1º RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS DA LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG. Período avaliatório: 2008

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1 1º RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS DA LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG Período avaliatório: 2008 Belo Horizonte 2009

2 1º RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS DA LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Avaliação da execução referente ao período avaliatório de 2008 ACORDANTES: Secretário de Estado de Governo Diretor-Geral da Loteria do Estado de Minas Gerais ACORDADOS: Gabinete; Diretoria de Operações; Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças; Procuradoria Jurídica; Auditoria Seccional; Gerência de Marketing e Desenvolvimento de Jogos; Gerência de Controle de Vendas e Premiados; Gerência de Contabilidade e Finanças; Gerência de Logística e Manutenção; Gerência de Recursos Humanos; Gerência de Planejamento e Modernização Institucional. INTERVENIENTES: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SEPLAG COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Representante dos Acordantes: Débora Rola França, MASP Representante do Governador: Daniel Rodrigues Nogueira, MASP

3 Representante dos servidores dos Acordados: Ellen Matos Figueiredo, MASP Representante do Interveniente SEPLAG: Rodrigo Guerra Furtado, MASP (Substituído por Thiago Hollerbach Athayde, MASP ) INFORMAÇÕES GERAIS Data assinatura: 31 de julho de 2008 Entrega do Relatório de Execução: 30 de janeiro de 2009 Data da reunião de avaliação desta 2ª etapa: 03 de março de 2009 Data da reunião de avaliação da 1ª etapa do Sistema Operacional: 05 de maio de 2009 Este relatório foi assinado após o encerramento da avaliação de 1ª etapa do Acordo de Resultados, em razão da ponderação das notas das avaliações de produtividade por equipe, conforme art. 14, 2º do Decreto /

4 SUMÁRIO 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA DESEMPENHO DOS ACORDADOS QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE GABINETE COMENTÁRIOS DA CAA RECOMENDAÇÕES DA CAA QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE PROCURADORIA JURÍDICA COMENTÁRIOS DA CAA RECOMENDAÇÕES DA CAA QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL COMENTÁRIOS DA CAA RECOMENDAÇÕES DA CAA QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE DIRETORIA DE OPERAÇÕES COMENTÁRIOS DA CAA RECOMENDAÇÕES DA CAA QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE GERÊNCIA DE MARKETING E DESENVOLVIMENTO DE JOGOS COMENTÁRIOS DA CAA RECOMENDAÇÕES DA CAA QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE GERÊNCIA DE CONTROLE DE VENDAS E PREMIADOS COMENTÁRIOS DA CAA RECOMENDAÇÕES DA CAA QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS COMENTÁRIOS DA CAA RECOMENDAÇÕES DA CAA QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS COMENTÁRIOS DA CAA RECOMENDAÇÕES DA CAA

5 3.9. QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO COMENTÁRIOS DA CAA RECOMENDAÇÕES DA CAA QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS COMENTÁRIOS DA CAA RECOMENDAÇÕES DA CAA QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL COMENTÁRIOS DA CAA RECOMENDAÇÕES DA CAA PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES E DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO Á 2ª. ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS CONCLUSÃO

6 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS Este relatório apresenta os resultados da 1ª avaliação da 2ª Etapa do Acordo de Resultados da Loteria do Estado de Minas Gerais - LEMG, realizada pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA). A finalidade deste documento é proporcionar ao controle estratégico informações que subsidiem a tomada de decisões, possibilitem o aperfeiçoamento do processo de contratualização, indiquem a necessidade de correção de rumos e orientem a busca de ações mais apropriadas para o alcance dos resultados pretendidos. Para isso, a CAA atua de forma, sobretudo, propositiva, recomendando melhorias para as próximas pactuações, aumentando, assim a qualidade dos Acordos de Resultados. A avaliação foi feita com base nas informações prestadas durante as reuniões de Acompanhamento e Avaliação e no Relatório de Execução elaborado pelo Acordado, recebidos pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação com presunção de confiabilidade e boa-fé. Para fins de avaliação deste Acordo de Resultados, foi considerado o conteúdo da Nota Técnica DCMG nº 37 de 2008, enviada previamente para todos os órgãos e entidades e disponibilizada no sítio eletrônico da SEPLAG, no link do Acordo de Resultados. 2. METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA Para a elaboração do presente Relatório a CAA seguiu os seguintes passos: Análise dos relatórios de desempenho do Acordado. Ponderação e questionamento de informações apresentadas no relatório. Formalização de recomendações a serem encaminhadas ao Acordante. Emissão de conclusão definitiva sobre o desempenho do Acordado no que diz respeito às metas e ações estabelecidas no Acordo de Resultados para o período em questão.

7 3. DESEMPENHO DOS ACORDADOS 3.1. QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE GABINETE OBJETIVO ESTRATÉGICO Adotar boas práticas de gestão Otimizar a execução de contratos Ampliar a arrecadação com jogos Ampliar o lucro líquida da Loteria Mineira VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA Agenda Setorial Alinhamento Estratégico / Projeto Associado INDICADOR 1 Média das notas das equipes excluído equipes da Auditoria Seccional e Procuradoria 2 - Índice de execução de recursos de contrapartida 3 Execução das obrigações da Permissionária 4 Arrecadação com jogos Unid. Medida Valor Valor de Referência Período de Referência Execução no período 2008/ /02 Meta Realizado Meta Realizado Nota ND 2007, , ,52 % - - % ND 2007, Item desconsiderado Item desconsiderado Item desconsiderado Item desconsiderado % R$ ,97 1 sem ,00% 61,74% Resultado Fiscal % 85,84% 1 sem ,00% 67,00% 9 0 Peso Nota Atribuída pela CAA 7

8 Execução no período OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA Nome do projeto / Ação Produto pactuado/ Marcos Prazo Pactuado Status da Execução* Data de Realização Dias de atraso Peso Nota Atribuída pela CAA Adotar boas práticas de gestão Agenda Setorial Executar o Concurso Minas Nota 10 Concurso Minas Nota 10 Implementado dez/08 4, Item desconsiderado Item desconsiderado * Possíveis status de execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 Plenamente executado com atraso; 3 Parcialmente Executado; 4 Não executado Nota atribuída pela CAA: 5,90 Nota final (ponderada com a 1ª Etapa do Acordo de Resultados): 5,90 8

9 COMENTÁRIOS DA CAA Os representantes da comissão justificam a não avaliação do indicador Índice de Execução de Contrapartida pelo fato de que a LEMG não realizou convênios de entrada durante o ano de Ademais, a comissão concorda com a exclusão do indicador do Acordo de Resultados da LEMG. Os representantes da comissão justificam a não avaliação do produto Executar o Concurso Minas Nota 10 pelo fato de que as partes LEMG e Secretaria de Estado de Fazenda/SEF-MG não firmaram convênio e, como explicitado no Acordo de Resultados, o produto só seria avaliado mediante assinatura de tal instrumento. A comissão propõe a desconsideração do indicador Execução das Obrigações da Permissionária pelo fato de que as metas constantes no Plano de Negócio II aprovado estão todas previstas para 2009, não sendo, portanto, possível a avaliação do indicador. A desconsideração do indicador para 2008 não significa, no entanto, a sua desconsideração para o período avaliatório subseqüente, de modo, que tal indicador permanecerá em A comissão retifica a execução do indicador Arrecadação com Jogos do valor de 22,66% para 61,74%, porque o denominador da fórmula do indicador deve considerar o total arrecadado no semestre avaliado. A comissão retifica a execução do indicador Resultado Fiscal de 128,57% para 67%. A alteração se deu porque o cálculo a princípio considerou somente despesas e receitas realizadas na fonte 60, porém o valor de referência e a meta determinada incluíam a fonte 10 no denominador, dado o caráter de sustentabilidade financeira desejado para a LEMG. O valor alcançado ficou aquém da meta, porque grande parte das despesas para a operacionalização de jogos da LEMG no segundo semestre foram custeadas com a fonte RECOMENDAÇÕES DA CAA A comissão recomenda a não repactuação da realização do concurso Minas Nota 10 para A comissão recomenda a substituição do indicador Arrecadação com Jogos pelo novo indicador Arrecadação da LEMG. Sugere-se que a meta seja anual e abarque todas as classificações de receita da LEMG e que seja comparada com o ano anterior. A meta semestral poderá ser adotada para fins de acompanhamento do indicador. 9

10 3.2. QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE PROCURADORIA JURÍDICA OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA INDICADOR Unid. Medida Valor Valor de Referência Período de Referência Execução no período 2008/ /02 Meta Realizado Meta Realizado Peso Nota Atribuída pela CAA Adotar boas práticas de gestão Agenda Setorial 6 Tempo médio para emissão de pareceres e notas jurídicas sobre licitações, contratos, convênios, editais e processos do CAP Dias ,7 (MÉDIA) MÁXIMO - 9 DIAS 5 10 Percentual de consultas sobre licitações, contratos, convênios, editais e processos do CAP respondidas em até 10 dias % ND Otimizar a execução de contratos Alinhamento Estratégico / Projeto Associado 3 Execução de obrigações da Permissionária % ND Item desconsiderado Nota atribuída pela CAA: 10,00 Nota ponderada com a 1ª Etapa do Acordo de Resultados: 10,00 10

11 COMENTÁRIOS DA CAA O Indicador Tempo Médio para a emissão de pareceres atingiu o resultado de 4,7 dias a partir do cálculo realizado pela fonte de comprovação constante no ANEXO 1 do relatório de execução. A execução do indicador Percentual das consultas sobre licitações, contratos, convênios, editais e processos do CAP realizados em até 10 dias foi de 100%, superando a meta e atingindo, portanto, a nota 10. Desconsidera-se a recomendação presente no Relatório de Execução por ela não condizer com a descrição técnica do indicador. A CAA aprova a recomendação de se pactuar o indicador Número de dias Inscrito no CAUC com a Equipe Procuradoria RECOMENDAÇÕES DA CAA Não houve considerações. 11

12 3.3. QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA INDICADOR Unid. Medida Valor de Referência Valor Período de Referência Execução no período 2008/ /02 Meta Realizado Meta Realizado Peso Nota Atribuída pela CAA Adotar boas práticas de gestão Agenda Setorial 8 Taxa de execução do Plano Anual de Auditoria % ND ,1 2 8 Nota atribuída pela CAA: 8,00 Nota ponderada com a 1ª Etapa do Acordo de Resultados: 8,00 12

13 COMENTÁRIOS DA CAA Sem comentários RECOMENDAÇÕES DA CAA Sem recomendações. 13

14 3.4. QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE DIRETORIA DE OPERAÇÕES Valor de Referência Execução no período OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA INDICADOR Unid. Medida Valor Período de Referência 2008/ /02 Meta Realizado Meta Realizado Peso Nota Atribuída pela CAA Adotar boas práticas de gestão Agenda Setorial 9 Média das notas das equipes da DIROP NOTA ND , ,8 Otimizar a execução dos contratos Ampliar a arrecadação com jogos Ampliar o lucro líquido da Loteria Mineira Alinhamento Estratégico / Projeto Associado 3 Execução das obrigações da Permissionária 4 Arrecadação com jogos % ND % R$ ,97 Item desconsiderado 1 sem ,74% Resultado Fiscal % 85,84 1 sem ,00% 9 0 Nota atribuída pela CAA: 6,00 Nota ponderada com a 1ª Etapa do Acordo de Resultados: 6,00 14

15 COMENTÁRIOS DA CAA Sem comentários RECOMENDAÇÕES DA CAA Sem recomendações. 15

16 3.5. QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE GERÊNCIA DE MARKETING E DESENVOLVIMENTO DE JOGOS Valor de Referência Execução no período OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA INDICADOR Unid. Medida Valor Período de Referência 2008/ /02 Meta Realizado Meta Realizado Peso Nota Atribuída pela CAA Melhorar a publicidade institucional e comercial Intensificar a divulgação das regras dos jogos 10 Acessos On-line ao Site 11 Acessos ao manual de regras online Unid. ND 1 sem V Unid. ND 1 sem V Diversificar a divulgação dos sorteios Otimizar a execução dos contratos Ampliar a arrecadação com jogos Ampliar o lucro líquido da Loteria Mineira Alinhamento Estratégico / Projeto Associado 12 Acessos On-Line às extrações 3 Execução das obrigações da Permissionária 4 Arrecadação com jogos Unid. ND 1 sem V % ND % R$ ,97 Item desconsiderado 1 sem ,74% Resultado Fiscal % 85,84 1 sem ,00%

17 OBJETIVO ESTRATÉGICO Otimizar a execução dos contratos VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA Alinhamento Estratégico / Projeto Associado Nome do projeto / Ação Efetivação do Plano de Negócio II da Permissionária Plano de Negócio II aprovado ( Documento comprobatório : Decisão da Diretoria assinado por todos diretores ) Status da Execução * Data de Realização Dias de atraso 39783,00 1,00 set/ * Possíveis status de execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 Plenamente executado com atraso; 3 Parcialmente Executado; 4 Não executado Nota atribuída pela CAA: 9,00 Nota ponderada com a 1ª Etapa do Acordo de Resultados:9,00 Produto pactuado/ Marcos Prazo Pactuado Execução no período Peso Nota Atribuída pela CAA 17

18 COMENTÁRIOS DA CAA A recomendação de exclusão do indicador Acessos ao site da LEMG foi aceita, uma vez que deverão ser mantidos indicadores que mensuram acessos específicos aos serviços oferecidos pela LEMG. Dessa forma a recomendação de exclusão do indicador acesso ao manual de regras on-line não foi aceita bem como a exclusão do indicador acesso on-line às extrações, que haverá de ser alterado para acessos de resultados das extrações RECOMENDAÇÕES DA CAA Sem recomendações. 18

19 3.6. QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE GERÊNCIA DE CONTROLE DE VENDAS E PREMIADOS OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA INDICADOR Unid. Medida Valor Valor de Referência Período de Referência Execução no período 2008/ /02 Meta Realizado Meta Realizado Peso Nota Atribuída pela CAA Diversificar a divulgação dos sorteios Otimizar a execução dos contratos Ampliar a arrecadação com jogos Ampliar o lucro líquido da Loteria 12 Acessos on line extrações 13 Bilhetes de Loteria Convencional vendidos 14 Cartões de Alinhamento Instantânea vendidos Estratégico / 3 Execução de Projeto Associado obrigações da Permissionária 4 Arrecadação com jogos 5 Resultado Fiscal Unid. ND 1 sem V Unid sem Unid sem % ND 1 sem Item desconsiderado Item desconsiderado % R$ ,97 1 sem ,74% 4 10 % 85,84 1 sem ,00% 4 0 Nota atribuída pela CAA: 6,56 Nota ponderada com a 1ª Etapa do Acordo de Resultados: 6,56 19

20 COMENTÁRIOS DA CAA A recomendação de exclusão do indicador Acesso on-line às extrações não foi aceita porque será alterado para Acessos de resultados das extrações. A comissão discorda da exclusão dos indicadores: Bilhetes da loteria convencional vendidos e Cartões de Instantânea Vendidos, pois são fundamentais para mensurar o desempenho da área de vendas. No quadro explicativo do indicador Bilhetes da loteria convencional vendidos, consta na informação sobre execução, de maneira correta, que a nota foi zero, porém, no quadro consolidado do desempenho da equipe Gerência de Controle de Vendas e Premiados a nota consta como RECOMENDAÇÕES DA CAA Sem recomendações. 20

21 3.7. QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS Valor de Referência Execução no período OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA INDICADOR Unid. Medida Valor Período de Referência 2008/ /02 Meta Realizado Meta Realizado Peso Nota Atribuída pela CAA Adotar boas práticas de gestão Agenda Setorial 15 Média das notas das equipes da DPGEF Nota ND , ,12 Otimizar a execução de contratos 3 Execução das obrigações da Permissionária % ND Item desconsiderado Ampliar a arrecadação com jogos Alinhamento Estratégico / Projeto Associado 4 Arrecadação com jogos % R$ ,97 1 sem ,74% 9 10 Ampliar o lucro líquido da Loteria Mineira 5 Resultado Fiscal % 85,84 1 sem ,00% 9 0 Nota atribuída pela CAA: 6,11 Nota ponderada com a 1ª Etapa do Acordo de Resultados: 6,11 21

22 COMENTÁRIOS DA CAA Sem comentários RECOMENDAÇÕES DA CAA Sem recomendações. 22

23 3.8. QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS Valor de Referência Execução no período OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA INDICADOR Unid. Medida Valor Período de Referência 2008/ /02 Meta Realizado Meta Realizado Peso Nota Atribuída pela CAA Otimizar a execução de contratos 3 Execução das obrigações da Permissionária % ND Item desconsiderado Ampliar a arrecadação com jogos Alinhamento Estratégico / Projeto Associado 4 Arrecadação com jogos % R$ ,97 1 sem ,74% 9 10 Ampliar o lucro líquido da Loteria Mineira 5 Resultado Fiscal % 85,84 1 sem ,00% 9 0 Adotar boas práticas de gestão Agenda Setorial 16 Índice de pagamento no prazo 17 Número de dias inscrito no CAUC % ND Dias Nota atribuída pela CAA: 7,10 Nota ponderada com a 1ª Etapa do Acordo de Resultados: 7,10 23

24 COMENTÁRIOS DA CAA Sem comentários RECOMENDAÇÕES DA CAA Sem recomendações. 24

25 3.9. QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO OBJETIVO ESTRATÉGICO Otimizar a execução de contratos Ampliar a arrecadação com jogos Ampliar o lucro líquido da Loteria Mineira Adotar boas práticas de gestão VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA Alinhamento Estratégico / Projeto Associado Agenda Setorial INDICADOR 3 Execução das obrigações da Permissionária Unid. Medida 4 Arrecadação com jogos % Valor de Referência Período de Valor Referência Execução no período 2008/ /02 Meta Realizado Meta Realizado % ND R$ ,97 Peso Nota Atribuída pela CAA Item desconsiderado 1 sem ,74% Resultado Fiscal % 85,84 1 sem ,00% Índice de contratos atividade meio renovados no prazo 19 Índice de distorção de material permanente 20 Índice de distorção de material de consumo 21 Índice de cotação eletrônica quantidade de processos 22 Índice de cotação eletrônica valor de compra 23 Índice de pregão eletrônico quantidade de processos 24 Índice de pregão eletrônico valor de compra 25 Taxa de aquisição de papel A4 reciclado -26 Taxa de aquisição de itens das famílias de equipamentos de informática e material de consumo % ND % 100* 7 10 % % 0* 6 10 % -8, % -1, % 89, , % 91, , % % % ND % ND Item desconsiderado Item desconsiderado *Após apreciação da CAA, percebeu-se o atendimento da meta estabelecida para o indicador. Nota atribuída pela CAA: 8,42 Nota ponderada com a 1ª Etapa do Acordo de Resultados:8,42 25

26 COMENTÁRIOS DA CAA O indicador Índice de contratos de atividade meio renovados no prazo teve execução atestada de 100% pois, todos os contratos foram renovados no prazo não interrompendo a prestação dos serviços e os pagamentos devidos aos contratados. Pelos motivos expostos a comissão não considerou os prazos de publicação. A comissão retifica o percentual apresentado no relatório de execução para o índice de distorção do material permanente que passará a constar conforme valor apresentado pela área central, qual seja, 0.00%, acarretando em nota 10. A comissão retifica os percentuais apresentados no relatório de execução para os índices de pregão eletrônicos IPEL-q e IPEL-v que passarão a constar conforme valor apresentado pela área central, quais sejam, 100% para ambos resultando em nota 10. A comissão desconsiderará para fins de avaliação os indicadores: Taxa de aquisição de papel A4 reciclado e taxa de aquisição dos itens das famílias de equipamentos de informática e material de escritório de acordo com o relatório de informações enviados pela área central RECOMENDAÇÕES DA CAA Sem recomendações. 26

27 3.10. QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA Valor de Referência Execução no período 2008/ /02 INDICADOR Unid. Medida Período de Peso Valor Referência Meta Realizado Meta Realizado Nota Atribuída pela CAA Capacitar os recursos humanos 27 Total de ações de capacitação acumulado Unid sem Disseminar o conhecimento internamente Ampliar a arrecadação com jogos Ampliar o lucro líquido da Loteria Mineira Alinhamento Estratégico / Projeto Associado 29 Palestras setoriais Unid. 0 4 Arrecadação com jogos 5 Resultado fiscal % 85,84 1 sem % R ,97 1 sem ,74% sem ,00% OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA Nome do projeto / Ação Produto pactuado/ Marcos Prazo Pactuado Status da Execução * Execução no período Data de Realização Dias de atraso Peso Nota Atribuída pela CAA Garantir nas unidades internas a manutenção do corpo funcional e o provimento adequado de cargos comissionados para sustentar a execução das atividades Alinhamento estratégico / Projeto associado Desenvolver banco de dados eletrônico dos perfil dos servidores da LEMG 3 -Relatório gerencial emitido a partir do novo banco de dados eletrônico 39783,00 1,00 dez/ * Possíveis status de execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 Plenamente executado com atraso; 3 Parcialmente Executado; 4 Não executado Nota atribuída pela CAA: 8,44 Nota ponderada com a 1ª Etapa do Acordo de Resultados:8,44 27

28 COMENTÁRIOS DA CAA A comissão desconsiderou o indicador Servidores cadastrados no banco de dados de Recursos Humanos que consta no quadro de resumo do desempenho da equipe Gerência de Recursos Humanos pelo fato de que a meta pactuada é No referente à recomendação da equipe de compartilhar o indicador Palestras Setoriais com outras áreas, a comissão entende que não procede, devendo, portanto, permanecer sob a responsabilidade da Gerência de Recursos Humanos RECOMENDAÇÕES DA CAA Sem recomendações. 28

29 3.11. QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DA EQUIPE GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA INDICADOR Unid. Medida Valor Valor de Referência Período de Referência Execução no período 2008/ /02 Meta Realizado Meta Realizado Peso Nota Atribuída pela CAA Disseminar o conhecimento internamente 29 Palestras setoriais ( acumulado) Unid. 0 1 sem Acessos à Intranet Unid. ND 1 sem V Otimizar a execução dos contratos Melhorar a publicidade comercial e institucional Intensificar a divulgação das regras dos jogos Diversificar a divulgação de sorteios Ampliar a arrecadação com jogos Ampliar o lucro líquido da Loteria Mineira Adotar boas práticas de gestão Alinhamento estratégico / Projeto Associado Agenda Setorial 3 Execução das obrigações da Permissionária 10 Acessos ao Site da LEMG 11 -Acessos ao manual de regras on line 12 Acessos on line às extrações 4 Arrecadação com jogos Unid. ND 1 sem V % R$ ,97 1 sem ,74% Resultado Fiscal % 85,84 1 sem ,00% índice de atendimento ao cidadão ( IAC ) 32 Média do índice desenvolvimento sítios mantidos pelo órgão / entidade ( ISI ) % ND Unid. ND 1 sem 2008 Unid. ND 2007, sem % ND 2007, Unid. ND 2007, V0 60, V0 - - V0 100 Item desconsiderado Item desconsiderado

30 OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA Nome do projeto / Ação Produto pactuado/ Marcos Prazo Pactuado Status da Execução * Execução no período Data de Realização Dias de atraso Peso Nota Atribuída pela CAA Agenda Setorial Elaborar e implementar o plano diretor de governo eletrônico que contemple as diretrizes de prestação de serviços eletrônicos, gestão da informação e gestão de tecnologia da comunicação 5 Diagnóstico de governo eletrônico do órgão / entidade atualizado, preenchido e encaminhado para a SCGE 30 dias após assinatura do Acordo de Resultados 1,00 2 Sem Melhorar a estrutura de TIC Modernizar e ampliar o parque tecnológico da LEMG 17 novas máquinas adquiridas Licença de utilização de Windows Server para 3 ( três ) novas máquinas 39783,00 1,00 set/ ,00 4, Alinhamento estratégico / Projeto associado Disponibilizar a Intranet Intranet disponibilizada para todos os servidores da LEMG 39783,00 1,00 dez/ Administrar e disponibilizar o site da LEMG Internet disponibilizada para acesso Contador de acessos em funcionamento 39783,00 1,00 dez/ ,00 1,00 dez/ * Possíveis status de execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 Plenamente executado com atraso; 3 Parcialmente Executado; 4 Não executado Nota atribuída pela CAA: 8,50 Nota ponderada com a 1ª Etapa do Acordo de Resultados:8,50 30

31 COMENTÁRIOS DA CAA O indicador Palestras Setoriais deverá ser excluído para essa equipe em Em relação ao pedido de mudança do IAC, este será encaminhado à área central para devida análise técnica. O produto Plano Diretor de Governo Eletrônico encaminhado à SCGE não será avaliado conforme diretriz da área central, que o avaliará em A comissão discorda da repactuação do produto Licença de utilização de Windows Server para novas áreas para 2009, tendo em vista a mudança para a Cidade Administrativa, bem como a sua não avaliação para RECOMENDAÇÕES DA CAA Sem recomendações. 31

32 4. PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES E DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO Á 2ª. ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS Comentários relevantes gerais para este Acordo As justificativas da execução dos indicadores Execução das obrigações da permissionária, Arrecadação com Jogos e Resultado Fiscal para todas as equipes são aquelas constantes nas considerações da equipe Gabinete. Recomendações relevantes gerais para este Acordo A CAA recomenda a elaboração de estudo que supra os gestores da LEMG de informações objetivas que possibilitem a melhor aplicação dos recursos com publicidade nos meios de comunicação visando um maior impacto na arrecadação. A CAA recomenda incluir na Equipe Procuradoria o indicador Arrecadação com Jogos, dada a importância da equipe para os resultados do indicador. Recomenda-se que seja mensurado um novo valor de referência para o indicador de acesso à internet, que considere o período entre janeiro e junho de Por conseguinte a meta de crescimento incremental dos acessos deverá ser considerada com base nos novos valores, para o segundo semestre de Recomendamos que seja realizado em 2009 um acompanhamento sistemático das metas e produtos por todas as equipes acordadas, especialmente com a participação efetiva do Gabinete, visando ao aprimoramento da gestão estratégica, dando subsídios às tomadas de decisão e melhoria da qualidade das informações referentes às execuções das referidas metas e produtos. A CAA espera que as iniciativas acima apresentadas sejam refletidas no aprimoramento das fontes de comprovação e do Relatório de execução em si. Por fim, recomenda-se que todo e qualquer termo aditivo ao Acordo de Resultados só seja realizado após avaliação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação. 32

33 5. CONCLUSÃO Validamos o conteúdo desse relatório e reconhecemos que ele exprime os posicionamentos expressos na reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação. Reconhecemos ainda que essas notas atribuídas por essa CAA são preliminares e podem ser reponderadas nos termos do Decreto /08. Equipe Nota atribuída pela CAA Nota final (após ponderação) Gabinete 5,90 5,90 Procuradoria Jurídica 10,00 10,00 Auditoria Seccional 8,00 8,00 Diretoria de Operações 6,00 6,00 Gerência de Marketing e Desenvolvimento de Jogos 9,00 9,00 Gerência de Controle de Vendas e Premiados 6,56 6,56 Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças 6,11 6,11 Gerência de Contabilidade e Finanças 7,10 7,10 Gerência de Logística e Manutenção 8,42 8,42 Gerência de Recursos Humanos 8,44 8,44 Gerência de Planejamento e Modernização Institucional 8,50 8,50 Média das notas das equipes (atribuídas pela CAA): 7,64 Nota alcançada pelo sistema operacional na 1ª. etapa do Acordo de Resultados: 7,86 Belo Horizonte, 15 de maio de DÉBORA ROLA FRANÇA Representante dos Acordantes DANIEL RODRIGUES NOGUEIRA Representante do Governador ELLEN MATOS FIGUEIREDO Representante dos Servidores dos Acordados THIAGO HOLLERBACH ATHAYDE Representante da SEPLAG 33

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36 OF. CCGPGF Nº. /2009 Belo Horizonte, de julho de Ref.: Recursos das notas de 1º etapa do Acordo de Resultados. Senhor Secretário, Em atenção ao expediente acima citado, informamos a V. Exa. que a Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, em sua 58ª reunião, realizada em 29 de junho, deliberou sobre os recursos de revisão das notas de 1º etapa do Acordo de Resultados, nos seguintes termos: SEGOV/AUGE/OGE/AGE Indicador finalístico "Médias das taxas de execução dos Projetos Estruturadores": As notas serão atribuídas de forma escalonada, de acordo com o grau de execução do indicador (meta de 100% escalonada a partir da execução de 70%). A decisão desta CCGPGF corrige, então, a fórmula matemática utilizada para atribuição da nota desse indicador. A nova fórmula revisada é representada pela expressão (VA-70) / (100-70), sendo VA=valor apurado (71,9). Assim, a nota específica para este indicador passa a ser 0,063, o que altera as notas finais da 1ª Exmo. Sr. Danilo de Castro Secretário de Estado de Governo BELO HORIZONTE MG 36

37 etapa (Avaliação Institucional) do Sistema Governo, conforme quadro abaixo: Notas finais da 1ª. etapa (Avaliação Institucional) Secretaria de Estado de Governo - SEGOV Objeto de pactuação Peso Nota do objeto Resultado Finalístico 20% 0,63 Agenda Setorial 70% 9,80 Racionalização dos Gastos 10% 10,00 Nota final 7,99 Atenciosamente, ANTONIO AUGUSTO ANASTASIA Vice-Governador do Estado Presidente da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças 37

38 Notas finais 2ª etapa LEMG Após deliberação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças Equipe Nota Atribuída pela CAA Nota Final (Após Ponderação) Gabinete 5,90 5,90 Procuradoria Jurídica 10,00 10,00 Auditoria Seccional 8,00 8,00 Diretoria de Operações 6,00 6,00 Gerência de Marketing e Desenvolvimento de Jogos 9,00 9,00 Gerência de Controle de Vendas e Premiados 6,56 6,56 Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças 6,11 6,11 Gerência de Contabilidade e Finanças 7,10 7,10 Gerência de Logística e Manutenção 8,42 8,42 Gerência de Recursos Humanos 8,44 8,44 Gerência de Planejamento e Modernização Institucional 8,50 8,50 Média das equipes atribuída pela CAA 7,64 Nota da 1ª etapa 7,99 Fator de ponderação sem ponderação 38