ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE ASSPA/PGR
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- João de Lacerda Caminha
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1 Relatório de Informação Nº 203/2011 Ementa: Sigilo bancário. Contatos das instituições financeiras para atendimento do sigilo bancário na metodologia do SIMBA. Senhor Coordenador-Geral da ASSPA/PGR Dr. JOSÉ ALFREDO DE PAULA SILVA Procurador da República Cumprimentando-o, cordialmente, apresentamos a seguir relação de contatos das instituições financeiras para atendimento das ordens judiciais de afastamento de sigilo bancário no leiaute da Carta Circular 3.454/2010 do Central e validação e transmissão por meio do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias SIMBA. Respeitosamente, THIAGO SIMÕES TECNICO DE APOIO ESPECIALIZADO ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE ASSPA/PGR GILBERTO MENDES PERITO CRIMINAL FEDERAL CHEFE DA DIVISÃO DE ANÁLISE ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE ASSPA/PGR 1/6
2 ABC Brasil BANRISUL BNP Paribas Odilon da Silva Dutra Junior Antonio Aug. Machado Clarice Stimamiglio Liara Laranjeira Alessandra Alves de Oliveira Chinen Assistente (11) Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.400, 8º andar, São Paulo-SP, CEP (Departamento Jurídico) Controladoria Coordenadora Assistente Juridico (51) (51) (51) Rua Caldas Júnior, nº º Andar, CEP , Porto Alegre, RS (11) m Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510-9º ao 14º andares - Itaim Bibi - São Paulo / SP - CEP PABX: (11) Bonsucesso Luiz Cláudio Costa Financeiro (31) (31) ranylson.neto@grupobonsucesso.co m.br luiz.costa@grupobonsucesso.com.br Departamento Financeiro - Rua Alvarenga Peixoto, 974, 7º andar Santo Agostinho Belo Horizonte MG CEP: BTG - PACTUAL da Amazônia DAYCOVA L Alessandro Reinaldo Adão (21) (21) (21) (21) Sheyla Monteiro Luzia Alda da Silva Noronha Jose Reynaldo Ferreira Figueiredo Supervisora (91) (91) Alessandro.araujo@btgpactual.com Reinaldo.adao@btgpactual.com Sheyla.monteiro@bancoamazonia.c om.brluzia.noronha@bancoamazoni a.com.br Praia de Botafogo, 501 5º andar Torre Corcovado Rio de Janeiro RJ Brasil (Área responsável: Departamento de Documentação) Av. Presidente Vargas, n 800, Belêm-PA, - CEP (11) reynaldo@bancodaycoval.com.br Av. Paulista, 1793, Bela Vista, São Paulo - CEP /5
3 BANCO DO BRASIL / Nossa Caixa do Estado de Sergipe do Nordeste FIBRA INDUSVAL JBS S.A. Luso Brasileiro S.A. José Pereira da Silva Neto/ Dayane Maiara ( do Brasil); Patrícia (Nossa Caixa) Monica Andrade Reis / Joaquim Braga Junior (Auditoria Interna - Superintendente da SUAUD) Maria Tereza Colares Luciana Nogueira de Carvalho de Grupo Tecnico Bancario III Bancario (61) ( do Brasil) e (61) (Nossa Caixa) (79) (79) José Ary da Mota Assistente II (11) / Fax (11) Lais Jobbagy Alberto Neri Duarte Junior Luciano Leo Alves Ferreira Claudio Santanna Dezani pereiraneto@bb.com.br (BB) dayanemaiara@bb.com.br (BB) patriciatravassos@bb.com.br (Nossa Caixa) SCS, Quadra 01, Bloco F, 4º Andar, Brasília/DF, CEP: arrays@banese.com.br Centro Administrativo Banese, situado à Rua "F", nº 31, Bairro DIA, Aracaju-SE, CEP (Setor responsável (SUAUD - Superintendência de Auditoria Interna) (85) mariaterezacmc@bnb.gov.br Avenida Pedro Ramalho, Bairro: Passaré CEP: Fortaleza CE (Pode endereçar aos cuidados de Maria Tereza/Lucina Nogueira - BLOCO A1 SUPERIOR) (11) (11) jose.mota@bancofibra.com.br ljobbagy@indusval.com.br aduarte@indusval.com.br Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 360-4º andar, Bairro Itaim Bibi - Cep: São Paulo SP (área responsável: Ofícios Judiciais) Rua Boa Vista 356, bairro Centro, 7º andar, São Paulo-SP CEP Pleno (11) lucianoferreira@bancojbs.com.br Rua General Furtado do Nascimento, n 66, lote I, Pinheiros, São Paulo SP. CEP: de Sistemas (11) claudio.dezani@lusobank.com.br Av. Cidade Jardim, 400, 22º andar, Bairro Jardim Europa, São Paulo-SP CEP: /5
4 Mercantil do Brasil Kenio Brasileiro dos Santos PINE Alexandre Marinelli Pottencial Elizeu Pedro da Silva e Douglas Martins Godinho Coordenador (31) / (31) / (31) Administrativo kenio.santos@mercantil.com.br (11) alexandre.marinelli@bancopine.com.br BANCÁRIO (31) / (31) / Fax: (31) Rua Rio de Janeiro 654, 12ª Andar, Belo Horizonte/MG. CEP: (Gerência de Compliance e PLD - Coodenação de PLD e Atendimentos Legais) Av. das Nações Unidas, º andar São Paulo SP, CEP Edifício Eldorado Business Tower elizeu@pottencial.com.br Av. Afonso Pena, º Andar Bairro Cruzeiro CEP Belo Horizonte MG Rural / Simples Reginaldo Eustáquio da Silva Superintendent e (31) sucia@rural.com.br reginaldo.silva@rural.com.br Rua Rio de Janeiro, 927, 8º Andar, Bairro Centro, Belo Horizonte MG CEP: (A/C REGINALDO) Sofisa Eder Nascimento Jurídico/Admin (11) eder@sofisa.com.br Al. Santos, º And - Cerqueira Cesar - São Paulo - SP - Cep.: Fone: Fax: Votorantim Vanessa Stocchi de Souza Diogo José Rodrigues Saraiva / Departamento: Controles e Informações Regulatórias (11) / (11) e Fax.: (11) vanessa.souza@bancovotorantim.co m.br diogo.saraiva@bancovotorantim.co m.br Av. das Nações Unidas, Torre A 15º andar São Paulo/SP Bic Elaine Barbieri Boarini Coordenadora (11) controladoria@bicbanco.com.br Av. Paulista 1148, 11º andar, São Paulo/SP.CEP: /5
5 BRADESCO / BCN / BANEB BRB Caixa Econômica Federal Simone / Kelly / Flavia Debora/Aparecida Fabiano Cypriano do Nascimento Jorge Paulo da Silva Cristiane Jurídico/Docu mentacao Supervisor de Processos Coordenador (11) (Juridico) (11) LAUDICEIA (Documentacao) (11) (61) (61) (61) (61) simone@bradesco.com.br 4040.kellyms@bradesco.com.br 4252.zucoloto@bradesco.com.br 4040.flavia@bradesco.com.br (FLAVIA) 4252.laudiceiaa@bradesco.com.br (Laudiceia) ggesip@brb.com.br jorge.p.silva@caixa.gov.br retsigi@caixa.gov.br Av. Ipiranga, nº 210, 3º andar, Centro. São Paulo/SP. CEP: SBS Quadra 01, Bloco E, Ed. Brasília, 3º andar CEP: (A/c Gerência de Sigilo Bancário e Investigação) SEPN 507, Bloco A, 1º Andar, Asa Norte, Brasília/DF. CEP: Citibank Andréa Santana Coordenadora (11) andrea.santana@citi.com Av. Paulista 1111, 7º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP. CEP: Cruzeiro do Sul Alexandra Cristine (11) alexandra.cristine@bcsul.com.br Rua Funchal 418, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP CEP: HSBC Sandro de Araújo Felix / Roir Estalk Marciel Almir Bertonlin de Serviços (41) (41) (41) sandro.a.felix@hsbc.com.br roir.estalk@hsbc.com.br marciel.a.bertolin@hsbc.com.br Rua Desembargador Estanlislau Cardoso, nº 870, Bairro Xaxim. Curitiba/PR, CEP: Real / Santander / Sudameris Ricardo Filomeno / Documentação: Débora Nascimento Coordenador (11) (11) (Gerencia de Oficios) ricardo.cotelessa@santander.com.br debora.nascimneto@santander.com. br Av. Interlagos nº 3501, Bloco 10, 1º andar, Setor F, Jardim Araruama, São Paulo/SP. CEP: /5
6 Safra Unibanco / Itaú / BankBoston COOP. SICREDI Belkis Castilhos Michelline Rodrigues Branco Sonia Malagoni Ailton Trento Junior (11) (11) Coordenadora (11) (11) (11) belkis.castilhos@safra.com.br Av. Paulista 2100, São Paulo/SP.CEP: sonia.malagoni@itauunibanco.com.br ailton.junior@itau-unibanco.com.br Claudia.cesar@itau-unibanco.com.br felipe.a.augusto@itauunibanco.com.br Rua da Quintanda, nº 157, 4º andar, Centro, São Paulo/SP.CEP: Adriana Santos Lykawka Coordenadora (51) cadop@sicredi.com.br Av. Assis Brasil, nº 3940, bairro São Sebastião, Porto Alegre-RS. CEP: /5
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SR 01 DO PARÁ Nazareno de Souza Santos Edila ferreira Duarte Monteiro Rodovia Murutucum s/n, Bairro Souza - Estrada da Ceasa CEP: 66.610-120 Belém/PA Fones: (91) 3202.3859 / 3864 Fax: (91) 3202.3831 SR
Pagto mínimo. Juros parcelados Multa. 10,9% 20% 10,8% 2% Total 1º dia. 12,94% 20% 10% 2% Mínimo 1º dia. 11,95% 20% 10% 2% Mínimo 1º dia
Tabela de Juros Empresas Juros rotativos Pagto mínimo Juros parcelados Multa Multa sem mínimo ou total Multa cobrada a partir do: American Express Card PayFlex 5,5% 100% 11,90% 2% Total 1º dia American
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