PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS 4º TRIMESTRE 2008 Setor de Participações Mobiliárias

Transcrição

1 EMPRESA: LUPATECH S.A. DATA DA REALIZAÇÃO: 17/10/2008 TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE REPRESENTANTE: CRISTIANO BORGES CASTILHO CARGO: ADVOGADO SÊNIOR VOTANTE: 10,00 PREFERENCIALISTA: - TOTAL: 10,00 TÉCNICAS: 0,28 Item 1) a autorização, nos termos do artigo 256 da Lei 6.404/76, para aquisição de 100% das ações de emissão da Tecval S.A. Válvulas Industriais ( Tecval ), pela Lupatech S.A. ou por qualquer de suas subsidiárias, diretas ou indiretas ( Investimento ). Justificativa: Votar favoravelmente em relação à aquisição de 100% das ações de emissão da Tecval S.A. Válvulas Industriais, pela Lupatech S.A. ou por qualquer de suas subsidiárias, diretas ou indiretas, pelo valor aproximado de R$61,7 milhões Item 2) a ratificação da contratação da empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação da Tecval, nos termos do artigo 256, I, da Lei 6.404/76. Deliberação: Ratificado Voto: Aprovado Justificativa: Votar favoravelmente em relação à contratação da Pagini & Associados, empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação, nos termos do artigo 256, I, da Lei 6.404/76

2 EMPRESA: LUPATECH S.A. DATA DA REALIZAÇÃO: 31/10/08 TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE REPRESENTANTE: CRISTIANO BORGES CASTILHO CARGO: ADVOGADO SÊNIOR VOTANTE: 10,00 PREFERENCIALISTA: - TOTAL: 10,00 TÉCNICAS: 0,28 Item 1) a aprovação da ampliação do objeto social da Companhia, com a conseqüente alteração da redação do artigo 4.º e parágrafo único de seu Estatuto Social, a fim de descrever de modo preciso e completo o âmbito da atividade empresarial desenvolvida pela Lupatech por unanimidade Justificativa: Votar favoravelmente em relação à ampliação do objeto social da Companhia, com a conseqüente alteração da redação do artigo 4.º e parágrafo único de seu Estatuto Social, a fim de descrever de modo preciso e completo o âmbito da atividade empresarial desenvolvida pela Lupatech

3 Item 2) a alteração da redação do caput do artigo 5.º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2008, conforme re-ratificada, para entrega de ações de emissão da Companhia a seus administradores e colaboradores beneficiários do 1.º e 2.º Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia; por maioria dos votos Justificativa: Votar favoravelmente em relação à alteração da redação do caput do artigo 5.º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado, aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de Março de 2008 Item 3) consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações constantes dos itens (1) e (2) acima por maioria. Voto: Aprovado. Justificativa: Votar favoravelmente em relação à consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações constantes dos itens (1) e (2) acima

4 EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS DATA DA REALIZAÇÃO: 24/11/08 TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE REPRESENTANTE: RENATO DE MELLO CARGO: ADVOGADO SÊNIOR VOTANTE: 0,22 PREFERENCIALISTA: 0,61 TOTAL: 0,39 TÉCNICAS: 2,11 Item 1) aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação, datado de 2 de outubro de 2008,firmado entre a PETROBRAS, na qualidade de Incorporadora, e a 17 de Maio Participações S.A., como Incorporada, acompanhado dos respectivos documentos pertinentes, e aprovação da operação de incorporação da 17 de Maio Participações S.A por maioria Justificativa: Votar favoravelmente em relação à aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação, firmado entre a Petrobras, na qualidade de Incorporadora, e a sua subsidiária integral, 17 de Maio Participações S.A., como incorporada, bem como a aprovação da operação de incorporação da empresa 17 de Maio Participações S.A.

5 Item 2) aprovar a nomeação da empresa especializada para fins de avaliação e aprovar o respectivo laudo de avaliação, nos termos dos parágrafos 1º e 3º do artigo 227 da Lei 6.404/76 Justificativa: Votar favoravelmente em relação à nomeação da empresa KPMG Auditores Independentes para fins de avaliação e aprovar o respectivo laudo de avaliação, nos termos dos parágrafos 1º e 3º do artigo 227 da Lei 6404/76.

6 EMPRESA: LUPATECH S.A. DATA DA REALIZAÇÃO: 28/11/08 TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE REPRESENTANTE: CRISTIANO BORGES CASTILHO CARGO: ADVOGADO SÊNIOR VOTANTE: 10,00 PREFERENCIALISTA: - TOTAL: 10,00 TÉCNICAS: 0,28 Item 1) a aprovação da proposta de incorporação da Cordoaria São Leopoldo Off-Shore S.A. ( CSL ), Metalúrgica Nova Americana Ltda. ( MNA ) e Metalúrgica Ipê Ltda. ( Mipel-SP e, em conjunto com CSL e MNA, Incorporadas ) pela Companhia. por unanimidade Justificativa: Votar favoravelmente em relação à aprovação da proposta de incorporação da Cordoaria São Leopoldo Off-Shore S.A. ( CSL ), Metalúrgica Nova Americana Ltda. ( MNA ) e Metalúrgica Ipê Ltda. ( Mipel-SP ) pela Lupatech, tendo em vista a expectativa de que essa operação proporcione benefício fiscal em torno de R$ 43,7 milhões.

7 Item 2) a aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Cordoaria São Leopoldo Offshore S.A., Metalúrgica Nova Americana Ltda. e Metalúrgica Ipê Ltda. pela Lupatech S.A., firmado entre a administração da Companhia e de cada uma das Incorporadas, em 28 de novembro de 2008, elaborado nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei n /76,. e da Instrução CVM n. 319/99, conforme alteradas, o qual prevê a incorporação de suas controladas CSL, MNA e Mipel-SP pela Companhia. por unanimidade Justificativa: Votar favoravelmente em relação à aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Cordoaria São Leopoldo Offshore S.A., Metalúrgica Nova Americana Ltda. e Metalúrgica Ipê Ltda. pela Lupatech S.A., firmado entre a administração da Companhia e de cada uma das Incorporadas, em 28 de novembro de 2008, elaborado nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei n /76, e da Instrução CVM n. 319/99, conforme alteradas, que prevê a incorporação das controladas CSL, MNA e Mipel-SP pela Companhia. Item 3) a ratificação da contratação da empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação do acervo líquido a valor contábil de cada uma das Incorporadas, os quais estarão disponíveis para consulta na sede da Companhia, a partir desta data. por maioria Voto: Abstenção Justificativa: Abster-se do voto em relação à ratificação da contratação da empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação do acervo líquido a valor contábil de cada uma das Incorporadas.

8 Item 4) a aprovação do laudo de avaliação do acervo líquido de cada uma das Incorporadas por unanimidade Justificativa: Votar favoravelmente em relação à aprovação do laudo de avaliação do acervo líquido de cada uma das Incorporadas. Pauta: Item 5) ratificação, nos termos do parágrafo 1.º, do artigo 256 da Lei n /76, da aquisição por sua subsidiária Ocean Coating Revestimentos Ltda. de 100% das quotas de emissão da Fiberware Equipamentos para Indústria Ltda., no valor de R$ ,00 (dezesseis milhões e quatrocentos mil reais). por unanimidade Justificativa: Votar favoravelmente em relação à ratificação, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 256 da Lei n /76, da aquisição por sua subsidiária Ocean Coating Revestimentos Ltda., de 100% das quotas de emissão da Fiberware Equipamentos para Indústria Ltda., no valor de R$ ,00. Essa operação está em linha com a estratégia da Companhia de crescimento através de aquisições de empresas de pequeno e médio porte, pertencentes aos segmentos em que atua e com tecnologia e/ou produtos utilizados em sua cadeia de produção do setor.

9 EMPRESA: PERDIGÃO S.A. DATA DA REALIZAÇÃO: TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE REPRESENTANTE: RENATO DE MELLO CARGO: ADVOGADO SÊNIOR VOTANTE: 12,04 PREFERENCIALISTA: - TOTAL: 12,04 TÉCNICAS: 1,89 Item 1) Ratificar a escolha da empresa avaliadora (peritos) nomeada pelo Conselho de Administração para a elaboração dos Laudos de Avaliação contábil da Perdigão Agroindustrial S.A. ( Agroindustrial ), da Perdigão Agroindustrial Mato Grosso Ltda. ( Mato Grosso ), da Batávia S.A. Indústria de Alimentos ( Batávia ) e da Maroca & Russo Indústria e Comércio Ltda. ( Maroca ), para fins de cisão parcial da Agroindustrial, seguida da incorporação da Mato Grosso, da Batávia e da Maroca pela Companhia Justificativa: Votar favoravelmente em relação à ratificação da escolha da empresa KPMG Auditores Independentes como avaliadora, para a elaboração dos Laudos de Avaliação contábil da Perdigão Agroindustrial S.A, da Perdigão Agroindustrial Mato Grosso Ltda., da Batávia S.A. Indústria de Alimentos e da Maroca & Russo Indústria e Comércio Ltda., para fins de sua incorporação pela Companhia, tendo em vista que se trata de uma empresa de renome internacional e de ilibada reputação

10 Item 2) Aprovar os Laudos de Avaliação e o Protocolo - Justificação relativos à cisão parcial da Agroindustrial, com versão do acervo líquido composto pelos investimentos na Mato Grosso, na Batávia e na Maroca e passivos compostos por dívidas, contas a pagar e mútuos pela Perdigão ( Cisão Parcial ), seguida da incorporação da Mato Grosso, da Batávia e da Maroca pela Companhia Justificativa: Votar favoravelmente em relação aos Laudos de Avaliação, ao Protocolo e Justificação e à incorporação da Perdigão Agroindustrial S.A, da Perdigão Agroindustrial Mato Grosso Ltda., da Batávia S.A. Indústria de Alimentos na Perdigão S.A. e da Maroca & Russo Indústria e Comércio Ltda., dado que os mesmos cumprem todos os preceitos legais, e estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas de auditoria independente das demonstrações contábeis aplicáveis no Brasil. Item 3) Aprovar a Cisão Parcial e a incorporação da Mato Grosso, da Batávia e da Maroca pela Perdigão, com a conseqüente extinção dessas sociedades. Justificativa: Votar favoravelmente em relação à Cisão Parcial e à incorporação da Mato Grosso, da Batávia e da Maroca pela Perdigão, com a conseqüente extinção dessas sociedades, pois as operações tem como objetivo a simplificação da estrutura societária da Companhia, a otimização tributária e representará ganhos de sinergias para a PERDIGÃO.

11 EMPRESA: GTD DATA DA REALIZAÇÃO: 30/12/08 TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE REPRESENTANTE: CRISTIANO BORGES CASTILHO CARGO: ADVOGADO SÊNIOR VOTANTE: 6,07 PREFERENCIALISTA: 5,66 TOTAL: 5,87 TÉCNICAS: - Item 1) a) aprovar o aumento de capital social da Companhia mediante a capitalização de lucros acumulados, sem emissão de novas ações e, em conseqüência, a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social Voto: Votar favoravelmente ao aumento de capital social da Companhia mediante a capitalização de lucros acumulados, sem emissão de novas ações e, em conseqüência, a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. Justificativa: Item 2) Aprovar a distribuição de juros sobre capital próprio. Justificativa: Votar favoravelmente à distribuição de juros sobre o capital próprio