créditos dos profissionais dos estados de GO, MG, SC, RS e PR, contando ainda com a presença dos diretores regionais das respectivas caixas, tendo

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1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO CENTO E OITENTA E TRÊS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME A LEI DE 07 DE DEZEMBRO DE Local: SHC/Norte CL Bloco E - Asa Norte Brasília - DF. A Diretoria Executiva da Mútua, reunida nos dias 21 e 22 de Agosto de 2008, com início às 14h do dia 21, com a presença do Diretor Presidente, Eng. Civ. e de Seg. do Trab. ANJELO DA COSTA NETO; Diretor para Assuntos de Benefícios, Eng. Civ. PAULO ROBERTO DE QUEIROZ GUIMARÃES; Diretor para Assuntos Financeiros, Eng. Civ. JEAN SALIBA; Diretor para Assuntos Administrativos, Eng. Mec. MARCO ANTONIO AMIGO; Diretor para Assuntos Técnicos, Tec. Agric. MARCOS DE SOUSA. Também presentes à reunião, o Superintendente, os Gerentes e os Assessores da Mútua, deliberou os seguintes assuntos: 01 - Apreciação e Aprovação da Ata da 182ª Reunião Direx: Aprovada Comunicados da Diretoria: Os Diretores Executivos presentes apresentaram breve relato das atividades desenvolvidas no período Correspondências Recebidas e Expedidas: Distribuído relatório Indicadores de Gestão: Repautado Itens Pendentes: Sem pendências DIRETOR PRESIDENTE ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua - Relato da participação da Direx - Providências posteriores: A Diretoria Executiva apreciou as propostas oriundas da 4ª Reunião do Colégio de Presidentes e manifestou-se acerca das propostas de seu interesse: Proposta nº 048/2008, que propõe definir o valor para a anuidade do sócio contribuinte da mútua em 5% do valor da anuidade do profissional de nível superior do sistema Confea/Crea - Instruir processo, encaminhando à Gerência de Benefícios para pronunciamento a respeito Reuniões Regionais das Caixas de Assistência: Avaliação e demandas. a) Súmula das quatro reuniões; b) Sistematização das propostas por grupo de assuntos: 1) A Superintendência, juntamente com os gerentes e assessores da Mútua, avaliarão as sugestões apresentadas e apresentarão propostas para deliberação da diretoria por ocasião da próxima reunião da Direx; 2) Avaliação - levantados os pontos positivos e negativos dos encontros devendo a Direx redefinir o direcionamento das reuniões Sessão Plenária do Confea/Agosto de 2008: Definição da pauta e participação: 1) Serão apreciados pelo Plenário do Confea, os processos de aquisição das sedes de Caixa-GO e Caixa-PA; 2) Será apresentado relatório de atividade do período, conforme previsto no Estatuto Projeto de reformulação dos normativos da Mútua: 1) Distribuído projeto; 2) Aprovado o mérito do projeto e a contratação de assessor para a sua consecução até dezembro de 2008; 3) Definir valor total do contrato, contendo o cronograma de execução e desembolso Eleição para Diretor Administrativo e Financeiro das Caixas de Assistência: O Diretor Presidente da Mútua informou que foi realizada reunião no dia 18 de agosto com a Comissão Eleitoral Federal, Representantes das Comissões Eleitorais Regionais e Diretores Regionais das Caixas de Assistência, sendo definido que as eleições para diretor administrativo, conforme calendário, ocorrerão com urna única no Crea no dia 29 de outubro e os diretores financeiros deverão ser eleitos pelos Plenários dos Regionais até 15 de novembro. 6.6 WEC 2008 e 65ª SOEAA: a) Inscrição dos participantes; b) Período de participação: 1) Autorizar a inscrição dos diretores das caixas de assistência para o evento WEC 2008; 2) Autorizar o pagamento de diárias conforme normativo da Mútua sobre a matéria, limitado ao pagamento máximo de cinco diárias para participação no evento Cooperativas de Crédito dos Profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua - Parcerias: O Diretor Presidente da Mútua comunicou a realização de reunião no Confea, no dia 11 de agosto de 2008, com a presença do Presidente Marcos Túlio, representantes das cooperativas de 1

2 créditos dos profissionais dos estados de GO, MG, SC, RS e PR, contando ainda com a presença dos diretores regionais das respectivas caixas, tendo sido definido, na oportunidade, um grupo de trabalho coordenado pela Mútua, que apresentará em 60 dias proposta de parcerias entre o Sistema Confea/Crea, Mútua e Cooperativas de Créditos Avaliar a renovação do contrato das copiadoras, com inclusão da demanda no processo de customização das impressoras: Aprovado. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Processo SD / Renovação de convênio para publicação de material da Mútua na revista do Crea-RS, por 12 meses ao valor de seis mil por edição: 1) Baixar em diligência solicitando que a Caixa-RS informe a motivação da falta de providências com relação a renovação do convênio, e ainda, solicitar informações acerca da continuidade das publicações na revista do Crea-RS desde janeiro de 2008 sem a cobertura de um convênio; 2) Oficiar a todos os Creas, solicitando que toda e qualquer tratativa com a Mútua, venha por meio das Caixas de Assistência da região Processo SD /2008 Caixa-AL - Assinatura de convênio para publicação de material da Mútua em revista bimestral do Crea-AL, por 12 meses ao valor de três mil reais por edição: Aprovado Processo ES /2008 Caixa-ES. Solicitação de R$ 2.700,00 para a solenidade de abertura da nova sede da Caixa do Espírito Santo: Aprovado Processo SD /2008 Confaeab Solicita apoio para divulgação do Dia do Engenheiro Agrônomo. Valor indefinido: Encaminhado ao Diretor Presidente para relato Processo SD /2008 Crea-MA - Solicitação de convênio para publicação de material da Mútua na revista do Crea-MA, R$ 5.000,00 por edição a partir de agosto de 2008: Baixar em diligência para manifestação da Caixa-MA Processo SD /2008 Empresa PZ Business Apresenta proposta para criação de galeria de ex-presidentes: Retirado pauta Comunicado da Comissão de Recuperação de Associados Inadimplentes: Prestado informe Informe sobre licitação de brindes: 1) Aprovado projeto, com redução de 25% dos quantitativos de brindes, de forma linear, e 2) Os brindes serão distribuídos as caixas conforme solicitação, devendo a Mútua sede ser ressarcida dos valores dos brindes requeridos Confecção de nova bandeira: Retirado de pauta Comunicado sobre licitação de agência de publicidade: Concedida vista do processo ao Diretor Jean Saliba Comunicado sobre organização da participação da Mútua na WEC 2008: Apresentado projeto de participação na WEC 2008 e autorizada abertura de processo licitatório para execução de projeto e de montagem do estande da Mútua Comunicado sobre situação do Projeto Memória: Prestado o informe. COORDENAÇÃO DAS CAIXAS OF. N /08 Caixa-SC - Solicita autorização para locação de estande, no valor de R$10.000,00, no Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros - CONSENGE, que ocorrerá no período de 03 a 06 /09/2008, em Florianópolis-SC. Em contrapartida a caixa terá direito à terceira prioridade na escolha do estande, de 9m2, logomarca no material gráfico, cartaz e folder, e mailing list dos congressistas: Concedido vista do processo ao Eng. Jean Saliba OF.N 79/08/CAIXA/TO - Encaminha solicitação dos Diretores Geral e Financeiro, para participação no 12º Congresso de Geologia de Engenharia Ambiental, que ocorrerá entre os dias 23 e 27/11/2008, em Porto de Galinhas - PE. O valor aproximado das despesas será de R$ ,60: Concedido vista do processo ao Eng. Jean Saliba OF.CX/MA 016/2008 Caixa-MA - A Diretora Financeira solicita o custeio de passagem aéreas, diárias e taxas de inscrição,para participação no XXI Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Porcessing, que será realizado de 12 a 15/10/2008, em Campo Grande - MS. O valor aproximado das despesas será de R$ 4.305,00: Concedido vista do processo ao Eng. Jean Saliba SD /2008 Proposta nº. 21/2008 aprovada na 2ª Reunião das Caixas Sul , realizada nos dias 03 e 04 de julho de 2008, em Campo Grande MS: Concedido vista do processo ao Eng. Jean Saliba. 2

3 SD / Proposta nº. 24/2008 aprovada na 2ª Reunião das Caixas Sul , realizada nos dias 03 e 04 de julho de 2008, em Campo Grande MS: Concedido vista do processo ao Eng. Jean Saliba SD / Proposta nº. 20/2008 aprovada na 2ª Reunião das Caixas Sudeste/Centro Oeste , realizada nos dias 10 e 11 de julho de 2008, em Ouro Preto - MG. - Concedido vista do processo ao Eng. Jean Saliba SD / Proposta nº. 26/2008 aprovada na 2ª Reunião das Caixas Sul , realizada nos dias 03 e 04 de julho de 2008, em Campo Grande MS: Concedido vista do processo ao Eng. Jean Saliba SD / Proposta nº. 15/2008 aprovada na 2ª Reunião das Caixas Sul , realizada nos dias 03 e 04 de julho de 2008, em Campo Grande MS: Concedido vista do processo ao Eng. Jean Saliba Ofício - CA/SP nº 294/ Publicação de material de divulgação da Mútua, no valor de R$ 6.000,00, no informativo da Federação Nacional dos Técnicos Industriais FENTEC: Concedido vista do processo ao Eng. Jean Saliba Caixa RS solicita dispensa da taxa de inscrição nos seguintes eventos: 10º Congresso Florestal de Nova Prata, a se realizar de 19 a 22 de agosto pela Associação dos Engenheiros Florestais - ASSEF; Semana do Núcleo dos Engenheiros e Arquitetos de Bagé (40 anos da entidade de classe), a se realizar de 18 a 22 de agosto pela NEAB; Seminário Estadual de Engenharia Mecânica, a se realizar de 27 a 29 de agosto pela Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos - ABEMEC-RS; 2ª Seminário de Engenheiros e Medicina do Trabalho SEMARES, no período de 29 a 30 de agosto pela Associação Sul-Riograndense de Engenheiros do Trabalho ARES: Aprovada a isenção da taxa para os eventos solicitados. ASSESSORIA JURÍDICA Levantamento dos passivos trabalhistas que têm sido pagos a ex funcionários da Mútua por desvio de função, bem como os que poderão ocorrer pelo exercício de funções não gratificadas, de funcionários ainda em atividade: 1) Apresentado pela Advogada Ana Paula levantamento solicitado pela Direx; 2) Produzir documento para relato da Gerência Administrativa - GAD na próxima reunião Autuação da Receita Federal - Relatório da situação atual: Apresentada situação atual. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO Apresentação do Plano de Trabalho da Assessoria de Planejamento: Apresentado plano de trabalho pelo Assessor Alexandre Torres DIRETOR DE BENEFÍCIOS Processo /08 -SL4 - Auxílio Funeral - Exassociado Ruthenio Silva - Wanderlina C. Silva - Caixa MT: Aprovado Processo /08 -SL4 - Auxílio Funeral - Ex-associado Valdecir M. Pereira - Francisca Moreira Mendes - Caixa AM: Aprovado Processo /08 - SL4 - Auxílio Funeral - Exassociado Rubens Momolli - Luiz Cezar Momoli - Caixa PR: Aprovado Processo /08 - SL3 - Pecúlio por Morte - Ex-associado José L. Pimentel - Ademilze O. Pimentel - Caixa CE: Aprovado Processo /08 - SL3 - Pecúlio por Morte - Ex-associado Ruthênio Silva - Wanderlina Correa Silva - Caixa MT: Aprovado Processo /08 - SL4 - Auxílio Funeral - Ex-associado José Dorfman - Sheila Dorfman - Caixa RJ: Aprovado Processo /08 - SL4 - Auxílio Funeral - Exassociado Milton Socci Cabral - Lydia de Souza Cabral - Caixa RJ: Aprovado Processo /08 - SL3 - Pecúlio por Morte - Ex-associado José Dorfman - Lydia de Souza Cabral - Caixa RJ: Aprovado Processo /08 - SL4 - Auxílio Funeral - Ex-associado Artur Paulo Caetano - Artur Silva Caetano - Caixa RJ: Aprovado Processo /08 - RB5 - Aquisição de Equipamentos e Livros - Paulo A. Constantino - Caixa SC: Aprovado Processo /08 - RB6 - Plano de Férias - Carlos dos Anjos Gomes - Caixa RJ: Aprovado Processo /08 - RB5 - Aquisição de Equipamentos e Livros - Ricardo Silva Araújo - Caixa BA: Aprovado Processo /08 - RB7 - Auxílio Pecuniário Reembolsável de Apoio - Rodrigo Oliveira Pinto - Caixa GO: Aprovado Processo /08 - RB5 - Aquisição de Equipamentos e Livros - Márcia Ângela Nori - Caixa BA: Aprovado Processo /08 - RB7 - Auxílio Pecuniário Reembolsável de Apoio - Helio da Cruz Pereira - Caixa BA: Aprovado. 3

4 Processo /08 - RB5 - Aquisição de Equipamentos e Livros - Maria da C. Azevedo - Caixa BA: Aprovado Processo /08 - RB8 - Aquisição de Material de Construção - Eliomar Oliveira Santos - Caixa BA: Aprovado Processo /08 - SL3 - Pecúlio por Morte - Ex-associado José Dorfman - Esther Rozemburst Dorfman - Caixa RJ: Aprovado Processo /08 - RB7 - Auxílio Pecuniário Reembolsável de Apoio - Elieber N. de Souza - Caixa RO: Aprovado Processo /08 - RB7-Auxílio Pecuniário Reembolsável de Apoio - Leda e Silva Ribeiro - Caixa BA: Aprovado Processo /08 - RB6 - Plano de Férias - Alberto O. de C. Filho - Caixa RJ: Aprovado Processo /08 - RB - Auxílio Pecuniário Reembolsável de Apoio - Danielle Passos de Barros - Caixa RJ: Aprovado Processo /07 - RB8 - Nota Fiscal fora do prazo - Gilce Luciana Segura Sobreira Caixa-AM: Aprovado Processo /08 - RB5 - Nota Fiscal fora do prazo - César Augusto Pires Moutinho - Caixa RS: Aprovado Processo /08 - Caixa RB5 - Nota Fiscal fora do prazo - Adail de M. Leite Costa - Caixa MA: Aprovado Processo /08 - RB5 - Nota Fiscal fora do prazo - José Donizete da Silva - Caixa RO: Aprovado Processo /08 - RB5 - Nota Fiscal fora do prazo - Valmi Simão de Lima Caixa-MT: Aprovado Processo /08 - RB5 - Nota Fiscal fora do prazo - Naildo da Silva Lopes - Caixa MT: Aprovado Processo /08 - RB5 - Nota Fiscal fora do prazo - Antônio de M. Guedes - Caixa PB: Aprovado Processo /08 - RB5 - Nota Fiscal fora do prazo - Germano de Araújo Maia Caixa-CE: Aprovado Processo /08 - RB5 - Nota Fiscal fora do prazo - Édson Agapito dos Santos - Caixa BA: Aprovado Processo /08 - RB5 - Nota Fiscal fora do prazo - José Ivan Henrique de Souza Caixa-CE: Aprovado Processo /08 - RB5 - Nota Fiscal fora do prazo - Márcio F. Santos Araújo - Caixa SC: Aprovado Processo /08 - RB5 - Nota Fiscal fora do prazo - Antônio de M. Guedes - Caixa PB: Aprovado Processo /07 - RB5 - Nota Fiscal fora do prazo (referendar) - José Vanderlei Capelasso - Caixa RO: Aprovado Processo /07 - RB5 - Nota Fiscal fora do prazo - Reinaldo Aparecido - Parreira Caixa RO: Aprovado Processo / RB5 - Nota Fiscal fora do prazo - Roni Carnieletto - Caixa PR: Aprovado Processo /08 - SL1 - Auxílio Pecuniário - Derli Pinto Leite Ramalho - Caixa RO: Aprovado Processo /08 - RB5 - Aquisição de Equipamentos e Livros - Mauri Vieira da Silva - Caixa RJ: Aprovado Processo / RB5 - Relatório do processo / Novo contrato de concessão - Cleriston de Souza Moura Caixa-BA: Aprovado Processo /07 - RB5 / Protocolo SD /2008 Aquisição de Equipamentos e Livros - Pedro Idelano de Alencar Felício - Caixa CE - Aprovado, desde que apresente declaração do valor do veículo Reativação de inscrição - Elyseu de Andrade Júnior - Caixa SP: Aprovado Processo /07 QQM - Final do contrato com a Caixa Seguros (agosto/2009). Atualização do cálculo atuarial da QQM: Repautar Protocolo SD / Proposta nº 11/ Aumento do teto de concessão do benefício Aquisição de Material de Construção para 75 salários mínimos (R$ ), reembolso em até 72 meses e limite de crédito em até seis vezes a renda líquida. Contemplar mão-de-obra - Caixas Sul (Caixa SP): Repautar Protocolo Sd / Proposta nº 18/ Convênio entre Crea-SC e Mútua para desconto em folha do TecnoPrev oferecido aos funcionários que aderirem ao plano - Caixas Sul (Caixa SC): Repautar Alterar o tempo de carência para acesso aos benefícios reembolsáveis, de um ano para três meses: Repautar Protocolo SD / Proposta 17/ Realização de novos convênios de abrangência nacional - Caixas Sudeste/Centro-Oeste (Caixa GO): Repautar Protocolo SD / Proposta 01/ Criar benefício para aquisição de equipamentos e insumos agrícolas, objetivando atender à demanda dos profissionais da área agronômica - Caixas Norte (Caixa RR): Repautar Protocolo Sd / Proposta 4

5 / Criar benefício para dar entrada ou quitar financiamento de imóveis. Em função do crescimento do número de edificações para habitação, proponente acredita em retorno imediato, além de ser um benefício ligado às atribuições do Sistema - Caixas Norte (Caixa PA): Repautar Protocolo SD / Proposta02/ Montagem de processos de benefícios - substituir as folhas que comprovam a quitação de benefícios anteriores por uma certidão de quitação de débito fornecida pela Caixa regional. O objetivo seria minimizar custos com papel, cópias e tarifas dos Correios - Caixas Nordeste (Caixa RN): Repautar Protocolo SD / Proposta11/ TecnoPrev - oferecer mais vantagens aos associados que participarem do plano, como subsídios e prêmios, para torná-lo mais atrativo. Criar campanhas internas entre funcionários, com premiação. Maior divulgação na mídia - Caixas Nordeste (Caixa SE): Repautar Protocolo SD / Proposta10/ Aumento do teto de concessão do RB7 (Auxílio Pecuniário Reembolsável de Apoio) de 25 para 50 salários mínimos (o equivalente, hoje, a R$ ). Justificativa: atender solicitação dos associados, pois, segundo eles, o valor atual não atende às expectativas - Caixas Nordeste (Caixa PB): Repautar Protocolo SD / Proposta09/ Estabelecer prazo de 60 dias para que o associado comece o reembolso dos benefícios à Mútua. Justificativa: atender solicitação dos associados, diminuir o índice de inadimplência e facilitar o reembolso, especialmente dos profissionais com baixa renda - Caixas Nordeste (Caixa PB): Repautar Protocolo SD / Proposta08/ Aumento do número de parcelas de reembolso de todos os benefícios para 36 vezes. Justificativa: atender solicitação dos associados, diminuir o índice de inadimplência e facilitar o reembolso, especialmente dos profissionais com baixa renda - Caixas Nordeste (Caixa PB): Repautar Portaria Mútua 63/ Cursos de empreendedorismo, à distância e presenciais, disponibilizados aos associados, através de parcerias com instituições de ensino, entidades e empresas: Repautar DIRETOR FINANCEIRO Disponibilidade Financeira em 31 de julho de 2008: Prestado os informes Balancete Consolidado de maio de 2008 para aprovação e encaminhamento ao Confea: 1) Aprovado; 2) Oficiar ao Confea para conhecimento Instalação da Auditoria Interna e relato de ação na Caixa-PE: A) Transferência de dois funcionários da contabilidade para a auditoria; 2) Encaminhar o relatório de auditoria da Caixa-PE para a Assessoria Jurídica para instrução de procedimentos Abertura de processo licitatório visando terceirizar os serviços contábeis. - Aprovada abertura de processo licitatório Situação de inadimplência e resultados da analise e dimensionamento das Ações de Execução: Prestado informe Protocolo SD / Proposta de alteração da Portaria 020/2008, que regulamenta o pagamento de diárias: Aprovado Débitos dos Creas. a) Definição dos Regionais Inadimplentes; b) Ações Judiciais; c) Creas aptos ao Convênio para WEC/65ª SOEAA. Decisão: a) São considerados inadimplentes nesta data os seguintes Creas: AC, GO, PE, PI, TO, AP, BA, RO, RJ; b) Prestados os informes. Solicitar a GESCON e ASSJUR contatar os litigantes para eventual acordo judicial; c) GFI E ASSJUR devem informar sobre os impedimentos legais de realizar convênios com os Creas inadimplentes; d) Agendar reunião para esclarecer de forma definitiva a questão de inadimplência dos Creas DIRETOR ADMINISTRATIVO Processo nº 101GA Acordo Coletivo 2008/2009. Decisão: 1) Cumpra-se o acordo coletivo em vigência, até assinatura do novo, mantendo-se o aumento salarial já concedido. a) Tickts refeição; b) Vale transporte; c) Plano de saúde e, 2) Solicitar a área de Gestão de Pessoas pesquisar qual categoria sindical se que se enquadra no perfil dos funcionários da Mútua Processo nº 101RE Regularizar contratação da empresa Primeiro Plano Arquitetura e Serviços Ltda., para locação de móveis para o estande do evento Frutal Amazônia 2008/VIII Flor Pará, realizado de 26 a 29 de junho de 2008, em Belém/PA. Valor R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) - Caixa-PA: 5

6 Referendar a despesa e alertar os diretores para que não realize aquisição sem cotação Processo nº 101RE Solicita autorização para contratação de empresa para execução de projeto arquitetônico para reforma em virtude de novo espaço a ser ocupado - Caixa-MG: Aprovado processo licitatório Protocolo SD / Solicita autorização para abertura de processo licitatório para contratação de empresa para execução de obra de reforma do prédio sede da Caixa de Assistência - AL. Valor R$ ,43 (quarenta mil quinhento e setenta e três reais e quarenta e três centavos) - Caixa-AL: Aprovado processo licitatório Processo nº 101RE Solicita elaboração de Contrato de Comodato com o Crea-AL de 03 (três)módulos de atendimento. Patrimônio n 4542, e Valor total dos bens depreciados R$ 870,51 (oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos) - Caixa/AL: Aprovado Processo nº 101RE Baixa Patrimonial de equipamentos de informática. Microcomputador, patrimônio nº 4479 e Nobreak patrimônio nº 4470 Caixa- RO: Enviar para GTI emitir parecer Processo n 101RE Baixa Patrimonial de equipamento de informática. Nobreak 1200va SMS Net Station, patrimônio nº Caixa-CE: Aprovado em virtude de laudo da empresa Protocolo SD / Solicita perdão ou parcelamento do ressarcimento de valores pagos a maior pela Mútua ao efetuar pagamento à Sul América referente ao Plano de Saúde. Valor R$ 1.944,36 (Hum mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) - Associaçãodos Servidores do CONFEA, CREA-DF e Mútua ASC: Aprovado parcelamento em até 3 vezes Processo nº 101GA Homologação do processo seletivo que indica a contratação do técnico em informática Jonas Batista Cabral: Aprovado Protocolo SD / Solicita adequação salarial devido alteração de carga horária e contrato de trabalho do funcionário André Luís Paiva de Amorim, de seis horas diárias para oito horas: Aprovado Protocolo SD / Solicita contratação de profissional com curso em Design Gráfico. Salário inicial profissional técnico nível - A, R$ 2.086,68 (dois mil oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) - Assessoria de Comunicação, Marketing e Eventos ACME: Aprovado Protocolo SD / Solicita contratação de profissional para suprir o setor em decorrência do desligamento da funcionária Greiceane Mesquita de Menezes: Aprovado Processo nº 101GA Licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de transporte aéreo e/ou terrestre de cargas e encomendas porta a porta: Aprovado Processo nº 101GA Licitação para contratação de empresa especializada em fornecimento de cartões alimentação/refeição: Aprovado Levantamento das auditorias realizadas por empresas contratadas e pelo Confea, referente ao período auditado pela Receita. Decisão: 1) Aprovado e; 2) Verficar nos relatórios de auditoria se foi apontada alguma irregularidade; 3) No caso da empresa particular, não apontada as irregularidades, proceder análise contratual para verificar possibilidade de ação de regresso contra a empresa DIRETOR TÉCNICO Necessidade de solicitar aos Creas relação cadastral dos profissionais registrados, visando atualizar o cadastro do Mútua: Aprovado que a GTI deva proceder gestões junto ao Confea visando a celebração do convênio do SIC Apresentação do quantitativo de equipamentos a serem adquiridos por registro de preço e por licitação, conduzida pela Mútua: 1) Aprovado o quantitativo apresentado, com a respectiva reserva técnica; 2) Dar ciência às Caixas do processo e do valor de aquisição e, 3) Nos processos de licitação regionais deverá ser analisado os valores e confrontar com as opções Apresentação da estrutura atual de armazenamento e o impacto para a organização: Aprovado, devendo ser instruído processo e encaminhando aos Diretores Executivos para análise Apresentação do relatório de acompanhamento do convênio com a ABNT e propostas para melhor utilização apresentadas pelas Caixas: a) Apreentado relatório de acompanhamento, b) Confirmado presença dos representantes na reunião de 6

7 avaliação dia 27 de outubro de 2008 e, c) Indicação do Gerente Técnico para participar do comitê gestor de tecnologia Apresentar relatório de acompanhamento do convênio com os Creas e Confea referente à partição na origem e propostas de encaminhamento. - Retirado de pauta; 10.6 Apresentação das providências e cronograma para publicação do novo site da Mútua: Retirado de pauta Apresentação de proposta do plano diretor de informática: Retirado de pauta. EXTRA PAUTA Portaria nº 35/ Ad Referendum - designando o Eng. Civil Martim Ribeiro Quintanilha Júnior para exercer, interinamente, a função de diretor financeiro da Caixa-TO: Aprovado Portaria nº 36/ Ad Referendum - Renegociação de benefícios - José Luiz de Araújo Bequiman, Lunardo Alves de Sena e Oersted Oldemberg Berbert: Aprovado Portaria nº 39/ Ad Referendum - Renegociação de benefícios em até 24 parcelas até que sejam implantadas no CIAP os novos normativos referentes a matéria: Aprovado Portaria nº 40/ Ad Referendum - que autoriza isenção de taxa de inscrição durante eventos realizados pela Assenarts e a Aenor MT Caixa-MT: Aprovado Portaria nº 41/ Ad Referendum - que autoriza isenção de taxa de inscrição em eventos realizados pela Caixa-SP: Aprovado Portaria nº 44/ Ad Referendum que aprova a renegociação de benefícios - Nelson Trombotto, Júlio Kumm Filho, Oscar Agostini, Túlio Geraldo Fernandes Garcia Leite, Flávia Aparecida Mina e Pedro Idelano de Alencar Felício: Aprovado Portaria nº 50/ Ad Referendum que autoriza participação da Caixa-MG em solenidade de comemoração do dia do engenheiro florestal: Aprovado Portaria nº 56/ Ad Referendum - aprova a impressão do manual do associado Caixa-SC: Aprovado Portaria nº 66/2008- Ad Referendum aprova cessão de espaço nas instalações da Caixa-PR, para implantação temporária da cooperativa de crédito dos profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia: Aprovado Portaria nº 67/ Ad Referendum que aprova a programação de visitas às instituições de ensino, entidades de classe e cidades do interior do estado a serem realizadas pela Caixa MA: Aprovado Portaria nº 70/ Ad Referendum aprova o convênio com a TCD Administradora e Corretora de Seguros Ltda: Aprovado Portaria n 074/2008- Ad Referendum aprova a participação com estande da Caixa-AL no V Congresso de Novas Tecnologias para Construção Civil, a realizar-se no período de 1 a 3 de setembro de 2008, com valor de R$ ,00: Aprovado Protocolo SD / II Encontro do Meio Ambiente de São Paulo Caixa-SP: Concedido vista do processo ao Eng. Jean Saliba Protocolo SD / pedido de investimento de R$ em compra de espaço em catálogo profissional Caixa-SC: Concedido vista do processo ao Eng. Jean Saliba Protocolo SD / Pedido de R$ para participação no Prêmio Crea-PA de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Crea-PA: Concedido vista do processo ao Eng. Jean Saliba SD /2008 Caixa-BA solicita R$ para participar da Expo Construção Caixa-BA: Concedido vista do processo ao Eng. Jean Saliba SD /2008 solicitação de R$ para confecção de garrafinhas de água (squize) e trena: Concedido vista do processo ao Eng. Jean Saliba Relato sobre os primeiros dias de funcionamento da Biblioteca da Mútua: Prestado os informes Processo /08 - RB7 - Auxílio Pecuniário Reembolsável - Sirlei Bastos de Queiroz - Caixa BA: Aprovado Processo RB2 - Assistência Médica, Hospitalar, Dentária e Aquisição de Medicamentos - Eliete de Jesus Ribeiro - Caixa BA: Aprovado Protocolo SD / Proposta 18/ Criar limite de crédito global para o associado, após análise de crédito e capacidade de endividamento. O associado administraria seu "limite de crédito global pré-aprovado" pela Diretoria Regional, usando conforme sua necessidade, respeitados os prazos máximos de pagamento. Fixar em 36 meses corridos o prazo para amortização de cada operação Caixas Sul Caixa-MG: Repautar

8 Homologação de associados: Israel Silva de Alcântara, Jorge Bastos Costa e Luiz Carlos Oliveira Machado: Aprovado Protocolo SD / RB5 - Aquisição de Equipamentos e Livros: Aprovado, desde que apresente declaração de valor do veículo Criar benefício para aquisição de automóveis visando atender as necessidades dos associados no exercício de suas atividades profissionais: Repautar Processo n º 442/08 - A Caixa-MT solicita referendo pela aquisição de passagens aéreas sem cotação de preços, e sem autorização da Direx para o Trecho Cuiaba x Vitoria x Cuiabá para participação da reunião das Caixas Sudeste / Centro-Oeste, no valor de R$ 1.830,84: Aprovado, informando ao diretor regional que o procedimento de cotação deve ser observado Proposta do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para criação de Fundos Exclusivos para a Mútua: Oficializar à Caixa Economica Federal e ao Bando do Brasil, solicitando a criação de fundo exclusivo para Mútua, em conformidade com que foi proposto por estas instituições financeiras, em reunião realizada no dia 21 de agosto de Ofício/Caixa-RR/nº067/ Solicita desligamento da funcionária Milena de Carvalho Nascimento e contratação de funcionário para substituí-la: Aprovado Protocolo SD / Solicita o desligamento do funcionário Osmar Francisco de Santana e contratação de funcionário com o perfil em marketing de vendas - Proposta Salarial R$ 2.086,00 (dois mil oitenta e seis reais). Decisão: Com base no documento em apreço a Diretoria Executiva entende que ele deva continuar seu trabalho na Caixa-BA SD / Solicita contratação de funcionário para suprir desligamento da funcionária Amanda de Santana Santos Santiago: Aprovado abertura de processo seletivo Protocolo SD / Solicita contratação de funcionário para suprir desligamento da funcionária Lisiane de Moraes Cardoso: Aprovado abertura de processo de seleção Ofício Caixa/ES 071/08 - Solicita contratação de funcionário para trabalhar no Crea-ES com o objetivo de captação de novos associados, divulgação dos benefícios da Mútua: Retirado de pauta Protocolo SD / Solicita equiparação salarial da funcionária Luciana de Lima Cândido Campos com os demais funcionários da Caixa-MT e indica o funcionário André Vitor de Abreu para o cargo de gerente: Retirado de pauta Protocolo SD / Solicita contratação de funcionário para o cargo de Supervisor Caixa-MS: Aprovada abertura de processo seletivo para contratação de um assistente administrativo Protocolo DF /2008 Caixa-DF - Solicita enquadramento dos funcionários Gustavo Spinola Botelho de Paula e Ricardo Manoel Macedo Silva na tabela salarial da Mútua de Assistência como técnico Administrativo nível 5: Retirado de pauta Protocolo SD / Reenquadramento na tabela salarial dos funcionários da Caixa-MG: Retirado de pauta Processo nº 101RE Reestruturação Organizacional. a) Manual de Remuneração e b) Enquadramento Salarial e Progressão: Retirado de pauta Protocolo SD / Solicita autorização para pagamento de salário de funcionário, que optar, em conta corrente no Banco do Brasil: Autorizado dar a opção aos funcionários entre os bancos oficiais Projeto de Treinamento para os funcionários da Mútua no final do ano: Retirado de pauta Processo nº 101RE Doação de equipamentos de informática, para a Federação Espírita do Estado de Alagoas. a) CPU Veriton 5100 pentium III 866mhzcache 256kb sdram 128 hdd 20 gb fdd 1,44mb cdroom + teclado, valor atual do bem R$ 740,00. b) monitor 15 polegadas Grayc SW 560 N ACER, valor do bem R$ 154,09: Aprovado Protocolo SD / Descarte de bens, solicita baixa patrimonial. Impressora HP K80 patrimônio nº 2391, e duas mesas p/ computador patrimônios nº 2392 e Valor depreciados dos bens R$ 405,83: Aprovada a baixa dos bens Processo nº 101RE Solicita reajuste na prestação de serviços de limpeza e conservação executados pela empresa AGILIMP. Acréscimo de 9,21%: Aprovado Protocolo SD / Solicita autorização para subsidiar Curso Superior de Tecnologia - 8

9 Web Design e Programação, para funcionária Tânia Beatriz Neckel Decker. Valor do curso R$ 8.910,00 (oito mil novecentos e dez reais): Negado em virtude de não haver regulamentação acerca da matéria Aplicação da Resolução nº 362/2006, para as Caixas de Assistência que trata da Bolsa Estágio. (Ensino Médio R$ 450,00 e Ensino Superior R$ 600,00): Retirado de pauta Processo nº 101GA Nova proposta para aquisição de imóvel. Valor do imóvel R$ ,00 (hum milhão e quinhentos mil reais: Aprovado o mérito da aquisição Protocolo SD / Caixa-CE solicita autorização para contratação de funcionário Assistente Administrativo: Aprovado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 21h do dia 22 de Agosto de 2008, e eu, LUCIANO KEDE FLOR, Assessor da Presidência, que secretariei a presente reunião, lavrei esta ata que, vai por mim assinada e, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Diretores. Anjelo da Costa Neto Diretor Presidente Paulo Roberto de Q. Guimarães Marcos de Sousa Diretor de Benefício Diretor Técnico Jean Saliba Marco Antonio Amigo Diretor Financeiro Diretor Administrativo 9