RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013

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1 Órgão Vinculador: Ministério do Trabalho e Emprego Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Administração Regional em Minas Gerais RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013 Belo Horizonte Fevereiro

2 Órgão Vinculador: Ministério do Trabalho e Emprego Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Administração Regional em Minas Gerais RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013 Relatório de Gestão do exercício de 2013 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 127/2013 e da Portaria do TCU nº 175/2013 e das orientações do órgão de controle interno, portaria CGU nº 133/2013. Belo Horizonte Fevereiro

3 SUMÁRIO INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DAS UNIDADES CLASSIFICADAS COM SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS INTRODUÇÃO PARTE C UNIDADES JURISDICIONADAS COM RELATÓRIOS DE GESTÃO CUSTOMIZADOS IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE (NOME, CNPJ, NATUREZA JURÍDICA E VINCULAÇÃO MINISTERIAL); ENDEREÇO POSTAL E TELEFONES DA ENTIDADE; ENDEREÇO DA PÁGINA DA INTERNET; ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO, DATA E EMENTA DA NORMA DE CRIAÇÃO E DAS DEMAIS NORMAS, REGULAMENTOS E MANUAIS RELACIONADOS À GESTÃO E À ESTRUTURA DA ENTIDADE QUADRO 1 IDENTIFICAÇÃO DA NORMA DE CRIAÇÃO E DAS DEMAIS NORMAS RELACIONADAS À UJ FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE JURISDICIONADA DEFINIDAS EM LEIS INFRACONSTITUCIONAIS E EM NORMAS REGIMENTAIS, IDENTIFICANDO CADA INSTÂNCIA NORMATIVA IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SETORES DA ECONOMIA LOCAL OU NACIONAL ABRANGIDOS PELA ATUAÇÃO DA ENTIDADE NO EXERCÍCIO APRESENTAÇÃO DO ORGANOGRAMA FUNCIONAL COM DESCRIÇÃO SUCINTA DAS COMPETÊNCIAS E DAS ATRIBUIÇÕES DAS ÁREAS QUE COMPÕEM OS NÍVEIS ESTRATÉGICO E TÁTICO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ENTIDADE, ASSIM COMO A IDENTIFICAÇÃO DOS MACROPROCESSOS PELOS QUAIS CADA UMA DESSAS SUBDIVISÕES SEJA RESPONSÁVEL E OS PRINCIPAIS PRODUTOS DELES DECORRENTES PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS DESCRIÇÃO SUCINTA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ENTIDADE, CONTEMPLANDO AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS UTILIZADAS E O GRAU DE ENVOLVIMENTO DAS PESSOAS NA ELABORAÇÃO, INFORMANDO AINDA: a) Período de abrangência do plano estratégico b) Demonstração da vinculação do plano estratégico da entidade com suas competências institucionais, legais ou normativas c) Demonstração da vinculação do plano estratégico da entidade com o Plano Plurianual (PPA), identificando os Programas, Objetivos e Iniciativas relacionadas no Plano Plurianual vigente que vincule a atuação da entidade d) Se a entidade estiver inserida no contexto de planejamento estratégico maior (da unidade de âmbito nacional, por exemplo), demonstração dos objetivos estratégicos, dos processos e dos produtos desse planejamento estratégico aos quais se vincula e) Principais objetivos estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do relatório de gestão ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELA ENTIDADE PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO DE GESTÃO, ESPECIALMENTE SOBRE: a) Avaliação dos riscos que poderiam impedir ou prejudicar o cumprimento dos objetivos estratégicos do exercício de referência das contas b) Revisão de macroprocessos internos da entidade, caso tenha sido necessária c) Adequações nas estruturas de pessoal, tecnológica, imobiliária, etc, caso tenham sido necessárias ao desenvolvimento dos objetivos estratégicos d) Estratégias de divulgação interna dos objetivos traçados e dos resultados alcançados e) Outras estratégias consideradas relevantes pelos gestores da Unidade para o atingimento dos objetivos estratégicos DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E DAS AÇÕES DO PLANO DA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA, COMPARANDO-SE OS VALORES 3

4 PLANEJADOS OU PREVISTOS COM OS EFETIVAMENTE REALIZADOS E JUSTIFICANDO AS VARIAÇÕES SIGNIFICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES ÀS LOA DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA, COMPARANDO-SE OS VALORES PLANEJADOS OU PREVISTOS COM OS EFETIVAMENTE REALIZADOS E JUSTIFICANDO AS VARIAÇÕES SIGNIFICATIVAS... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO INDICADORES UTILIZADOS PELA ENTIDADE PARA MONITORAR E AVALIAR O DESEMPENHO, ACOMPANHAR O ALCANCE DAS METAS, IDENTIFICAR OS AVANÇOS E AS MELHORIAS NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, IDENTIFICAR NECESSIDADE DE CORREÇÕES E DE MUDANÇAS DE RUMOS, ETC... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DA ENTIDADE, TAIS COMO UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA, COMITÊ DE AUDITORIA, CONSELHOS, COMITÊS DE AVALIAÇÕES, COMITÊ DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE, OUVIDORIA, ETC., DESCREVENDO DE MANEIRA SUCINTA A BASE NORMATIVA, AS ATRIBUIÇÕES E A FORMA DE ATUAÇÃO DE CADA INSTÂNCIA RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS DIRIGENTES E MEMBROS DE CONSELHOS, INDICANDO O PERÍODO DE GESTÃO, A FUNÇÃO, O SEGMENTO, O ÓRGÃO OU A ENTIDADE QUE REPRESENTA REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES, MEMBROS DA DIRETORIA E DE CONSELHOS DEMONSTRAÇÃO DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA, INCLUINDO INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E SUFICIÊNCIA DOS CONTROLES INTERNOS DA ENTIDADE E DEMONSTRANDO: a) O processo de escolha do dirigente da unidade de auditoria interna; b) O posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da entidade; c) A avaliação dos controles e procedimentos internos para a emissão de relatórios contábeis e financeiros; 146 d) A instância da administração responsável pela instituição e manutenção de uma estrutura e procedimentos de controles internos adequados para a elaboração das demonstrações financeiras e para garantir o atendimento dos objetivos estratégicos; e) Práticas, método ou padrão de avaliação dos controles internos que são adotados pela entidade; f) Se há e como são feitos a avaliação e o ateste periódicos da eficácia dos controles internos pela alta administração; g) Síntese das conclusões da auditoria independente, se houver, sobre a qualidade dos controles internos;. 147 h) A forma de comunicação sistemática à alta gerência, ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, se for o caso, sobre riscos considerados elevados assumidos pela gerência ao não implementar as recomendações da Auditoria Interna; i) A forma em que ocorre a certificação de que a alta gerência toma conhecimento e aceita os riscos pela não implementação das recomendações feitas pela auditoria interna AVALIAÇÃO, PELA ALTA GERÊNCIA, DA QUALIDADE E SUFICIÊNCIA DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIR A REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA ENTIDADE, CONSIDERANDO AINDA O QUADRO ESPECÍFICO DA PORTARIA PREVISTA NO INCISO VI DO CAPUT DO ART. 5º, COM O QUAL DEVEM SER AVALIADOS OS SEGUINTES ELEMENTOS: ESTRUTURA E ATIVIDADES DO SISTEMA DE CORREIÇÃO OU DE APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS COMETIDOS POR COLABORADORES DA ENTIDADE, IDENTIFICANDO, INCLUSIVE, A BASE NORMATIVA QUE REGE A ATIVIDADE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA, DISCRIMINANDO POR NATUREZA, PREVISÃO E ARRECADAÇÃO EFETIVA, JUSTIFICANDO AS EVENTUAIS OSCILAÇÕES SIGNIFICATIVAS DEMONSTRAÇÃO E ANÁLISE DO DESEMPENHO DA UNIDADE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO: a) Comparação entre os dois últimos exercícios b) Programação orçamentária das despesas correntes, de capital e da reserva de contingência, ou classificações equivalentes c) Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elementos de despesa

5 d) Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela entidade TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIO, CONTRATO DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO OU OUTROS ACORDOS, AJUSTES OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES, VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE, CONTEMPLANDO AS SEGUINTES PERSPECTIVAS: a) Demonstração da força de trabalho e dos afastamentos que refletem sobre ela b) Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de escolaridade c) Custos associados à manutenção dos recursos humanos d) Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas e) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos INFORMAÇÃO SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SOBRE O QUADRO DE ESTAGIÁRIOS a) Quantidade de empregados terceirizados (ingressos e egressos) b) Contratos de prestação de serviços de limpeza, higiene e vigilância da UJ GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE TERCEIROS, INCLUSIVE SOBRE AS NORMAS QUE REGULAMENTAM O USO DA FROTA E OS CUSTOS ENVOLVIDOS a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO PRÓPRIO E DOS IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CONFORME ORIENTAÇÕES DA PORTARIA PREVISTA NO INCISO VI DO CAPUT DO ART. 5º DESTA DECISÃO NORMATIVA GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL INFORMAÇÕES QUANTO À ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS, TENDO COMO REFERÊNCIA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1/2010 E A PORTARIA Nº 2/2010, AMBAS DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E INFORMAÇÕES RELACIONADAS À SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DESCARTADOS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 5.940/ INFORMAÇÕES SOBRE MEDIDAS ADOTADAS PELA ENTIDADE PARA REDUÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONTEMPLANDO: a) Detalhamento da política adotada pela Unidade para estimular o uso racional desses recursos b) Adesão a programas de gestão da sustentabilidade, tais como Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), Programa de Eficiência do Gasto (PEG) e Programa de Eficiência Energética em Prédios Públicos (Procel EPP) c) Evolução histórica do consumo, em valores monetários e quantitativos, de energia elétrica e água no âmbito das unidades que compõem o relatório de gestão CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS TRATAMENTO DAS DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU, COM AS JUSTIFICATIVAS NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES FEITAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO A QUE A ENTIDADE SE VINCULA, COM AS JUSTIFICATIVAS NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO (RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO E DO CONSELHO FISCAL) INFORMAÇÕES DE COMO ESTÁ ESTRUTURADA A ÁREA DE AUDITORIA INTERNA E DE COMO É FEITO ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DE SEUS TRABALHOS, DEMONSTRANDO, PELO MENOS:

6 a) a descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação das recomendações exaradas pela auditoria interna; b) a existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna; c) Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das recomendações feitas pela auditoria interna e a aceitação dos riscos pela não implementação de tais recomendações d) A descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas assumidos pela alta gerência ao decidir não implementar as recomendações da auditoria interna INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INFORMAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NBC T 16.9 E NBC T 16.10, PUBLICADAS PELAS RESOLUÇÕES CFC Nº 1.136/2008 E 1.137/2008, RESPECTIVAMENTE, OU NORMA ESPECÍFICA EQUIVALENTE, PARA TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS DA ENTIDADE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 4.320/64 E PELA NBC 16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.133/2008, OU AINDA PREVISTA NA LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, QUANDO A LEGISLAÇÃO DISPUSER A RESPEITO OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA ENTIDADE PARA DEMONSTRAR A CONFORMIDADE E O DESEMPENHO DA GESTÃO NO EXERCÍCIO ANEXOS

7 LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS SENAC SESC PSG PRONATEC UJ CNC ONGs PAS FECOMERCIO MG SESMT CRM CLT INMETRO DNV ISODOC PPA CEP FIC SEBRAE LOA CNC DASP CUT TI CPA CODECO EPI EPC A3P PEG OCI SIORG A.N. SENAT SUPREV Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Serviço Social do Comércio Programa Senac de Gratuidade Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Unidade Jurisdicionada Confederação Nacional do Comércio Organizações Não Governamentais Programa de Alimentos Seguros Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho Relacionamento com Cliente Consolidação das Leis do Trabalho Instituto Nacional de Metrologia Det Norske Veritas Gerenciador Eletrônico de Documentos Plano Plurianual Centro de Educação Profissional Formação Inicial Continuada Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Lei Orçamentária Anual Confederação Nacional do Comércio Departamento Administrativo do Setor Público Central Única dos Trabalhadores Tecnologia da Informação Comissão Própria de Avaliação Código de Contabilidade e Orçamento Equipamento de Proteção Individual Equipamento de Proteção Coletiva Agenda Ambiental na Administração Pública Programa de Eficiência do Gasto Órgão de Controle Interno Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal Administração Nacional Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte Entidade fechada de Previdência Complementar 7

8 LISTA DE TABELAS, GRÁFICOS, FIGURAS E QUADROS Quadro A.1.1 Identificação da UJ Relatório de Gestão Individual Quadro 1 Identificação da norma de criação e das demais normas relacionadas à UJ Figura 1 Organograma Geral Figura 2 Organograma Direção e Assessorias Figura 3 Organograma Superintendência Educacional Figura 4 Organograma Superintendência Administrativa Figura 5 Organograma Superintendência Financeira Figura 6 Organograma Superintendência Operações Figura 7 Funcionograma Diretoria Regional Figura 8 Funcionograma Regional Adjunta Figura 9 Funcionograma Assessoria de Comunicação e Marketing Figura 10 Funcionograma Assessoria de Planejamento Figura 11 Funcionograma Assessoria Jurídica Figura 12 Funcionograma Assessoria de Recursos Humanos Figura 13 Funcionograma Assessoria de Inteligência de Mercado Figura 14 - Funcionograma Assessoria de Gestão Figura 15 - Funcionograma Assessoria Comercial Figura 16 - Funcionograma Assessoria de Relações Públicas Figura 17 - Funcionograma Superintendência Educacional Figura 18 - Funcionograma Gerência de Desenvolvimento de Produtos Figura 19 Funcionograma Gerência de Regulação Educacional Figura 20 Funcionograma Gerência de Desenvolvimento Educacional Figura 21 Funcionograma Gerência de Educação a Distância Figura 22 Funcionograma Núcleo de Eixos de Especialização Figura 23 Funcionograma Superintendência Administrativa Figura 24 Funcionograma Gerência de Tecnologia da Informação Figura 25 Funcionograma Gerência de Infraestrutura e Logística Figura 26 Funcionograma Gerência de Suprimentos Figura 27 Funcionograma Gerência de Engenharia e Arquitetura Figura 28 Funcionograma Superintendência Financeira Figura 29 Funcionograma Gerência Financeira Figura 30 Funcionograma Gerência de Controladoria Figura 31 Funcionograma Superintendência de Operações Figura 32 Funcionograma Gerência Regional de Operações Belo Horizonte Figura 33 Funcionograma Gerência Regional de Operações Grande Belo Horizonte Figura 34 Funcionograma Gerência Regional de Operações Sul Figura 35 Funcionograma Gerência Regional de Operações Zona da Mata Figura 36 Funcionograma Gerência Regional de Operações Leste Figura 37 Funcionograma Gerência Regional de Operações Triângulo Figura 38 Funcionograma Gerência Regional de Operações Centro-Oeste Figura 39 Funcionograma Gerência Regional de Operações Norte Quadro 2 Processos e Macroprocesso Quadro 3 Macroprocesso Quadro 4 Execução Física das Ações Realizadas pela U.J. (Unidade Jurisdicionada) Quadro 5 Execução Física das Ações Realizadas pela U.J. (Unidade Jurisdicionada) Quadro 6 Execução Física das Ações Realizadas pela U.J. (Unidade Jurisdicionada) Quadro 7 Execução Física das Ações Realizadas pela U.J. (Unidade Jurisdicionada) Quadro 8 Execução Física das Ações Realizadas pela U.J. (Unidade Jurisdicionada) Quadro 9 Execução Física das Ações Realizadas pela U.J. (Unidade Jurisdicionada)

9 Quadro 10 Execução Física das Ações Realizadas pela U.J. (Unidade Jurisdicionada) Quadro 11 Distribuição da Meta Física Planejada e Realizada pelo Senac em Minas em Quadro 12 Planejamento Organizacional Figura 40 Implementação dos Projetos Quadro 13 Planejamento de Gestão Figura 41 Eficácia das Ações Preventivas e/ou Corretivas Quadro 14 Gestão de Pessoas Gráfico 1 Absenteísmo Figura 42 Índice de Avaliação dos Treinamentos Realizados pelo Senac em Minas 1º Trimestre Figura 43 Índice de Avaliação dos Treinamentos Realizados pelo Senac em Minas 2º Trimestre Figura 44 Índice de Avaliação dos Treinamentos Realizados pelo Senac em Minas 3º Trimestre Figura 45 Índice de Avaliação dos Treinamentos Realizados pelo Senac em Minas 4º Trimestre Figura 46 Índice de Funcionários Treinados Figura 47 Índice de Programa Anual de Treinamento e Desenvolvimento Quadro 15 Gestão Comercial Figura 48 Índice de Execução da Meta Física por Unidade Quadro 16 Gestão de Produtos Educacionais Figura 49 Índice de Desenvolvimento de Novos Cursos Figura 50 Índice de Atualização de Cursos Quadro 17 Gestão da Realização do Produto Tabela 1 Satisfação de Clientes 2013 Turma FIC Senac em Minas Figura 51 Indicador Satisfação de Clientes 2013 Turma FIC Senac em Minas Tabela 2 Satisfação de Clientes 2013 Turma Aprendizagem Comercial Senac em Minas Figura 52 Indicador Satisfação de Clientes 2013 Turma Aprendizagem Comercial Senac em Minas Tabela 3 Satisfação de Clientes 2013 Turma Técnico Senac em Minas Figura 53 Indicador Satisfação de Clientes 2013 Turma Técnico Senac em Minas Figura 54 Índice de Reclamação de Clientes Quadro 18 Gestão Financeira Tabela 4 Índice de Execução Orçamentária Tabela 5 Índice de Execução Orçamentária Sintética + Retificativo Tabela 6 Resultado Econômico por Unidade Quadro 19 Gestão de Materiais e Serviços Figura 55 Índice de Cumprimento de Prazos Figura 56 Índice de Aprovação na Inspeção de Produtos/Serviços Quadro Membros do Conselho Regional Quadro Dirigentes do Departamento Regional Quadro 20 Remuneração da Diretoria Quadro 3.5 Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ Tabela 7 Realização Orçamentária da Receita Tabela 8 Receitas Orçamentárias Tabela 9 Comparativo das Despesas Orçamentárias do Exercício 2013 em Comparação ao Exercício Tabela 10 Realização Orçamentária da Despesa Tabela 11 Obras e Instalações Durante o Exercício de Gráfico 2 Quantidade de Funcionários Gráfico 3 Movimentação de Pessoal Gráfico 4 Motivo da Admissão Gráfico 5 Motivo do Desligamento Tabela 12 Processos Licitatórios Realizados no Exercício Quadro 21 Transferências Regulamentares Tabela Força de Trabalho Situação Apurada em 31/ Tabela Situações que Reduzem a Força de Trabalho

10 Tabela Quantidade de Empregados por Faixa Etária Tabela Quantidade de Empregados por Faixa Etária (Tabela detalhada) Tabela Quantidade de Empregados por Nível de Escolaridade (Tabela resumida) Tabela Quantidade de Empregados por Nível de Escolaridade (Tabela detalhada) Tabela 13 Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos Tabela 14 Horas de Treinamento Tabela 15 Absenteísmo Mensalista Tabela 16 Rotatividade Tabela 17 Índice de Acidentes Tabela Terceirização de Mão de Obra Tabela Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva Tabela Composição do Quadro de Estagiários Quadro Frota de Veículos Automotores de Propriedade da UJ Quadro Despesas com a Área de Transportes Veículos Próprios Quadro 22 Frota de Veículos Automotores de Terceiros / Locados Quadro 23 Despesas com a Área de Transportes Veículos Locados Quadro Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial e de Propriedade da UJ Quadro Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da UJ, Exceto Imóvel Funcional Quadro Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso da UJ, Locados de Terceiros Quadro A.7.1 Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada Quadro A.8.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis Quadro 8.2 Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água Quadro A Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício Quadro A Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício Quadro A Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI Quadro A Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício Tabela 18 Taxas de Depreciação Utilizadas

11 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DAS UNIDADES CLASSIFICADAS COM SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS INTRODUÇÃO Ano a ano, o Senac em Minas expande sua atuação e possibilita que os produtos e serviços cheguem a um número cada vez maior de pessoas. Com o intuito de ampliar o atendimento à população mineira, levando ações educacionais aos 590 municípios de Minas, o Senac se reestruturou em 8 regionais encurtando a distância de quem está à procura de qualificação profissional. Assim, em 2013, reforçamos nosso compromisso de contribuir com o desenvolvimento da sociedade oferecendo uma variedade de cursos, investindo na ampliação das unidades e modernizando os pontos de atendimento. Ao longo do ano, mais de 294 mil pessoas estiveram envolvidas nos projetos da instituição, conferindo à marca Senac ainda mais confiança e credibilidade. Além disso, a partir do processo de integração, em parceria com o SESC, um novo restauranteescola foi inaugurado em Ouro Preto. Revitalizamos alguns Centros de Educação Profissional, como Poços de Caldas e Varginha. Também não perdemos de vista as ações direcionadas ao preparo da população para os grandes eventos esportivos, bem como aquelas estratégicas para promover a transformação social, levando oportunidades por meio do Programa Senac de Gratuidade - PSG e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC. É nesse cenário que o Senac em Minas apresenta o seu Relatório de Gestão com as principais realizações no exercício de

12 PARTE C UNIDADES JURISDICIONADAS COM RELATÓRIOS DE GESTÃO CUSTOMIZADOS 1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE 1.1. Identificação da Unidade (nome, CNPJ, natureza jurídica e vinculação ministerial); endereço postal e telefones da entidade; endereço da página da internet; endereço de correio eletrônico institucional. Quadro A.1.1 Identificação da UJ Relatório de Gestão Individua Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego Código SIORG: não aplicável á natureza da UJ Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação Completa: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC MINAS Denominação Abreviada: SENAC MINAS Código SIORG: não aplicável á Código LOA: não aplicável á natureza da UJ natureza da UJ Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: / Código SIAFI: não aplicável á natureza da UJ Principal Atividade: Educação Profissional para o Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Código CNAE: /99 outras atividades de ensino não especificadas anteriormente Telefones/Fax de contato: (31) Endereço Eletrônico: informacao@mg.senac.br / luciano.fagundes@mg.senac.br Página na Internet: Endereço Postal: Rua dos Tupinambás, 1086 Centro, , Belo Horizonte MG. 12

13 1.2. Identificação do número, data e ementa da norma de criação e das demais normas, regulamentos e manuais relacionados à gestão e à estrutura da entidade. Quadro 1 Identificação da norma de criação e das demais normas relacionadas à UJ Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Norma de criação: - Decreto-Lei nº de 10/01/ Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e dá outras providências. - Decreto-Lei nº de 10/01/ Dispõe sobre a aprendizagem dos comerciários, estabelece deveres dos empregadores e dos trabalhadores menores relativamente a essa aprendizagem e dá outras providências. Outras normas relacionadas à gestão da UJ: - Decreto nº , de 05/12/ Aprova o Regulamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac e dá outras providências. - Decreto nº 5.728, de 16/03/ Aprova alterações no Regulamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, de que trata o Decreto nº , de 5 de dezembro de Decreto nº 6.633, de 05/11/ Altera e acresce dispositivos ao Regulamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, aprovado pelo Decreto no , de 5 de dezembro de Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada Principais Normativas: - Resolução Senac 855/2007, de 18/05/ Aprova o Regimento Senac. - Resolução Senac 907/2010, de 14/07/ Aprova modificações no Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem comercial Senac, aprovado pela Resolução Senac nº 855/ Resolução Senac 03/1966, de 03/01/ Disciplina as operações imobiliárias da AN e das ARs e o arquivamento da documentação respectiva. - Resolução Senac 467/1984, de 30/10/ Acrescenta à Resolução 03/1996, que disciplina as operações imobiliárias da AN e das ARs. - Resolução Senac 838/2005, de 10/11/ Dispõe sobre pedidos de financiamento e os limites dos aditivos contratuais nos investimentos realizados pelo Departamento Nacional nos Departamentos Regionais do Senac e dá outras orientações. - Resolução Senac 861/2007, de 17/10/ Aprova as orientações e os procedimentos para a realização de investimentos do Departamento Nacional nos Departamentos Regionais. - Resolução Senac 958/2012, de 18/09/ Altera, modifica e consolida o Regulamento de Licitações e Contratos do Senac. - Resolução Senac 875/2008, de 14/11/ Estabelece normas de Processo Seletivo para contratação de empregados do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac. - Resolução Senac 885/2009, de 13/02/ Dá nova redação ao art. 22 da Resolução SENAC 875/2008, que estabelece normas de Processo Seletivo para contratação de empregados do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. - Resolução Senac 876/2008, de 14/11/ Institui o Programa Senac de Gratuidade PSG. -Resolução Senac 223/2013, de 05/06/2013. Altera e adequa o quadro de pessoal da administração regional do serviço nacional de aprendizagem comercial SENAC Minas, fixando os cargos e os padrões salariais. - Resolução Senac 964/2013, de 04/01/2013. Aprova a nova versao do Codigo de Contabilidade e Orcamento Codeco. Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada Não aplicável á natureza da UJ Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome Não aplicável á natureza da UJ Não aplicável á natureza da UJ Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome Não aplicável á natureza da UJ Não aplicável á natureza da UJ Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão Não aplicável á natureza da UJ Não aplicável á natureza da UJ 13

14 1.3. Finalidade e competências institucionais da unidade jurisdicionada definidas em leis infraconstitucionais e em normas regimentais, identificando cada instância normativa. Tem como objetivos principais: realizar a aprendizagem comercial a que estão obrigadas as empresas de categorias sob sua jurisdição; orientar na execução da aprendizagem; organizar e manter cursos práticos de qualificação para o comerciário adulto; colaborar na obra de difusão e aperfeiçoamento do ensino comercial de formação e do ensino superior imediato que com ele se relacionar diretamente Identificação e descrição sucinta dos setores da economia local ou nacional abrangidos pela atuação da entidade no exercício. O Senac em Minas ocupa um papel relevante no cenário econômico mineiro e, atento à sua missão, aprimora o programa de seus cursos e os mantêm flexíveis e atualizados com o mercado de trabalho. Como integrantes do Sistema CNC, a Fecomércio Minas, Sesc, Senac e Sindicatos atuam fortemente no desenvolvimento do setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, contribuindo efetivamente para o fortalecimento das empresas e dos negócios, a qualificação das pessoas e o atendimento social àqueles que se dedicam a este crescimento. Em 2013, o Senac em Minas esteve presente em 590 municípios mineiros, realizou parcerias com órgãos governamentais, empresas públicas e privadas e organizações da sociedade civil sem fins lucrativos ONGs, contribuindo para a geração de emprego, promovendo a inserção profissional e a inclusão de milhares de pessoas. Dentre os resultados alcançados de 2013, destacamos a realização de projeto e programas: Aprendizagem Comercial, Programa Senac de Gratuidade (PSG), Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), Programa de Alimentos Seguros (PAS), dentre outros. O Senac em Minas compreende as parcerias como um caminho indissociável da busca de uma instituição por excelência na execução de suas ações e projetos. Afinal, o que fazemos juntos contribui para que o trabalho com a Educação Profissional atinja todos os atores envolvidos e seja atestado em sua sintonia com as demandas e exigências do mercado de trabalho, das empresas e da sociedade Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas que compõem os níveis estratégico e tático da estrutura organizacional da entidade, assim como a identificação dos macroprocessos pelos quais cada uma dessas subdivisões seja responsável e os principais produtos deles decorrentes. Os organogramas se encontram no Anexo 1 deste relatório. 14

15 Figura 7 Funcionograma Diretoria Regional 15

16 Macroatribuições da Unidade Dirigir e acompanhar as atividades e o desempenho das Assessorias de Comunicação e Marketing, Jurídica, Inteligência de Mercado, Comercial, Planejamento, Recursos Humanos, Gestão e Cerimonial e Eventos; Dirigir as atividades das Superintendências Educacional, Administrativa, Financeira e de Operações; Dirigir e acompanhar as atividades da Diretoria Regional Adjunta do Senac em Minas; Garantir a elaboração e o cumprimento do Planejamento Estratégico do Senac em Minas; Assegurar o controle dos indicadores de desempenho e de resultado estabelecidos no sistema de gestão do Senac em Minas; Aprovar e acompanhar o orçamento anual, zelando pelo seu fiel cumprimento; Planejar, controlar e responsabilizar-se pelo desempenho de todos os processos do Senac em Minas, decidindo sobre questões estratégicas; Aprovar e assegurar o cumprimento das políticas, resoluções e procedimentos estabelecidos para a regional; Assessorar a Presidência da Fecomércio nos assuntos inerentes ao Senac em Minas; Responsabilizar-se pelo cumprimento das deliberações emanadas do Departamento Nacional, aplicáveis ao Senac em Minas; Representar legal e institucionalmente o Senac em Minas. 16

17 Figura 8 Funcionograma Regional Adjunta DIRETORIA REGIONAL Relação de Subordinação DIRETORIA REGIONAL ADJUNTA Relação Funcional Não aplicável Relação de Supervisão CARGOS APLICÁVEIS À UNIDADE: Diretor Regional Adjunto SUPERINTENDÊNCIAS ASSESSORIAS 17

18 Macroatribuições da Unidade Responder por todas as atribuições do Diretor Regional, quando delegado por este ou em sua substituição eventual; Assessorar e/ou representar o Diretor Regional em assuntos de natureza específica da Entidade; Responsabilizar-se pela execução e acompanhamento de atividades específicas ou projetos determinados pelo Diretor Regional; Apoiar a Diretoria Regional na elaboração e no cumprimento do Planejamento Estratégico do Senac em Minas; Apoiar no controle dos indicadores de desempenho e de resultado estabelecidos no sistema de gestão do Senac em Minas; Apoiar no acompanhamento do orçamento anual, zelando pelo seu fiel cumprimento; Apoiar e assegurar o cumprimento das políticas, resoluções e procedimentos estabelecidos para a regional; Assessorar a Diretoria Regional e a Presidência da Fecomércio nos assuntos inerentes ao Senac em Minas; Zelar pelo cumprimento das deliberações emanadas do Departamento Nacional aplicáveis ao Senac em Minas; Representar legal e institucionalmente o Senac em Minas quando delegado pelo Diretor Regional ou em sua substituição. 18

19 Figura 9 Funcionograma Assessoria de Comunicação e Marketing 19

20 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelas atividades de Marketing e de Comunicação Social e institucional da Entidade; Elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Marketing e Comunicação, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; Assessorar a Diretoria e demais áreas nos assuntos relativos ao Marketing e à Comunicação; Assegurar o controle dos indicadores de Marketing e de Comunicação, propondo ações de melhoria quando necessário; Estabelecer políticas e procedimentos da área e das atribuições sob sua responsabilidade; Definir estratégias de relacionamento com o público interno e com os clientes externos; Auxiliar os Diretores no relacionamento com os públicos estratégicos e com os parceiros; Apoiar na elaboração e divulgação da agenda de eventos; Projetar e fortalecer a imagem institucional da Entidade, garantindo a manutenção de sua identidade visual; Gerenciar ações permanentes de monitoramento de mercado; Responsabilizar-se pela organização e edição executiva das produções editoriais, audiovisuais e demais publicações da Entidade; Zelar pelo acervo audiovisual gráfico e fotográfico da Entidade; Assessorar na gestão de crise e produção de comunicados oficiais; Responsabilizar-se pela execução e acompanhamento das atividades do site da entidade e do Programa DescubraMinas. 20

21 Figura 10 - Funcionograma Assessoria de Planejamento 21

22 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelo planejamento, acompanhamento e prestação de contas da Entidade; Elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico da sua área de atuação, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; Assessorar a diretoria e demais áreas nos assuntos relativos a planejamentos; Assegurar o controle dos indicadores de Planejamento, propondo ações de melhoria quando necessário; Coordenar e acompanhar a elaboração do Planejamento Estratégico e Operacional, bem como dos Relatórios de Resultado Anual; Avaliar o estudo de viabilidade dos planos de negócio e acompanhar o desenvolvimento das ações planejadas; Gerenciar o processo de produção de metas, garantindo a assertividade das informações apuradas; Coordenar o levantamento de indicadores estratégicos e dados estatísticos; Responsabilizar-se pela implementação de novas variáveis de controle; Assessorar na elaboração e validação dos Projetos Estratégicos, controlando sua execução; Coordenar a elaboração dos relatórios de acompanhamento de realização de metas e desdobramentos dos indicadores. 22

23 Figura 11 - Funcionograma Assessoria Jurídica 23

24 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pela área jurídica, garantindo a segurança e o controle dos processos judiciais e administrativos e de gestão de contratos; Elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico do Jurídico, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; Assessorar a diretoria e demais áreas em assuntos judiciais; Assegurar o controle dos indicadores jurídicos, propondo ações de melhoria quando necessário; Orientar na análise, interpretação e pesquisa legais, doutrinárias e jurisprudenciais; Acompanhar as atividades terceirizadas, responsabilizando-se pelos aspectos jurídicos em todas as suas etapas; Garantir a certificação da estrutura jurídica de toda documentação que será firmada pelos representantes legais da Entidade; Assessorar em todas as fases dos processos licitatórios; Acompanhar as negociações coletivas de trabalho com sindicatos de empregados e patronais; Acompanhar os projetos de lei e matérias que tramitam nos poderes legislativo, executivo e judiciário, relacionados às atividades / gestão / negócios da Entidade; Regulamentar internamente o sistema de controle de infrações disciplinares; Zelar pelo cumprimento das condições estabelecidas nos Termos de Ajustamento de Conduta; Acompanhar os registros das marcas institucionais e processos de oposições, notificando ou ajuizando ações para coibir seu uso indevido; Gerenciar a execução de contratos, convênios e demais atividades relacionadas. 24

25 Figura 12 - Funcionograma Assessoria de Recursos Humanos 25

26 Macroatribuições da Unidade Gerir e orientar atividades referentes à Gestão de Pessoas; Assessorar a diretoria e demais áreas nos assuntos relativos à Gestão de Pessoas; Elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Recursos Humanos, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; Assegurar o controle dos indicadores de Recursos Humanos, propondo ações de melhoria quando necessário; Assegurar o desenvolvimento, implementação, manutenção, disseminação e cumprimento dos planos e políticas referentes à Gestão de Pessoas; Responsabilizar-se pelos processos de Recrutamento e Seleção, Assistência Social, SESMT, Treinamento e Desenvolvimento, Orçamento e Cargos e Salários; Assegurar o desenvolvimento, motivação e retenção dos recursos humanos da Entidade; Identificar possibilidades de terceirização e de parcerias; Garantir ações voltadas para o bem-estar, saúde e segurança do colaborador; Promover e administrar os processos de mudança organizacional; Garantir, através das lideranças, acompanhamento constante aos colaboradores nas questões relacionadas ao trabalho; Reavaliar periodicamente programas e processos buscando melhorias contínuas; Conduzir os processos de negociação coletiva junto às entidades sindicais relacionadas ao Senac em Minas; Acompanhar os processos trabalhistas; Zelar pelo cumprimento das condições estabelecidas nos Termos de Ajustamento de Conduta. 26

27 Figura 13 - Funcionograma Assessoria de Inteligência de Mercado 27

28 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelas ações de pesquisa, avaliação, conhecimento e percepção de mercado, nos segmentos de negócio do Senac em Minas; Propor linhas de negócio e estratégias de atuação para alavancagem dos resultados da entidade; Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos, atendendo aos objetivos estratégicos e necessidades da Entidade; Assessorar a diretoria e demais áreas nos assuntos relativos à inteligência de mercado; Elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico da unidade, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; Assegurar o controle dos indicadores das unidades do Senac em Minas, propondo ações de melhoria quando necessário; Identificar novas demandas de atuação ou projetos, definir as estratégias de planejamento e execução dos mesmos e aprovar junto à Diretoria conforme objetivos e necessidades da Entidade; Avaliar os resultados dos projetos através dos indicadores de desempenho; Responsabilizar-se pelo gerenciamento de riscos dos projetos da Entidade; Responsabilizar-se pela gestão dos Projetos Governamentais (PRONATEC). 28

29 Figura 14 - Funcionograma Assessoria de Gestão 29

30 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelas atividades de Processos do Sistema de Gestão da Qualidade, Segurança da Informação, Licitações e Auditoria, Projetos Governamentais e Assessoria Técnica da Diretoria; Assessorar a diretoria e demais áreas nos assuntos de Gestão; Elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Gestão, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; Assegurar o controle dos indicadores de Gestão, propondo ações de melhoria quando necessário; Gerir as atividades de mapeamento, desdobramento, implantação, acompanhamento e melhoria contínua dos processos da Entidade junto às diversas áreas; Garantir a instalação de sindicância administrativa em caso de desaparecimento de bens patrimoniais ou furto; Gerir o sistema de controle de não conformidades e ações preventivas e corretivas; Definir as estratégias de planejamento e execução dos processos conforme objetivos e necessidades da Entidade; Coordenar ações e projetos de Segurança da Informação, visando minimizar riscos e garantir a continuidade do negócio; Garantir o nível de excelência de segurança das informações conforme indicadores da Gestão de Risco; Manter atualizados o Manual de Governança, o Plano Diretor e a Política de Segurança da Informação, mobilizando os colaboradores quanto aos seus cumprimentos; Responsabilizar-se pela execução do Plano Anual das Atividades de Auditoria, orientando a equipe quanto aos procedimentos de avaliação; Participar como membro da comissão de licitação e acompanhar o processo licitatório para validação de autoridade competente. 30