AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta

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1 AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE JULHO DE Data, Hora e Local: Aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2012, às 16:00 horas, no Município de Registro, Estado de São Paulo, na SP 139, nº 226, São Nicolau. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Autopista Regis Bittencourt S.A. ( Companhia ), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Juan Luis Osuna Gómez e Sr. Felipe Ezquerra Plasencia. 3. Mesa: Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin 4. Ordem do Dia: 4.1 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 1897/11 com a empresa Air Less Serrana Serviços Ltda., em um de outubro de dois mil e onze, cujo objeto é a execução de drenos de pavimento, longitudinal e transversal, com dimensão de 0,60m (profundidade) x 0,15 (largura) e respectivas alas de saída em concreto com dimensão de 0,50m x 0,30m x 0,30m e selo em CBUQ em dreno transversal e longitudinal de pavimento com (espessura de 0,05m e largura de 0,15m) / metro linear, com fornecimento de material entre o km (SP) ao km (SP), pistas Sul e Norte na Rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, no valor de R$ ,10; 4.2 Aprovar e ratificar a celebração do 1º Aditivo ao DSU-OBR 1897/11 com a empresa Air Less Serrana Serviços Ltda., em onze de janeiro de dois mil e doze, cujo objeto é a execução de drenos de pavimento, longitudinal e transversal, com dimensão de 0,60m (profundidade) x 0,15 (largura) e respectivas alas de saída em concreto com dimensão de 0,50m x 0,30m x 0,30m e selo em CBUQ em dreno transversal e longitudinal de pavimento com (espessura de 0,05m e largura de 0,15m) / metro linear, com fornecimento de material entre o km (SP) ao km (SP), pistas

2 Sul e Norte na Rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, prorrogado por mais 10 meses, sendo acrescido ao contrato principal o valor de R$ ,72; 4.3 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-ENG 0053/12 com a empresa FDTE Fundação para Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, em um de janeiro de dois mil e doze, cujo objeto é a prestação dos trabalhos de pesquisa para o desenvolvimento de equipamento para compactação de placas asfáltica e simulação de tráfego de modo que se possam compactar amostras de material asfáltico similar ao processo de execução em campo com compactação por rolagem submetendo as amostras a esforços similares aos verificados em pista, com a passagem dos pneus dos veículos que causam a deformação permanente na Rodovia Régis Bittencourt BR-116, trecho entre São Paulo e Curitiba, em atendimento ao item 10.1 do PER, no valor de R$ ,00; 4.4 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 0139/12 com a empresa Benapar Equipamentos de Fundações e Geotecnia Ltda., em um de fevereiro de dois mil e doze, cujo objeto é a execução dos serviços estabilização do talude rodoviário do km , Pista Norte, com execução de cortina atirantada com trilhos, no município de Cajati/SP, entre o trecho de São Paulo/Curitiba, com fornecimento de materiais, no valor de R$ ,26; 4.5 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 0152/12 com a empresa Epcco Engenharia e Projetos, Consultoria e Construção Ltda., em um de janeiro de dois mil e doze, cujo objeto é a execução dos serviços de fresagem descontínua com reposição de CBUQ e fornecimento de insumos para a realização da atividade ao longo da Rodovia Régis Bittencourt, BR-116, trecho entre São Paulo e Curitiba, Lote 06, em atendimento ao item do PER, no valor de R$ ,00; 4.6 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-STI 0183/12 com a empresa Barco Ltda., em um de fevereiro de dois mil e doze, cujo objeto é o fornecimento, implantação, operacionalização e treinamento de sistema de visualização de vídeo, de Hardware e sistemas operacionais para integração do sistema de CFTV no Centro de Controle Operacional, situado a Rod. SP-139, nº 226 São Nicolau, na cidade de Registro/SP, no valor de R$ ,00; 4.7 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 0212/12 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda., em um de fevereiro de dois mil e doze, cujo objeto é a execução de barreira rígida tipo New Jersey, com fornecimento de materiais, do km ao km (PR), pista Sul e Norte na Rodovia Régis Bittencourt BR 116, em atendimento ao item do PER, no valor de R$ ,30; 4.8 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 0225/12 com a empresa Ativaadm Administração Patrimonial Ltda., em nove de fevereiro de dois mil e doze, cujo objeto é a execução

3 dos serviços de Conservação e Manutenção, na rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, no trecho compreendido entre os km /SP ao km /PR, no valor R$ ,65; 4.9 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 0226/12 com a empresa Arruda Prestação de Serviços Ltda., em nove de fevereiro de dois mil e doze, cujo objeto é a execução dos serviços de Conservação e Manutenção, na rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, no trecho 2 compreendido entre os km /SP ao km /SP, no valor de R$ ,00; 4.10 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 0228/12 com a empresa RZF Projetos, Serviços Agrícolas e Rodoviários Ltda., em nove de fevereiro de dois mil e doze, cujo objeto é a execução dos serviços de Conservação e Manutenção, na rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, no trecho compreendido entre os km /SP ao km /SP, no valor de R$ ,00; 4.11 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 0229/12 com a empresa DNP Terraplenagem e Pavimentadora Foresto Ltda., em vinte e oito de dezembro de dois mil e onze, cujo objeto é a execução de melhoria de interseção existente, município de Itapecerica da Serra, km , na rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, em cumprimento ao item do PER 5.1.5, no valor de R$ ,00; 4.12 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-STI 0383/12 com a empresa Leão Engenharia S.A., em vinte e três de fevereiro de dois mil e doze, cujo objeto é a execução da implantação de trevo de desnível do km , município de Juquitiba/SP, Rodovia Régis Bittencourt, BR-116, trecho São Paulo Curitiba, com fornecimento de material, em atendimento ao item do PER, no valor de R$ ,31; 4.13 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 0410/12 com a empresa CSC Engenharia e Construção Ltda., em vinte e oito de fevereiro de dois mil e doze, cujo objeto é a execução da implantação de Obra de Arte-Especial no km , no município de Miracatu/SP, com fornecimento de material, na rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, em atendimento ao item do PER, no valor de R$ ,28; 4.14 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 0411/12 com a empresa Epcco Engenharia e Projetos, Consultoria e Construção Ltda., em um de março de dois mil e doze, cujo objeto é a execução de dispositivo de interseção do km , município de Cajati/SP, na rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, com fornecimento de material, em atendimento ao item do PER, no valor de R$ ,56; 4.15 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 0414/12 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda., em vinte e quatro de fevereiro de dois mil e doze, cujo objeto é a execução de

4 barreira rígida tipo New Jersey, com fornecimento de materiais, do km ao km , pistas Sul e Norte na Rodovia Régis Bittencourt BR 116, em atendimento ao item do PER, no valor de R$ ,39; 4.16 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-STI 0419/12 com a empresa RCE Ilumine Redes Elétricas e Iluminação Ltda., em quinze de março de dois mil e doze, cujo objeto é a implantação de dutos, caixas de passagem, passagem de cabos e conexões para alimentação elétrica dos postes de CFTV em 72 pontos, sendo nos km s , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0+500, 4+050, 3+300, 5+700, 6+750, 8+800, 10, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 42, , , , , , 57, , , , , , 3+900, 8+250, , , abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão de obra, no valor de R$ ,00; 4.17 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 0426/12 com a empresa DNP Terraplenagem e Pavimentadora Foresto Ltda., em vinte de março de dois mil e doze, cujo objeto é a execução de passagem em desnível inferior tipo galeria no km , município de Miracatu/SP na rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, em atendimento ao item do PER , no valor de R$ ,77; 4.18 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 0449/12 com a empresa Jorcal Engenharia e Construções Ltda., em vinte e seis de janeiro de dois mil e doze, cujo objeto é a execução de serviços de execução de trevo em desnível, com alças, em pista dupla, parcial no km , município de Jacupiranga/SP, da Rodovia Régis Bittencourt, BR-116, trecho entre São Paulo e Curitiba, em atendimento ao item do PER, no valor de R$ ,27; 4.19 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-STI 0512/12 com a empresa Marcos Luiz Domingos Pires Me, em quinze de abril de dois mil e doze, cujo objeto é a passagem de fibra óptica e fusão (backbone) em 118 pontos, para atender as câmeras do Sistema de CFTV ao longo da BR- 116 Rodovia Régis Bittencourt, no valor de R$ ,00; 4.20 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-ADM 0522/12 com a empresa Master Security Segurança Patrimonial Ltda., em vinte e cinco de março de dois mil e doze, cujo objeto é a contratação de serviços de vigilância armada e segurança que serão prestados nas instalações da contratante, localizadas ao longo da Rodovia Régis Bittencourt BR 116, no trecho compreendido entre São Paulo (SP) e Curitiba (PR), no valor de R$ ,00;

5 4.21 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 0682/12 com a empresa Leão Engenharia S.A., em dois de maio de dois mil e doze, cujo objeto é a execução dos serviços de fresagem descontínua com reposição de concreto asfáltico betuminoso usinado à quente SPV 19mm, CAP (30/45), km ao km (PR) pista Norte ao longo da Rodovia Régis Bittencourt BR-116, com fornecimento de material, em atendimento ao item do PER, no valor de R$ ,00; 4.22 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-TRA 0731/12 com a empresa Gaplan Veículos e Peças Ltda. EPP, em nove de julho de dois mil e doze, cujo objeto é a locação de veículos adaptados e equipados operados por pessoal próprio da contratante que serão utilizados para inspeção da Rodovia e detecção de quaisquer tipos de ocorrência, servindo também para orientação do tráfego na malha rodoviária da BR-116/SP/PR, sendo o Trecho 1: BR-116/SP do Km 268,9 (cabeceira sul da ponte sobre o Córrego Pirajussara, divisa entre os municípios de São Paulo e Taboão da Serra) e o km 569,9 (Divisa SP/PR), e Trecho BR-116/PR entre o km 0,0 (Divisa SP/PR) e o km 89,6 (extremidade leste da interseção com a BR-476), no valor de R$ ,00; 4.23 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 0886/12 com a empresa DNP Terraplenagem e Pavimentadora Foresto Ltda., em vinte e quatro de maio de dois mil e doze, cujo objeto é a execução dos serviços de fresagem descontínua com reposição de concreto asfáltico betuminoso usinado à quente SPV 19 mm, CAP (30/45), entre o km ao km (SP) da pista Norte e Sul da Rodovia Régis Bittencourt, BR-116, trecho entre São Paulo e Curitiba, em atendimento ao item do PER, no valor de R$ ,00; 4.24 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do 1º Termo de Aditamento ao Contrato DSU-OBR 1349/11 com a empresa CSC Engenharia e Construção Ltda., em vinte e quatro de maio de dois mil e doze, cujo objeto é acrescer mais 07 (sete) passarelas ao escopo contratual ficando um total de 25 (vinte e cinco) passarelas, no valor de R$ ,00; 4.25 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato DSU-OBR 1933/11 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda., em um de dezembro de dois mil e onze, cujo objeto é a execução dos serviços de obras civis necessárias a recuperação, conservação e melhoramentos da rodovia ao longo da Rodovia BR-116 São Paulo - Curitiba, no valor de R$ ,26; 4.26 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato DSU-OBR 1976/11 com a empresa Leão Engenharia S.A., em trinta de novembro de dois mil e onze, cujo objeto é a execução de dispositivo de interseção do km , Morro Grande São Lourenço da Serra/SP, na rodovia BR-116 São Paulo Curitiba,

6 com fornecimento de material, em atendimento ao item do PER, no valor de R$ ,25; 4.27 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato DSU-OBR 0153/12 com a empresa CSC Engenharia e Construção Ltda., em dois de janeiro de dois mil e doze, cujo objeto é a execução dos serviços de implantação de Obra de Artes Especiais no km , km e km , com fornecimento de material, na rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, no valor de R$ ,00; 4.28 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato DSU-STI 0268/12 com a empresa Telefônica Engenharia de Segurança do Brasil Ltda., em um de janeiro de dois mil e doze, cujo objeto é o fornecimento, implantação, operacionalização e treinamento do Sistema de Circuito Fechado de Televisão, composto por 196 câmeras e 01 Centro de Controle Operacional, no valor de R$ ,00; 4.29 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato DSU-OBR 0371/12 com a empresa Jorcal Engenharia e Construções S.A., em vinte e cinco de janeiro de dois mil e doze, cujo objeto é a execução dos serviços de execução de ruas laterais entre os km ao km , das pistas Norte e Sul, da Rodovia Régis Bittencourt, BR-116, trecho entre São Paulo e Curitiba, em atendimento ao item do PER, no valor de R$ ,21; 4.30 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato DSU-OBR 0404/12 com a empresa Leão Engenharia S.A., em um de março de dois mil e doze, cujo objeto é a execução da implantação de trevo em desnível do km , município de Juquitiba/SP, Rodovia Régis Bittencourt, BR-116, trecho São Paulo Curitiba, com fornecimento de material, em atendimento ao item do PER, no valor de R$ ,18; 4.31 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato DSU-OBR 0412/12 com a empresa Epcco Engenharia e Projetos, Consultoria e Construção Ltda., em um de março de dois mil e doze, cujo objeto é a execução de ruas laterais do km ao km e muro de contenção do km Cajati/SP, com fornecimento de material, em atendimento ao item do PER, no valor de R$ ,99; 4.32 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato DSU-OBR 0454/12 com a empresa Jorcal Engenharia e Construções S.A., em vinte e cinco de janeiro de dois mil e doze, cujo objeto é a execução dos

7 serviços de execução de trevo em desnível, com alças, em pista dupla, completo no km , município de Jacupiranga/SP, da Rodovia Régis Bittencourt, BR-116, trecho entre São Paulo e Curitiba, em atendimento ao item do PER, no valor de R$ ,51; 4.33 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato DSU-OBR 0485/12 com a empresa CSC Engenharia e Construção Ltda., em vinte e oito de fevereiro de dois mil e doze, cujo objeto é a execução de implantação das obras de arte-especiais do dispositivo de interseção do km , km e km , com fornecimento de material, na rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, em atendimento ao item do PER, no valor de R$ ,00; 4.34 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato DSU-TRA 0605/12 com a empresa União Remoções de Veículos Ltda., em um de maio de dois mil e doze, cujo objeto é a prestação de serviços de remoção de veículos, tipo automóvel, utilitários, motos, caminhões e ônibus dos usuários, no combate a incêndios e apreensão de animais nas estradas concedidas à contratante, na Rodovia BR-116 Régis Bittencourt, com equipamento próprio e pessoal especializado, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, no valor de R$ ,12; e 4.35 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato DSU-OBR 0801/12 com a empresa Jorcal Engenharia e Construções S.A., em quinze de maio de dois mil e doze, cujo objeto é a execução dos serviços de fresagem descontínua com reposição de concreto asfáltico betuminoso usinado a quente SPV 19 mm, CAP (30/45), entre o km ao km (SP) da pista Norte e Sul da Rodovia Régis Bittencourt, BR-116, trecho São Paulo e Curitiba, em atendimento ao item do PER, no valor de R$ , Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue: 5.1 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.1 a 4.23 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas; 5.2 Aprovar a matéria constante dos itens 4.24 a 4.35 da Ordem do Dia, as quais deverão ser submetidas à aprovação pela assembleia geral de acionistas da Companhia, sendo ratificadas a contratações ali descritas; e 5.3 Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, 1º, da Lei nº 6.404/76.

8 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e a Sra. Maria de Castro Michielin; Conselheiros: Srs. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Felipe Ezquerra Plasencia e Juan Luis Osuna Gomez. Registro, 24 de julho de Confere com a original lavrada em livro próprio Maria de Castro Michielin Secretária