Sítios de organizações relevantes, instrumentos jurídicos e iniciativas.

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1 Anexo I Sítios de organizações relevantes, instrumentos jurídicos e iniciativas. Comité de Basileia de Supervisão Bancária Banco de Pagamentos Internacionais (Página Inicial do BIS) (Comité de Basileia de Supervisão Bancária) (Princípios Fundamentais de Supervisão Bancária Efectiva) (Metodologia dos Princípios Fundamentais) (Medidas de Vigilância Relativa à Clientela no que Respeita aos Bancos) (Prevenção do Uso Ilegal do Sistema Bancário para Fins de Branqueamento de Capitais Dezembro de 1988) Secretariado da Commonwealth Anexo I-1

2 Guia de Referência Anti-Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo (Sítio Principal) (Países da Commonwealth) Conselho da Europa (Página Principal) (Convenção do Conselho da Europa Relativa ao Branqueamento, Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime A Convenção de Estrasburgo, 8.XI.1990) Grupo Egmont de Unidades de Informação Financeira (UIFs) (Página Principal) (Países com Unidades de Informação Financeira operacionais) (Declaração de Intenções do Grupo Egmont de Unidades de Informação Financeira, Guernsey, 2004) (Documento Informativo sobre as Unidades de Informação Financeira e o Grupo Egmont) df (Procedimento para ser reconhecido como país membro) (Lista de casos ABC) União Europeia (Página Principal) (Directiva do Conselho sobre a Prevenção da Utilização do Sistema Financeiro para Fins de Branqueamento de Capitais (91/308/EC)) Anexo I-2

3 Anexo I: Sítios de organizações relevantes, instrumentos jurídicos e iniciativas. (Directiva 2001/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro de 2001, alterando a Directiva do Conselho 91/308/EC sobre a Prevenção da Utilização do Sistema Financeiro para Fins de Branqueamento de Capitais.) Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais (GAFI) ml (Página de Boas Vindas) 3_1_1_1_1,00.html#Whatismoneylaundering (Branqueamento de Capitais) (As Quarenta Recomendações 2003) (As Recomendações Especiais 2001) ml (Financiamento do Terrorismo) (Breves políticas sobre o branqueamento de capitais) _1_1_1,00.html (Métodos e Tendências de Branqueamento de Capitais) Anexo I-3

4 Guia de Referência Anti-Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo (Notas de Orientações para as instituições financeiras sobre a Detecção do Financiamento do Terrorismo) (Combate ao Abuso das Organizações sem Fins Lucrativos: Melhores Práticas Internacionais (11 de Outubro de 2002)) (Outras iniciativas internacionais Anti-Branqueamento de Capitais e de combate ao Financiamento do Terrorismo) (Declarações e documentos do GAFI sobre PTNCs, Comunicado de Imprensa, 20 de Dezembro de 20022, o GAFI decide aplicar contra-medidas à Ucrânia; nenhuma contra-medida será aplicada à Nigéria neste momento) 0_1_1_1_1,00.html (Nota Interpretativa à Recomendação Especial VII: Transferências Electrónicas) (11 de Outubro 2002) (Orientações das Melhores Práticas do GAFI para o Fornecimento do retorno de informação (feedback) para as Instituições Financeiras e outras Pessoas que Comunicam Operações Suspeitas (25 de Junho de 1998)) (Relatório Anual ) (Questionário de Auto-Avaliação) Anexo I-4

5 Anexo I: Sítios de organizações relevantes, instrumentos jurídicos e iniciativas. ml (Países e Territórios Não Cooperantes) Organismos regionais do tipo GAFI Grupo Ásia-Pacífico sobre o Branqueamento de Capitais (Sítio Principal) (Jurisdições Membros) (Jurisdições Observadoras) (Organizações Observadoras) Grupo de Acção Financeira das Caraíbas (Sítio Principal) (Nações e Observadores Cooperantes e Apoiantes) (Adesão) (Grupo de Acção Financeira das Caraíbas 19 Recomendações do GAFIC, 1990) (Declaração de Kingston sobre o Branqueamento de Capitais 5-6 de Novembro de 1992) MONEYVAL (Comité Restrito dos Peritos de Avaliação das Medidas Anti- Branqueamento de Capitais do Conselho da Europa (Comité PC-R-EV), agora denominado MONEYVAL) Anexo I-5

6 Guia de Referência Anti-Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo ing_economic crime/money_laundering/ (Sítio Principal) (Membros e Observadores) Grupo Anti-Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral (GABCAOA) (Sítio Principal) (Membros e Observadores) Grupo de Acção Financeira da América do Sul sobre o Branqueamento de Capitais (GAFISUD) (Sítio Principal) (Ver Membros e Observadores) Associação Internacional dos Supervisores de Seguros (Página Principal) (Síntese dos princípios, normas e documentos de orientação da AISS) (Países membros e jurisdições) Fundo Monetário Internacional (Página Principal) (Intensificação do Trabalho Anti-Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo (ABC/CFT)) (Setembro de 2002) Anexo I-6

7 Anexo I: Sítios de organizações relevantes, instrumentos jurídicos e iniciativas. (Metodologia Abrangente ABC/CFT) Organização Internacional das Comissões de Valores (Página Principal) (OICV Objectivos e Princípios de Regulamentação dos Valores Mobiliários) (2002) authorisation_of_collective.html (Autorização de Esquemas de Investimento Colectivo (EIC) e Serviços Conexos. Um Relatório do Comité Técnico) (1997) (Um Directório de Resoluções Aprovadas pela Organização Internacional das Comissões de Valores) (Princípios de Supervisão dos Operadores de Esquemas de Investimento Colectivo (Setembro de 1997)) Organização dos Estados Americanos CICAD (Página Principal) (Cimeira das Américas, Conferência Ministerial sobre o Branqueamento dos Produtos e Instrumentos do Crime Buenos Aires, Argentina, 2 de Dezembro de Ver Branqueamento de Capitais, ver Documentos, ver Plano de Acção de Buenos Aires.) (Regulamento Modelo sobre Infracções de Branqueamento Ligadas ao Tráfico Ilícito de Drogas e outras Infracções Graves (1998) Organização das Nações Unidas Anexo I-7

8 Guia de Referência Anti-Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo (Gabinete de Controlo das Drogas e do Crime) (Lista dos Estados Membros) (Lei Modelo do Programa das Nações Unidas para o Controlo Internacional das Drogas (UNDCP) sobre o Branqueamento de Capitais e os Produtos do Crime de 2000) (Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas (1988) (Convenção de Viena)) (Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional (2000) (A Convenção de Palermo)) html (Signatários Convenção contra a Criminalidade Organizada Transnacional) (Convenção Internacional das Nações Unidas para a Eliminação do Financiamento do Terrorismo (1999)) y11.asp (Situação Convenção para a Eliminação do Financiamento do Terrorismo) (Carta da ONU) (Colecção de Tratados da Organização das Nações Unidas, Convenções sobre o Terrorismo) (Lei Modelo das Nações Unidas sobre o Branqueamento, Perda e Cooperação Internacional Relativa aos Produtos do Crime (1999)) (Acção da ONU contra o Terrorismo) (Comité Contra o Terrorismo) (Lista dos países membros) Anexo I-8

9 Anexo I: Sítios de organizações relevantes, instrumentos jurídicos e iniciativas. (Lei Modelo das Nações Unidas sobre os Produtos do Crime e Financiamento do Terrorismo (2003)) (Lei Modelo das Nações Unidas sobre Financiamento do Terrorismo (2003)) Organização das Nações Unidas Rede Internacional de Informações sobre o Branqueamento de Capitais (Página Principal) (Programa Global das Nações Unidas contra o Branqueamento de Capitais) (Normas, Convenções e Instrumentos Jurídicos) (Leis/Regulamentos Modelo) (Leis nacionais relativas ao branqueamento de capitais (mapa)) (Referência) (Eventos actuais no cenário anti-branqueamento de capitais) (Calendário de Eventos 2002/2003) Organização das Nações Unidas Resoluções do Conselho de Segurança Grupo Wolfsberg de Bancos (O Grupo Wolfsberg de Bancos) Anexo I-9

10 Guia de Referência Anti-Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo (Orientações Globais Anti-Branqueamento de Capitais para o Private Banking) (A Eliminação do Financiamento do Terrorismo) (Os Princípios de Wolfsberg Anti-Branqueamento de Capitais para Bancos Correspondentes) O Grupo do Banco Mundial (Sítio da Unidade de integridade dos mercados financeiros) Anexo I-10