumento de 1 (um) dia na semana da atividade de ginástica laboral para deliberação quanto a implantação. Reajustes dos planos de saúde 0352, 2609 e 2610, a partir de novembro/2010, a saber: a)plano 0352 Proposta da Unimed 9,88% - Percentual acordado 5,72 %b)plano 2609 Proposta da Unimed 18,97% - Percentual acordado 14%. c)plano 2610 Proposta da Unimed 19,69% - Percentual acordado 14%. Proposta de alteração da cláusula Forma de Pagamento do Contrato de Compra e Venda de Fundo de Comércio solicitada pela empresa Delivery Comércio de Medicamentos Ltda (LigBula), considerando que as vendas ficaram aquém das expectativas. A empresa requer a alteração da forma de pagamento de parcelas fixas, conforme prevista no contrato, para retenção do valor apurado mensalmente Ata de Reunião do Fundo Complementar de Assistência à Saúde - FAS 5 de 7 **Aguardar os estudos da Secretaria de Gestão de Pessoas relativo proposta de contratação de estagiários para aplicação da ginástica laboral, conforme informação da Chefe da Seção de Qualidade de Vida. *Participou da reunião a Chefe da Seção de Qualidade de Vida, Srª. Juliana Soares Guimarães. Janilson Nassarden Unanimidade Referendar os reajustes realizados nos planos de saúde, conforme negociação realizada pelo Presidente do Conselho de Administração do FAS. Janilson Nassarden Unanimidade Aprovada

6 10 nas vendas do convênio, até a quitação total do valor contratado. O Presidente do Conselho apresentou os valores retidos até o presente momento das vendas realizadas pela empresa. Apresentação do Contrato de Compra e Venda e termos aditivos dos bens imobilizados na FARMAFAS (condicionador de ar, alarme, saboneteira, luminárias, armação do toldo, persianas, ventiladores de teto, etc), firmado com o Sr. Cleverson Luiz Mattiuzzi, no valor de R$ 6133,40 ( seis mil, cento e trinta e três reais e quarenta centavos) parcelado em 3x de R$ 2044,48(dois mil e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Ata de Reunião do Fundo Complementar de Assistência à Saúde - FAS 6 de 7 Janilson Nassarden Unanimidade Referendar o contrato firmado. Deliberações Gerais: Item: Assunto Tratado: Conselheiro Propositor: Votação: Deliberaçao 11 Proposta para implantação de Drenagem Linfática e Massagem Terapêutica Esteticista Shuelen Cristina Borges, com utilização de espaço no CIS. Nadir Miranda Silva Unanimidade Indeferir o pedido, tendo em vista estudos da Secretaria de Gestão de Pessoas para otimização das atividades no CIS, implicando na utilização do espaço hoje disponível, conforme informação da Chefe da Seção de Qualidade de Vida. *Participou da reunião a Chefe da Seção de Qualidade de Vida, Srª. Juliana Soares Guimarães.

7 12 13 Solicitar ao Escritório de Contabilidade a apresentação dos Relatórios de Conciliação Ativo Circulante dos 03 (três) últimos anos Comprovação de ausências nas atividades do CIS. Ata de Reunião do Fundo Complementar de Assistência à Saúde - FAS 7 de 7 José Silva Barbosa Unanimidade Aprovada Cristóvão Henrique Souza Maciel Unanimidade Deliberou-se, ainda, que para a contratação de serviços em que haja alta disponibilidade de profissionais no mercado, o FAS deverá publicar edital, com critérios objetivos, para a efetivação da contratação. As ausências nas atividades do CIS por motivo de férias, licenças médicas, viagens a trabalho e treinamento, devem ser comunicadas pelo associado com antecedência de até 1 (um) dia útil antes da data agendada, sem necessidade de comprovação. 14 Antecipação ou quitação de parcelas de empréstimo. A comunicação ao associado da perda do seu horário fixo ou de seu dependente nas atividades de Pilates e RPG será efetuada quando do enquadramento nas regras vigentes a partir de 01/10/2010, conforme Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 21/09/2010. José Silva Barbosa Unanimidade O associado que tiver interesse em antecipar o pagamento ou efetuar a quitação de empréstimos junto ao FAS, deverá efetuar o depósito na conta corrente de titularidade do FAS e apresentar o comprovante junto à Secretaria. Observaçoes: A Secretaria do FAS não poderá receber cheque/dinheiro relativo à antecipação/quitação de empréstimo.