CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.
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- Manuella Sacramento Coimbra
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1 CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. Sociedade Aberta Sede: Rua de Meladas, 380 Mozelos Santa Maria da Feira Capital social: ,00 Pessoa Colectiva e Matrícula n.º Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira SÍNTESE DA INFORMAÇÃO DIVULGADA DURANTE O ANO DE 2008 Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 248 C do Código dos Valores Mobiliários, vem a CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. disponibilizar a lista da informação publicada ou disponibilizada ao público durante o ano de 2008: 1 1 Informação divulgada através do sítio da CMVM ( Informação Privilegiada: Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre renúncia de Membro do Conselho de Administração Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre apresentação de resultados relativos ao exercício de Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre os resultados consolidados da actividade desenvolvida no exercício de Corticeira Amorim, SGPS, SA informa: Relatório de Sustentabilidade premiado na Categoria Openness and Honesty da Corporate Register Correcção
2 Corticeira Amorim, SGPS, SA informa: Relatório de Sustentabilidade premiado na Categoria Openness and Honesty da Corporate Register Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre deliberações aprovadas em Assembleia Geral de Accionistas Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre actividade e resultados consolidados do 1.º trimestre de Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre a aquisição do Grupo Cortex (Alemanha) Corticeira Amorim, SGPS, SA Informação Corticeira Amorim, SGPS, SA Esclarecimento Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Apresentação da Actividade e dos Resultados Consolidados relativos ao 1.º semestre de Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre os resultados consolidados do 1.º Semestre de Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre actividade e resultados consolidados do 3.º trimestre de Corticeira Amorim, SGPS, SA Informação Privilegiada Aquisição de 25% da sociedade US Floors Inc. (EUA) Prestação de contas anuais: Corticeira Amorim, SGPS, SA Exercício de Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre sobre Declaração de Responsabilidade Complementar ao Relatório e Parecer do Conselho Fiscal Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Relatório de Sustentabilidade Corticeira Amorim, SGPS, SA apresenta Relatório de Sustentabilidade 2007 "Desenvolvimento Sustentável: A Escolha Natural"
3 Prestação de contas semestrais: Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Relatório e Contas (Consolidados e Individuais) do 1.º Semestre de 2008 Prestação de contas trimestrais: Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Contas Consolidadas Intercalares relativas ao 1.º trimestre de 2008 (inclui Anexo previsto Reg. CMVM 4/2004 indicadores consolidados e individuais) Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Contas Consolidadas Intercalares relativas ao 3.º trimestre de 2008 (inclui Anexo previsto Reg. CMVM 5/2008 indicadores consolidados e individuais) Titulares de órgãos sociais e funções: Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre a eleição dos órgãos sociais e a designação do secretário da sociedade (efectivo e suplente) para o triénio Relatório sobre o Governo da Sociedade: Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Estrutura e Práticas do Governo Societário Exercício de Corticeira Amorim, SGPS, SA Estrutura e Práticas do Governo Societário Exercício de 2007 Informação Complementar Pagamento de Dividendos: Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Pagamento de Dividendos
4 Convocatórias: Corticeira Amorim, SGPS, SA informa sobre Assembleia Geral de Accionistas, a realizar no próximo dia 28 de Março, pelas 12 horas na na sede social da sociedade participada Amorim & Irmãos, S.A. Casa do Fundador Corticeira Amorim, SGPS, SA Informação complementar à Convocatória da Assembleia Geral Anual de 28 de Março de 2008 Síntese Anual da Informação Divulgada: Corticeira Amorim, SGPS, SA informa Síntese Anual de Informação Divulgada Ano Informação divulgada através do sítio da CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. ( Órgãos Sociais: Renúncia de membro do Conselho de Administração Eleição dos membros dos Órgãos Sociais para o triénio Governo Societário: Relatório de 2007 Estrutura e Práticas do Governo Societário relativas ao Exercício de Informação Complementar Estrutura e Práticas do Governo Societário relativas ao Exercício de 2007 Assembleias Gerais: Assembleia Geral de : Convocatória Informação Complementar à Convocatória
5 Disponibilização de boletim para o exercício do voto por correspondência Disponibilização de Modelo de Procuração para Representação na Assembleia de Accionistas Colocação à disposição dos Srs. Accionistas as propostas à Assembleia Geral (inclui contas do exercício de 2007) Informação sobre deliberações da Assembleia Geral de Accionistas Prestação de contas: Relatório & Contas 2007 (contas consolidadas e individuais), incluídas nas propostas do Conselho de Administração à Assembleia Geral Relatório & Contas 2007 (contas consolidadas e individuais) Resultados: Resultados Consolidados do Exercício de Resultados Consolidados do 1.º trimestre de Relatório e Contas Consolidados e Individuais 1.º semestre de Resultados Consolidados do 3.º trimestre de 2008 Calendário de Eventos: Calendário de Eventos 1.º semestre Calendário de Eventos 2.º semestre 2008
6 Comunicados: CORTICEIRA AMORIM informa sobre renúncia de Membro do Conselho de Administração CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. Apresentação de Resultados Exercício de CORTICEIRA AMORIM apresenta em 2007 um crescimento de resultados de 15,6% CORTICEIRA AMORIM Convocatória para Assembleia Geral de Accionistas a realizar em 28 de Março de CORTICEIRA AMORI Informação Complementar à Convocatória CORTICEIRA AMORIM entre as melhores do mundo na sustentabilidade CORTICEIRA AMORIM disponibiliza Modelo de Procuração para Representação na Assembleia de Accionistas CORTICEIRA AMORIM coloca à disposição dos Srs. Accionistas as propostas á Assembleia Geral (inclui contas do exercício de 2007) CORTICEIRA AMORIM informa sobre as deliberações da Assembleia Geral de Accionistas CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. informa sobre estrutura e práticas do governo societário exercício de CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. informa sobre declaração complementar ao parecer do Conselho Fiscal CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. informa sobre a eleição dos órgãos sociais e a designação do secretário da sociedade (efectivo e suplente) para o triénio CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. informa sobre pagamento de dividendos CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. informa sobre a Síntese da Informação Anual Divulgada Ano 2007
7 CORTICEIRA AMORIM DIVULGA RELATÓRIO & CONTAS INDIVIDUAIS 2007 (inclui extracto de acta da Assembleia Geral com a Aprovação das contas) CORTICEIRA AMORIM DIVULGA RELATÓRIO & CONTAS CONSOLIDADOS CORTICEIRA AMORIM COM CRESCIMENTO DE 5,2% NAS VENDAS actividade e resultados do 1.º trimestre de CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. Informação Privilegiada Aquisição do Grupo Cortex CORTICEIRA AMOrIM, SGPS, S.A. Contas Consolidadas Intercalares 1.º trimestre de CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. Informação CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. apresenta Relatório de Sustentabilidade 2007 "Desenvolvimento Sustentável: A Escolha Natural" CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. Relatório de Sustentabilidade CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. Esclarecimento Entrevista do Presidente do Conselho de Administração à Reuters CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. Apresentação da Actividade e dos Resultados Consolidados 1.º Semestre de CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. 1.º semestre de 2008: crescimento de 2,4% nas Vendas CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. Estrutura e Práticas do Governo Societário Exercício de 2007 Informação Complementar Vendas da CORTICEIRA AMORIM sobem 3,4% nos primeiros 9 meses CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. Aquisição de 25% da sociedade US Floors Inc. (EUA)
8 Sustentabilidade: Relatório de Sustentabilidade Informação divulgada através do Boletim de Cotações: Pagamento de dividendos 4 Informação divulgada através do Portal da Justiça Publicação On Line de Acto Societário: Cessação de funções de membros dos órgãos sociais Convocatória da Assembleia Geral de Accionistas, a realizar em 28 de Março de 2008, pelas 12 horas Informação Complementar à Convocatória da Assembleia Geral de 8 Accionistas, a realizar em 28 de Março de 2008, pelas 12 horas Pagamento de dividendos Prestação de contas individual do exercício de 2007 Designação de membros dos órgãos sociais Prestação de contas consolidadas do exercício de 2007 Mozelos, 25 de Março de 2009
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