GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Assunto Ação Responsável Prazo

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1 MISSÃO: Implementar um novo modelo de gestão do Estado de Mato Grosso, comprometido com a inclusão social, o desenvolvimento econômico sustentável e a superação das desigualdades sociais e regionais. GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO SUPERIOR DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COSINT CÂMARA GERENCIAL DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CGITI ATA DE REUNIÃO Tipo de Reunião: Ordinária Pauta : Encaminhada previamente Data: 30/07/2008 Horário Início: 08h45min Local: Sala Tulipa Horário Término: 120h10min Participantes Participantes Órgão Nome Assinatura Órgão Nome Assinatura SEPLAN Oaleson CEPROMAT-DOPE Marcos Ueda SAD Enilson CEPROMAT-DIRC Ausente SEFAZ Ausente CEPROMAT-DGTI Divino AGE Shirlei Jorge Bruno SEDUC Douglas Suely SES Jorge Cintra Núcleo Sócio-Econômico Anders Núcleo Agropecuário Ausente Daniel José Núcleo Governadoria Ausente Núcleo Ciência, Cultura, Lazer e Turismo Deodato Núcleo Ambiental Ausente SEJUSP Fabiano Diana Assunto Ação Responsável Prazo 1

2 Aberta a 101ªº Reunião Ordinária da CGITI. Passada ao primeiro assunto da pauta. Divino 1. Apresentação da Empresa Módulo sobre uso do COBIT na ferramenta Risk Manager; O Gerente Regional da Módulo, Vladimir Soares, fez uma apresentação sobre a Governança de TI, utilizando a ferramenta Módulo Risk Manager. Durante a apresentação, o gerente da Módulo falou sobre a empresa, sobre governança de TI e explicou como utilizar a ferramenta de Risk Manager. Com o Risk Manager é possível identificar ameaças, vulnerabilidades e obter recomendações sobre como elevar a maturidade dos processos de TI, além de um alinhamento total da TI com o negócio. Vladimir Soares (Módulo) 2. Considerações sobre a minuta do Decreto encaminhado pela SAD regulamentando o Outsourcing de Impressão. Apresentado o Ofício DGTI nº.61/2008 de 24/07/2008 expedido em cumprimento da decisão da CGITI em reunião do dia 23/07/2008 à Superintendência de Patrimônio da SAD solicitando prorrogação do prazo para encaminhamento de sugestões sobre o Decreto que dispõe sobre o Outsourcing de Impressão para o dia 30/07/2008. Jorge Bruno / Divino Informado que apenas a SEFAZ e o Cepromat haviam se manifestado até o momento. Dado início a leitura das sugestões feitas, abaixo descritas: Dispõe sobre os procedimentos a serem implementados para a operacionalização do sistema especializado de locação de equipamentos de cópia e impressão e solução de gestão de impressão/cópia através de software para atender os órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual. Obs. Alterar para Outsourcing de impressão IX - Bilhetagem: leitura física do número de impressões/cópias por equipamento. 2

3 Obs. Retirar a palavra física. A leitura da quantidade de impressões deve ser através de software. Sob casos excepcionais será feita fisicamente. (conforme TR)... XIV - F-PRINT: Software de gestão desenvolvido pelo Consórcio Oustsourcing. Obs. Desenvolvido ou fornecido? Art. 5º Compete à Gerência de Serviços Gerais da Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos do Poder Executivo Estadual:... II - realizar o levantamento do parque de equipamentos de impressão/cópia dos órgãos/entidades e a sua proposta de substituição, com a participação da Gerência de Sistemas, da empresa contratada e do gestor de impressão do Estado; Obs. Segundo o TR, esse levantamento deve ser feito pela empresa/consorcio. E, o que tem a ver a Gerencia de Sistemas com esse processo?... VI - promover o lançamento, no Sistema de Monitoramento e Gestão de impressão/cópia (F-Print), da leitura física do número de impressão/cópia, dos locais onde não exista a rede lógica Obs. A leitura física dos locais onde não exista rede lógica é de responsabilidade da contratada. Imagino que a inclusão dessas informações no referido sistema também o deva ser. De qualquer forma, seria interessando redigir novamente esse parágrafo. A palavra lançamento tem mais de um significado nesse contexto. Art. 7º Compete à empresa contratada: 3

4 I - assinar o contrato no prazo máximo de oito dias, após a convocação pela Gerência de Serviços Gerais da Secretaria Executiva dos Núcleos Sistêmicos do Poder Executivo Estadual; obs. Esse prazo precisaria estar previsto nesse decreto? II - realizar o levantamento do parque de equipamentos de impressão/cópia em conjunto com o Gestor de Impressão do órgão/entidade do Poder Executivo Estadual; obs. Conflita com o art 5 paragrafo II. De qualquer forma, o Gestor de impressão setorial irá apenas monitorar a atividade e não executá-la em conjunto. III - definir a solução do parque de equipamentos de impressão/cópia para o órgão/entidade e apresentar a proposta de substituição no prazo de dez dias, após a assinatura do contrato; obs. Quem faz essa definição deve ser o próprio órgão e não a empresa contratada. No máximo, essa deveria propor algo. VI - fornecer todos os insumos de impressão, tais como: toner e cilindros (originais e novos), peças de reposição, kit de manutenção, entre outros, exceto papel, para o pleno funcionamento dos equipamentos, no local em que se encontra instalado o equipamento e sem ônus adicional para o contratante, salvo casos comprovados de mau uso ou uso indevido de insumos por parte dos servidores do contratante; obs. Rever esse trecho, não havia essa ressalva no Edital. VIII - disponibilizar o serviço Help Desk, bem como número de telefone específico por empresa consorciada para o atendimento, com registro do dia e hora da chamada, das 08h00min às 18h00min horas, nos dias úteis; 4

5 obs. Essa situação não atende às necessidades da SEFAZ. O funcionamento deverá ser 24x7 (24 horas por dia, sete dias por semana), conforme TR. IX - disponibilizar um profissional residente (onsite) que será responsável pelo atendimento e suporte técnico das 08h00min às 18h00min horas aos usuários quanto à impressão, cópia e digitalização, abastecimento de toner, trocas de kits de manutenção, substituição de equipamentos e peças, bem como remoção; obs. Essa situação não atende às necessidades da SEFAZ. O funcionamento deverá ser 24x7 (24 horas por dia, sete dias por semana), conforme TR. X - designar consultor para o acompanhamento do objeto contratado e realizar atendimento das reclamações feitas pelo contratante; XI - promover a manutenção ou substituição dos equipamentos, no prazo máximo de duas horas, quando o equipamento estiver instalado na Capital do Estado, obedecendo o prazo da tabela do Anexo C, do Edital de Pregão n 076/2007/SAD quando instalado no interior do Estado de Mato Grosso; obs. Esse tipo de prazo não deveria estar no contrato? Art. 9º O saldo da compensação deverá ser apurado mês a mês. Obs. Quem é responsável pelo cálculo de compensação? Art. 10. O contrato deverá ser firmado entre o órgão/entidade e o Consórcio, contendo uma cláusula com a identificação da empresa consorciada que efetivamente prestará o serviço. 1º A substituição dos equipamentos deverá ser gradativa, de forma a garantir a utilização dos insumos que por 5

6 ventura os órgãos/entidades ainda tenham em estoque. Obs. Se assim o órgão o desejar. A CGITI ratificou a necessidade de que os processos de encaminhamento das propostas de substituições do parque de impressão sejam encaminhados a mesma e ao COSINT para acompanhamento. Todos Os Órgãos que já deram início a implantação terão que se adequar, elaborar o projeto e a proposta validada pela CGITI. Sugerido pela representante da AGE e pelo Coordenador de que seja implementada uma planilha para ser enviada mensalmente à CGITI pela SAD para o acompanhamento da operacionalização do outsourcing de impressão no Estado. Um questionamento que mereceu destaque foi quanto ao fornecimento do servidor de impressão. A CGITI entendeu ser de responsabilidade da Empresa Contratada, considerando ser a Empresa responsável pelo ambiente de impressão e da gestão. Quanto ao Contratante somente caberá disponibilizar as condições das instalações elétricas e lógicas do ambiente quando solicitada pela Contratada. Shirlei Todos -Explicitar quem será o responsável por atestar as faturas?. Sugestões aprovadas por unanimidade pelos membros da CGITI. Devera ser encaminhado à SAD oficialmente para as providências cabíveis. Divino/Jorge 3. Termo de Referência Considerando a ausência justificada pelo Coordenador do GT Rede 6

7 para aquisição de Firewall: Resposta do coordenador do Grupo Temático Rede-Infovia aos questionamentos apresentados na última reunião da CGITI; Validação do Termo de Referência; Fechamento da Planilha de levantamento da demandas dos órgãos. Infovia, ficaram prejudicado os encaminhamentos, tendo sido transferida a pauta para o dia 06/08/2008. Em função dos questionamentos continua reaberta a validação do TR, aguardando posicionamento do GT Rede-Infovia. Os seguintes órgãos ainda não encaminharam a Planilha das demandas por tipo de equipamento: Núcleo Administração (SETECS), Agropecuário, Governadoria, SINFRA e DETRAN, UNEMAT e MP.. Decidido que quanto aos Órgãos não participantes da CGITI será solicitado à UGRCM que proceda o referido levantamento junto aos mesmos das demandas. 4.Informes: Publicação das resoluções aprovadas pelo COSINT Informado a publicação em Diário Oficial das Resoluções do COSINT nºs. 001,002,003,004 e 005/2008. Comunicado aos membros que na Reunião Ordinária da CGITI do dia 06/08 será discutido a Resolução 005/2008 que trata do novo fluxo de aquisições de TI no âmbito do Poder Executivo. PTA2009 Apresentada a agenda de elaboração do PTA/LOA 2009, fornecido o endereço eletrônico para acesso ao manual do PTA e informado pelo Representante da SEPLAN o adiamento da atividade Desdobramento das ações do PTA/LOA 2009 dos Órgãos para a próxima semana. Informado aos membros a realização de uma reunião com a equipe 7

8 Termo de Referência para aquisição de soluções da Microsoft. representante dos Órgãos para discutir o TR de Aquisição de Soluções da Microsoft Será agendada nova reunião na qual terá a participação da Microsoft através de Call Conference. Extra Pauta: Sugestões Pauta: -Discussão sobre a sistemática de acompanhamento e recebimento de serviços de TI sugestão da representante da AGE - Ofício nº. 018/2008/COTINF/GBEX/SES-MT - Processo nº / Solicita equipamento e sistema gravação e reprodução de áudio em mp3 com intuito de gravar reuniões da CGITI. Informado pelo Senhor Coordenador da CGITI quanto a observação feita pelo Sr.Representante da SES e respondida de que não constava na Ata da Reunião do dia 23/07/2008 o nº. do Ofício e nem do processo considerando que naquela oportunidade o mesmo ainda não havia sido formalizado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Reunião agradecendo a presença de todos. 8