EXTRATO DE ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS.

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1 EXTRATO DE ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e nove, às 13h, no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, na Sala das Sessões Conselheiro Antônio Gonçalves de Carvalho Filho, o Presidente, Conselheiro José Wagner Praxedes, invocando as bênçãos de Deus, declarou aberta a 24ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara do ano em curso. QUORUM: Auditora Maria Luiza Pereira Meneses, em substituição a Conselheira Doris de Miranda Coutinho Convocação nº 40/2009- GABPR e o Auditor Leondiniz Gomes, em substituição ao Conselheiro Manoel Pires dos Santos Convocação nº 042/2009-GABPR. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL: Senhor José Roberto Torres Gomes, Procurador de Contas em substituição ao Procurador-Geral de Contas, Senhor João Alberto Barreto Filho. AUSENTES: Conselheiro Manoel Pires dos Santos, por motivo de força maior justificado à Presidência e Conselheira Doris de Miranda Coutinho, por motivo de acompanhamento médico, conforme respectivas convocações. HOMOLOGAÇÃO DE ATA: Fora homologada a Ata da 23ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, realizada em , por unanimidade, sem emendas, estando de acordo o Procurador de Contas José Roberto Torres Gomes (Artigo 301 do Regimento Interno). EXPEDIENTES COMUNICAÇÕES, INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS: O Conselheiro José Wagner Praxedes e o Auditor em substituição a Conselheiro, Leondiniz Gomes, comunicaram que apresentariam processos extra-pauta. A Auditora em substituição a Conselheiro, Maria Luiza Pereira Meneses informou ao Presidente que o Auditor em substituição a Conselheiro, Jesus Luiz de Assunção, apresentaria um processo, haja vista estar impedida por ter instruído os autos, logo solicitou a inversão da ordem da pauta para que o mesmo apresentasse o respectivo processo, o que lhe fora concedido. DELIBERAÇÕES: 5ª RELATORIA AUDITOR EM SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRO, JESUS LUIZ DE ASSUNÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR. 01) Processo nº 11495/2004 e apensos nº 8410/2004 e 9512/2003. Origem: Câmara Municipal de Gurupi - TO. Responsável: Gilberto Alves Arruda ex-presidente. Assunto: Prestação de Contas de Ordenador do Poder Legislativo Municipal - exercício financeiro de Resultado da Votação: Por unanimidade. Fez-se presente o Procurador de Contas. Decisão proferida: Acordam os Conselheiros integrantes da Primeira Câmara em: Julgar irregulares as contas de ordenador em referência, bem como aplicar multa ao responsável, com fixação do prazo de 30 (trinta) dias, para comprovar o recolhimento da dívida. O Auditor em substituição a Conselheiro, Jesus Luiz de Assunção, retirou-se do Plenário com a aquiescência do Presidente. O Presidente, Conselheiro José Wagner Praxedes solicitou que a Auditora Maria Luiza Pereira Meneses, prosseguisse com a apresentação dos processos atinentes à Relatoria a qual é vinculada. 1

2 5ª RELATORIA AUDITORA EM SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRO, MARIA LUIZA PEREIRA MENESES. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR. 02) Processo nº 1684/2008. Origem: Fundo de Fardamento da Polícia Militar FUNFARDA vinculado à Polícia Militar do Estado do Tocantins PM/TO. Responsável: José Tavares de Oliveira e David Henrique Montelo Monteiro. Assunto: Prestação de Contas de Ordenador - exercício financeiro de Resultado da Votação: Por unanimidade. Fez-se presente o Procurador de Contas. Decisão proferida: Acordam os Conselheiros integrantes da Primeira Câmara em: Julgar regulares as contas de ordenador em referência, dando-se quitação ao responsável e ainda acolher relatório de auditoria. CONTRATO. 03) Processo nº 8942/2007 e apenso nº 8367/2008. Origem: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins PGJ. Responsáveis: Leila da Costa Vilela Magalhães representante da contratante e Vanderlan Vieira Ferreira representante da contratada. Empresa: Polo Ar-Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda. Assunto: Análise da legalidade do Contrato nº 31/2007, oriundo do Pregão Presencial nº 17/2007. Objeto: Contratação de empresa especializada de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimentos de peças, em sistema de ar condicionado central e seus aparelhos integrantes. Resultado da Votação: Por unanimidade. Fez-se presente o Procurador de Contas. Decisão proferida: Resolvem os Conselheiros integrantes da Primeira Câmara em: Manifestar pela legalidade formal do Contrato nº 31/ ) Processo nº 8285/2008. Origem: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins PGJ. Responsáveis: Leila da Costa Vilela Magalhães representante da contratante e José Carvalho de Araújo representante da contratada. Empresa: Ipanema Segurança Ltda. Assunto: Análise da legalidade do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2007. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses da contratação de serviços especializados em vigilância armada, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais. Resultado da Votação: Por unanimidade. Fez-se presente o Procurador de Contas. Decisão proferida: Resolvem os Conselheiros integrantes da Primeira Câmara em: Manifestar pela legalidade formal do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 029/ ª RELATORIA CONSELHEIRO JOSÉ WAGNER PRAXEDES. PRESTAÇÕES DE CONTAS CONSOLIDADAS. 05) Processo nº 1623/2008. Origem: Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins - TO. Responsável: João de Souza Lima prefeito. Assunto: Prestação de Contas Consolidadas do Poder Executivo Municipal - exercício financeiro de Resultado da Votação: Por unanimidade. Fez-se presente o Procurador de Contas. Decisão proferida: Resolvem os Conselheiros integrantes da Primeira Câmara em: Emitir Parecer Prévio Recomendando a rejeição das contas anuais consolidadas em apreço. 06) Processo nº 1963/2008. Origem: Prefeitura Municipal de Riachinho - TO. Responsável: Eurípedes Lourenço de Melo prefeito. Assunto: Prestação de Contas Consolidadas do Poder Executivo Municipal - exercício financeiro de Resultado da Votação: Por maioria. A Auditora em substituição a Conselheiro, Maria Luiza Pereira Meneses votou divergente no sentido de se recomendar a rejeição das contas, uma vez que não apresentaram adequadamente a posição orçamentária, financeira e patrimonial, em , pela existência das seguintes irregularidades: déficit orçamentário, divergência entre valores lançados para bancos e àqueles dos respectivos extratos, não possui controle de dívida ativa, não registro 2

3 de almoxarifado de R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinqüenta reais). O Auditor em substituição a Conselheiro, Leondiniz Gomes acompanhou o relator da matéria. Fezse presente o Procurador de Contas. Decisão proferida: Resolvem os Conselheiros integrantes da Primeira Câmara em: Emitir Parecer Prévio Recomendando a aprovação das contas anuais consolidadas em apreço. PRESTAÇÕES DE CONTAS ORDENADOR. 07) Processo nº 1287/2008 e apenso nº 5439/2008. Origem: Câmara Municipal de Cachoeirinha/TO. Responsável: Eliseu Sousa Sobrinho presidente. Assunto: Prestação de Contas de Ordenador do Poder Legislativo Municipal - exercício financeiro de Resultado da Votação: Por unanimidade. Fez-se presente o Procurador de Contas. Decisão proferida: Acordam os Conselheiros integrantes da Primeira Câmara em: Julgar irregular a prestação de contas de ordenador em atinência, bem como aplicar multa ao responsável, fixandolhe prazo de 30 (trinta) dias para que o gestor comprove o recolhimento da dívida e ainda acolher relatório de auditora e dar recomendações ao gestor. 08) Processo nº 1688/2007 e apenso nº 7062/2006. Origem: Procuradoria Geral do Estado - PGE/TO. Responsável: Hércules Ribeiro Martins Procurador-Geral. Assunto: Prestação de Contas de Ordenador - exercício financeiro de Resultado da Votação: Por maioria. A Auditora em substituição a Conselheiro, Maria Luiza Pereira Meneses, sugeriu ao Relator originário, Conselheiro José Wagner Praxedes, a complementação de seu voto, o que fora acatado por este, a saber: nas contas existência de passivo real descoberto de R$ ,93, no Balanço Patrimonial, ou seja, ativo não suficiente para cobrir os compromissos assumidos pelo passivo; existência de déficit de R$ ,53, na Demonstração das Variações Patrimoniais, evidenciando resultado econômico negativo no exercício financeiro correspondente, e quanto aos atos e fatos administrativos, oriundos da respectiva auditoria fracionamento de despesas e superfaturamento de mobiliário. Não obstante, a Auditora em substituição a Conselheiro, Maria Luiza Pereira Meneses, votou com uma única divergência, quanto ao mérito, atinente à imputação de débito, pelo recebimento a maior de diárias, por entender que as mesmas caracterizam-se falhas técnico administrativas, não influenciando, por conseguinte o bojo das contas. O Auditor em substituição a Conselheiro, Leondiniz Gomes acompanhou o relator da matéria. Fez-se presente o Procurador de Contas. Decisão proferida: Acordam os Conselheiros integrantes da Primeira Câmara em: Julgar irregular a prestação de contas de ordenador em atinência, bem como aplicar multas e imputar débito de forma solidária aos responsáveis, fixando-lhes prazo de 30 (trinta) dias para a comprovação do recolhimento da dívida e ainda acolher relatório de auditora e dar recomendações ao gestor. 09) Processo nº 1668/2006 e apenso nº 9073/2005. Origem: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Miranorte TO. Responsável: Délio Figueredo da Silva ex-presidente. Assunto: Prestação de Contas de Ordenador - exercício financeiro de Resultado da Votação: Por unanimidade. Fez-se presente o Procurador de Contas. Decisão proferida: Acordam os Conselheiros integrantes da Primeira Câmara em: Julgar irregular a prestação de contas de ordenador em atinência, bem como aplicar multa ao responsável, fixandolhe prazo de 30 (trinta) dias para a comprovação do recolhimento da dívida e ainda acolher relatório de auditora e dar recomendações ao gestor. CONTRATOS. 10) Processo nº 4721/2007 e apenso nº 4234/2008. Origem: Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Tocantins DERTINS/TO. Responsáveis: José Edmar Brito Miranda representante da contratante e Alexandre Costa de Carvalho representante da contratada. Empresa: N A Engenharia LTDA. Assunto: Análise da 3

4 legalidade do Contrato nº 086/2007, oriundo da Concorrência Nacional nº 08/2007. Objeto: Execução dos serviços e obras de melhoramentos em rodovias vicinais integrantes do Projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável PDRS, para o município de São Miguel do Tocantins. Resultado da Votação: Por maioria. A Auditora em substituição a Conselheiro, Maria Luiza Pereira Meneses votou divergente por entender que houve falha na instrução processual, visto que, a Engenharia não se manifestou nos autos. O Auditor em substituição a Conselheiro, Leondiniz Gomes acompanhou o relator da matéria. Fez-se presente o Procurador de Contas. Decisão proferida: Resolvem os Conselheiros integrantes da Primeira Câmara em: Considerar formalmente legal o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 086/ ) Processo nº 5238/2007. Origem: Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Tocantins DERTINS/TO. Responsáveis: José Edmar Brito Miranda representante da contratante e Gerival Aires Negre representante da contratada. Empresa: CONFORÇA Construtora Força Ltda. Assunto: Análise da legalidade do Contrato nº 90/2007, oriundo da Concorrência Nacional nº 06/2007. Objeto: Execução dos serviços e obras de melhoramentos em rodovias vicinais integrantes do Projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável PDRS, para o município de Santa Rosa do Tocantins. Resultado da Votação: Por unanimidade. Fez-se presente o Procurador de Contas. Decisão proferida: Resolvem os Conselheiros integrantes da Primeira Câmara em: Considerar formalmente legal o Contrato nº 90/ ) Processo nº 6751/2008. Origem: Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Tocantins DERTINS/TO. Responsáveis: José Edmar Brito Miranda representante da contratante e Raimundo Nonato Ribeiro Coelho representante da contratada. Empresa: Rio Sono Construções e Topografia Ltda. Assunto: Análise da legalidade do Contrato nº 207/2008, oriundo da Concorrência nº 12/2007. Objeto: Execução de serviços de terraplenagem, revestimento primário, obras de arte correntes, na Rodovia TO-040 Trecho: Monte do Carmo/TO-050 (Silvanópolis), com 29,72km de extensão. Resultado da Votação: Por unanimidade. Fez-se presente o Procurador de Contas. Decisão proferida: Resolvem os Conselheiros integrantes da Primeira Câmara em: Considerar formalmente legal o Contrato nº 207/ ) Processo nº 7481/2007. Origem: Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Tocantins DERTINS/TO. Responsáveis: José Edmar Brito Miranda representante da contratante e Nasser Iunes representante da contratada. Empresa: Indiaporã Engenharia Indústria e Comércio Ltda. Assunto: Análise da legalidade do Contrato nº 156/2007, oriundo da Concorrência Nacional nº 13/2007. Objeto: Execução de serviços e obras de melhoramento em rodovias vicinais, integrantes do Projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS, Acordo de Empréstimo nº 7208/BR, no município de Buriti do Tocantins/TO. Resultado da Votação: Por maioria. A Auditora em substituição a Conselheiro, Maria Luiza Pereira Meneses votou divergente por entender que houve falha na instrução processual, visto que, a Engenharia não se manifestou nos autos. Fez-se presente o Procurador de Contas. Decisão proferida: Resolvem os Conselheiros integrantes da Primeira Câmara em: Considerar formalmente legal o Contrato nº 156/2007. EXTRA PAUTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDENADOR. 14) Processo nº 1346/2007 e apensos nº 10830/2006 e 8506/2007. Origem: Prefeitura Municipal de Nazaré/TO. Responsável: Rosely Borges da Conceição prefeita. Assunto: Prestação de Contas de Ordenador do Poder Executivo Municipal - exercício financeiro de Resultado da Votação: Por maioria. A Auditora em substituição a Conselheiro, Maria Luiza Pereira Meneses 4

5 votou divergente, por entender que não foram juntados demonstrativos contábeis da dívida flutuante e do ativo permanente, com vistas a confirmar os valores lançados no respectivo Balanço Financeiro e Patrimonial do exercício financeiro correspondente. O Auditor em substituição a Conselheiro, Leondiniz Gomes acompanhou o relator da matéria. Fez-se presente o Procurador de Contas. Decisão proferida: Acordam os Conselheiros integrantes da Primeira Câmara em: Julgar regulares com ressalvas a prestação de contas de ordenador em atinência, bem como acolher relatório de auditora e dar recomendações ao gestor. 3ª RELATORIA AUDITOR EM SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRO LEONDINIZ GOMES. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR. 15) Processo nº 1871/2006 e apensos nº 1447/2006, 12243/2005, 12177/2005 e 12195/2005. Origem: Prefeitura Municipal de Natividade - TO. Responsável: Albany Nunes Cerqueira ex-prefeito. Assunto: Prestação de Contas de Ordenador do Poder Executivo Municipal - exercício financeiro de Resultado da Votação: Por unanimidade. Fez-se presente o Procurador de Contas. Decisão proferida: Acordam os Conselheiros integrantes da Primeira Câmara em: Julgar irregulares as contas de ordenador em referência, bem como aplicar multa ao responsável. PEDIDO DE VISTA (Art. 312 do RITCE). 16) Processo nº 9710/2008. Assunto: Instrumentos Congêneres Notas de Empenho. Entidade: Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS/TO. Requereu Vista: Auditora em substituição a Conselheiro, Maria Luiza Pereira Meneses. PROCESSO EXTRA PAUTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDENADOR. 17) Processo nº 920/2008. Entidade: Prefeitura Municipal de Wanderlândia/TO. Assunto: Prestação de Contas de Ordenador do Poder Executivo Municipal - exercício financeiro de Sessão do dia : O Relator originário, Conselheiro José Wagner Praxedes, apresentou proposta de voto no sentido de Julgar regulares com ressalvas, a prestação de contas de ordenador em apreço. Na mesma sessão a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, requereu vistas dos autos. Sessão do dia : A Conselheira Doris de Miranda Coutinho apresentou voto divergente no sentido de converter os autos em Diligência, a fim de completar a instrução processual atinente as contas relativas ao período do responsável falecido, Sr. José Maurício Viana de Medeiros, não obstante, acompanha o Relator originário, Conselheiro José Wagner Praxedes, no que tange ao responsável José Felix Soares Leite. O Conselheiro José Wagner Praxedes manteve o voto proferido. Ainda nesta sessão, com fulcro no artigo 312 do RI-TCE/TO, o Auditor em substituição a Conselheiro Leondiniz Gomes requereu vistas dos respectivos autos, para melhor análise da matéria. Sessão do dia : O Auditor em substituição a Conselheiro Leondiniz Gomes solicitou verbalmente ao Presidente, prolação de prazo para apresentar seu voto vista, o que lhe fora concedido. Sessão do dia 1º : O Auditor em substituição a Conselheiro Leondiniz Gomes apresentou voto vista oral, acompanhando in totum o Relator Originário, Conselheiro José Wagner Praxedes. A Auditora em substituição a Conselheiro, Maria Luiza Pereira Menezes não se manifestou, haja vista a titular da Relatoria a qual representa já ter proferido voto divergente. Resultado da Votação: Por maioria. O Auditor em substituição a Conselheiro, Leondiniz Gomes acompanhou o voto do Relator originário. A Auditora em 5

6 substituição a Conselheiro, Maria Luiza Pereira Meneses não se manifestou haja vista estar substituindo a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, a qual proferiu voto divergente na sessão do dia O Conselheiro José Wagner Praxedes manteve o voto proferido. Fez-se presente o Procurador de Contas. Decisão proferida: Acordam os Conselheiros integrantes da Primeira Câmara em: Julgar regulares com ressalvas a prestação de contas de ordenador em atinência, bem como acolher relatório de auditora e dar recomendações ao gestor. Encerramento: Encerrada a pauta e assinados os atos formalizadores das decisões proferidas, o Senhor Presidente franqueou a palavra a Senhora Auditora em substituição a Conselheiro, ao Senhor Auditor em substituição a Conselheiro e ao Procurador de Contas, todavia não houve manifestações. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão às 14h22min, da qual fora lavrada a presente ata que, após lida, discutida, votada e aprovada, vai subscrita e assinada por mim,, Paloma Arruda Ferreira, Secretária da Primeira Câmara, em substituição, e pelo Conselheiro Presidente. PUBLICAÇÃO BO-TCE nº 127/2009 DE: 24/09/2009 CIRCULAÇÃO: 24/09/2009 6