COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO C.N.P.J./M.F. n.º /

Transcrição

1 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO C.N.P.J./M.F. n.º / ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2007 DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 08 de maio de 2007, às 18 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, n.º 3.142, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Abílio dos Santos Diniz; Secretário: Marise Rieger Salzano. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, nos termos do 2º do artigo 15º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. ORDEM DO DIA: (i) apreciação dos pedidos de renúncia apresentados pelos Diretores César Suaki dos Santos e Jean Henri Albert Armand Duboc; (ii) Criação de novos cargos para compor a Diretoria e fixação das respectivas atribuições; (iii) Eleição de novos membros da Diretoria da Companhia, fixando-lhes as respectivas designações específicas; (iv) alteração de denominação e designações específicas do cargo de Diretor de Supermercados Comprebem/Sendas. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos: (i) foram aceitos os pedidos de renúncia apresentados pelo Diretor Comercial César Suaki dos Santos e pelo Diretor de Hipermercados Jean Henri Albert Armand Duboc. O Sr. Presidente, em nome da Companhia, agradeceu a contribuição dada pelo Srs. César Suaki dos Santos e Jean Henri Albert Armand Duboc que, sem dúvida, foi fundamental para o desenvolvimento e crescimento alcançado por esta Companhia, tornando-a cada vez mais sólida e progressiva.

2 (ii) nos termos do parágrafo 1º do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, fixar as atribuições específicas de cada Diretor da Companhia, em complemento àquelas já atribuídas: (1) Diretor de Marketing: (a) responsável pela definição das políticas de Marketing; (b) responsável pelo direcionamento, tecnologia, ferramentas e inovação de metodologias de Marketing; (c) responsável pelo posicionamento das Marcas; (d) responsável pelo desenvolvimento, gerenciamento e operação de todas as ações de publicidade e mídia; (e) responsável por suprir a Companhia com informações, diagnósticos e tendências no que se refere ao consumidor e mercado; (f) responsável pela criação e manutenção da imagem da Companhia; (g) responsável pela definição do plano de ação e comunicação da empresa com entidades governamentais, entidades de classe, imprensa e público em geral; (h) responsável pelo desenvolvimento e gerenciamento de serviços e programas de atendimento ao cliente; (i) responsável pelo gerenciamento de projetos sociais. (2) Diretor Comercial Não Alimentos: (a) coordenar e supervisionar o processo de compra de mercadorias; (b) apresentar propostas de estratégia e política comercial e de novas linhas de negócio e de produtos, incluindo mix de produtos, bem como da política de preços a ser adotada; (c) promover negociações com fornecedores, buscando alternativas e dando suporte técnico ao desenvolvimento dos mesmos; (d) definir a política para a compra de produtos; (e) contribuir para a maximização dos resultados da gestão comercial, a fim de garantir a competitividade; (f) promover a integração com as Unidades de Negócio, Cadeia de Suprimentos e Marketing para decisões conjuntas e assegurar junto às demais áreas da empresa, a interface necessária para o cumprimento dos objetivos estabelecidos; (g) assegurar o desenvolvimento tecnológico necessário ao suporte de todas as operações de logística; (h) efetuar acordos e contratos com fornecedores para a obtenção de melhores custos; (i) contribuir para a maximização das vendas. (3) Diretor Comercial Alimentos: (a) coordenar e supervisionar o processo de compra de mercadorias; (b) apresentar propostas de estratégia e política comercial e de novas linhas de negócio e de produtos, incluindo mix de produtos, bem como da política de preços a ser adotada; (c) promover negociações com fornecedores, buscando alternativas e dando suporte técnico ao desenvolvimento dos mesmos; (d) definir a política para a compra de produtos; (e) contribuir para a maximização dos resultados da gestão comercial, a fim de garantir a competitividade; (f) promover a integração com as Unidades de Negócio, Cadeia de Suprimentos e Marketing para decisões conjuntas e assegurar junto às demais áreas da empresa, a interface necessária para o 2

3 cumprimento dos objetivos estabelecidos; (g) assegurar o desenvolvimento tecnológico necessário ao suporte de todas as operações de logística; (h) efetuar acordos e contratos com fornecedores para a obtenção de melhores custos; (i) contribuir para a maximização das vendas; (4) Diretor de Comércio Internacional: (a) definir e elaborar a macro estratégia das suas áreas alinhadas com as estratégias de cada categoria, elaborando o planejamento anual com metas e objetivos de performance, (b) definir estratégias de negociações com fornecedores, juntamente com a área de Compras; (c) estabelecer relacionamento com as áreas internas na definição das estratégias, identificando oportunidades em mercados potenciais por categoria, desenvolvendo permanentemente negócios ; (d) acompanhar evolução de mercado interno e externo, estando atento às tendências de consumo global, a fim de promover grandes oportunidades comerciais e antecipar necessidades dos nossos clientes (informações atuais e futuras); (e) definir e participar de grandes negociações com fornecedores juntamente com a área Comercial, orientando sobre aspectos legais; (f) definir parcerias estratégicas e trocar informações com fornecedores do mercado interno e externo, visando alavancar categorias (Importação e Exportação); (g) estabelecer relacionamento com parceiros externos e relações com órgãos federais; (h) identificar no mercado fornecedores e produtos que atendam as expectativas das áreas de Compras, Gestão de Categorias, parceiros e clientes externos, obtendo a visão global do negócio; (i) avaliar performance de fornecedores; (j) assegurar o abastecimento de importados nas lojas, analisando cobertura de estoques e ruptura; (iii) nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, eleger os novos membros da Diretoria da Companhia, para completar o mandato da Diretoria, ou seja, até 30 de abril de 2008, fixando-lhes as respectivas designações específicas, sendo eleitos, para Diretora de Marketing: Claudia Jordão Ribeiro Pagnano, brasileira, casada, comunicóloga, portadora da cédula de identidade RG SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº , residente na Capital do Estado de São Paulo, com domicílio comercial na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3142, Jardim Paulista; para Diretor Comercial Não Alimentos: Pedro Barcellos Janot Marinho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº SSP- RJ, inscrito no CPF/MF sob nº , residente na Capital do Estado de São Paulo, residente na Capital do Estado de São Paulo, com domicílio comercial na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3142, Jardim Paulista; para Diretor Comercial Alimentos: Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues, brasileiro, casado, 3

4 engenheiro, portador da cédula de identidade RG SS/SP, inscrito no CPF/MF sob nº , residente na Capital do Estado de São Paulo, com domicílio comercial na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3142, Jardim Paulista; para Diretor de Comércio Internacional: Alexandre Lodygensky Junior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG , inscrito no CPF/MF sob nº , residente na Capital do Estado de São Paulo, com domicílio comercial na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3142, Jardim Paulista. Os Diretores ora eleitos, declararam sob as penas da lei, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76. Os Diretores tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. Foi esclarecido pelo Sr. Presidente que os Diretores ora eleitos que mantiverem sua condição de empregados da Sociedade poderão renunciar à remuneração de Administrador, optando pela manutenção da sua remuneração salarial; (iv) alterar a nomenclatura do cargo de Diretor de Comprebem/Sendas para Diretor de Hipermercados e Diretor de Supermercados Comprebem, fixando-lhe as seguintes competências: (a) coordenar, supervisionar e administrar a rede de Hipermercados da Sociedade; (b) apresentar propostas de expansão ou melhoramentos na rede de Hipermercados da Sociedade; (c) definir e orientar a implementação das estratégias e táticas da divisão nas lojas, envolvendo Operação, Gerenciamento de Categoria e Marketing; (d) definir e orientar o desenvolvimento de políticas e padrões definidos para a comercialização nas lojas; (e) definir e orientar o desenvolvimento das políticas de atendimento aos clientes, incluindo precificação, ofertas e campanhas; (f) garantir o estabelecimento e o cumprimento das políticas e estratégias relativas a metas de vendas, (g) coordenar, supervisionar e administrar a rede de Supermercados Comprebem da Sociedade; (h) apresentar propostas de expansão ou melhoramentos na rede de Supermercados Comprebem da Sociedade; (i) definir e orientar a implementação das estratégias e táticas da divisão nas lojas, envolvendo Operação, Gerenciamento de Categoria e Marketing; (j) definir e orientar o desenvolvimento de políticas e padrões definidos para a comercialização nas lojas; (k) definir e orientar o desenvolvimento das políticas de atendimento aos clientes, incluindo precificação, ofertas e campanhas; (l) garantir o estabelecimento e o cumprimento das políticas e estratégias relativas a metas de vendas, política de competitividade, estratégias de operação e preços; 4

5 (m) manter o fluxo de informações entre as áreas Comercial, Cadeia de Suprimentos e direção da Sociedade; (n) definir e encaminhar ao Diretor Presidente, para processo de aprovação, plano de investimentos para as bandeiras da Sociedade, (o) garantir a segurança dos colaboradores, clientes e dependências da Sociedade política de competitividade, estratégias de operação e preços; (p) manter o fluxo de informações entre as áreas Comercial, Cadeia de Suprimentos e direção da Sociedade; (q) definir e encaminhar ao Diretor Presidente, para processo de aprovação, plano de investimentos para a bandeira da Sociedade e (r) garantir a segurança dos colaboradores, clientes e dependências da Sociedade (iv) confirmar a atual composição da Diretoria, cujo mandato expira em 30 de abril de 2008: Diretor Presidente: Cássio Casseb Lima; Diretor Administrativo Financeiro: Enéas César Pestana Neto, Diretor de Invesimentos e Obras: Caio Racy Mattar; Diretor de Supermercados/Pão de Açúcar: José Roberto Coimbra Tambasco, Diretor de Hipermercados e Supermercados Comprebem: Hugo Antonio Jordão Bethlem; Diretora de Recursos Humanos: Maria Aparecida da Fonseca, Diretora de Relações com Investidores: Daniela Sabbag, Diretor Comercial - Alimentos: Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues, Diretora de Marketing: Claudia Jordão Ribeiro Pagnano, Diretor Comercial Não Alimentos: Pedro Barcellos Janot Marinho e Diretor de Comércio Internacional: Alexandre Lodygensky Junior. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 08 de maio de Presidente Abilio dos Santos Diniz; Marise Rieger Salzano Secretária. Ass) Abilio dos Santos Diniz, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D Avila, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, Gerald Dinu Reiss, Maria Silvia Bastos Marques, Cândido Botelho Bracher, Jean-Charles Henri Naouri, Hakim Laurent Aouani, Francis André Mauger, Michel Alain Maurice Favre e Xavier Michel Marie Jacques Desjobert. Cópia fiel do original. Marise Rieger Salzano Secretária 5