Secretaria da Diretoria Executiva Ata

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1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO CENTO E SESSENTA E DOIS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME A LEI DE E A RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 395 DE Local: Sede da Mútua - SHC/NORTE CL, Quadra 409, Bloco E, n.º 80 - Brasília-DF. A Diretoria Executiva da Mútua, reunida nos dias 01 e 02/02/2007, com início às 13h do dia 01/02/2007, com a presença do Diretor Presidente - Eng. Civ. e de Seg. do Trab. Anjelo da Costa Neto; Diretor Financeiro - Eng. Civ. Jean Saliba; Diretor de Benefícios - Eng. Civ. Paulo Roberto de Q. Guimarães, Diretor Administrativo - Eng. Mec. Marco Antonio Amigo e Diretor Técnico - Téc. Agric. Marcos de Sousa, estiveram, também, presentes à reunião, os Gerentes e Assessores da casa, deliberou os seguintes assuntos: Item 01 Leitura e aprovação da Ata 161ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da Mútua Aprovada e assinada, com alterações; Item 02 Comunicações: 2.1- Diretor Presidente: O Diretor Presidente, Eng. Civil e de Seg. do Trabalho, Anjelo da Costa Neto, prestou os seguintes esclarecimentos: Eventos realizados: 16/01/07 Participação na reunião da CONSOEAA Rio de Janeiro RJ; 17/01/07 Ida a Porto Alegre para tratar da aquisição da sede da Caixa RS; 18 e 19/01/2007 1ª Reunião do Colégio de Presidentes, realizada no Rio de Janeiro RJ; 18/01/2007 1ª Reunião do Conselho Diretor da FEBRAE, realizada no Rio de Janeiro RJ; 18/01/2007 Solenidade de Lançamento da 64ª SOEAA e do 6º CNP, realizada no Rio de Janeiro RJ; 24 a 26/01/2007 Reunião Plenária Ordinária do Confea, realizada em Brasília DF; 24/01/2007 Audiência com a Presidenta da Caixa Econômica Federal, Drª Maria Fernanda Ramos Coelho, com a participação do Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal, Dr. João Carlos Garcia Assunto: Aplicações do Sistema Confea/Creas/Mútua e Processo de cobranças bancárias do Sistema; 31/01/2007 Reuniões com representantes do Confea para tratar de parcerias na realização de eventos e convênio com a ABNT; 2.2 Diretoria de Benefícios: O Diretor de Benefícios, Eng. Civil Paulo Roberto de Q. Guimarães, prestou os seguintes informes: Eventos realizados: 06/02/2007 FEBRAE Reunião do Conselho Diretor e da Diretoria a realizar-se na Sede do Instituto de Engenharia do Paraná horário: 09:30 às 17:30 horas, em Curitiba - PR; Eventos a realizar-se: 16/01/2007 5ª Reunião da CONSOEAA, realizada na Sede do Crea-RJ, no Rio de Janeiro RJ; 17 e 18/01/2007 Reunião na Caixa-RS, para tratar de assuntos do processo de compra do imóvel daquela Caixa, realizada em Porto Alegre RS; 18 e 19/01/2007 1ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/Creas/Mútua, realizada no Rio de Janeiro RJ; 18/01/2007 Posse como Representante da Mútua na FEBRAE realizada no Rio de Janeiro RJ; 18/01/2007 Solenidade de Lançamento da 64ª SOEAA e do 6º CNP, realizada no Rio de Janeiro RJ; 23/01/2007 Reunião com o Presidente do Crea-SP e os Coordenadores da Caixa- SP, realizada na Sede do Crea-SP, em São Paulo SP; 24 a 26/01/2007 Reunião Plenária do CONFEA, realizada em Brasília DF; 24/01/2007 Audiência com a Presidenta da Caixa Econômica Federal, Drª Maria Fernanda Ramos Coelho, com a participação do Vice Presidente da CEF, Dr. João Carlos Garcia Assunto: Aplicações do Sistema Confea/Creas/Mútua e Processo de cobranças bancárias do Sistema, realizada em Brasília DF; 2.3 Diretoria Financeira: O Diretor Financeiro, Eng. Civil Jean Saliba, prestou os seguintes informes: Eventos realizados: 17 e 18/01/2007 Reunião na Caixa-RS, para tratar de assuntos do processo de compra do imóvel daquela Caixa, realizada em Porto Alegre RS; 18 e 19/01/2007 1ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas/Mútua, realizada no Rio de Janeiro RJ; 18/01/2007

2 Solenidade de Lançamento da 64ª SOEAA e do 6º CNP, realizada no Rio de Janeiro RJ; Item 03 Presidência: 3.1- Calendário de Reuniões da Diretoria Executiva 2007 Reuniões da Direx 1º Semestre: Nº da reunião: 161ª, Mês: Janeiro, Dias: 11 e 12; Nº da reunião: 162ª, Mês: Fevereiro, Dias: 01 e 02; Nº da reunião: 163ª, Mês: Fevereiro, Dias: 27 e 28; Nº da reunião: 164ª, Mês: Março, Dias: 13 e 14; Nº da reunião: 165ª, Mês: Março, Dias: 29 e 30; Nº da reunião: 166ª, Mês: Abril, Dias: 10 e 11; Nº da reunião: 167, Mês: Abril, Dias: 24 e 25; Nº da reunião: 168ª, Mês: Maio, Dias: 07 e 08; Nº da reunião: 169ª, Mês: Maio, Dias: 22 e 23; Nº da reunião: 170ª, Mês: Junho, Dias: 05 e 06; Nº da reunião: 171ª, Mês: Junho, Dias: 19 e 20; Nº da reunião: 172ª, Mês: Julho, Dias: 04 e 05; Nº da reunião: 173ª, Mês: Julho, Dias: 24 e 25 Aprovado. As reuniões do 2º semestre serão definidas por ocasião da 173ª reunião ordinária da Direx, a realizar-se nos dias 24 e 25 de julho de 2007; Portaria nº 005, de 15/01/2007, que trata quanto a demissão do funcionário Herbert de Faria Pereira e contratação, em regime de experiênica, do Arquiteto José Queiroz da Costa Filho, para o cargo de Gerente Administrativo, como NSII, Nível 3 Para apreciação quanto ao referendo Referendada; 3.3 Estruturação das Reuniões: Indicadores da gestão. Cada diretor vai sugerir quais indicadores acham importantes que sejam apreciados nas reuniões de diretoria Indicadores de adimplência e arrecadação seja trabalhado com média móvel corrigida. Necessidade de definir o indicador, proposta é trabalhar com TR. Diretor Marco Amigo fica responsável pelo trato do assunto, em conjunto com a Superintendência. Indicadores e assuntos de gestão devem ser tratados prioritariamente nas pautas das reuniões; Operacionalização do Planejamento Estratégico: Apresentação pelo Engenheiro Heliomar do Planejamento Estratégico para definição dos responsáveis e prioridades; Reformulação da Resolução 314/2000 Determina os procedimentos para liberação de Recursos Financeiros aos Creas e Entidades Nacionais O Diretor Marco Amigo apresentará modelagem para avaliação dos investimentos da Mútua em eventos, para próxima reunião da Direx; Parcerias Mútua / Creas: Área de comunicação: Valorização da ART, 30 anos da Mútua ; Projeto de fiscalização. Aguardar reunião do GT do Colégio de Presidentes; Realização de eventos de interesse dos Creas e da Mútua; Projeto gestão de informática e telefonia para redução de custos; Item 04 Assessoria Jurídica 4.1 Renegociação: Associado Kleyson Luz Nunes Musso Contrato nº / Proposta em 03 parcelas. Parecer favorável da Assessoria Jurídica e Diretoria Financeira - Aprovado; Item 05 Diretoria Administrativa Renovação do contrato de fornecimento de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Contrato atual vigente até 06/04/ Proceder pesquisa de preço de mercado visando proceder comparativo. Em caso do valor existente atualmente ser menor do que os praticados no mercado, fica autorizada a renovação do contrato; Contratação de empresa especializada em fornecimento e personalização de 200 crachás PVC, anualmente, para os Coordenadores e funcionários das Caixas de Assistência (R$ 1.360,00) e personalização de 100 crachás smart card para Diretoria e funcionários da Mútua (R$ 450,00) totalizando R$ 1.810,00 - Aprovado; Autorização para abertura de processo licitatório para contratação de empresa para reforma interna / externa do edifício da Mútua - A Gerência Administrativa procederá levantamento das necessidades imediatas de reforma e seus valores, para próxima reunião da Direx; Renovação do contrato de aluguel das garagens do Mercure Líder Flat. Eronildo Braga vigência até 07/04/2007 R$ 50,00/mês. Augusto Drummond vigência até 07/03/2007 R$ 70,00/mês - Aprovado. Autorizar a Gerência Administrativa proceder o acordo de valores da locação; Sugestão para Impressão dos contra-cheques dos funcionários através do CIAP. Contrato atual vence em abril/ Permanecer contrato com a CTIS; 5.6 -

3 Unificação do almoxarifado de material de expediente e material gráfico - Aprovada Unificação. Implantar sistema de retirada de material do almoxarifado. Contabilizar material da comunicação; Autorização para abertura de vaga para contratação de funcionário em substituição da funcionária Flávia Ribeiro Peixoto de Almeida da Gerência de Benefícios - Aprovar o remanejamento interno; Item 6 Diretoria Financeira: Disponibilidade financeira em 31 de dezembro de 2006 Informado à Diretoria; Balancete Consolidado de Novembro de Aprovado o encaminhamento do balancete consolidado referente ao mês de novembro ao Confea, para apreciação; Prévia do Balancete de Dezembro de 2006 Sede - Apresentado à Diretoria. Diretoria de Benefício irá reiterar ofício à Caixa RJ solicitando envio de documentos faltosos; Notificação da Receita Federal do enquadramento da Mútua nos termos do Artigo 3º da IN SRF 695 de 14 DEZ 2006 Apresentação Mensal da DCTF Declaração de Contribuição Tributos Federais, a partir de Janeiro de Prazos: DCTF Mensal até o 5º dia útil do segundo mês subseqüente, onde conterá informações relativas aos seguintes Impostos e Contribuições Federais: a) IRPJ Retenção de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, b) IRPF Retenção de Imposto de Renda Pessoa Física, c) IOF/IOC Imposto sobre Operações Financeiras/ de créditos, d) CSSLL - Contribuição Social Sobre Lucro Líquido, e) PIS/Pasep, f) Confins, g) CPMF. Penalidades: 2% ao mês calendário ou fração incidente sobre o montante dos Impostos e contribuições informados na DCTF, ainda que pagos - Informado à Diretoria. Indicados os Gerentes Financeiro e Administrativo para representar a Mútua junto à Receita Federal; Item 07 Diretoria de Benefícios Processos para análise da Diretoria: SL1- Raimundo Bernadino da Silva Aprovado; Tasso Rodrigues de Souza Aprovado. Pelo provimento com a quitação do processo em aberto; Fernando Antônio Mesquita Nóbrega Aprovado; PR Pedro Jader Antony Linhares Aprovado com desconto em folha ou apresentação de fiador no caso do boleto; Situação do contrato da consultoria Atuarial e apresentação de notas atuariais Contrato Vencido em 02/01/2007. Apresentação de Notas Atuariais. Majoração dos Benefícios: Valores propostos: Taxa de Associatividade: Atuais: 32,00, Opção 1: 40,00, Opção 2: 48,00; Anuidade: Atuais: 130,00, Opção 1: 150,00, Opção 2: 150,00; Pecúlio por Morte: Atuais: 7.968,00, Opção 1: ,00, Opção 2: ,00; Auxílio Funeral: Atuais: 1.510,00, Opção 1: 3.500,00, Opção 2: 3.500,00; *Reserva Matemática: Atuais: ,046, Opção 1: ,792, Opção 2: ,186; * A atual Reserva Matemática da Mútua, corresponde a R$ ,045,57; Aumento do Quantitativo de Associados: Novos Associados: Quantidade de Associados: Atuais: , Situação 1: ; Situação 2: , Situação 3: , Situação 4: , Situação 5: ; Idade Média: Atuais: 46 anos, Situação 1: 35 anos; Situação 2: 46 anos, Situação 3: 46 anos, Situação 4: 46 anos, Situação 5: 46 anos; Valor da Anuidade: Atuais: , Situação 1: ; Situação 2: , Situação 3: , Situação 4: , Situação 5: ; *Reserva de garantia: Atuais: ,046, Situação 1: ,046; Situação 2: ,046, Situação 3: ,00, Situação 4: ,046, Situação 5: ,000; *A Reserva Matemática da Mútua, corresponde a R$ ,57 Apresentado a Diretoria; Atuário João Vicente - Especializado em Previdência e Saúde: - Previdência: Implantação R$ ,00; Acompanhamento R$ 3.000,00 / mês; - Plano de Saúde: Implantação R$ ,00; Acompanhamento R$ 2.000,00 / mês; - Plano Odontológico: Implantação R$ 8.000,00;Acompanhamento R$ 2.000,00/mês; -Total mensal (acompanhamento de 3 planos)...r$ 7.000,00/mês; -Mirador: R$ 3.150,00/mês (acompanhamento de todos os planos, e demanda gerais de benefícios e contábeis). CONCLUSÃO: 1) Abrir processo licitatório de acordo com IBRACON visando contratação de atuário; 2) Retomar os

4 estudos para encaminhamento ao Confea com relação a revisão da anuidade para o exercício 2008; Substituição dos estagiários da Gerência de Benefícios (03 estagiários) - Alternativa: substituir 2 estagiários por um funcionário interno, e uma só reposição APROVADO; Substituição de funcionário da Gerência de Benefícios (01 Funcionário) - Flávia Ribeiro Peixoto Almeida - APROVADO REMANEJAMENTO INTERNO; Proposta para reabertura do RB Com o objetivo de reativar o benefício RB5, no prazo definido pela Diretoria executiva, foi apresentada as alternativas abaixo relacionadas, as quais por sugestão da Assessoria Jurídica e Assessoria Técnica da Diretoria devem ser implementadas através de alteração no contrato de mútuo do RB5, sem necessidade de resolução, decisão ou alteração de regulamento Inclusão de PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO na CLÁUSULA PRIMEIRA do Contrato de Mútuo, sendo: PARÁGRAFO PRIMEIRO A quantia acima descrita, será repassada em 02 (duas) vezes, sendo 1/3 (um terço) depositado após homologação do benefício pela (os) Diretoria Executiva (Coordenadores) e os 2/3 (dois terços) restantes, mediante apresentação de nota fiscal de compra do objeto declarado em seu pedido de concessão. PARÁGRAFO SEGUNDO O associado beneficiário terá até 20 (vinte) dias corridos para apresentação da nota fiscal, sob pena de: a) Ficar, após quitação do benefício que gerou a irregularidade, impedido por 05 (cinco) anos de acessar qualquer benefício, produto ou serviço disponibilizado pela Mútua; b) Ser obrigado a apresentar a nota fiscal antecipadamente, como pré-requisito para receber novos benefícios; c) Ser acionado judicialmente por crime de falsidade ideológica e danos morais; d) Tornar nulo o Contrato de Mútuo assinado entre as partes, e, ato contínuo, impelido a devolver, em uma única parcela, os recursos concedidos. Alterar a CLÁUSULA DÉCIMA para o seguinte texto: CLÁUSULA DÉCIMA O boleto para pagamento de 1/3 (um terço) do benefício será encaminhado juntamente com os boletos relativos ao número total de parcelas contratadas, e deverá ser pago, na data indicada, somente no caso da nota fiscal do produto a ser adquirido não ser apresentada no prazo definido - Manter suspensa a concessão do Benefício PR (Prestação Reembolsável); Alternativa das Caixas: Síntese das respostas das Caixas de Assistência ao Of. 006/2007 que trata de alternativa para reativar o benefício RB5: UF: AC, Sugestões: Observar a peculiaridade de cada Caixa; Índice mínimo de inadimplência não oferece risco, mesmo que o benefício não seja destinado à sua finalidade; O crescimento da Caixa acontece principalmente devido aos empréstimos; Implantação do benefício de apoio pecuniário que permita o associado obter recurso sem a necessidade de comprovação; UF: AM, Sugestões: Discorda do pagamento do RB5 em 2 parcelas; Concorda com as penalidades pela não apresentação da nota, se for criado o benefício de apoio pecuniário; Manifestam-se contrários à suspensão do PR e RB5; UF: DF, Sugestões: Inclusão de 2 fiadores que sejam associados da Mútua; UF: MA, Sugestões: O assunto deve ser discutido e apreciado de forma colegiado em reunião com todos os coordenadores das Caixas e a Diretoria da Mútua; UF: MG, Sugestões: Exigir garantia de bens; Avalista para o associado que não possui bens; Consultar o CRC quando for apresentado DECORE; UF: MS, Sugestões: Concordam com a mudança do benefícios RB5, desde que seja implantado um outro tipo de benefício, com as mesmas facilidades do atual RB5, cooperativa ou cartão de crédito com fácil acesso e garantias; UF: PA, Sugestões: Alegam impraticabilidade técnica na aplicação das alterações contratuais sugeridas; Aplicação de procedimentos semelhantes ao PROGER que basicamente paga diretamente ao fornecedor do produto contra apresentação da nota fiscal; UF: PI, Sugestões: A exigência de nota fiscal dificulta ao associado obter o melhor preço de compra à vista; Repasse total imediato e 3 dias úteis para entrega da nota; Adotar as penalidades propostas pela DIREX; UF: PR, Sugestões: A liberação parcelada do benefício é danosa pela perda da condição de negociação do

5 pagamento à vista; A exigência de nota fiscal oferece o risco de criar uma indústria de notas frias. Hoje é exigido apenas um orçamento e durante a negociação o preço pode variar e apresentar diferença entre o orçamento e o valor de aquisição (nota fiscal); UF: RN, Sugestões: Proposta da Mútua é complexa sugere o pagamento direto ao vendedor; UF: RS, Sugestões: Concorda com as alterações propostas, mas salienta que mudança no regulamento necessita aprovação do CONFEA; UF: RO, Sugestões: Sugere emissão de carta de crédito com validade de 30 dias; UF: SC, Sugestões: A emissão de juízo a respeito da suspensão dos benefícios requer o entendimento dos reais motivos que determinaram a sua aplicação. Apesar de viável a implantação das medidas propostas, os procedimentos são complicados e irão gerar discussões e demandas de toda ordem; UF: SP, Sugestões: Liberar o recurso na sua totalidade; Avaliação da Proposta Direx: Assunto: Pagamento em 2 parcelas: Posicionamento a favor: 2, contra: 7; Assunto: Penalidades: Posicionamento a favor: 4; Assunto: Benefício de Auxílio Pecuniário: Posicionamento a favor: 3; Assunto: Propostas alternativas, Posicionamento a favor 6; 13 Caixas não responderam: AL,AP, BA, CE, ES, GO, SE, MT, PB, PE, RJ, RR e TO. Conclusão: Aprovar o retorno do RB5 de acordo com as condições estipuladas no modelo de alteração do contrato de Mútuo, Parágrafos Primeiro e Segundo na Cláusula Primeira e Cláusula Décima. Apresentar proposta definindo valor da carteira em âmbito nacional; 7.6 Proposta de participação da Mútua na 64ª SOEAA: Locação do espaço para o estande: 190m² (De a ,00) ,00; Assistência aos Congressistas: Contratação de seguro de vida 0,00; Contratação de ambulância e médico R$ 8.000,00; Cota de Patrocino: Divulgação na mídia, inscrições, pastas, etc ,00; Sub total: ,00 Aprovada; 7.7 Informações sobre o Cartão de Benefício BB/Mútua Contato com Banco do Brasil dia 25/01/2007 Aguardando proposta; Reunião com a Caixa Econômica Federal dia 02/02/2007 Aguardando proposta; Reserva de garantia ao prestamista (substituição do seguro prestamista) Estudo em andamento. Metodologia de Administração. A Administração e controle da Apólice de Seguro Prestamista, a ser administrada pela Mutua, sem interferência de Seguradoras, seguirá as mesmas regras e condições que hoje regem com o contrato firmado com a Caixa Seguros. Nas condições e Clausulas do atual contrato, será revisto apenas os casos de Mortes ocasionadas por doenças préexistentes, na qual será adicionada uma carência de 6 (seis) meses, excetuando-se mortes que não apresentem as características da pré-existência e algumas exclusões de clausulas, no que se refere a direitos e deveres da corretora, uma vez que essa deixará de existir. Para os demais casos, será procedida da mesma forma, com pequenas modificações, imperceptíveis e que não alteram as atuais rotinas, tais como: 1) A Gerência Financeira abrirá uma conta, especifica para registro dos Seguros Prestamista; 2) A conciliação dessa Conta será feita, mensalmente, em conjunto com a Gerencia Financeira; 3) Quanto as Propostas de Seguros, que hoje é impressa em duas vias, basta que seja impressa em apenas uma via, anexada e arquivada junto ao contrato do Associado; 4) A Assessoria de Comunicação, em conjunto com a Gerencia Financeira, providenciará a elaboração de um Certificado de Garantia Prestamista, nos moldes do que hoje é confeccionado pela Caixa Seguros; 5) A arrecadação da taxa de reserva de garantia ao prestamista será deduzida automaticamente no ato do empréstimo e depositado em conta específica; 6) A cobertura se dará a partir da efetivação do depósito da taxa - aprovado mérito, devendo a diretoria de benefício encaminhar ao jurídico para fundamentação; Participação na Construnorte (Manaus/AM) e FEICON (São Paulo/SP) FEICON - Feira Internacional da Indústria da Construção SP de 13 a 17/03; CONSTRUNORTE Feira da Construção Civil, Manaus/AM de 29/03 a 01/04: Área por estande Feicon: 25m², Locação de espaço: 8.000,00, Locação do estande:

6 ,00, Equipamentos: 2.000,00, Despesa de Manutenção: 5.000,00, Atendentes: 4, 7 diárias: 7.878,00, Cota*: 0; Área por estande Feicon: 50m², Locação de espaço: ,00, Locação do estande: ,00, Equipamentos: 2.000,00, Despesa de Manutenção: 5.000,00, Atendentes: 4, 7 diárias: 7.878,00, Cota*: 0; Área por estande Construnorte: 50m², Locação de espaço: 0, Locação do estande: ,00, Equipamentos: 2.000,00, Despesa de Manutenção: 5.000,00, Atendentes: 2, 7 diárias: 3.934,00, Cota*: ,00; * Cota de patrocínio para a CONSTRUNORTE TÉCNICA. Contrapartida: Espaço para palestras, Espaço para estande na feira e Divulgação Na feira e nos materiais entregues aos participantes Aprovado Feicon e repautado Construnorte; Item 08 Coordenação das Caixas Crea/AL - Encaminha sugestão para homologar o nome do Eng. Civil Carlos Antônio de Souza Figueiredo Lima, para a função de Coordenador Adjunto, representando a Diretoria Executiva da Mútua, em substituição ao Eng. Civil Nilson Santos Ferreira, que está renunciando por motivo particular - Baixar em diligência para atendimento da norma acerca da matéria; 8.2 Crea/CE - Encaminha sugestão para homologar o nome dos profissionais Eng. de Pesca José Roberto Pinto Cavalcante, Eng. Metalúrgico e Industrial Luis Ary Romcy e Eng. Civil e Eletricista José Neudete de Vasconcelos, para a função de Coordenador Adjunto, representando a Diretoria Executiva da Mútua, em substituição ao Eng. de Pesca José Roberto Pinto Cavalcante, que teve sem mandado expirado no dia 07 de janeiro de Eng. de Pesca José Roberto Pinto Cavalcante está com as anuidades de 2005 e 2006 em aberto; Eng. Metalúrgico e Industrial Luis Ary Romcy não foi localizado no CIAP como sócio; Eng. de Pesca José Roberto Pinto Cavalcante está em dia com a Mútua - Baixar em diligência para atendimento da norma acerca da matéria; 8.3 Coordenação das Caixas - Comunica que o mandato da Coordenadora Adjunta da Caixa - MG, representando a Diretoria Executiva da Mútua, Engenheira Civil Názara Maria Naves S. Borges, expirou no dia 07 de janeiro de Informado à Direx; 8.4 Caixa/BA - Encaminha para conhecimento Relatório de Atividades desenvolvidas no 2º semestre do ano de Informado à Direx. Solicitar à Coordenação das caixas propor modelo para apresentação de relatório pelas Caixas; Caixa ES Solicita autorização para contratação da ex-estagiária de nível médio Tatiara Hoffman Avelino, como estagiária de nível superior, com carga horária de 25 horas semanais, bolsa auxílio no valor de R$ 420,00 e vale transporte. A Caixa informa que a estagiária ingressou no curso de Administração de Empresas e teve ótimo desempenho na avaliação dos Coordenadores, encontrando-se treinada e perfeitamente adaptada, e conhecendo plenamente as rotinas, procedimentos e demandas do cotidiano, tendo agregado conhecimentos e habilidades em todas as atividades desenvolvidas pelas funcionárias - Encaminhar à área de RH para instruir o processo; Solicita autorização para reembolso no valor total de R$ 800,00 ao CREA ES, referente a despesas com xerox (2.000 mil cópias mensais ao preço unitário de R$ 0,10) de agosto a novembro de A Caixa esclarece que no dia 1º de dezembro de 2006 recebeu correspondência do CREA OF. UC/FIN nº 053/2006 solicitando reembolso de despesas com xerox, juntamente com as de energia, telefone e condomínio, conforme Termo de Acordo firmado com o CREA ES e a Mútua - Aprovar o reembolso ao CREA e solicitar que a Caixa-ES proceda levantamento de empresas e valores para prestação de serviços reprográficos; 8.6 Caixa/SP Solicita referendar o pagamento de verba de deslocamento, pedágio e alimentação, referente à participação dos Coordenadores Adjuntos Pedro Shigueru Katayama e Carlos Eduardo José, na comemoração do Dia do Engenheiro, realizado no dia 17 de dezembro de 2006, em Limeira SP, a convite da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Limeira Aprovado; Solicita referendar o pagamento de verba de deslocamento, pedágio e alimentação, referente à participação do Coordenador Adjunto

7 Pedro Shigueru Katayama, na Festa em comemoração ao dia do Engenheiro e Arquiteto, realizada no dia 16 de dezembro de 2006, em Amparo SP, a convite da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Amparo Aprovado; Solicita referendar o pagamento de uma diária e verba de deslocamento, referente à participação dos Coordenadores Adjuntos Pedro Shigueru Katayama e Carlos Eduardo José, no Work Shop Regional A Engenharia Social, realizado em Pinhal SP, nos dias 12 e 13 de janeiro de 2007 Aprovado; Solicita referendar o pagamento de verba de deslocamento e pedágios, ao Coordenador Adjunto Carlos Eduardo José, que representou a Coordenação da Caixa - SP no enterro do Presidente da Associação de Sumaré, Sr. Marcos Aurélio de Marchi, realizado no dia 05 de dezembro de 2006, em Sumaré SP Aprovado; 8.7 Caixa/MS - Solicita autorização para ressarcimento ao CREA - MS, referente à postagem das edições n. º 44 e 46 da Revista do CREA MS, e das edições n. º 06 e 08 do Informativo da Caixa MS, totalizando o valor de R$ ,30. Obs.: A Caixa MS esclarece que no ano de 2003, foi feito um acordo informal entre o Presidente do CREA MS e a Coordenação da Caixa MS, em que as edições da revista do CREA e do informativo da Caixa, seriam postadas juntas, sendo o pagamento intercalado entre os dois, em forma de ressarcimento ao CREA Aprovado pagamento; 8.8 Caixa/AL - A Coordenadora Regional, Arquiteta Elney Cynthia, solicita autorização para demissão da funcionária Julyanna dos Santos Souza, alegando haver sucessivos e desagradáveis fatos ocorridos na Caixa. Obs: Informamos que a coordenadora já escolheu uma candidata qualificada para substituição, e que o currículo encontra-se em mãos Encaminhar à área de RH para instruir o processo; 8.9 Caixa/RS - Solicita autorização para participação do funcionário Andrey Silveira Capellary, no curso de Técnico em Contabilidade, que terá duração de 12 meses, sendo as aulas de segunda a sexta-feira, no horário de 19:00 às 22:39, totalizando o valor de R$ 4.485,00 (15 x R$299,00 mensais). O curso solicitado é de grande interesse da Caixa, tendo em vista que o funcionário trabalha diretamente com a área financeira, cujas tarefas são realizadas diariamente e de forma contínua, exigindo um alto grau de eficiência. A Caixa esclarece também, que o atendimento desta demanda, que está focado no processo de descentralização, visa instrumentar e garantir o desempenho da gestão, organização e execução dos serviços contábeis (prestação de contas), elaboração de balancetes (a ser enviado mensalmente ao CREA), controle orçamentários, lançamentos, pagamentos de benefícios e movimentação bancária - Aprovar o pagamento de 75% do valor do curso, com compromisso que ele permaneça no quadro funcional no mínimo por dois anos após conclusão do curso, se for de interesse da empresa. Encaminhar ao RH para desenvolver norma prevendo a possibilidade de que a pessoa, caso após conclusão do curso, não permaneça no quadro da empresa, proceda o ressarcimento do valor do investimento; 8.10 Caixa/SC Solicita autorização para doação de três impressoras jato de tinta da marca Epson Stylus Color 777, à Associação Florianopolitana de Voluntários AFLOV, entidade sem fins lucrativos que assisti e protege crianças, adolescentes, idosos e núcleos familiares, em situação de risco pessoal ou social, através de ação e execução próprias. A solicitação foi encaminha a Gerência Técnica da Mútua para parecer e conforme laudo apresentado pela empresa COMPU KOERICH foi constatado a inviabilidade de reparo de duas das três impressoras em questão. No que tange à terceira impressora não é recomendado o conserto, pois o equipamento é antigo, existindo a probabilidade de surgirem novos defeitos e dificuldade em encontrar peças para reposição Aprovado; Encaminha para conhecimento Pauta para a 30ª Reunião das Caixas Sul, que será realizada em Florianópolis, no dia 09 de fevereiro de Aprovado. Autorização pagamento de deslocamento e diárias aos coordenadores. Autorização para realização de Coffee Break. Participação do

8 Diretor Financeiro Jean Saliba; 8.11 Caixa/PR - Solicita autorização para aquisição de 408 garrafas pet, de água mineral de 500ml, 408 copos de água mineral sem gás 200ml, 408 latas de refrigerante em lata 500ml e 480 copos de chá mate, totalizando o valor de R$ 1.366,60 (para seis meses), por meio da empresa RICARDO SIMIONI GONÇALVES, conforme propostas apresentadas e parecer favorável da Assessoria Jurídica. Atual Estrutura da Caixa PR: No dia 14 de julho de 2006, por motivo de reforma no CREA, a Caixa está funcionando em uma casa alugada pelo CREA; A Caixa não tem previsão de retorno ao CREA; O espaço utilizado pela Caixa, uma sala, não possui copa e nem banheiros; O serviço de limpeza é feito pelas funcionárias da Caixa; 8.12 Caixa/PI - Comunica que substituiu a estagiária Luciana Ferreira Rodrigues, pela aluna do curso técnico em administração do CEFET-PI, Wanessa Laríssa Paz da Silva Cavalcante, tendo em vista o término do contrato de estágio. Informa que a aluna foi escolhida através de processo seletivo, no dia 19 de dezembro de 2006 e o seu estágio teve início no dia 02 de fevereiro de 2007 Aprovado; 8.13 Caixa/GO Solicita a montagem de uma comissão mista composta dos três Coordenadores da Caixa GO, um Conselheiro Federal, um Diretor da Mútua e do Presidente do CREA GO ou quem for indicado, com a intenção de adquirir o imóvel para a Caixa. A Caixa ressalta que existem dois imóveis em vista, um que atualmente está instalada a Caixa com contrato de locação que fica em frente ao CREA, e outro à disposição para negociação ao lado do CREA - Aprovado. Informar a Caixa GO a necessidade de observar os ditames estabelecidos pelo Confea com relação ao assunto; Reitera a solicitação para apoio ao Eng. de Minas Irineu Borges do Nascimento, para o pagamento das despesas com a confecção do livro, Vim de Longe... Muito Longe, com sua autobiografia. O livro foi publicado em novembro de 2006 e teve o apoio do CREA GO e do Clube de Engenharia de Goiás. O Senhor Irineu é ex-conselheiro do CREA GO e professor universitário aposentado. É associado da Mútua desde de 1987 e encontra-se com todas as anuidades em dia Negado provimento; Item 9 Extra-Pauta 9.1 Presidência: Cooperativa de Crédito - Aprovada participação do Sr. Artémio Ivo Sulzbacher para proceder explanação à Direx sobre o assunto; GT-Débitos dos Creas com a Mútua - Aprovada prorrogação prazo já existente até 31 de março de 2007; Parceria Mútua Confea na realização de eventos - Eventos Nacionais: Aprovada a participação da Mútua em conjunto com o Confea na FEICON BATIMAT, a realizar-se no período de 13 a 17 de março de 2007, em São Paulo; Aprovada a participação da Mútua em conjunto com o Confea no 24 Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, a realizarse no período de 2 a 7 de setembro de 2007, em Belo Horizonte MG. Composição de GT para desenvolver projeto para participação da Mútua em eventos. Composição: Coord. Paulo Sérgio Camargos; Membros: Luciano Kede Flor, Clóvis Bárbara e Luiz Arthur Saraiva; Relatórios - A Mútua definirá modelo de relatórios a serem apresentados ao Confea e Colégio de Presidentes, de acordo com os padrões de empresas privadas; Caixa-RJ - Considerando que o Crea-RJ não fundamentou a extinção da Caixa RJ, conforme solicitado pela Direx por meio de ofício e, tendo em vista que desta forma, a Direx decidiu manter a Caixa-RJ em outro endereço, registrado voto desfavorável do Diretor Financeiro Jean Saliba. Justificativa do voto: Contrário a instalação da Caixa-RJ por entender que as caixas não devem existir sem a participação dos Creas, e ainda, é favorável a representação da Mútua no Crea-RJ comandado pela sede da Mútua. Autorizar a permanência da Caixa-RJ nas instalações da FEBRAE até que seja viabilizada a instalação da Caixa em local próprio e específico, e pagamento a título de contribuição aos encargos acarretados o valor de R$ 1.500,00 pelo período aproximado de 30 dias. Autorizar o deslocamento do funcionário da Mútua,

9 Administrador Willian Lisboa, ao Rio de Janeiro visando operacionalizar as instalações da Caixa-RJ; Crea/MG - Indicação de representante da Mútua, Caixa de Assistência aos Profissionais MG, para análise e homologação. Indicados: Téc. Em Agrop. Adriano Garcia de Souza. HOMOLOGADO, mandato até 31 de dezembro de 2008; Convênio Mútua/Crea-RS - Aprovar prorrogação do contrato por 6 meses, no valor anteriormente estabelecido (R4.500,00), até que a Mútua defina sua política de comunicação em parceria com os Creas; Consulta ao Jurídico do Confea acerca do mandato dos Coordenadores das Caixas; Indicar especialista para elaborar texto acerca da importância da ART, visando divulgado no CNP. Aguardar sugestão de nomes pelos diretores até 07 de fevereiro de 2007; 9.2 Diretoria Financeira Apresenta providências para regularização de pendências na Caixa RS, Caixa SC, Caixa AC e Caixa BA. Procedimentos Aprovados pela Direx, em conformidade com documentos apresentados pela gerência financeira, devendo ser questionado à Caixa BA quanto aos gastos com Táxi; Ofício solicitando patrocínio da Caixa Econômica Federal para SOEAA - Diretoria Financeira em conjunto com Gerência de Benefícios; Eleger Caixa auditoria gerencial - Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pará; Contratação da atuaria de acordo com IBRACON; 9.3 Diretoria Administrativa Contratação de estagiários e funcionários; Moveis e utensílios para análise de destinação - Autorizar a Gerência Administrativa dar a melhor destinação. Em caso de doação priorizar as Entidades Locais; Curso: Passo a passo para obtenção de financiamentos de projetos - Aprovada participação dos Diretores Marco Amigo, Jean Saliba e Paulo Guimarães. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 22h e 30min do dia 02 de Fevereiro de 2007, e eu, Luciano Kéde Flor, Assessor da Presidência, que secretariei a presente reunião, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Diretores. Anjelo da Costa Neto Diretor Presidente Paulo Roberto de Q. Guimarães Jean Saliba Diretor de Benefícios Diretor Financeiro Marco Antonio Amigo Marcos de Sousa Diretor Administrativo Diretor Técnico