Nardello Em Resumo. Apenas Os Fatos NOSSAS LINHAS DE NEGÓCIO

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1 Nardello Em Resumo Apenas Os Fatos N ardello & Co. é uma agência global de investigações com profissionais experientes que lidam com uma vasta gama de assuntos, incluindo investigações relacionadas com a Lei dos EUA contra Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA)/ Lei contra Subornos do Reino Unido (UK Bribery Act) e outras investigações relacionadas a corrupção, processos criminais de colarinho branco, cíveis e apoio na arbitragem, localização de ativos, inteligência estratégica e avaliação de riscos políticos, computação forense, diligência devida quanto a reputação, bem como investigações e conformidade normativa referentes a violência doméstica e assalto sexual. Nossos clientes incluem os principais escritórios de advocacia e instituições financeiras do mundo, empresas listadas na Fortune 500 e no FTSE 100, pessoas físicas com patrimônio líquido elevado e administradoras de patrimônios familiares (family offices), governos, ONGs, organizações desportivas e instituições acadêmicas. Com escritórios em Nova Iorque, Londres, Washington DC, Hong Kong, Dubai, Milão e Miami, a equipe de profissionais da Nardello & Co. inclui antigos procuradores federais dos EUA, advogados internacionais e dos EUA, antigos responsáveis pela aplicação da lei e agentes de inteligência, investigadores licenciados, analistas investigativos, exjornalistas, peritos em crimes financeiros, contadores forenses e peritos em computação forense. COMPROMISSO Descobrir informações importantes de maneira ética e dentro da lei, para maximizar a capacidade de nosso cliente de tomar decisões informadas. FUNDAÇÃO Em 2003, por Daniel Nardello ESCRITÓRIOS Nova Iorque Londres Washington, DC Hong Kong Dubai Milão Miami SITE nardelloandco.com CONTATO Pedro Armada Diretor parmada@nardelloandco.com NOSSAS LINHAS DE NEGÓCIO Escritórios de advocacia, instituições financeiras, corporações, organizações e pessoas físicas com patrimônio líquido elevado, com frequência, precisam de informações subjacentes. É quando a Nardello & Co. entra em cena. Encontramos e analisamos essas informações. E o que descobrimos ajuda nossos clientes a tomar as decisões informadas que precisam. 1

2 1 FCPA E ANTICORRUPÇÃO A Nardello & Co. traz uma perspectiva completamente exclusiva e um nível de conhecimento incomparável para diligências devidas e investigações relacionadas com a Lei dos EUA contra Práticas de Corrupção no Exterior (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). Somos uma das poucas empresas de investigação que realizaram diligências devidas pré-transação relacionadas à FCPA, investigações internas de FCPA e investigações de apoio a litígios resultando em uma defesa bemsucedida em um processo FCPA. Nossos serviços relacionados à FCPA e anticorrupção incluem: Diligência devida Investigações internas Consulta à política de conformidade anticorrupção Apoio à investigação em defesa de assuntos criminais relacionados à FCPA 2 APOIO A LITÍGIOS E ARBITRAGEM Formamos parcerias com advogados externos e equipes jurídicas internas para coletar as informações necessárias para a obtenção de resultados, quer se trate de evidências para apoiar uma posição judicial ou para fazer uso contra adversários. Com base em nossa experiência como antigos procuradores federais, advogados internacionais e dos EUA, responsáveis pela aplicação da lei, investigadores licenciados, contadores forenses e peritos em computação forense, desenvolvemos e implementamos planos de investigação personalizados e adequados para a estratégia jurídica do cliente. O que fazemos: Descobrimos, examinamos e analisamos informações, inteligência e dados não processados para definir seu potencial como evidência Identificamos informações sobre um adversário e suas testemunhas para impugnação em contra-interrogatório Localizamos e entrevistamos possíveis testemunhas Entrevistamos fontes confidenciais para descobrir informações relevantes quando os registros públicos não estão disponíveis, não são úteis ou são inexistentes Investigamos as credenciais de peritos Rastreamos e localizamos ativos Descobrimos ligações não reveladas entre sujeitos Recuperamos e analisamos arquivos de dados usando metodologia de computação forense 2

3 3 INVESTIGAÇÕES DIGITAIS Nardello & Co., trabalhando em parceria com uma rede de investigadores digitais especialistas em todo o mundo, oferece uma gama de serviços investigatórios digitais para escritórios de advocacia, corporações, instituições financeiras, governos e pessoas físicas com patrimônio líquido elevado nos EUA e em praticamente qualquer lugar do mundo. Ao contrário de muitos de nossos concorrentes, a linha de negócio de investigações digitais da Nardello & Co. se beneficia da visão de diretores que são antigos procuradores federais, advogados e litigantes especializados em crimes do colarinho branco, com vasta experiência no uso de resultados de investigações digitais. Isso nos permite oferecer uma perspectiva adicional ao longo do processo, permanecendo atentos a possíveis matizes que poderiam ser juridicamente relevantes mais adiante. Enfatizamos o aspecto investigatório das investigações digitais, visto que nossos investigadores digitais seniores são, acima de tudo, investigadores frequentemente, ex-agentes policiais ou ex-agentes de inteligência. Desse modo, além estarem totalmente familiarizados com todo tipo de assunto relacionado à tecnologia, nossos investigadores digitais oferecem valor adicional porque pensam, em primeiro lugar, como investigadores. Quando realizamos uma investigação digital, o componente digital do inquérito é parte integrante da estratégia investigativa e judicial mais ampla. Como resultado, nossas investigações digitais se concentram no que nossos clientes realmente precisam, no contexto da estratégia de investigação geral, sem se envolver em exercícios desnecessários e dispendiosos que seguem uma lista e que têm pouca relação com as exigências do inquérito. Nossos serviços de investigações digitais incluem: Investigações em computação forense Gestão de crises e resposta à filtração de dados Inquéritos e consultoria cibernéticos Análise de mídia social Captura de evidências on-line Orientação para conformidade e melhores práticas Serviços de apoio ediscovery 3

4 4 DILIGÊNCIA DEVIDA DE REPUTAÇÃO Na Nardello & Co. somos especializados em averiguação. Trabalhamos em todos os setores e além das fronteiras para ajudar nossos clientes a evitar possíveis riscos. Ao aproveitar a habilidade e a experiência de nossos profissionais, adaptamos nossa metodologia de investigação para desenvolver uma estratégia mais adequada às necessidades de nossos clientes. Nossos serviços de diligência devida de reputação incluem: Investigações pré-transação de pessoas físicas e entidades, para determinar a adequação e a reputação de possíveis parceiros comerciais Diligências devidas relacionadas com a FCPA e outras avaliações relacionadas à anticorrupção sobre possíveis terceiros, agentes e parceiros Investigações anteriores à nomeação de altos executivos e candidatos ao conselho Diligência devida pessoal de pessoas físicas e entidades para prepará-las para o exame minucioso que acompanha ofertas públicas ou privadas 5 RASTREAMENTO DE ATIVOS Com um número praticamente ilimitado de trajetos a prosseguir ao rastrear ativos, é essencial definir os tipos de ativos com probabilidade de serem encontrados. Também é fundamental compreender os matizes provenientes da busca por esses ativos, e é essencial provar a propriedade quando os ativos são encontrados. Reconhecemos que os ativos menos óbvios podem, frequentemente, ser os mais significativos. Alguns dos ativos que encontramos no decurso de nossas investigações incluem: Contas no exterior usadas para fazer pagamentos de juros sobre os títulos encontrados através de arquivamentos regulatórios Conexões para sociedades holding identificadas por meio de registros históricos de domínios web Obras em empréstimo para museus identificadas por meio de catálogos de exposições especiais Concessões de exploração de petróleo offshore encontradas em arquivamentos de empresas dentro do país procurado Despacho de bens valiosos documentados em conhecimentos de embarque Seja buscando por ativos de pessoas físicas envolvidas em litígios civis, ativos soberanos ou ativos secretados por um ditador deposto, temos a experiência, criatividade e obstinação para maximizar as chances de sucesso. 4

5 6 INVESTIGAÇÕES ESTRATÉGICAS Seja para desvendar uma fraude financeira complexa, melhorar os programas de conformidade do fornecedor ou rastrear propriedade intelectual indevidamente apropriada, nossa equipe tem a experiência necessária para ajudar. Acreditamos que encontrar soluções criativas, éticas e legais é uma arte, não uma ciência. A globalização, a evolução das tecnologias e as operações financeiras complexas apresentam oportunidades e desafios, incluindo o risco de responsabilidade legal. A linha de negócio de investigações estratégicas da Nardello & Co. ajuda nossos clientes a responder a estes desafios por meio da aplicação de nosso diverso conjunto de habilidades em uma variedade de assuntos investigatórios. Nossos serviços de investigação incluem lidar com assuntos que envolvem: Fraude de fornecimento Irregularidades contábeis, desfalque e roubo corporativo Desvio e falsificação de produtos Roubo de segredos comerciais e informações proprietárias Investigações relacionadas a denunciantes e questões laborais Computação forense 7 INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA Oferecemos soluções personalizadas, desenvolvidas para ajudar nossos clientes a navegar com segurança através de todos os tipos de ambientes, incluindo aqueles nos quais governos não transparentes e corrupção sistêmica colocam desafios operacionais. Na Nardello & Co. trabalhamos com nossos clientes para minimizar o risco. Em um ambiente de negócios global, encontrar uma maneira de preencher as lacunas de informação e tomar decisões informadas torna-se cada vez mais importante. Ajudamos as empresas a obter vantagem competitiva, aproveitando a experiência da nossa equipe de inteligência de negócios multidisciplinar e utilizando nossa rede global de fontes confidenciais. Na Nardello & Co., não apenas entendemos a necessidade de acesso à informação em tempo real, mas o fazemos de maneira ética e em conformidade com as leis e regulamentos pertinentes. 5

6 8 CONFORMIDADE E INVESTIGAÇÕES RELACIONADAS A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ASSALTO SEXUAL Ajudamos nossos clientes a gerenciar e limitar os riscos ao enfrentar questões delicadas e complexas, revendo procedimentos, treinando o pessoal sobre as questões de violência doméstica e assalto sexual e investigando alegações à medida que ocorrem. A ênfase crescente em abordar as acusações de violência doméstica e assalto sexual em todos os níveis da sociedade de interpessoal a acadêmica, corporativa e em organizações desportivas exige uma empresa de investigação que pode recorrer a uma gama de recursos para oferecer apoio abrangente para um cliente que precisa abordar tais questões delicadas. Na Nardello & Co., damos aconselhamento estratégico que orienta e auxilia a tomada de decisão dos nossos clientes. Apresentamos uma perspectiva exclusiva às investigações relacionadas a violência doméstica, abuso sexual e esforços de conformidade, combinando o conhecimento adquirido por profissionais experientes no setor com a variedade completa de recursos de uma empresa de investigação global. Nossos serviços relacionados com a violência doméstica e assalto sexual incluem: Investigações independentes de peritos em violência doméstica, abuso e estupro envolvendo funcionários, estudantes e outros indivíduos Resposta a crises multidimensionais em face a alegações públicas Análise do ambiente laboral e de políticas e procedimentos institucionais com relação à conformidade e às práticas recomendadas, antes ou após a alegação Avaliação dos recursos de uma organização, bem como treinamento e desenvolvimento de programas personalizados Análise de investigações passadas para aprimorar a resposta institucional a acusações de violência doméstica, abuso e estupro nos campi ou no local de trabalho Instituições de monitoramento para garantir que as organizações mantenham as práticas recomendadas Apoio a litígios no contexto de disputas relacionadas a violência doméstica, abuso ou estupro Inteligência estratégica e diligência devida relacionadas a alegações passadas de violência doméstica, abuso ou estupro contra um possível candidato ou parceiro comercial CONTATO Para saber mais sobre o que podemos fazer por você, entre em contato com: Pedro Armada, Diretor parmada@nardelloandco.com 6