Assembléia Geral Ordinária. Assembléia Geral Extraordinária. Assembléia Geral Extraordinária. Assembléia Geral Extraordinária

Transcrição

1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A CALENDÁRIO DE EVENTOS CORPORATIVOS Informações sobre a Companhia Denominação Social: Endereço da Sede: Endereço na Internet Diretor de Finanças, Participações e de Relações com Investidores Jornais e localidades em que publica os atos societários CEMIG Distribuição S/A Avenida Barbacena º andar Bairro Santo Agostinho Belo Horizonte MG Nome: Luiz Fernando Rolla lrolla@cemig.com.br Telefone: 0xx Fax: 0xx Minas Gerais em Belo Horizonte/MG O Tempo em Belo Horizonte/MG Gazeta Mercantil em São Paulo/SP Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP relativas ao exercício findo em 31/12/2006 Envio à CVM e a Bolsa de Valores de São Paulo 05/03/2007 Disponibilização aos Acionistas 05/03/2007 Publicação 23/04/2007 Demonstrações Financeiras Especiais DFP registro inicial de Companhia aberta 31/03/2006 Envio à CVM e a Bolsa de Valores de São Paulo 03/03/2007 Informações Anuais IAN, relativas ao exercício findo em 31/12/2006 Envio à Bolsa de Valores de São Paulo 26/05/2007 Informações Trimestrais ITR Envio à Bolsa de Valores de São Paulo referentes ao Primeiro trimestre 08/05/2007 referentes ao Segundo trimestre 09/08/2007 referentes ao Terceiro trimestre 06/11/2007

2 Proventos em dinheiro na destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31/12/2006 Proventos em Dinheiro Deliberado em Montante (R$ milhões) Início de Pagamento Juros 27/04/06 RCA 65 29/06/2007 Juros 30/08/06 RCA 60 29/06/2007 Juros 30/11/06 RCA 42 29/06/2007 Juros 21/12/06 RCA 13 29/06/2007 Dividendos 27/04/07 AGO /06/2007 Juros 28/06/07 RCA 75,17 30/06/2008 Assembléia Geral Ordinária da Realização da Assembléia Geral Ordinária Envio das principais deliberações da Assembléia Geral Ordinária à Bolsa de Valores de São Paulo Envio da ata da Assembléia Geral Ordinária à Bolsa de Valores de São Paulo Assembléia Geral Extraordinária da Realização da Assembléia Geral Extraordinária Envio das principais deliberações da Assembléia Geral Extraordinária à Bolsa de Valores de São Paulo Envio da ata da Assembléia Geral Extraordinária à Bolsa de Valores de São Paulo 27/04/ /04/ /05/ /06/ /06/ /06/2007 Assembléia Geral Extraordinária da Realização da Assembléia Geral Extraordinária 02/08/2007 Envio das principais deliberações da Assembléia Geral Extraordinária à Bolsa de Valores de São Paulo Envio da ata da Assembléia Geral Extraordinária à Bolsa de Valores de São Paulo 03/08/ /08/2007 Assembléia Geral Extraordinária da Realização da Assembléia Geral Extraordinária 04/10/2007 Envio das principais deliberações da Assembléia Geral Extraordinária à Bolsa de Valores de São Paulo Envio da ata da Assembléia Geral Extraordinária à Bolsa de Valores de São Paulo 05/10/ /10/2007

3 da realização da 44 a RCA 09/01/2007 Envio das principais deliberações da 44 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 09/01/2007 Envio do Extrato ata da 44 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 30/01/2007 Constituição da Diretoria Executiva, a partir de 09/01/2007: 1. Diretor-Presidente e, cumulativamente, Diretor Vice-Presidente: Djalma Bastos de Morais; 2. Diretor Sem Designação Específica Fernando Henrique Shuffner Neto 3. Diretor de Planejamento, Projetos e Construções: José Carlos de Mattos 4. Diretor Sem Designação Específica: José Maria de Macedo 5. Diretor de Finanças, Participações e de Relações com Investidores: Luiz Fernando Rolla 6. Diretor de Gestão Empresarial: Marco Antonio Rodrigues da Cunha Os Conselheiros solicitaram à nova Diretoria Executiva o inicio do processo de formalização para criação de uma Diretoria Comercial da qual será o titular o Sr. Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga. da realização da 45 a RCA 23/01/2007 Envio das principais deliberações da 45 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 23/01/2007 Envio do Extrato ata da 45 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 15/02/ Celebração do Convênio com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, para repasse, àquele Conselho, de valor decorrente das doações aos Fundos da Infância e da Adolescência-FIAs, pelos empregados da Cemig, Cemig D e Cemig GT. 2. Delegação de poderes para celebração de contratos de uso do sistema de distribuição, de fornecimento de energia elétrica e de reserva de demanda a consumidores cativos, de uso do sistema de transmissão com o ONS, de conexão ao sistema de distribuição, de

4 compartilhamento de infra-estrutura de distribuição e de termos de acordo. Aprovada por 90 dias. 3. Celebração de aditivos ao Contrato de Financiamento e Concessão de Subvenção com a Eletrobrás, relativos à 1 a. etapa do Programa Luz para Todos. da realização da 46 a RCA 08/02/2007 Envio das principais deliberações da 46 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 08/02/2007 Envio do Extrato ata da 46 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 28/02/ Estudo técnico de viabilidade para fins de registro contábil de créditos tributários. 2. Alteração do número de termo de permissão celebrado com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA 3. Projeto nº 1605/06 Programa de Eficientização Energética Ciclo 2005/ Celebração de convênio com a Cemig e o Município de Montes Claros. da realização da 47 a RCA 28/02/2007 Envio das principais deliberações da 47 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 28/02/2007 Envio do Extrato ata da 47 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 30/03/ Aprovar e encaminhar à Assembléia Geral Ordinária o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em Propor à AGO a destinação do lucro líquido relativo ao exercício de Aprovar a adoção de parâmetros e critérios para o custo de capital utilizado na avaliação de investimentos pela Companhia. 4. Autorizar a celebração de convênio com a CEMIG GT e o Instituto Estadual de Florestas-IEF/MG para participação em campanha de combate a incêndios florestais. 5. Autorizar a contratação de serviços de leitura de medidores de consumo em kwh.

5 da realização da 48 a RCA 29 até 10/04/2007 Envio das principais deliberações da 48 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 10/04/2007 Envio do Extrato ata da 48 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 26/06/ Autorizar celebração de convênio com a COPASA. 2. Autorizar contratação de seguro de vida. 3. Autorizar celebração de termo aditivo a termo de assunção de dívida com a Forluz, Cemig e Cemig GT. 4. Aprovar o Projeto Operação, Manutenção e Reforma de Redes MT/BT em Aprovar o Projeto Manutenção do Sistema de Medição. 6. Autorizar a celebração de termo de acordo com a Cemig GT para estabelecer procedimentos e responsabilidades na SE Emborcação. 7. Autorizar a celebração de termos aditivos a convênio de cooperação técnica e financeira com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes / Campos de Luz. 8. Apresentações feitas ao Conselho de Administração: a. Perspectivas do setor elétrico no Brasil e no mundo b. Política de investimentos c. Política de comercialização de energia elétrica 9. Aprovar alterações estatutárias da realização da 49 a RCA 27/04/2007 Envio das principais deliberações da 49 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 27/04/2007 Envio do Extrato ata da 49 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 28/05/ Alteração na composição da Diretoria Executiva.

6 2. Contratação de serviços de auditoria externa independente. 3. Delegação de poderes para celebração de contratos de fornecimento de energia elétrica, de reserva de demanda, de uso do sistema de distribuição, de uso do sistema de transmissão com o ONS, de conexão ao sistema de distribuição, de compartilhamento de infra-estrutura de distribuição e de termos de acordo efetivados com clientes para a execução de obras no sistema elétrico de distribuição que viabilizem o atendimento às suas respectivas unidades consumidoras. 4. Celebração de termo aditivo a convênio de cooperação técnica com a Fundação para Inovações Tecnológicas-FITEC e o Centro de Gestão Estratégica de Tecnologia-CGET. 5. Contratação de seguro-garantia judicial e realização de eventual depósito judicial em mandato de segurança. 6. Celebração de convênio de cooperação técnica e financeira para execução de obras de iluminação. 7. Celebração de termo aditivo a contrato de prestação de serviços de discagem direta gratuita. 8. Projeto: Atendimento Rural em Projeto: Atendimento Urbano em Programa Complementar de Obras de Expansão em Contratação dos serviços em rede de distribuição aérea. da realização da 51 a RCA 24/05/2007 Envio das principais deliberações da 51 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 24/05/2007 Envio do Extrato ata da 51 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 14/06/2007 Emissão de notas promissórias. da realização da 52 a RCA 31/05/2007 Envio das principais deliberações da 52 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 31/05/2007

7 Envio do Extrato ata da 52 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 11/09/ Contratação, junto à Companhia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA, dos serviços de fornecimento de água potável, coleta de esgoto e análise de água em Belo Horizonte e Contagem-MG. 2. Celebração de convênio de cooperação científica, tecnológica e de apoio recíproco com a CEMIG e a CEMIG GT. 3. Contratação, junto à Imprensa Oficial de Minas Gerais, dos serviços de publicação legal/regulamentar. 4. Celebração de convênio de cooperação técnica e financeira, com o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais-DER/MG, para remanejamento de redes de distribuição. 5. Celebração de contrato de desempenho e de termo aditivo com a Cisam Siderúrgica Ltda. 6. Contratação de serviços de recepção, portaria, ascensoristas e mensageiros em Belo Horizonte, Contagem, Juatuba, Juiz de Fora e Brasília. 7. Celebração de protocolo de intenções para implantação de um centro de excelência em agroenergia. 8. Contratação de serviços de auditoria externa para certificação de aplicação de recursos decorrente de contrato de financiamento e concessão de subvenção com a Eletrobrás. 9. Pré-qualificação de advogados e sociedades de advogados, para prestação de serviços de advocacia contenciosa no âmbito judicial e administrativo, sem exclusividade, em todos os graus de jurisdição e em todas as Comarcas do Estado de Minas Gerais, nas áreas de direito tributário, expropriatório, possessório, administrativo e previdenciário. da realização da 53 a RCA 28/06/2007 Envio das principais deliberações da 53 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 28/06/2007 Envio do Extrato ata da 53 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 12/09/ Eleição, como Presidente do Conselho de Administração, do Sr. Márcio Araújo de Lacerda e, como Vice-Presidente, do Sr. Djalma Bastos de Morais.

8 2. Aprovada alteração na composição dos Comitês de Apoio ao Conselho de Administração, de Governança, de Recursos Humanos, de Estratégia e no Financeiro; e, mantida a composição do Comitê de Auditoria e Riscos. 3. Pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R$ mil. 4. Prorrogação de contratação de serviços de cópias reprográficas, incluindo equipamentos, instalação, assistência técnica, reposição de peças e insumos e treinamento. 5. Contratação de serviços de consultoria. 6. Contratação de seguro-garantia judicial e realização de eventual depósito judicial. 7. Celebração de termo aditivo a contrato de prestação de serviços de impressão de contas de energia e outros documentos. da realização da 54 a RCA 26/07/2007 Envio das principais deliberações da 54 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 27/07/2007 Envio do Extrato ata da 54 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 02/10/ Projeto: Recuperação Interna e Externa de Materiais. 2. Celebração do quinto termo aditivo ao contrato com a Ticket Serviços Ltda.. 3. Contração de serviços de telecomunicações junto à Infovias. 4. Dação de imóvel em pagamento à Forluz. 5. Delegação de poderes. 6. Processo administrativo de pré-qualificação para contratação de serviços de advocacia / Alteração de tabelas de valores de referência. 7. Revisão do Projeto Sistema de Medição para Faturamento para a Cemig D. 8. Celebração de Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida com a Usina Termelétrica Barreiro S.A.. 9. Termo de cessão e rescisão de contratos de uso e de conexão com a Horizontes Energia S.A., referentes à PCH Salto do Paraopeba. 10. Programa Complementar de Obras de Expansão em Programa de Eficientização Energética Ciclo 2005/2006.

9 12. Celebração do Segundo Termo Aditivo a contrato de financiamento com a Eletrobrás. 13. Revisão da Proposta Orçamentária. 14. Envio à AGE de alterações no Estatuto Social da Companhia. 15. Programa Luz para Todos. da realização da 55 a RCA 30/08/2007 Envio das principais deliberações da 55 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 30/08/2007 Envio do Extrato ata da 55 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 21/11/ Contratação de serviços de leitura de medidores de consumo de energia elétrica. 2. Celebração de termo aditivo a contrato com o Consórcio Cabtec-Draft. 3. Projeto: Atendimento à Anglogold Ashanti Brasil Mineração. 4- Projeto: Integração da SE Paracatu 4 ao Sistema de Distribuição. 5- Programa de Eficientização Energética Ciclo Contratação de serviços de discagem direta gratuita / Consignação extrajudicial ou judicial. 7- Delegação de poderes para celebração de contratos de fornecimento de energia elétrica e reserva de demanda, de uso do sistema de distribuição, de uso do sistema de transmissão com o ONS, de conexão ao sistema de distribuição, compartilhamento de infra-estrutura de distribuição e termos de acordo. 8- Celebração de convênio com a Associação Mineira de Rádio e Televisão-AMIRT para vinculação de mensagens relacionadas à prestação do serviço de energia elétrica. 9- Emissão de notas promissórias e de debêntures simples da Cemig D. 10- Deliberação mensal de juros sobre capital próprio pela Diretoria Executiva. 11- Celebração de instrumento particular de confissão de dívida com o Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas.

10 da realização da 56 a RCA 26/09/2007 Envio das principais deliberações da 56 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 26/09/2007 Envio do Extrato ata da 56 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 20/12/ Ajuizamento de medida judicial contra o Município de Itaúna. 2. Celebração de termo aditivo a contrato com o Consórcio Cabtec-Draft. 3. Celebração de termo aditivo a contrato com a M I Montreal Informática Ltda.. 4. Celebração de termo aditivo a contrato referente à prestação de serviços de call center; bem como nova contratação de serviços de teleatendimento. 5. Ajuste contábil e devolução de encargo de responsabilidade da distribuidora. 6. Projeto: Atendimento à CSN Casa de Pedra. 7. Celebração de contrato de conexão com a Cemig GT. da realização da 57 a RCA 16/10/2007 Envio das principais deliberações da 57 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 16/10/2007 Envio do Extrato ata da 57 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 27/11/ Plano Qüinqüenal de Negócios. 2. Aquisição de medidores de energia.

11 da realização da 58 a RCA 30/10/2007 Envio das principais deliberações da 58 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 30/10/2007 Envio do Extrato ata da 58 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 21/11/ Aprovada até , delegação de poderes para celebração de contratos de fornecimento de energia elétrica e reserva de demanda, de uso do sistema de distribuição, de uso do sistema de transmissão com o ONS, de conexão ao sistema de distribuição, compartilhamento de infra-estrutura de distribuição e termos de acordo. 2. Revisão do Projeto: Operação, Manutenção e Reforma de Redes MT/BT em Revisão do Projeto: Manutenção do Sistema de Medição. 4. Financiamento junto à Eletrobrás para o Programa Cresce Minas. 5. Emissão de notas promissórias / Rerratificação de CRCA de forma a atender à regulamentação da CVM e para refletir a forma como as características e os eventos de vencimento antecipado das debêntures encontram-se detalhados na Escritura de Emissão. 6. Confirmado o Diretor Luiz Fernando Rolla como titular da Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações. da realização da 59 a RCA 29/11/2007 Envio das principais deliberações da 59 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 29/11/2007 Envio do Extrato ata da 59 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 15/02/ Proposta de calendário para as reuniões a realizarem-se em Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Cemig D-Aneel Ciclo 2005/ Contratação de serviços de leitura de medidores para as regiões de Três Corações e Itajubá.

12 4. Contratação de serviços de leitura de medidores para as regiões de São João Del Rei, Barbacena e Conselheiro Lafaiete. 5. Contratação de serviço de vigilância para as instalações da Companhia em Belo Horizonte e Contagem. 6. Revisão do Programa Reluz II. 7. Celebração de termo de acordo com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 8. Contratação de serviços de comunicação de dados e rastreamento de veículos por satélite junto à Autotrac. da realização da 60 a RCA 11/12/2007 Envio das principais deliberações da 60 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 11/12/2007 Envio do Extrato ata da 60 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 15/02/ Contratação de serviço de fornecimento de vale transporte eletrônico. 2. Aquisição de material para os Programas Clarear, Reluz e Conviver. 3. Celebração de termo aditivo a contrato para implantação do sistema de medição para faturamento em fronteiras. 4. Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Cemig D-Aneel Ciclo 2005/2006. da realização da 61 a RCA 13/12/2007 Envio das principais deliberações da 61 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 13/12/2007 Envio do Extrato ata da 61 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 15/02/2008 Taxa de juros remuneratórios da 2a. emissão de debêntures simples da Cemig D.

13 da realização da 62 a RCA 19/12/2007 Envio das principais deliberações da 62 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 19/12/2007 Envio do Extrato ata da 62 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 15/02/ Definição do Regimento Interno do Conselho de Administração 2. Delegação de poderes para celebração de contratos de fornecimento de energia elétrica e reserva de demanda, de conexão e de uso do Sistema de Distribuição, de uso do sistema de transmissão, de compartilhamento de infra-estrutura, termos de acordo, termos aditivos e termos de rescisão. 3. Delegação de poderes para celebração, com a COPASA, de contratos de conexão e de uso do Sistema de Distribuição, de compartilhamento de infra-estrutura, de fornecimento de energia elétrica e seus distratos e termos aditivos. 4. Propositura de ações judiciais contra a Harma Ltda. 5. Proposta orçamentária para da realização da 63 a RCA 28/12/2007 Envio das principais deliberações da 63 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 02/01/2008 Envio do Extrato ata da 63 a RCA à Bolsa de Valores de São Paulo 15/02/2008 Deliberação da Proposta Orçamentária 2008