CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta

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1 CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE Data, Hora e Local: Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2011, às 14:30 horas, no Município de Itirapina, Estado de São Paulo, Rodovia Washington Luis (SP 310), Km 216,8, Pista Sul. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Centrovias Sistemas Rodoviários S.A. ( Companhia ), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Juan Luis Osuna Gómez e Sr. Felipe Ezquerra Plasencia. 3. Mesa: Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin 4. Ordem do Dia: 4.1 Manifestar-se sobre o relatório de Administração, sobre as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes; 4.2 Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010; 4.3 Tomar ciência do pedido de renúncia do Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, apresentado à Companhia nesta data e nomear seu substituto; 4.4 Deliberar sobre a proposta de fixação da remuneração global dos administradores da Companhia; 4.5 Convocar a Assembléia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, para fins de atendimento ao Artigo 132 e conforme dispõe o Artigo 142, inciso IV, ambos da Lei n /76; 4.6 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-TRA 002/2010 com a empresa Candido Auto Socorro e Comércio de Peças Ltda - EPP, em 01 de janeiro de 2010, cujo objeto é prestação de serviço de atendimento aos usuários, remoção e socorro mecânico com caminhão guincho, dotado

2 de equipamentos de sua propriedade, a serem prestados nas rodovias e trechos respectivos: SP Km ao Km , trecho entre os municípios de Cordeirópolis e São Carlos; SP225 - Km ao Km , trecho entre os municípios de Itirapina e Brotas, no valor de R$ ,72 mensais, com vencimento em 01 de julho de 2011, totalizando o valor de R$ ,96; 4.7 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-ENG 049/2010 com a empresa Armco Staco S.A Indústria Metalúrgica, em 10 de agosto de 2010, cujo objeto é o fornecimento de TUNNEL LINER, galvanizado por imersão a quente, espessura de chapa, no valor de R$ ,00; 4.8 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-SIS 050/10 com a empresa Imago Brasil Painéis Eletrônicos Ltda, em 16 de agosto de 2010, cujo objeto é o fornecimento de painel de mensagem variável fixo com serviço de drive de comunicação, no valor de R$ ,00; 4.9 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 056/10 com a Liner Serviços Técnicos Ltda, em 03 de setembro de 2010, cujo objeto é a execução de bueiro duplo tubular metálico - BDTM ("tunnel Liner") de diâmetro o 4,60m, espessura 4,7 mm, capa de concreto de 10 cm, sendo uma linha de 72,22 metros e uma linha com 77,28 metros, por onde é projetada a travessia do córrego de servidão sob a Rodovia Washington Luís - SP Km , Rio Claro, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão de obra no valor de R$ ,00; 4.10 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 036/2010 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda, em 01 de junho de 2010, cujo objeto é execução de obra de recapeamento com microrevestimento a frio para recapeamento de dispositivos de retorno nas rodovias SP 310 e SP 225, panos nas rodovias SP 310 e SP 225 e pavimentação da Praça de Pedágio de Itirapina na rodovia SP 310, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão-de-obra, no valor de R$ ,07; 4.11 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 042/2010 com a empresa CGS Rio Preto Conserva Ltda, em 01 de julho de 2010, cujo objeto é a execução das seguintes obras e serviços na Rodovia Cmte. João ribeiro de Barros - SP225, altura do Km 233, no Município de Bauru: i) implantação de dispositivo de detenção de vazões (piscinão) no lado oeste da rotatória de acesso ao Zoológico de Bauru; ii) recuperação de terreno erodido, implantação de dispositivo de detenção de vazões e implantação de canal em concreto pré-moldado "in-loco" em área da UNESP-Bauru, pista leste; tudo abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão de obra, no valor de R$ ,83; 4.12 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 051/2010 com a empresa Air-Less Serrana Serviços Ltda, em 27 de abril de 2010, cujo objeto é a execução dos serviços de conserva de rotina

3 da Rodovia Washington Luís (SP 310), no trecho do Km ao Km , incluindo faixa de domínio, vias marginais e dispositivos/trevos, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão-de-obra, no valor de R$ ,35; 4.13 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 052/10 com a empresa Centro Oeste Prestadora de Serviços Rurais Ltda, em 27 de abril de 2010, cujo objeto é a execução dos serviços de conserva de rotina da Rodovia Eng. Paulo Nilo Romano (SP225), no trecho do Km e o Km , incluindo faixa de domínio, vias marginais e dispositivos/trevos, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão-de-obra, no valor de R$ ,30; 4.14 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 053/10 com a empresa Vilhena Agro Florestal Ltda, em 27 de abril de 2010, cujo objeto é a execução dos serviços de conserva de rotina da Rodovia Cmte. João Ribeiro de Barros (SP-225), no trecho do Km e o Km , incluindo faixa de domínio, vias marginais e dispositivos/trevos, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão-de-obra, no valor de R$ ,21; 4.15 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 020/2010 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda, em 01 de março de 2010, cujo objeto é a execução de obras de conservação especial na Rodovia SP-225, do Km ao km , pistas leste e oeste, inclusive reparos no pavimento, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão de obra, no valor de R$ ,30; 4.16 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 019/2010 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda, em 04 de março de 2010, cujo objeto é a execução de obras de conservação especial na Rodovia Washington Luís (SP-310), do Km ao km , pistas norte e sul, inclusive reparos no pavimento, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão de obra, no valor de R$ ,20; 4.17 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 043/2010 com a empresa Latina Sinalização de Rodovias Ltda, em 01 de julho de 2010, cujo objeto é a execução da implantação de sinalização viária e outros serviços correlatos, na rodovia SP-310, entre o Km e o Km , Pistas Norte e Sul, e na Rodovia SP-225, entre o Km e o Km , Pistas Leste e Oeste, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão de obra, no valor de R$ ,12; 4.18 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 082/10 com a empresa CGS Rio Preto Conserva Ltda, em 01 de dezembro de 2010, cujo objeto é a execução de obras e serviços para recuperação de erosão, com implantação de canal em gabião e barreiras de contenção em concreto, na Rodovia Cmte. João Ribeiro de Barros - SP-225, altura do Km , pista oeste, no

4 Município de Bauru/SP, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão de obra, no valor de R$ ,38; 4.19 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-TRA 044/2010 com a empresa J.L.F. Transportes de Brotas Ltda - EPP, em 01 de julho de 2010, cujo objeto é a prestação dos serviços de caminhãopipa, dotados de equipamentos de sua propriedade, a serem prestados na Rodovia Washington Luís (SP-310) entre o Km e o Km , no trecho de interligação entre os Municípios de Cordeirópolis e São Carlos, e na Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano e Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), entre o Km e o Km , no trecho de interligação entre os Municípios de Itirapina e Bauru, no valor de R$ ,00 mensais, com vencimento em 30 de junho de 2012, totalizando o valor de R$ ,00; 4.20 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 034/2010 com a empresa Leão Engenharia S/A, em 01 de junho de 2010, cujo objeto é a execução de obra conservação especial em pavimento, na Rodovia Washington Luís (SP 310), do Km ao km , nas pistas Norte e Sul, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão-de-obra, no valor de R$ ,53; 4.21 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-TRA 040/2010 com a empresa Sidney Buciano, em 01 de julho de 2010, cujo objeto é a prestação de serviços de atendimento aos usuários, remoção e socorro mecânico com caminhão guincho, dotado de equipamentos de sua propriedade, a serem prestado na Rodovia SP-225, no trecho entre o Km e o Km , no valor de R$ ,00 mensais, com vencimento em 01 de julho de 2012, totalizando o valor de R$ ,00; 4.22 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 054/2010 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda, em 01 de julho de 2010, cujo objeto é a execução de obra de reforma e ampliação do Centro de Controle de Arrecadação (CCA) na sede da Centrovias na Rodovia SP 310, - Km , abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão-deobra., no valor de R$ ,71; 4.23 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 003/11 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda, em 01 de janeiro de 2011, cujo objeto é a execução de obra de recapeamento com microrevestimento a frio e lama asfáltica na Rodovia SP-225, no trecho do Contorno de Jaú, nas pistas Leste e Oeste, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão-deobra, no valor de R$ ,80; 4.24 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 004/11 com a empresa Latina Sinalização de Rodovias Ltda, em 01 de janeiro de 2011, cujo objeto é a implantação de sinalização viária e

5 serviços correlatos, na Rodovia SP-310 Washington Luís, entre o Km e o Km , pistas Norte e Sul, e nas Rodovias SP-225 Eng. Paulo Nilo Romano, Contorno Rodoviário Antonio Prado Galvão de Barros e Cmte João Ribeiro de Barros, entre o Km e o Km , pistas Leste e Oeste, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão de obra, no valor de R$ ,00; 4.25 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 005/11 com a empresa Paulista Infra- Estrutura Ltda, em 01 de janeiro de 2011, cujo objeto é os serviços de gerenciamento, consultoria, supervisão e fiscalização de projetos relacionados à construção civil, incluindo a administração, contratação, controle e inspeção de quaisquer obras e empreendimentos, nas Rodovias SP 310 Washington Luís, entre o Km e o Km , pistas Norte e Sul, entre os Municípios de Cordeirópolis e São Carlos; e nas Rodovias SP 225 Eng. Paulo Nilo Romano, Contorno Rodoviário Antonio Prado Galvão de Barros, e Cmte. João Ribeiro de Barros, entre o Km e o Km , pistas Leste e Oeste, entre os Municípios de Itirapina e Bauru, no valor de R$ ,76; 4.26 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-ENG 009/11 com a empresa Iasin Sinalização Ltda, em 03 de janeiro de 2011, cujo objeto é a execução de sinalização vertical na Rodovia SP-310 do Km m ao Km m, nas pistas Norte e Sul, e na Rodovia SP-225 do Km m ao Km m, nas pistas Leste e Oeste, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão de obra, no valor de R$ ,00; 4.27 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato DSU-OBR 002/11 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda, em 01 de janeiro de 2011, cujo objeto é a conservação, manutenção e reparos de rodovias, obras de arte em geral, incluindo os serviços de limpeza e construção civil de pequeno porte, na Rodovia SP-310 Washington Luís, entre o Km e o Km , pistas Norte e Sul, e nas Rodovias SP 225 Eng. Paulo Nilo Romano, Contorno Rodoviário Antonio Prado Galvão de Barros e Cmte João Ribeiro de Barros, entre o Km e o Km , pistas Leste e Oeste, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão-de-obra, no valor de R$ ,62; 4.28 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato DSU-TRA 039/2010 com a empresa Enseg Serviços Pré- Hospitalares Ltda, em 02 de julho de 2010, cujo objeto é a de prestação de serviços de primeiros socorros, resgate e remoções de acidentados e atendimentos a mal-súbitos a usuários, a serem prestados nas Rodovias SP-310 e SP-225, nos trechos de ligação entre os Municípios de Cordeirópolis a São Carlos e de Itirapina a Bauru, integrantes do Lote 08 do Programa de Concessões de Rodovias do Estado de São Paulo, administrados por concessão pela Centrovias, no

6 valor de R$ ,00 mensais, com vencimento em 02 de julho de 2012, totalizando o valor de R$ , Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue: 5.1 Foram aprovadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas da Diretoria, o relatório da Administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da Companhia. Tais documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na Companhia como Doc. nº 01, e deverão ser submetidos à Assembléia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação; 5.2 Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, no valor de R$ ,92 (cinqüenta e seis milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e dezessete reais e noventa e dois centavos), que deverá ser submetida à Assembléia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação, sendo (i) R$ ,00 (oitocentos e sessenta mil reais) equivalente a 1,51% do lucro líquido do exercício, destinado à reserva legal, em razão do limite estabelecido no artigo 193 da Lei 6404/76; (ii) R$ ,48 (quatorze milhões, vinte e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2010, conforme artigo 26 do estatuto social da Companhia, dos quais R$ ,81 (dois milhões, novecentos e setenta e três mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos) já foram pagos sob a forma de juros sobre capital próprio, em 31 de março de 2010 e 30 de junho de 2010 e o montante remanescente, no valor de R$ ,67 (onze milhões, cinqüenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), será distribuído conforme deliberado na competente Assembléia Geral Ordinária; (iii) R$ ,97 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos) referentes a ajustes dos efeitos da aplicação de novas práticas contábeis; e (iii) R$ ,47 (vinte e oito milhões, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos) destinados para distribuição adicional aos dividendos obrigatórios aos acionistas da Companhia; 5.3 Tomar ciência e aceitar e a renúncia do Diretor Administrativo Financeiro e do Diretor de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Francisco Leonardo Moura da Costa, agradecendo-lhe a dedicação e toda a colaboração prestada à Companhia, no exercício de suas funções. A Companhia e o Sr. Francisco Leonardo Moura da Costa outorgam-se, reciprocamente, a mais ampla, geral e irrevogável quitação; 5.4 Nomear, para assumir interinamente os cargos de Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, brasileiro, casado,

7 engenheiro, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, 913 6º andar São Paulo - SP, portador da carteira de identidade nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº O Diretor nomeado na presente Reunião terá mandato até 27 de abril de 2011, devendo permanecer em seu cargo até a data da reunião do conselho de administração da Companhia convocada para a eleição dos membros da Diretoria; 5.5 Aprovar a proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia em até R$ ,00 (setecentos mil reais), não incluídos os encargos sociais e previdenciários; 5.6 Foi aprovada a convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 27 de abril de 2011, às 14:00 horas, no Município de Itirapina, Estado de São Paulo, Rodovia Washington Luis (SP 310), Km 216,8, Pista Sul; 5.7 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.6 a 4.26 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas; 5.8 Aprovar a matéria constante dos itens 4.27 e 4.28 da Ordem do Dia, as quais deverão ser submetidas à aprovação pela assembléia geral de acionistas da Companhia, sendo ratificadas a contratações ali descritas; e 5.9 Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, 1º, da Lei nº 6.404/ Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e a Sra. Maria de Castro Michielin; Conselheiros: Srs. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Felipe Ezquerra Plasencia e Juan Luis Osuna Gomez. Itirapina, 25 de março de Confere com a original lavrada em livro próprio Maria de Castro Michielin Secretária