1 Relatório de atividades da Diretoria Executiva

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1 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI-INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTI- DORES, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2004, ÀS 12:30 HORAS, NO CLUBE SÃO PAULO, SITUADO À AV. HIGIE- NÓPOLIS, Nº 18 SÃO PAULO SP. Os trabalhos foram abertos e presididos pelo Sr. José Luiz Acar Pedro, Presidente do Conselho de Administração do IBRI, e secretariados por mim, Luiz Roberto dos Reis Cardoso, a convite do mesmo. Foram registrados os seguintes participantes: 1 Almir da Silva Mota (Klabin); 2 Dóris Wilhelm (Presidente Executiva do IBRI); 3 Gilson Rodrigues Bentes (Cosipa); 4 José Marcos Treiger (Brasken); 5 Líbano Miranda Barroso (TAM); 6 Sérgio Tuffy Sayeg (SABESP); 7 Valter Faria (Corp Brasil); 8 Wilson K. Amarante (Grupo Rede). Participaram os seguintes convidados: Alexandre Germani (Diretor Secretario do IBRI); Breno Júlio de Melo Milton (Vice-Presidente do IBRI); Elisabeth Benamor (Vice-Presidente do IBRI); Geraldo Soares (Vice-Presidente do IBRI); Marco Antonio de Almeida Panza (Diretor de Desenvolvimento Profissional) e Rodney Vergili (Assessor de Comunicação do IBRI). Os trabalhos obedeceram à seguinte ordem do dia, conforme convocação enviada aos Conselheiros por e.mail: 1 Relatório de atividades da Diretoria Executiva 2 Discussão e aprovação de nova cláusula do Regulamento Interno da 3 Novo Código de Ética 4 6º Encontro Nacional de Relações com Investidores 5 Outros assuntos de interesse geral O Sr. José Luiz Acar Pedro deu iniçio aos trabalhos, relatando o processo de seleção do novo superintendente a ser contratado. Foram entrevistados e analisados cinco candidatos e que de acordo com a maioria estava sendo indicado para a aprovação do Conselho, o Sr. Salim Augusto Amed Ali. O nome indicado foi aprovado por unanimidade. O Sr. José Luiz Acar Pedro solicitou ao Sr. Luiz Roberto dos Reis Cardoso que colaborasse nesta fase de transição e Adaptação do novo Superintendente.

2 1 Relatório de atividades da Diretoria Executiva A Presidente Executiva, Sra. Dóris Wilhelm, informou que foi convidada pelo IBGC, para realizar palestra sobre a profissão de RI em um curso interno na Petrobrás e que também está sendo agendada reunião com dirigentes do Magazine Luiza para destacar a importância dos profissionais de RI na abertura de capital das empresas. Os valores recebidos pelas palestras serão destinados para o caixa do IBRI. Destacou também sua participação como palestrante no evento Destaques Cias. Abertas da Agência Estado. A Presidente Executiva relatou ao Conselho que foram realizados dois Encontros Informais com grande sucesso. O primeiro foi o 11º Encontro Informal que abordou a 2 a Pesquisa IBRI/Fipecafi em 15 de abril de O outro foi o 12º Encontro Informal com o tema O Preço da Sedução do Espartilho ao Silicone no Itaú Cultural que foi aberto exclusivamente para o IBRI no dia 24 de maio de A Presidente informou que a Comissão Internacional presidida pelo Sr. Marco Geovanne, está em fase de planejamento de eventos internacionais. Informou que o evento Brazil Day local não será realizado e que o de New York será realizado a cada dois anos. Está sendo analisada a possibilidade de se realizar o Brazil Day em Madrid junto com o evento da Latibex no segundo semestre. A Presidente Dóris informou que estava solicitando a Comissão Técnica analisar os seguintes temas: o impacto do funcionamento do Comitê de Arbitragem da Bovespa como obstáculo das companhias abertas passarem a atuar no nível 2; acúmulo de função do mesmo DRI em diversas empresas do mesmo grupo e o Proxy (voto eletrônico). A Presidente relatou a parceria com a Editora Lazulli de criação de livraria virtual, com a oferta de livros através do site do IBRI. Finalizando a Presidente Dóris apresentou ao Conselho, o jornalista Rodney Vergili como novo Assessor de Comunicação do IBRI. 2 Discussão e aprovação de nova cláusula do Regulamento Interno da O Presidente do Conselho, Sr. José Luiz Acar Pedro, relatou que o IBRI vem recebendo um número crescente de pedidos de patrocínios e apoios a eventos de outras entidades/instituições. Em função desse fato a Diretoria Executiva estava apresentando para aprovação do Conselho, uma proposta de adaptação do Regulamento Interno da que englobasse os apoios aos eventos de outras entidades/instituições. A

3 proposta foi aprovada por unanimidade e o Regulamento Interno da, incluindo a alteração aprovada pelo Conselho, passa a ser o seguinte: 1. JUSTIFICATIVA IBRI - Instituto Brasileiro de Relações com Investidores Regulamento Interno O IBRI - Instituto Brasileiro de Relações com Investidores - vem conquistando espaço crescente nas publicações impressas e eletrônicas (revistas, jornais e newsletters ) do mercado de capitais, bem como recebe solicitações de patrocínio e apoios a eventos de outras entidades/instituições. Diante desse desafio de divulgar adequadamente o IBRI, o Conselho de Administração em sua reunião de 02 de abril de 2003 criou a presente Comissão de Divulgação. Em 26 de maio de 2004, o Conselho de Administração decidiu expandir as atribuições da em relação à análise de apoio a eventos. 2. FINALIDADE A do IBRI tem por finalidade: a. Gerir todos os espaços obtidos pelo IBRI para publicações impressas e eletrônicas, zelando por sua adequada utilização em consonância com os objetivos do Instituto. b. Incentivar a produção, pelo corpo de associados do Instituto, de artigos, matérias e trabalhos relacionados à área de Relações com Investidores. c. Definir os artigos que serão publicados e em quais veículos. d. Analisar, definir e responder toda solicitação de apoio e/ou patrocínio a eventos de entidades, empresas, associações e/ou instituições 3. PROCEDIMENTOS PARA PUBLICAÇÃO a. Todos os associados do IBRI poderão encaminhar artigos, matérias e trabalhos (de aproximadamente caracteres, corpo12), através do É necessária a confirmação, ao remetente, através de , do recebimento pelo

4 IBRI. Qualquer esclarecimento adicional poderá ser obtido no telefone do IBRI (11) b. A partir da confirmação do recebimento os artigos, matérias e trabalhos serão analisados pela no prazo máximo de 30 dias corridos, findos os quais será encaminhado, ao remetente, o laudo de avaliação. c. O laudo de avaliação indicará se os artigos, matérias e trabalhos, foram aprovados pela Comissão ou não, descrevendo as razões. d. A Comissão divulgará, oportunamente, em quais veículos serão publicados os artigos, matérias e trabalhos aprovados. e. Os artigos, matérias e trabalhos aprovados devem se constituir em efetiva contribuição às discussões da área de Relações com Investidores. 4. DOS DIREITOS AUTORAIS Os autores dos artigos, matérias e trabalhos cederão todos os seus direitos autorais ao IBRI, não lhes cabendo quaisquer remunerações pelas respectivas obras. 5. PROCEDIMENTO: APOIO E/OU PATROCÍNIO A EVENTOS DE OUTRAS ENTIDADES E/OU INSTITUIÇÕES Os pedidos de apoio e/ou patrocínio a eventos (como seminários, palestras, encontros e congressos) de outras entidades, empresas, associações e instituições devem ser encaminhados para o aos cuidados da. Qualquer esclarecimento adicional poderá ser obtido no telefone do IBRI (11) A Comissão de Divulgação analisará a solicitação em no máximo trinta dias. Encaminhará, para conhecimento, o seu parecer para a Presidência Executiva, bem como responderá à organização solicitante. 6. ESTRUTURA DA COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO DO IBRI Presidente Geraldo Soares Vice Presidente Membros efetivos Natasha Namie Nakagawa Elizabeth Benamor Marco Geovanne

5 Alexandre Germani Luiz Roberto Cardoso (Superintendente Geral) Rodney Vergili (Assessor de Comunicação) 3 Novo Código de Ética A Sra. Doris Wilhelm, Presidente Executiva do Ibri, informou ao Conselho que o Sr. Lélio Lauretti é o novo Coordenador da Comissão encarregada da reestruturação do Código de Ética do IBRI e que o ex-presidente da CVM, Sr. Luiz Leonardo Cantidiano, aceitou o convite para integrar a Comissão. 4 6º Encontro Nacional de Relações com Investidores A Presidente Dóris informou ao Conselho que todos os palestrantes estavam confirmados e que a previsão do resultado financeiro deverá ficar próximo do resultado do ano passado. A partir desta data deverá ser reforçada a divulgação do evento pela Assessoria de Comunicação do IBRI. 5 Outros Assuntos de interesse geral O Presidente do Conselho Sr. José Luiz Acar Pedro, solicitou que seja feita uma campanha para a entrada de novos associados. A meta inicial seria dobrar o número de associados. Sugeriu que cada membro do Conselho identifique e informe à secretaria do IBRI sobre possíveis novos associados.

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