INDÚSTRIAS ROMI S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF nº / NIRE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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1 INDÚSTRIAS ROMI S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF nº / NIRE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DATA, HORA E LOCAL: 20 de junho de 2007, às 14h00, na sede social da Companhia, na Cidade de Santa Bárbara d Oeste, Estado de São Paulo, na Avenida Pérola Byington, nº 56. CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/76, no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de PRESENÇA: Presentes acionistas da Companhia representando mais de 58% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes no livro de presença de acionistas. ORDEM DO DIA: a) Alteração do Art. 5º (Do Capital Social) do Estatuto Social, em razão: i) da aprovação pelo Conselho de Administração de aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, no valor de R$ ,00 (cento e oitenta milhões de reais), com a emissão (doze milhões) de ações ordinárias, totalmente subscritas e integralizadas, no âmbito da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações de emissão da Companhia ( Oferta Pública ), conforme Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11 de abril de 2007; ii) da aprovação pelo Conselho de Administração de aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, no valor de R$ ,00 (sessenta e dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais), com a emissão de (quatro milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentas e dezenove) ações ordinárias, totalmente subscritas e integralizadas, face ao exercício integral da opção de compra de ações concedida ao Banco Itaú BBA S.A. no âmbito da Oferta Pública, conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de abril de 2007; b) Alteração dos Artigos 24, 25 e 29 (Da Diretoria) do Estatuto Social, para discriminar as atribuições individuais dos diretores da 1
2 Companhia, em atendimento à recomendação da CVM, por ocasião da Oferta Pública; e c) Eleição de novos membros do Conselho Fiscal, para preencher os cargos vagos em face da renúncia de alguns de seus membros titular e suplente, representantes dos acionistas minoritários; e suplente, representante dos acionistas majoritários. MESA: Presidente: Américo Emílio Romi Neto; Secretária: Adriana Romi. DELIBERAÇÕES: (i) Deixaram de ser deliberadas, por falta de quorum legal, as matérias constantes dos itens a) e b) da ordem do dia, sendo designada a segunda convocação da Assembléia, nos termos do inciso II do artigo 124 da Lei 6.404/76, a realizar-se no dia (ii) Foi indicado e eleito, por Fênix Empreendimentos S.A., representando 34,58% das ações ordinárias de emissão da Companhia, para preencher o cargo vago do Conselho Fiscal da Companhia, em face da renúncia do Sr. Valdemar Ceneviva Martinelli, suplente do Sr. Antonio Nelson Naime, o Sr. Sérgio Monte, brasileiro, casado, Técnico em Contabilidade, Carteira de Identidade RG nº , CPF nº , residente na Rua Dr. Fernando Costa, nº 940, Centro, em Leme - SP, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício social de 2008, podendo ser reeleito. (iii) Foram indicados e eleitos, em votação em separado, por acionistas minoritários representando mais de 10% (dez por cento) das ações ordinárias de emissão da Companhia, para preencher os cargos vagos do Conselho Fiscal, em face da renúncia do Sr. Rafael Sales Guimarães, brasileiro, solteiro, advogado, Carteira de Identidade RG nº , CPF nº , domiciliado na Rua Samuel Morse, nº 74 conjunto Brooklin Novo, em São Paulo, SP e seu respectivo suplente Sr. Fabio Alperowitch, brasileiro, casado, administrador de empresas, Carteira de Identidade RG nº , CPF nº , domiciliado na Rua Samuel Morse, nº 74 conjunto Brooklin Novo, em São Paulo, SP, os Srs. Rodrigo Sancovsky, brasileiro, solteiro, agente autônomo de investimento, Carteira de Identidade RG nº , CPF nº , domiciliado na Rua Samuel Morse, nº 74 conjunto 173, Brooklin, São Paulo-SP e Alexandre Luiz Oliveira de Toledo, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade RG nº , CPF nº , residente na Rua Viradouro, nº 97 2
3 apartamento 64, Itaim-Bibi, São Paulo SP, respectivamente para os cargos de membro efetivo e correspondente suplente, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício social de 2008, podendo ser reeleitos. De acordo com as deliberações dos itens (ii) e (iii) acima, o Conselho Fiscal da Companhia passará a ter a seguinte nova composição, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício social de 2008: os Srs. Roberto de Carvalho Bandiera, Antonio Nelson Naime e Rodrigo Sancovsky, como membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia e os Srs. Sergio Monte, Roberto Barone e Alexandre Luiz Oliveira de Toledo, como seus suplentes, respectivamente. Foi autorizada, por unanimidade, a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei n.º 6.404/76, bem como a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do art. 130, 2º, da Lei n.º 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. (aa) Américo Emílio Romi Neto Presidente, Adriana Romi Secretária, p/ Fênix Empreendimentos S.A. Américo Emílio Romi Neto, pp Romeu Romi Adriana Romi, pp Anna Maria de Toledo Romi Adriana Romi, pp Flora Sans Romi André Luis Romi, José Carlos Romi, pp Paulo Romi Adriana Romi, pp Frederico Romi Adriana Romi, pp Sandra Maria Romi Cheida Adriana Romi, pp Patrícia Romi Cervone Adriana Romi, p/ Fundação Romi André Luis Romi, André Luís Romi, pp Carlos Chiti Carlos Guimarães Chiti, pp Suzana Guimarães Chiti Carlos Guimarães Chiti, pp Juliana Guimarães Chiti Carlos Guimarães Chiti, Carlos Guimarães Chiti, Giordano Romi Júnior, pp Maria Pia Romi Campos André Luis Romi, Paolo Guglielmo Bellotti, pp HG Global Macro Master Fund Lucila Prazeres da Silva, pp HG Top Fundo de Investimento Multimercado Lucila Prazeres da Silva, pp HG Carteira Administrada Real Fundo de Investimento Multimercado Lucila Prazeres da Silva, pp HG Star Fundo de Investimento Multimercado Lucila Prazeres da Silva, pp HG Turbus Fundo de Investimento Multimercado Lucila Prazeres da Silva, pp HG Raphael Fundo de Investimento em Ações Lucila Prazeres da Silva, pp HG Top 30 - Fundo de Investimento Multimercado Lucila Prazeres da Silva, pp Hedging-Griffo Verde Master Fundo de Investimento Multimercado Lucila Prazeres da Silva, pp Hedging- Griffo Verde Equity Master Fundo de Investimento em Ações Lucila 3
4 Prazeres da Silva, pp Hedging-Griffo Green Fund LLC Lucila Prazeres da Silva, pp HG Global Macro Master Fund, LLC Lucila Prazeres da Silva, pp HG Cerejeira Fundo de Investimento em Ações - Lucila Prazeres da Silva, pp GMO Foreign Small Companies Fund - Clóvis Lopes da Silva Purgato, pp Excelsior Emerging Markets Fund - Clóvis Lopes da Silva Purgato, pp Fama Futurewatch Fundo de Investimento em Ações Rodrigo Sancovsky, pp Fama Futurewatch I Fundo de Investimento em Ações Rodrigo Sancovsky, pp Fama Sniper Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Rodrigo Sancovsky, pp Fama Striker 28 Fundo de Investimento Multimercado Rodrigo Sancovsky, pp Fator Sinergia III FIA Ricardo Ordine Gentil Negrão, pp Elo Fundo de Investimento - Ricardo Ordine Gentil Negrão, pp Fama LS HG Master FIM - Rodrigo Sancovsky, pp M153 FIM - Rodrigo Sancovsky, pp Samambaia VI Fundo de Investimento em Ações - Rodrigo Sancovsky, pp Carneggie LLC - Rodrigo Sancovsky, Rodrigo Sancovsky, pp Unibanco Institucional IBX FI Ações Carolina Miyuki Ujikawawa, pp Unibanco AIG Prever II RV 30 FI Multimercado - Carolina Miyuki Ujikawawa, pp Unibanco Classe Mundial FI em Ações - Carolina Miyuki Ujikawa Ujikawawa, pp Unibanco Small CAP FI Ações - Carolina Miyuki Ujikawa, pp UBB AIG Corporate RV 49 FI Multimercado - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Unibanco Institucional Small Cap FI em Ações - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Unibanco Master Arbitragem I FI Multimercado - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Unibanco Master Arbitragem III FI Multimercado - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Unibanco Private Dividendos FI Ações - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Unibanco Previdência IBX FI Ações - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Unibanco AIG Vida e Previdência S.A. - Carolina Miyuki Ujikawa, pp UBB AIG Corporate RV 15 FI Multimercado - Carolina Miyuki Ujikawa, pp UBB AIG Corporate RV 20 FI Multimercado - Carolina Miyuki Ujikawa, pp UBB AIG Corporate RV 35 FI Multimercado - Carolina Miyuki Ujikawa, pp UBB AIG Prever IV RV 30 FI Multimercado - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Unibanco Previdência I Bovespa FI Ações - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Unibanco Timing FI Ações - Carolina Miyuki Ujikawa, pp UBB AIG Prever I RV 30 FI Multimercado - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Unibanco Infra Estrutura FIA - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Unibanco Ouro Fino FIA - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Unibanco Blue FIA - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Unibanco Strategy FI Ações - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Unibanco AIG Seguros S.A. - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Unileverprev Sociedade de Previdência Privada - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Uniclass Dividendos FI em Ações - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Unibanco GZ Fundo de Investimento em Ações - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Unifund Focus Fundo de Investimento em Ações - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Façopac Sociedade de Previdência Privada - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Syngenta Previ Soc. de Previdência Privada - Carolina Miyuki Ujikawa, 4
5 pp Fundação Previdenciaria IBM BD-RV-Ativa - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Instituto Ambev Previdência Privada - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Fundação Francisco Martins Bastos - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Aquila 2 FI Multimercado - Carolina Miyuki Ujikawa, pp JJSP Fund I FI Multimercado - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Prever Platinum RV 49 FI Multimercado - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Carteira NE FI Ações Previdenciário - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Henri Armand Slezynger - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Cyamprev Sociedade de Previdência Privada - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Carteira Institucional 116 FIA - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Previ Novartis Sociedade de Previdência Privada - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Alcoa Previ Sociedade de Previdência Privada - Carolina Miyuki Ujikawa, pp Ford Previdência Privada - Carolina Miyuki Ujikawa e pp Samambaia I FI Ações - Carolina Miyuki Ujikawa. CONSELHO FISCAL: Compareceram à Assembléia os Srs. Roberto de Carvalho Bandiera e Antonio Nelson Naime, membros do Conselho Fiscal, que tomaram conhecimento dos assuntos tratados. Confere com o original lavrado em livro próprio. Santa Bárbara d Oeste, 20 de junho de 2007 Adriana Romi Secretária 5
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