PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Transcrição

1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2 Aviso As declarações contidas nesse documento, relativas às perspectivas de negócios da Copel, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não Desdobrame são garantias de desempenho. Elas envolvem 1Elaboração 2 3Execução 4 nto de Metas das do riscos, incertezas e premissas, e pois se referem a eventos futuros e, Estratégias Alinhamento Planejado portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os COPEL investidores precisam compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Copel e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. 2

3 Sobre a Companhia A Copel foi criada em outubro de É a maior empresa do Paraná e atua com tecnologia de ponta nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia, além de telecomunicações. Opera um abrangente e eficaz sistema elétrico com parque gerador próprio de usinas, linhas de transmissão, subestações, linhas e redes elétricas do sistema de distribuição e um moderno sistema óptico de telecomunicações que integra as principais cidades do Estado. No ano de 2010, a Copel efetuou mais de 130 mil novas ligações elétricas, atendendo praticamente 100% dos domicílios nas áreas urbanas e mais de 97% nas regiões rurais. Comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento, a empresa não se limita em levar somente energia elétrica à população. Está presente no dia-a-dia dos paranaenses ao promover o crescimento socioeconômico, a responsabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável. Pioneira no Brasil na elaboração de estudos e relatórios de impacto ambiental na construção de usinas hidrelétricas, a Copel vem ao longo dos anos praticando importantes ações e programas nessa área, o que atesta o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. Adotou as diretrizes GRI - Global Reporting Initiative - na elaboração do seu Relatório Anual e o principal resultado é a percepção e confiança do mercado, que se reflete no aumento do valor real da empresa. A Copel tem suas ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri, sendo referência internacional em sustentabilidade social e ambiental. 3

4 Visão Geral O presente relatório apresenta o Planejamento Estratégico Integrado da Companhia Paranaense de Energia COPEL para o período de 2011 a O Planejamento foi elaborado de acordo com o Referencial Estratégico - Missão, Visão, Valores e as Diretrizes Estratégicas, que Desdobrame estabelece e baliza o posicionamento futuro. O Referencial Estratégico da 1Elaboração 2 3Execução 4 nto de Metas das do Companhia e Estratégias foi redefinido em abril de Alinhamento Planejado 2011, a partir do trabalho desenvolvido por profissionais COPELde todas as diretorias da empresa. Este planejamento visa levar a COPEL a conquistar sua Visão de ser Simplesmente a Melhor da Década nos negócios que compõem seu core business: Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica. O Plano Decenal de Expansão de Energia até 2020 (PDE 2020), que está em processo de consulta pública no Ministério de Minas e Energia (MME) desde o dia 02 de junho de 2011, incorpora uma visão integrada da expansão da demanda e da oferta de diversos energéticos no período Sendo o PDE de natureza indicativa da política energética nacional, ele tem sido utilizado como um guia para que os investidores estabeleçam suas estratégias de prospecção, avaliação e investimento em novos projetos. Com a disponibilização do PDE 2020 para consulta pública, pôde-se constatar que o Planejamento Estratégico da Copel está aderente ao Planejamento Decenal de Expansão de Energia (PDE 2020) do governo federal. 4

5 Negócios da Companhia Geração Distribuição Transmissão Core Business (Energia) Comercialização Distribuição de gás Saneamento Non Core Telecomunicação Engenharia 5

6 Novo Referencial Estratégico Controle de Resultados 6

7 Novo Referencial Estratégico VALORES Ética - Resultado de um pacto coletivo que define comportamentos individuais alinhados a um objetivo comum. Respeito às Pessoas Consideração com o próximo. Controle de Resultados Dedicação Capacidade de se envolver de forma intensa e completa no trabalho contribuindo para a realização dos objetivos da organização. Transparência Prestação de contas das decisões e realizações da empresa para informar seus aspectos positivos ou negativos à todas as partes interessadas. Segurança Ambiente de trabalho saudável em que os trabalhadores e os gestores colaboram para o uso de um processo de melhoria contínua da proteção e promoção da segurança, saúde e bemestar de todos. Responsabilidade Condução da vida da empresa de maneira sustentável, respeitando os direitos de todas as partes interessadas, inclusive das futuras gerações e o compromisso com a sustentação de todas as formas de vida. Inovação Aplicação de idéias em processos, produtos ou serviços de forma a melhorar algo existente ou construir algo diferente e melhor. 7

8 Diretrizes Estratégicas Valorizar a força de trabalho. Reter talentos e conhecimento. Expandir os negócios de forma sustentável e rentável. Obter a excelência em custos, processos e qualidade. Promover a sinergia entre as diversas áreas da companhia. Investir em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação com agregação de valor. 8

9 Planejamento Estratégico Geração de Energia A Copel possui um parque gerador próprio composto por 18 usinas, sendo 17 hidráulicas e 1 térmica, totalizando MW de potência instalada. Possui também 608 MW de potência instalada em participações (sendo 5 hidrelétricas, 1 termelétrica e 1 eólica), 2 Desdobrame 3Execução 4 totalizando MW. nto de Metas do e Alinhamento Planejado COPEL 9

10 Planejamento Estratégico Geração de Energia Projetos de Geração da COPEL em implantação Usina Potência instalada MW Garantia física MW médios Localização Período de obras (previsão) Investimento previsto (R$ milhões) UHE Mauá* 361 MW* 197,7 Rio Tibagi PR * (abr/08) UHE Colíder 300 MW 179,6 Rio Teles Pires MT (jul/10) PCH Cavernoso II 19 MW 10,6 Rio Cavernoso PR (fev/11) * Copel-GeT possui 51% de participação 10

11 Planejamento Estratégico Geração de Energia Perspectiva do Negócio de Geração até PCH Fotovoltaica Biomassa Resíduos Sólidos Eólica Hidrelétricas Até 2015 a Copel espera incrementar a sua capacidade instalada em até 44%. A Companhia pretende alcançar 22% de participação de fontes alternativas na sua matriz energética em Até 2015, aumentar em até 34% a energia comercializada no ambiente de contratação livre. Obs. O incremento da capacidade instalada da Copel depende do sucesso na aquisição de novos ativos e na obtenção de concessões via leilões promovidos pelo Governo Federal. 11

12 Planejamento Estratégico A Copel possui km de extensão em linhas de transmissão, com capacidade média em subestações equivalente a MVA. Transmissão de Energia 2 Desdobrame nto de Metas e 3 4 Alinhamento COPEL Até 2015, a meta da Copel é incrementar a Receita Anual Permitida (RAP) de transmissão em até 62%. O objetivo estratégico da Copel é expandir aproximadamente km em novas linhas de transmissão e aumentar a capacidade de subestações em até MVA até Obs. O incremento da receita anual permitida depende do sucesso na aquisição de novos ativos e na obtenção de concessões via leilões promovidos pelo Governo Federal. 12

13 Planejamento Estratégico Distribuição de Energia A Copel atende 392 municípios no Estado do Paraná e 1 no Estado de Santa Catarina, e serve 3,8 milhões de consumidores (abril de 2011). Número de Consumidores em milhares O objetivo estratégico da Copel é: Investir na renovação e modernização dos ativos para aprimorar os indicadores de qualidade, promovendo melhoria na confiabilidade do sistema de distribuição e o pleno atendimento ao crescimento do mercado. Aumentar a base de ativos de distribuição, buscando incrementar em até 43% o número de consumidores no período Obs. O incremento da base de ativos de distribuição depende do sucesso na aquisição de ativos disponíveis. 13

14 Planejamento Estratégico Telecomunicações A Copel possui uma rede de km de cabos ópticos no anel principal e km cabos ópticos autosustentados, atendendo a 252 cidades no Estado do Paraná e a 2 cidades no Estado de Santa Catarina, totalizando clientes. Rede de fibra óptica da Copel A meta da Copel Telecomunicações é estar presente em 100% das cidades paranaenses até 2012 e prover, até 2015, 100% das cidades do Estado do Paraná com a solução BEL (banda extra larga). 14

15 Ações de Curto Prazo para 2011 Concluir a Usina de Mauá 361 MW. Iniciar a Construção da Usina de Colider 300 MW. Ter condições necessárias para iniciar a Usina de São Jerônimo 331 MW. Concluir os estudos para uma participação sustentável na Usina do Baixo Iguaçu 350 MW. 2 Participar nos leilões de energia renováveis com acréscimo de até 500 MW de capacidade. Expectativa de Investimentos de até R$ 500 milhões em sistemas de Transmissão. Iniciar a PCH de Cavernoso II 19 MW. Concluir estudos de viabilidade de diversas PCHs no Rio Chopim até 120 MW. Iniciar a PCH Dois Saltos 25 MW. Formar ilhas de confiabilidade para atrair indústrias, assim como desenvolver os pólos já existentes. Expandir a Distribuição com a conquista de novos consumidores. Avaliar mais de uma centena de possibilidades de aquisição de projetos de geração recebidos através dos 6 editais de chamadas publicas. Manter investimentos necessários para a excelência operacional da Copel Distribuição. 15

16 2 Relações com Investidores (41)