ADITAMENTO AO RELATÓRIO DO GOVERNO DA SOCIEDADE 2007

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1 ADITAMENTO AO RELATÓRIO DO GOVERNO DA SOCIEDADE 2007

2 SAG GEST Soluções Automóvel Globais, SGPS,SA Sociedade Aberta Capital Social: EUR NIPC: Matriculada na CRC da Amadora sob o n.º Sede: Estrada de Alfragide, nº Amadora Escritórios: Alfrapark Edifício SGC, Piso Amadora Tel: (351) Fax: (351) investor.relations@sag.pt Web:

3 ADITAMENTO AO RELATÓRIO SOBRE O GOVERNO DA SOCIEDADE EXERCÍCIO DE 2007 O presente aditamento ao Relatório sobre o Governo da Sociedade visa introduzir diversas informações complementares solicitadas pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários à SAG GEST Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA, em data posterior à aprovação do Relatório e Contas do exercício de 2007 pela Assembleia Geral Anual de Accionistas que se realizou em 31 de Março de 2008.

4 Assim, em complemento à informação previamente prestada no âmbito da declaração de cumprimento das recomendações da CMVM sobre o governo das sociedades cotadas, esclarece-se que: Recomendação 1 Recomendação 2 Cumpre Recomendação 3 Recomendação 4 Recomendação 5 Recomendação 5-A Recomendação 6 Não cumpre. Recomendação 7 Recomendação 8 Não cumpre. Recomendação 8-A Recomendação 9 Recomendação 10 Não aplicável. Recomendação 10-A Não cumpre. No âmbito da implementação da referida política de comunicação interna de irregularidades, foi submetido, em Maio de 2006, à Comissão Nacional de Protecção de Dados, um pedido de autorização de tratamento de dados pessoais, que se encontra ainda pendente de apreciação por aquela Comissão. Recomendação 11 Não aplicável.

5 CAPÍTULO I. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO Comissão de Avaliação da Estrutura e Governo Societários Desde 2004, existe uma comissão interna para avaliar a estrutura e governo societários, que é actualmente composta por seis membros CFO (Administrador Executivo responsável pelo pelouro da área Financeira), Controller do Grupo, Auditor Interno, Investor Relations, Directora de Desenvolvimento de Recursos Humanos e a Secretária da Sociedade. A esta comissão compete acompanhar o cumprimento pelo Grupo das disposições legais, regulamentares e outras sobre o governo societário e a monitorização da adequação das regras de governo adoptadas pelo Grupo; acompanhar a elaboração do Relatório de Gestão, pronunciando-se sobre os capítulos relativos ao governo societário; monitorizar a aplicação do Código de Conduta e propor medidas que considere adequadas à sua constante actualização e renovação, bem como controlar o seu efectivo cumprimento por todas as empresas do Grupo SAG; propor ao Conselho de Administração iniciativas e propostas que entenda adequadas para alcançar os seus objectivos. Descrição do comportamento bolsista das acções No primeiro dia útil do ano a cotação da acção SAG fixou-se em 1,78 tendo no último dia de bolsa alcançado o valor de 3,10. O número médio diário de acções transaccionadas durante o exercício de 2007 foi de A cotação do título SAG GEST, que registou uma valorização de cerca de 74% durante o ano de 2007, manteve a tendência positiva já iniciada em 2005 (+ 5% em 2006 e + 33% em 2005), o que constitui um desempenho assinalável, atendendo à conjuntura vivida nos mercados financeiros no 2º semestre do ano que penalizou, em particular, as Small & Mid Caps. Em 2007 deu-se continuidade ao contrato de liquidez das Acções SAG GEST celebrado com o BIG Banco de Investimento Global e ao abrigo do qual foram adquiridas acções próprias.

6 Política de distribuição de dividendos O Conselho de Administração da Sociedade, tendo em conta a natureza dos negócios do Grupo e os principais projectos de investimento, tem proposto uma política de dividendos expressiva, que se tem traduzido, nos últimos anos, num pay out ratio francamente acima de 50% dos resultados consolidados do Grupo. Em 2001 a SAG GEST iniciou a política de distribuição de dividendos intercalares, que apenas foi suspensa em 2003, a título excepcional e em face da elevada incerteza relativa à evolução das actividades do Grupo, num ano marcado pela forte retracção do sector automóvel nacional. Em 2004, a SAG GEST retomou a política de distribuição de dividendos intercalares, que tem sido mantida sem interrupção. Dividendo ilíquido (Cêntimos por Acção) Ano Intercalar* Final** Total Payout Ratio ,0 9,6 15,6 60% ,0 6,5 12,5 60% ,1 8,1 60% ,8 3,7 6,5 60% ,2 11,2 13,4 60% ,6 5,9 8,5 60% ,14 13,35 16,49 70% * Distribuído no 2º semestre do próprio ano do Exercício. ** Distribuído em Abril do exercício seguinte O dividendo intercalar foi suspenso O valor final representa a proposta da Administração. Em termos da futura política de distribuição de dividendos, mantém-se o compromisso de distribuir, pelo menos, 50% dos resultados consolidados do Grupo. No que se refere ao exercício de 2007, o Conselho de Administração propõe uma distribuição total de dividendos correspondente a cerca de 70,0% dos resultados consolidados, que se justifica pelo substancial peso relativo da respectiva componente extraordinária, que se traduziu num efectivo reforço da posição de tesouraria do Grupo.

7 Negócios e operações realizados entre a Sociedade e os Órgãos de administração e fiscalização, titulares de participações qualificadas ou Sociedades em relação de domínio ou de grupo, desde que significativos em termos económicos para qualquer das partes envolvidas Os saldos e transacções com partes relacionadas, ou seja, com Empresas entre as quais existe a capacidade de controlo ou de exercer influência significativa na tomada de decisões financeiras e operacionais encontram-se detalhadas no mapa seguinte. As transacções efectuadas com Empresas relacionadas regem-se pelos mesmos termos e condições que são aplicáveis em transacções efectuadas com terceiros não relacionados, que são idênticos às práticas normais de mercado Partes relacionadas Prestações de Serviços Proveitos Financeiros Compras de serviços Custos Financeiros Accionistas - Activo Clientes Outros devedores Fornecedores Accionistas - Passivo AA00 - Sociedade de Formação Profissional e Consultoria Técnica, SA Autolombos - Sociedade de Automóveis, Lda Autoimpor - Sociedade Importadora de Automóveis, SA Castelimo - Comércio de Automóveis e Serviços, S.A Cercascais - Oficina, Reparação e Comércio de Automóveis, S.A Cervag - Comércio de Automóveis, S.A Comepor - Companhia Portuguesa de Mediação de Seguros, S.A (88.668) Ecometais Frotarent - Aluguer de Automóveis, Lda Garagem Central de Queluz, Lda Globalrent - Sociedade Portuguesa de Rent-a-car, Lda Inovision - Tecnologias de Informação, S.A JM Seguro - Comércio de Automóveis, S.A Justocar - Comércio de Viaturas, S.A LGA - Logística Automóvel, S.A Lirios & Nobre, Lda Parque Laranjeiras, S.A Rolporto - Comércio e Indústria de Automóveis, S.A Rolvia - Sociedade de Automóveis, S.A Sag Dot Com, SGPS, S.A Sag Serviços, S.A SIVA - Sociedade de Importação de Veículos Automóveis, S.A Siva On Line Informação Automóvel, S.A Soauto, SGPS, S.A Unidas Brasil Usado OK - Comércio de Automóveis, S.A SAG Automóveis Espanha, SL SGC SGPS, S.A Outras Declarações Não existem acordos significativos de que a Sociedade seja parte e que entrem em vigor, sejam alterados ou cessem em caso de mudança de controlo da Sociedade na sequência de um oferta pública de aquisição. Não existem quaisquer acordos entre a Sociedade e os titulares do órgão de administração ou trabalhadores que prevejam indemnizações em caso de pedido de demissão do trabalhador, despedimentos sem justa causa ou cessação da relação de trabalho na sequência de uma oferta pública de aquisição.

8 CAPÍTULO III. REGRAS SOCIETÁRIAS Procedimentos Internos para o controlo dos riscos na actividade da Sociedade Relativamente aos três comités que têm como atribuições o controle efectivo dos riscos do Grupo, actuando como órgãos de assessoria da Comissão Executiva do Conselho de Administração do Grupo SAG, e que consubstanciam parte imprescindível do Manual de Corporate Governance do Grupo, acrescente-se que: - O Comité de ALCO (Assets and Liabilities Committee) é actualmente composto por onze membros, tendo nele assento quatro membros executivos do Conselho de Administração, nomeadamente a Presidente da Comissão Executiva Engª. Esmeralda Dourado, Dr. Manuel Meneses, Dr. José Vozone e Engº. Pedro Almeida e dois membros não executivos, designadamente o Dr. Carlos Coutinho e o Dr. António Lemos. - O Comité de Risco Automóvel conta presentemente com onze membros, tendo nele assento três membros executivos do Conselho de Administração, nomeadamente o Dr. Fernando Monteiro, o Dr. José Vozone e o Engº. Pedro Almeida e um membro não executivo, designadamente o Dr. Carlos Coutinho. - O Comité Tecnológico é composto por treze membros, tendo nele assento dois membros executivos do Conselho de Administração, nomeadamente o Dr. Manuel Meneses e o Dr. José Vozone e dois membros não executivos, designadamente o Dr. Carlos Coutinho e o Dr. António Lemos. CAPÍTULO IV. ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO Esclarece-se que, em , o Dr. Carlos Alexandre Antão Valente Coutinho (vogal não executivo do Conselho de Administração) era titular de acções da Sociedade ( acções em titularidade directa e 100 acções detidas pelo cônjuge). Remuneração do Conselho de Administração Não foram atribuídos benefícios não pecuniários considerados como remuneração e não foram pagas quaisquer indemnizações a membros do Conselho de Administração e não existem regimes complementares de pensões ou regimes de reforma antecipada para membros do Conselho de Administração. Transcreve-se a nota *** do quadro relativo à remuneração auferida pelos membros do Conselho de Administração durante o exercício de 2007, com a nova seguinte redacção: A remuneração variável paga em 2007 foi contemplada na proposta de distribuição de resultados do exercício de 2006 aprovada em Assembleia Geral de Accionistas, excepto a quantia de Eur , incluída no valor acima indicado, que foi paga a administradores executivos, a título de prémio excepcional pela comemoração dos 20 anos da SIVA, SA.

9 Anexo (Retranscrição de informação que no documento original foi anexa ao Relatório de Gestão) PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS 31 de Dezembro de 2007 SGC Investimentos - SGPS, SA (*) Titularidade directa acções, representativas de 10,24% do capital social e correspondentes a 10,91% dos direitos de voto. (*) Participada em 100% pela SGC - SGPS, SA. SGC - SGPS, SA (**) Titularidade directa acções, representativas de 65,52% do capital social e correspondentes a 69,78% dos direitos de voto. Titularidade indirecta acções detidas pela SGC Investimentos - SGPS, SA, representativas de 10,24% do capital social e correspondentes 10,91% dos direitos de voto. (**) Participada em 99.80% pelo Dr. João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho Dr. João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho Titularidade directa acções, representativas de 0,0023% do capital social e correspondentes a 0,0025% dos direitos de voto. Titularidade indirecta acções detidas pela SGC - SGPS, SA, representativas de 65,52% do capital social e correspondentes a 69,78% dos direitos de voto acções detidas pela SGC Investimentos - SGPS, SA, representativas de 10,24% do capital social e correspondentes 10,91% dos direitos de voto. Cômputo Global acções, representativas de 75,76% do capital social e correspondentes a 80,70% dos direitos de voto. Pasley United Ltd Titularidade directa acções, representativas de 5,52% do capital social e correspondentes a 5,88% dos direitos de voto. Santander Asset Management Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA Títulos detidos pelos FIM Fundo Santander Acções Portugal acções, representativas de 1,67% do capital social e correspondentes a 1,77% dos direitos de voto. Fundo Santander PPA acções, representativas de 0,33% do capital social e correspondentes a 0,36% dos direitos de voto. Cômputo Global acções, representativas de 2,00% do capital social e correspondentes a 2,13% dos direitos de voto.