ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. CNPJ / Companhia Aberta NIRE

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1 ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. CNPJ / Companhia Aberta NIRE ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 24 DE ABRIL DE 2014 DATA, HORA E LOCAL: Em , às 12h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, em São Paulo (SP). PRESIDENTE: Pedro Moreira Salles. QUORUM: Totalidade dos membros eleitos. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Após debate sobre os temas abaixo, relativos à composição da administração da Companhia, os Conselheiros deliberaram: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1) Designar: Presidente PEDRO MOREIRA SALLES e Vice-Presidentes ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO e ROBERTO EGYDIO SETUBAL. DIRETORIA 2) Fixar a quantidade de cargos a serem providos na Diretoria em 13, sendo 1 Diretor Presidente, 2 Diretores Vice-Presidentes, 4 Diretores Executivos e 6 Diretores. 3) Reeleger ROBERTO EGYDIO SETUBAL, ALFREDO EGYDIO SETUBAL, CANDIDO BOTELHO BRACHER, CAIO IBRAHIM DAVID, CLAUDIA POLITANSKI, EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON, RICARDO BALDIN, ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, EDUARDO HIROYUKI MIYAKI, EMERSON MACEDO BORTOLOTO e RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, e eleger MARCELO KOPEL e WAGNER BETTINI SANCHES, todos a seguir qualificados, para o mandato anual que se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2015, passando a assim se compor a Diretoria: Diretor Presidente: ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP ; Diretores Vice-Presidentes: ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP ; e CANDIDO BOTELHO BRACHER, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP ;

2 Diretores Executivos: CAIO IBRAHIM DAVID, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP ; CLAUDIA POLITANSKI, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP , CPF , domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP ; EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP ; e RICARDO BALDIN, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/RS , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP ; Diretores: ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP ; EDUARDO HIROYUKI MIYAKI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP ; EMERSON MACEDO BORTOLOTO, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, RG- SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP ; MARCELO KOPEL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP ; RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP , Parque Jabaquara; e WAGNER BETTINI SANCHES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8 andar, Parque Jabaquara, CEP ) Registrar que Ana Tereza de Lima e Silva Prandini renunciou ao seu cargo em e que Robert George Stribling e Rogério Paulo Calderón Peres, não reeleitos nesta oportunidade, deixam seus cargos nesta data. 5) Registrar (i) a apresentação dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional ( CMN ) e no Artigo 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), e (ii) que a posse dos membros eleitos será formalizada tão logo suas eleições sejam homologadas pelo Banco Central do Brasil ( BACEN ). 6) Em atendimento às normas do CMN, do BACEN, da CVM e da Receita Federal do Brasil, atribuir responsabilidades aos diretores da Companhia, na forma abaixo: fls.2

3 ALFREDO EGYDIO SETUBAL Diretor de Relações com Investidores Instrução CVM 480/09; Operações realizadas com Valores Mobiliários em Mercados Regulamentados Instrução CVM 505/11. CANDIDO BOTELHO BRACHER Área de Crédito Rural Resolução CMN 3.556/08; Assuntos Relativos ao SPB Circular BACEN 3.281/05; Cadastro de Clientes do SFN Circular BACEN 3.347/07; Carteira Comercial Resolução CMN 2.212/95; Carteira de Arrendamento Mercantil Resolução CMN 2.212/95; Carteira de Crédito Imobiliário Resolução CMN 2.212/95; Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento Resolução CMN 2.212/95; Carteira de Investimento Resolução CMN 2.212/95; Contas de Depósitos Resolução CMN 2.078/94; Operações Compromissadas Resolução CMN 3.339/06; Operações de Empréstimo e Troca de Títulos Resolução CMN 3.197/04; Operações de Swap Resolução CMN 3.505/07; Operações relacionadas ao Mercado de Câmbio Resolução CMN 3.568/08; Registro de garantias sobre veículos e imóveis Resolução CMN 4.088/12; Registro de Operações de Cessão de Crédito Resolução CMN 3.998/11. ALEXSANDRO BROEDEL LOPES Área Contábil Resolução CMN 3.198/04; Atualização do Unicad Circular BACEN 3.165/02; SCR Circular BACEN 3.567/11; Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Sociedade, nos termos da Instrução Normativa 1.183/11 da Receita Federal do Brasil. CLAUDIA POLITANSKI Sistema RDR Circular BACEN 3.289/05. EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON Controle do Risco Operacional - Resolução CMN 3.380/06; Risco de Liquidez - Resolução CMN 4.090/12; Gerenciamento do Risco de Mercado Resolução CMN 3464/07; Gerenciamento do Risco de Crédito - Resolução CMN 3.721/09 Fornecimento de Informações - Circular BACEN 3.504/10; Procedimentos e controles internos relativos à negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados - Instrução CVM 505/11; Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98), Circular BACEN 3.461/09 e Instrução CVM 301/99, sendo responsável ainda por avaliar, aprovar e acompanhar as políticas, procedimentos e respectivos programas de compliance setoriais das várias unidades de negócios, inclusive aquelas localizadas no exterior, referentes a programas de prevenção à lavagem de dinheiro, ao combate do financiamento de práticas terroristas e à privacidade e segurança da informação, sendo que poderá designar áreas específicas que estejam sob sua responsabilidade para atuar com relação a tais competências. fls.3

4 RODRIGO LUÍS ROSA COUTO Apuração de Limites e Padrões Mínimos Circular BACEN 3.398/08; Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal - Resolução CMN 4.193/13; Gerenciamento de Risco de Capital Resolução CMN 3.988/11. fls.4 7) Em relação aos Comitês que se reportam ao Conselho de Administração, estabelecer para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião deste Conselho que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2015: 7.1) Para o Comitê de Auditoria: (i) eleger membro do Comitê de Auditoria MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA, adiante qualificada; (ii) reeleger ALKIMAR RIBEIRO MOURA, DIEGO FRESCO GUTIERREZ, GERALDO TRAVAGLIA FILHO, LUIZ ALBERTO FIORE e SERGIO DARCY DA SILVA ALVES, todos adiante qualificados; (iii) definir a seguinte composição do Comitê de Auditoria: Presidente: GERALDO TRAVAGLIA FILHO, brasileiro, casado, administrador, RG- SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, Parque Jabaquara, CEP ; Membros: ALKIMAR RIBEIRO MOURA, brasileiro, divorciado, economista, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Itapeva, 1.474, 11º andar, Bela Vista, CEP ; DIEGO FRESCO GUTIERREZ, uruguaio, casado, contador, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, Parque Jabaquara, CEP ; LUIZ ALBERTO FIORE, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em Santana de Parnaíba (SP), na Av. Yojiro Takaoka, 4.384, 5º andar, sala 518, Alphaville, CEP ; MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP , CPF , domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, Parque Jabaquara, CEP ; e SERGIO DARCY DA SILVA ALVES, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/DF , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, Parque Jabaquara, CEP ; (iv) declarar que os membros do Comitê de Auditoria indicados apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial nas Resoluções CMN 3.198/04 e 4.122/12; e, ainda, que sua posse será formalizada tão logo esta eleição seja homologada pelo BACEN;

5 (v) manter a designação de DIEGO FRESCO GUTIERREZ na atribuição de especialista financeiro do Comitê de Auditoria do Conglomerado Itaú Unibanco, com as responsabilidades previstas na Resolução CMN 3.198/04 e na Lei Sarbanes-Oxley do Congresso Norte- Americano, em razão de seus comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria; e (vi) registrar que GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA e GUY ALMEIDA ANDRADE, não reconduzidos nesta oportunidade, permanecerão em seus cargos até a posse dos eleitos. 7.2) Em relação aos demais comitês, definir as seguintes composições: COMITÊ DE REMUNERAÇÃO Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES, brasileiro, casado, banqueiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP ; Membros: ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Sansão Alves dos Santos, 102, 2º andar, Cidade Monções, CEP ; HENRI PENCHAS, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP ; ISRAEL VAINBOIM, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Diogo Moreira, 132, conjunto 1.601, Pinheiros, CEP ; JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP (membro não administrador); e PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES, brasileiro, casado, economista, RG- IFP/RJ , CPF , domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Av. Ataulfo de Paiva, 1.100, 2º andar, Leblon, CEP COMITÊ DE PESSOAS Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES, já qualificado. Membros: CANDIDO BOTELHO BRACHER, já qualificado; NILDEMAR SECCHES, brasileiro, viúvo, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Viradouro, 63, conjunto 132, Itaim Bibi, CEP ; RICARDO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP ; e ROBERTO EGYDIO SETUBAL, já qualificado. fls.5

6 COMITÊ DE GESTÃO DE RISCO E DE CAPITAL fls.6 Presidente: PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES, já qualificado. Membros: CANDIDO BOTELHO BRACHER, já qualificado; DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Av. das Nações Unidas, , Torre Oeste, 24º andar, Brooklin Paulista, CEP ; GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA e ROBERTO EGYDIO SETUBAL, ambos já qualificados. COMITÊ DE NOMEAÇÃO E GOVERNANÇA Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES Membros: ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, ALFREDO EGYDIO SETUBAL, DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO, HENRI PENCHAS e ISRAEL VAINBOIM, todos já qualificados. COMITÊ DE ESTRATÉGIA Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES Membros: HENRI PENCHAS, ISRAEL VAINBOIM, NILDEMAR SECCHES RICARDO VILLELA MARINO e ROBERTO EGYDIO SETUBAL, todos já qualificados. COMITÊ DE PARTES RELACIONADAS Presidente: NILDEMAR SECCHES Membros: PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES e GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA, todos já qualificados. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 24 de abril de (aa) Pedro Moreira Salles Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal Vice-Presidentes; Alfredo Egydio Setubal, Candido Botelho Bracher, Demosthenes Madureira de Pinho Neto, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, Henri Penchas, Israel Vainboim, Nildemar Secches, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Ricardo Villela Marino Conselheiros. ALFREDO EGYDIO SETUBAL Diretor de Relações com Investidores