Relatório do exercício Ano de 2012

Transcrição

1 Relatório do exercício Ano de de Março de 2013

2 Relatório do exercício - Ano de Índice 1- Relatório de atividades 2 - Apresentação das contas do exercício da ENA 3 - Balanço e Contas 4 - Parecer do Conselho Fiscal Relatório do exercício Página 1 de 12

3 Relatório de atividades Relatório do exercício Página 2 de 21

4 De acordo com o plano de atividades definido e aprovado para 2012, no ano transato foram realizadas as ações que de seguida se descrevem. APOIO AOS MUNICÍPIOS, RESTANTES ASSOCIADOS E OUTROS, NA PROSSECUÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS ENERGÉTICOS E AMBIENTAIS Plano de eficiência energética Para Palmela foram definidas as linhas orientadoras para avaliar, otimizar e validar o Plano de Ação para a Energia Sustentável proposto pela ENA. Apoio técnico Para além de inúmeras informações e contactos informais estabelecidos como o intuito de suportar tecnicamente os municípios da área de intervenção da ENA, foram emitidos 6 pareceres técnicos no ano de Foi realizada uma auditoria energética ao Cine Teatro João da Mota (Sesimbra). Foi realizado o projeto de iluminação pública e acompanhamento das obras de reconversão do Parque Venâncio Ribeiro da Costa, largo do Pelourinho e largo do Município. Responsabilidade pela exploração das instalações elétricas do Cine-Teatro de Pamela. Gestão da manutenção Em Palmela foi desenvolvido um procedimento que levará à contratação de serviços de manutenção das escolas do Concelho. Este procedimento incluí a caracterização dos sistemas ativos instalados bem como caraterização das respetivas rotinas de manutenção. Educação energética e ambiental nas escolas Para além do regular apoio que a ENA disponibiliza às escolas dos três municípios, nomeadamente através da realização de ações de sensibilização ou na participação de grupos de trabalho, no âmbito por exemplo dos projetos EcoEscolas, pelo terceiro ano consecutivo a ENA realizou dois cursos orientados para os docentes do ensino básico e secundário. Refira-se que estas ações estão acreditadas pelo Conselho Científico-pedagógico de Formação Contínua de docentes. Em 2012 foram realizados os cursos nas áreas: - Mobilidade sustentável (20 formandos); - Utilização Racional de Energia (22 formandos) Foram concluídas e disponibilizadas às escolas as maletas pedagógicas subordinadas aos temas: - Iluminação - Resíduos - Energias renováveis Educação energética e ambiental junto do grande público Foram realizadas com os técnicos dos Municípios de Palmela e Setúbal ações de sensibilização para as questões energéticas. Relatório do exercício Página 3 de 21

5 Certificação energética Durante o ano de 2012, a ENA em parceria com o IPS certificou 7 edifícios de habitação social em Setúbal. Certificação energética da Associação de Humanitária e Bem-Fazer de São Paulo, realizada no âmbito do financiamento QREN obtido pela ENA ao abrigo do programa das IPSS s. Observatório energético Foram desenhadas as metodologias que levaram à concretização do observatório energético já concretizado no Conselho de Palmela. Rota dos óleos alimentares usados (OAU) Decorrente do protocolo firmado com o Município de Setúbal e o concurso público para angariação de um operador de recolha de OAU, 2012 foi o ano de arranque da rede pública recolha de OAU em Setúbal gerida pela ENA. O resultado da recolha efetuada foi o seguinte. Notas: Pico de recolha de OAU s em Junho de 2012 devido à campanha promocional na ES D. Manuel Martins Relatório do exercício Página 4 de 21

6 Ainda durante 2012 a ENA desenvolveu o procedimento concursal para implementação de uma rede de recolha pública de OAU em Palmela e consequentemente passar a gerir também a rede de recolha neste Município, pelo que a recolha efetuada em 2012 foi pouco mais que residual. Notas: Implementação da rede OAU setor doméstico a partir de Novembro de 2012 nas escolas - somente estas geraram OAU para recolha. Colocação dos oleões Ecobox 360l na via pública a partir de Dezembro de 2012 (recolha de OAU apenas prevista para Janeiro de 2013). Setor HORECA sem adesão à rede. Notas: Pico de produção de OAU s em Janeiro de 2012, após época natalícia. A partir de Ago.12 procedeu-se ao alargamento da rede de pontos de recolha de OAU s e consequente aumento de produção de OAU s. Relatório do exercício Página 5 de 21

7 Na globalidade dos três Concelhos a evolução da recolha de OAU é a seguinte: Continuam ativas as atividade de promoção da recolha de OAU nas escolas. Relatório do exercício Página 6 de 21

8 Edifício ++ O concurso Edifício ++ visa valorizar e dar visibilidade aos edifícios públicos e privados que apresentam condições para alcançar elevadas performances energéticas. De entre os edifícios que no âmbito do Sistema de Certificação Energética obtiveram a classificação A+ no ano de 2011, um júri composto pela ADENE, Instituto Politécnico de Setúbal e representantes de cada um dos Municípios da área de intervenção da ENA (Palmela, Sesimbra e Setúbal), elegeu os edifícios melhores preparados para obter desempenhos energéticos excelentes. Estabelecidos os critérios de classificação e avaliados os edifícios foram atribuídos os prémios em sessão pública realizada a 19 de Dezembro, no Auditório da Casa da Baía, em Setúbal. Os promotores foram agraciados com uma pequena placa alusiva ao projeto, no intuito da sua afixação no edifício premiado, e com a entrega de um certificado pela participação no concurso. Jardim das energias Foi concluído o projeto preliminar para implementação do Jardim das Energias que tem por objetivo a criação de um espaço de exposição e demonstração das energias renováveis e de medidas de eficiência energética, aproveitando os espaços do Jardim Camilo Castelo Branco em Setúbal e algumas valências do edifício contiguo (onde se encontra a sede da ENA), através da instalação permanente de equipamentos e painéis informativos que possibilitem a realização de um percurso interpretativo que, privilegiando a interatividade e a experimentação como forma de enriquecer a comunicação com o visitante, irá dotar a Cidade de Setúbal de uma ferramenta com grande importância na formação e sensibilização dos públicos pré-escolar, escolar e ensino ao secundário, bem como a população em geral para as questões das energias renováveis e da utilização racional de energia. Plano Fiapal Em parceria com o Fiapal foi desenvolvida uma candidatura a um programa de apoio Europeu (IEE) que tinha como objetivo a implementação dos princípios da ISO Sistemas de Gestão de Energia nas empresas do cluster automóvel. Esta candidatura apesar de ter sido considerada em boa conta não foi aprovada pela Comissão Europeia (obteve 32 pontos dos 35 necessários para aprovação). Plano Fertagus Na sequência do plano de atividades desenhado com a Fertagus foram avaliados os sistemas de iluminação dos silos auto e realizadas auditorias energéticas às suas 6 estações e oficinas. Plano Adrepes Deu-se início ao estudo do potencial energético dos sarmentos de videira numa ótica do seu aproveitamento para produção de pellets. Projetos Iluminação Pública (IP) Foram realizados dois projetos de IP enquadrados nas atividades de reconversão urbana dos largos do Pelourinho e do Município bem como do Parque Venâncio Ribeiro da Costa em Palmela. Relatório do exercício Página 7 de 21

9 Na sequência da candidatura ao QREN para renovação da IP, realizada pelo Município de Setúbal, e suportada tecnicamente pela ENA, em 2012 foram instaladas: luminárias de Sódio com balastro eletrónico luminárias LED Foi realizado o cadastro de IP na Marateca, e atualizado o cadastro em Setúbal. CONCEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO Dias da Energia 2012 Participação na organização da Feira da Sustentabilidade de Setúbal. Presença regular na comunicação social Foi intenso o trabalho com a comunicação social durante o ano de 2012, através da presença regular em órgãos de comunicação social regionais, a saber: - O Setubalense, rubrica quinzenal; - Setúbal na rede, rubrica quinzenal; - Jornal do Pinhal Novo, rubrica quinzenal; - Sesimbra FM, programa semanal. Para além destes a ENA marcou ainda presença no Jornal Sem Mais. DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS FINANCIADOS RecOil Projeto do qual a ENA é o coordenador internacional, que visa a otimização dos sistemas de recolha e transformação dos Óleos Alimentares Usados. Conta com a participação de 11 entidades de 7 países diferentes. Duração do projeto: 36 meses ( ) Valor global do projeto: ,00 (valor em fase final de negociação) Custos elegíveis da ENA: ,00 Este projeto deu início no dia 24 de Maio de 2012 em Setúbal. Relatório do exercício Página 8 de 21

10 O trabalho realizado em 2012 no âmbito deste projeto centrou-se na identificação/caraterização das boas práticas ao nível da recolha e transformação dos óleos alimentares usados em biodiesel. YAECI Este projeto, coordenado pela Agência Nacional de Energia da Holanda, visa divulgar os custos de utilização dos grandes eletrodomésticos. Este projeto conta com a participação e 13 entidades de 12 países diferentes Duração do projeto: 36 meses ( ) Valor global do projeto ,00 Custos elegíveis da ENA ,00 Durante 2012 foram estabelecidos protocolos de cooperação com grandes cadeias de lojas (Auchan e Rádio Popular) para implementação do projeto em Portugal. Estamos a estabelecer contactos com a ADENE para avaliar a possibilidade desta prática (de publicitação dos custos de operação) vir a integrar a estratégia nacional do PNAE. Relatório do exercício Página 9 de 21

11 VAGB O projeto VAGB no qual a ENA é parceiro visa otimizar a eficiência energética das centrais de bombagem e tratamento de águas, bem como apoiar algumas indústrias neste processo de melhoria. Em 2012 deu-se início à instalação de alguns dos equipamentos suportados por este projeto, nomeadamente foram instalados nas estações de bombagem de tratamento de água de Palmela: - 10 baterias de condensadores - 2 arrancadores suaves Ainda ao abrigo deste projeto, foi instalada uma bateria de condensadores na fábrica Benteler EcoSave O projeto EcoSave (coordenado pela ENA) visa sensibilizar os utilizadores para o impacto negativo que os seus maus hábitos de utilização dos eletrodomésticos têm, no consumo de energia. Além da ENA integraram este projeto a AMES Agência Municipal de Energia de Sintra; AMESEIXAL Agência Municipal de Energia do Seixal; Cascais Energia Agência Municipal de Energia de Cascais; OEINERGE Agência Municipal de Energia e Ambiente de Oeiras; Quercus Associação Nacional de Conservação da Natureza; S.Energia Agência Local para a Gestão de Energia do Barreiro e Moita. Para concretizar este projeto foram realizados um conjunto de ensaios laboratoriais (pelo IPS, supervisionados pelo IST) com o intuito de quantificar o desperdício energético associado aos comportamentos energeticamente incorretos. Com base nos ensaios realizados foi realizado um simulador e foram produzidos materiais de sensibilização: guias; Relatório do exercício Página 10 de 21

12 - 750 cartazes; postais. Em 2012 os materiais produzidos foram distribuídos e realizadas ações de promoção em revistas e jornais regionais e nacionais, tendo sido publicados: - 6 spots/programas rádio; - 3 spots/programas TV; - 32 artigos na imprensa (entre os quais na revista Visão e no jornal O público); - 36 artigos online. Para disseminação dos materiais do projeto foram contactadas: - Escolas 19; - Bibliotecas 22; - Gabinetes de Apoio ao Consumidor 13; - Juntas de Freguesia 133; - Lojas 266; - Outros 72; - Eventos 10. Em 2012 foram registadas mais de visitas ao site Por fim o projeto foi encerrado numa concorrida sessão pública em Setúbal, onde foram apresentados os seus resultados. Relatório do exercício Página 11 de 21

13 Relatório do exercício Página 12 de 21

14 PARCERIAS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Foram realizadas diversas ações que permitiram à ENA solidificar as suas relações de parceria nacionais e internacionais, sendo que esta atividade foi reconhecida pelos pares nacionais ao eleger a ENA para a vicepresidência da RNAE Rede Nacional das Agências de Energia. Ainda em 2012 a ENA conseguiu atrair para Setúbal a instalação da sede da RNAE. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES Ação de formação realizada na Simarsul dedicada à ISO Sistemas de Gestão de Energia. Participação nas jornadas de empreendedorismo organizadas pelo IPS. Participação ativa na TC242 (comissão técnica responsável pela tradução da ISO e sua introdução em Portugal). Realização de relatório de acompanhamento do SGCIE (Sistema de Gestão de Consumos Intensivos de Energia) da Schnellecke. Participação em ações de formação avançadas, organizadas pela APEA - Associação Portuguesa dos Engenheiros do Ambiente (Oeiras e Porto). Relatório do exercício Página 13 de 21

15 Apresentação das contas do exercício da ENA Relatório do exercício Página 14 de 21

16 O presente documento tem por objectivo uma breve descrição das contas relativas ao exercício de 2012 da ENA. Os quadros apresentados são extraídos do Balanço e Contas aprovado pelo Conselho Fiscal da ENA. Identificação das receitas Vendas e serviços prestados (27% das receitas) Receitas decorrentes da prestação de serviços e dos protocolos firmados com os Municípios de Palmela e Sesimbra. De 2011 para 2012 verifica-se um importante reforço desta rúbrica, decorrente da alteração da contabilização das receitas provenientes dos protocolos firmados com os municípios, que em 2011 foram contabilizados na rúbrica subsídios à exploração. Subsídios à exploração (56% das receitas) Financiamento oriundo de projetos nacionais (EcoSave e VAGB) e projetos europeus (RecOil e YEACI). De 2011 para 2012 verifica-se uma redução nesta rúbrica decorrente da alteração contabilística referenciada no ponto anterior e do ajuste na contabilização dos proveitos relativos aos projetos plurianuais. Outros rendimentos e ganhos (17% das receitas) Incluí a receita relativa à cotização dos sócios. Total de receitas obtidas no ano de 2012: ,50 Identificação de despesas Fornecimentos e serviços externos (52% das despesas) Esta rúbrica incluí a aquisição de: Relatório do exercício Página 15 de 21

17 - Serviços especializados (incluí subcontratação de serviços para dar cumprimento às atividades relativas aos projetos nacionais e europeus) ,17 - Materiais ,86 - Energia ,97 - Deslocações, estadas e transporte ,83 - Serviços diversos (incluí rendas e comunicações) 8.108,65 De 2011 para 2012 verifica-se um grande acréscimo desta rúbrica que decorre do incremento do valor pago com serviços especializados. Gastos com pessoal (43% da despesa) Incluí todos os custos com pessoal. Esta rúbrica manteve-se praticamente inalterada, sendo que a variação ocorrida entre 2011 e 2012 resulta das compensações suportadas pela saída da funcionária Ana Marques. Outros gastos e perdas (1% da despesa) Incluí imposto de selo suportado, quotização da RNAE e outros custos. Em 2011 esta rúbrica apresentou um valor muito elevado porque foram incorporadas as perdas relativas às quotas não cobradas da CDR e AFLOPS. Gastos /reversões de depreciação e de amortização (1% da despesa) Amortização dos equipamentos da ENA. Gasto líquido de financiamento (4% da despesa) Esta rúbrica contabiliza os juros pagos pela utilização da conta caucionada Total de despesas suportadas no ano de 2012: ,75 O resultado líquido do exercício foi de ,75 Relatório do exercício Página 16 de 21

18 Identificação dos ativos Ativos fixos tangíveis Esta rúbrica reflete o valor dos equipamentos da ENA. Clientes O valor registado nesta rúbrica refere-se a uma dívida, à data de emissão do balanço, da AMES Agência Municipal de Energia de Sintra. Relatório do exercício Página 17 de 21

19 Estado e outros entes públicos Este valor refere-se a um contencioso, ainda por resolver, com a administração fiscal relativo ao reembolso de valores de IVA suportados pela ENA. Outros ativos correntes Cotizações em atraso e acréscimos decorrentes da contabilização de proveitos resultantes de projetos plurianuais. Caixa e depósitos bancários Valor à ordem disponível. Capital próprio e passivo Resultados transitados Resultados acumulados dos anos anteriores. Resultado líquido do período Resultado do período explicitado na demonstração dos resultados Identificação dos passivos Fornecedores Dívidas a fornecedores à data da emissão do balanço. Estado e outros entes públicos Retenções de IRS e Segurança Social a entregar após o encerramento das contas. Diferimentos Valores referentes ao desenvolvimento de projetos plurianuais, já recebidos mas que ainda não estão realizados. Outros passivos correntes Valor utilizado da conta caucionada, acrescido dos encargos com férias e subsídios de férias relativos a 2012 a liquidar em Relatório do exercício Página 18 de 21

20 De seguida é a presentada a evolução de alguns indicadores económicos e financeiros da ENA. Relatório do exercício Página 19 de 21

21 Balanço e Contas Relatório do exercício Página 20 de 21

22 Parecer do Conselho Fiscal Relatório do exercício Página 21 de 21