SUMÁRIO LISTA DE ABREVIAÇÕES... 7 LISTA DE QUADROS... 8 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DAS UNIDADES CLASSIFICADAS COM SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS...

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3 SUMÁRIO LISTA DE ABREVIAÇÕES... 7 LISTA DE QUADROS... 8 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DAS UNIDADES CLASSIFICADAS COM SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS INTRODUÇÃO IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE Identificação e constituição da entidade a) Identificação da entidade: nome, CNPJ, natureza jurídica e vinculação ministerial; endereço postal e telefones da entidade; endereço da página da Internet; endereço de correio eletrônico institucional; b) Identificação do número, data e ementa da norma de criação e das demais normas sobre a gestão e a estrutura da entidade Finalidade e competências institucionais da entidade a) Descrever a finalidade e a competência institucional da UJ definidas em leis infraconstitucionais e em normas regimentais, identificando cada instância normativa Identificação dos setores da economia abrangidos pela atuação da Entidade a) Identificação e descrição sucinta dos setores do comércio de bens, serviços e turismo, detalhando os segmentos e áreas de atuação Organograma funcional PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS Estrutura do planejamento estratégico a) Período de abrangência do plano estratégico b) Demonstração da vinculação do plano estratégico da entidade com suas competências institucionais, legais ou normativas c) Demonstração dos objetivos estratégicos, dos processos e dos produtos relacionados ao planejamento estratégico do Sistema Senac aos quais se vincula d) Avaliação sobre os estágios de implementação do planejamento estratégico, destacando os avanços observados no exercício de referência do relatório de gestão e as perspectivas em relação aos próximos exercícios com base nas etapas de avaliação e monitoramento do plano e) Principais objetivos estratégicos traçados para a Entidade para o exercício de referência do relatório de gestão Estratégias adotadas a) Avaliação dos riscos que poderiam impedir ou prejudicar o cumprimento dos objetivos estratégicos do exercício de referência das contas b) Revisão de macroprocessos internos da entidade, caso tenha sido necessária c) Adequações nas estruturas de pessoal, tecnológica, imobiliária etc., caso tenham sido necessárias ao desenvolvimento dos objetivos estratégicos d) Estratégias de divulgação interna dos objetivos traçados e dos resultados alcançados e) Outras estratégias consideradas relevantes pelos gestores da entidade para a realização dos objetivos estratégicos Demonstração da execução física e financeira a) Demonstração da execução física e financeira dos objetivos estratégicos e das ações do plano da Entidade para o exercício de referência, comparando-se os valores planejados e previstos com os efetivamente realizados e justificando as variações significativas

4 2.4. Indicadores de Desempenho a) Apresentação conceitual sobre os indicadores de desempenho utilizados pela Entidade b) Indicadores utilizados pela Entidade para monitorar e avaliar o desempenho da gestão, as respectivas fórmulas e os índices registrados. A formulação de indicadores deverá atender aos seguintes aspectos: representatividade, mensurabilidade, confiabilidade das fontes, acessibilidade dos dados e razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos benefícios c) Acompanhar o alcance das metas; d) Identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados; e) Identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO Informações sobre a estrutura de governança da Entidade Atuação da Auditoria Interna a) Posicionamento da unidade de auditoria na estrutura orgânica da entidade e processo de escolha do chefe da unidade; b) Demonstração da sistemática de monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna;. 137 c) eventuais redesenhos feitos recentemente na estrutura organizacional da unidade de auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da Unidade Jurisdicionada, demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes; d) demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, destacando os trabalhos mais relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade jurisdicionada; e) opinião do auditor interno sobre a qualidade dos controles internos relacionados à apuração dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar a governança e o desempenho operacional da Unidade Jurisdicionada; f) síntese das conclusões da auditoria independente sobre a qualidade dos controles internos da entidade, se houver Demonstração das atividades de correição Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos a) Ambiente de controle; b) Avaliação de risco; c) Atividades de controle; d) Informação e Comunicação; e) Monitoramento Relação de dirigentes e conselheiros Remuneração dos membros da Diretoria e de Conselhos PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Demonstração da Receita a) A previsão e a arrecadação efetivas; b) Análises e justificativas de eventuais oscilações significativas da arrecadação, considerando os valores previstos para o exercício de referência do relatório de gestão, ou ainda os montantes arrecadados nos dois exercícios anteriores Desempenho da execução orçamentária e financeira a) Comparação entre os dois últimos exercícios; b) Programação orçamentária das despesas correntes, de capital e da reserva de contingência, ou classificações equivalentes; c) Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elementos de despesa; d) Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela Entidade

5 4.3. Informações sobre os principais contratos Contratos para execução de obras de engenharia Transferências regulamentares GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS Estrutura de pessoal da entidade a) Demonstração da força de trabalho e dos afastamentos que refletem sobre ela; b) Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de escolaridade; c) Custos associados à manutenção dos recursos humanos; d) Composição do quadro de regime de aposentadoria; e) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos; Terceirização de mão de obra e quadro de estagiários a) Quantidade de empregados terceirizados (ingressos e egressos); b) Contratos de prestação de serviços de limpeza, higiene e vigilância da UJ; c) Contratos de estágios, discriminando a quantidade vigente no exercício da gestão, o nível de escolaridade exigido e a alocação dos estagiários na UJ Medidas administrativas adotadas em relação à desoneração da folha de pagamento a) Demonstração das medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela referida desoneração, atentando para os efeitos retroativos às datas de início da desoneração, mencionadas na legislação; b) Demonstração das iniciativas e dos resultados para a obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior (elisão do dano) em relação aos contratos já encerrados que foram firmados com empresas beneficiadas pela desoneração; c) Demonstrativo dos contratos (vigentes e encerrados) afetados pela desoneração, contendo, no mínimo, nome do contratante, número identificador do contrato, nome da empresa contratada, CNPJ da empresa contratada, objeto e vigência do contrato, economia obtida (redução do valor contratual) com a revisão de cada contrato GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO Gestão de veículos a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização de veículos; b) Importância e impacto dos veículos sobre as atividades do DN; c) Plano de substituição de veículos; d) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação; e) Estrutura de controles que a área dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte Gestão do patrimônio imobiliário e imóveis locados de terceiros GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Informações sobre sistemas computacionais diretamente relacionados aos macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos da Instituição a) Relação dos sistemas e a função de cada um deles; b) Eventuais necessidades de novos sistemas informatizados ou funcionalidades, suas justificativas e as medidas programadas e/ou em curso para obtenção dos sistemas; c) Relação dos contratos que vigeram no exercício de referência do Relatório de Gestão, incluindo descrição de seus objetos, demonstração dos custos relacionados a cada contrato, dados dos fornecedores e vigência GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental

6 9. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE Tratamento das deliberações em acórdãos do TCU Tratamento das deliberações do órgão de controle interno Adoção de medidas administrativas por ocorrência de dano ao erário a) Demonstração da estrutura tecnológica e de pessoal para a gestão da fase interna da TCE Tomada de Contas Especial b) Quantidade de fatos que foram objeto de medidas administrativas internas no exercício em referência c) Quantidade de fatos em apuração que, pela avaliação da unidade, tenham elevado potencial de se converterem em Tomada de Contas Especial a ser remetida ao órgão de controle interno e ao TCU d) Quantidade de fatos cuja instauração de Tomada de Contas Especial foi dispensada nos termos do art. 6 IN TCU 71/ e) Quantidade de Tomadas de Contas Especiais instauradas no exercício, remetidas e não remetidas ao TCU INFORMAÇÕES CONTÁBEIS Adoção de critérios e procedimentos estabelecidos em NBCs a) A UJ está ou não aplicando os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16: b) Justificativas em caso de resposta negativa à alínea a, acima c) Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo d) A metodologia de cálculo de depreciação, amortização e exaustão e) As taxas utilizadas para os cálculos f) A metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do diferido g) O impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16:10 sobre o resultado apurado pela UJ no exercício a) Demonstrações contábeis e notas explicativas Relatório de auditoria independente a) Síntese do parecer emitido por empresa de auditoria independente (se houver) com a finalidade de expressar opinião sobre as demonstrações contábeis produzidas pela administração (anexar cópia do parecer) RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Medidas adotadas relativas à acessibilidade OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO Outras informações relevantes

7 LISTA DE ABREVIAÇÕES SENAC SESC PSG PRONATEC UJ CNC ONGs FECOMERCIO MG SESMT CRM CLT INMETRO DNV ISODOC PPA CEP FIC LOA CNC CUT TI CPA CODECO EPI EPC A3P PEG OCI SIORG AN Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Serviço Social do Comércio Programa Senac de Gratuidade Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Unidade Jurisdicionada Confederação Nacional do Comércio Organizações Não Governamentais Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho Relacionamento com Cliente Consolidação das Leis do Trabalho Instituto Nacional de Metrologia Det Norske Veritas Gerenciador Eletrônico de Documentos Plano Plurianual Centro de Educação Profissional Formação Inicial Continuada Lei Orçamentária Anual Confederação Nacional do Comércio Central Única dos Trabalhadores Tecnologia da Informação Comissão Própria de Avaliação Código de Contabilidade e Orçamento Equipamento de Proteção Individual Equipamento de Proteção Coletiva Agenda Ambiental na Administração Pública Programa de Eficiência do Gasto Órgão de Controle Interno Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal Administração Nacional 7

8 LISTA DE QUADROS Quadro A.1.1 Identificação da UJ Relatório de Gestão Individual Quadro 2 Processos e macroprocesso Quadro 3 Macroprocesso Quadro Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ Quadro Membros do Conselho Regional Quadro Dirigentes do Departamento Regional Quadro 4 Execução física das ações realizadas pela UJ Quadro 5 Execução física das ações realizadas pela UJ Quadro Força de trabalho situação apurada em Quadro Situações que reduzem a força de trabalho Quadro Quantidade de empregados por faixa etária Quadro Quantidade de empregados por nível de escolaridade Quadro Valor com pessoal por categoria de despesa Triênio 2012/ Quadro Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva Quadro Composição do quadro de estagiários Quadro 6 Execução física das ações realizadas pela UJ Quadro Veículos automotores de propriedade da Unidade Jurisdicionada Quadro Custos associados à manutenção de veículos Quadro Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade da UJ Quadro Discriminação dos bens imóveis de propriedade Quadro Distribuição espacial dos bens imóveis de uso da UJ locados de terceiros Quadro 7 - Gestão comercial Quadro Contratos na área de Tecnologia da Informação Quadro 8 Gestão financeira Quadro 9 Execução orçamentária sintética + Retificativo acumulada por Unidade - até 12/ Quadro Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício Quadro 10 - Planejamento de gestão Quadro 11 - Planejamento organizacional Quadro 12 - Gestão da realização do produto Quadro 13- Gestão de pessoas Quadro 14 - Realização orçamentária da receita

9 Quadro 15 - Receitas orçamentárias Quadro 16 - Comparativo das despesas orçamentárias do exercício 2014 em comparação ao exercício Quadro 17 Realização orçamentária da despesa Quadro 18 - Verba obras e instalações durante o exercício de Quadro 19 - Processos licitatórios realizados no exercício Quadro 20 Maiores contratos firmados Quadro 21 - Maiores favorecidos com despesas liquidadas Quadro 22 - Contratos para execução de obras de engenharia Quadro 23 Transferências regulamentares Quadro 24 - Horas de treinamento Quadro 25 - Absenteísmo mensalista Quadro 26 Rotatividade Quadro 27 - Índice de acidentes Quadro 28 Acidentes por mês Quadro 29 Acidentes por Unidade Quadro 30 - Empresas prestadoras de serviços de acordo com a regra do art. 7º da Lei /2011 e do art. 2º do decreto 7.828/ Quadro 31 - Contratos vigentes e encerrados com as empresas de TI e TIC Quadro 32 - Taxas de depreciação utilizadas

10 LISTA DE FIGURAS Figura 1 Funcionograma Diretoria Regional Figura 2 Funcionograma Regional Adjunta Figura 3 Funcionograma Assessoria de Comunicação e Marketing Figura 4 - Funcionograma Assessoria de Planejamento e Inteligência de Mercado Figura 5 - Funcionograma Assessoria Jurídica Figura 6 - Funcionograma Assessoria de Recursos Humanos Figura 7 - Funcionograma Assessoria Técnica da Diretoria Figura 8 - Funcionograma Assessoria de Gestão Figura 9 - Funcionograma Assessoria Comercial Figura 10 - Funcionograma Assessoria de Eventos Figura 11 - Funcionograma Comissão Permanente de Licitação Figura 12 - Funcionograma Superintendência Educacional Figura 13 - Funcionograma Gerência de Desenvolvimento de Produtos Figura 14 - Funcionograma Gerência de Regulação Educacional...42 Figura 15 - Funcionograma Gerência de Desenvolvimento Educacional Figura 16 - Funcionograma Gerência de Educação a Distância Figura 17 Funcionograma Núcleo de Eixos de Especialização Figura 18 Funcionograma Superintendência Administrativa Figura 19 Funcionograma Gerência de Tecnologia da Informação Figura 20 Funcionograma Gerência de Infraestrutura e Logística Figura 21 Funcionograma Gerência de Suprimentos Figura 22 Funcionograma Gerência de Engenharia e Arquitetura Figura 23 Funcionograma Superintendência Financeira Figura 24 Funcionograma Gerência Financeira Figura 25 Funcionograma Gerência de Controladoria Figura 26 Funcionograma Superintendência de Operações Figura 27 Funcionograma Gerência Regional de Operações Belo Horizonte Figura 28 Funcionograma Gerência Regional de Operações Grande Belo Horizonte Figura 29 Funcionograma Gerência Regional de Operações Sul Figura 30 Funcionograma Gerência Regional de Operações Zona da Mata Figura 31 Funcionograma Gerência Regional de Operações Leste Figura 32 Funcionograma Gerência Regional de Operações Triângulo Figura 33 Funcionograma Gerência Regional de Operações Centro-Oeste

11 Figura 34 Funcionograma Gerência Regional de Operações Norte Figura 35 Frente de trabalho do Comitê CGE para o exercício Figura 36 - Interação entre os processos finalísticos Figura 37 - Acompanhamento de realização da meta física por Unidade Figura 38 Eficácia das ações preventivas e/ou corretivas Figura 39 Projeto Educação Corporativa Figura 40 Projeto Educação Flexível Figura 41 - Satisfação dos clientes 2014 Turma FIC Figura 42: Satisfação dos clientes 2014 Turma Aprendizagem Comercial Figura 43: Satisfação dos clientes 2014 Turma Técnico Figura 44 - Satisfação dos clientes 2014 Pós-Graduação Figura 45 - Avaliação Institucional Curso Administração Figura 46 - Avaliação Institucional Curso Ciências Contábeis Figura 47 - Avaliação Institucional Curso Tecnólogo em Gestão da Qualidade Figura 48 - Índice de Reclamações dos Clientes Figura 49 Absenteísmo Figura 50 Índice de Avaliação dos Treinamentos realizados pelo Senac Minas 1º Trimestre Figura 51 Índice de Avaliação dos Treinamentos realizados pelo Senac Minas 2º Trimestre Figura 52 - Índice de funcionários treinados Figura 53 - Índice de Programa Anual de Treinamento e Desenvolvimento Figura 54 - Balanço patrimonial Figura 55 - Balanço orçamentário Figura 56 - Balanço financeiro Figura 57 - Demonstração das variações patrimoniais Figura 58 - Demonstração do fluxo de caixa Figura 59 - Organograma Geral Figura 60 Organograma Direção e Assessorias Figura 61 Organograma Superintendência Educacional Figura 62 Organograma Superintendência Administrativa Figura 63 Organograma Superintendência Financeira Figura 64 Organograma Superintendência de Operações

12 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DAS UNIDADES CLASSIFICADAS COM SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS INTRODUÇÃO Com o objetivo de absorver as demandas do mercado de trabalho, o Senac em Minas a cada ano trabalha para que seus produtos e serviços cheguem a um número cada vez maior de pessoas. Neste propósito, durante todo o exercício de 2014 reforçamos nosso compromisso de contribuir com o desenvolvimento da sociedade por meio de ações educacionais inovadoras. O resultado deste trabalho foi o atendimento a mais de 250 mil pessoas em todo o Estado, reforçando a postura inovadora da Instituição. É neste cenário que o Senac em Minas, apresenta o seu Relatório de Gestão com as principais realizações no exercício de

13 PARTE C UNIDADES JURISDICIONADAS COM RELATÓRIOS DE GESTÃO CUSTOMIZADOS 1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE 1.1. Identificação e constituição da entidade a) Identificação da entidade: nome, CNPJ, natureza jurídica e vinculação ministerial; endereço postal e telefones da entidade; endereço da página da Internet; endereço de correio eletrônico institucional; b) Identificação do número, data e ementa da norma de criação e das demais normas sobre a gestão e a estrutura da entidade. 13

14 Quadro A.1.1 Identificação da UJ Relatório de Gestão Individual Poder: Executivo Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego Poder e órgão de vinculação Código SIORG: não aplicável à natureza UJ Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac Minas Denominação abreviada: Senac Minas Código SIORG: não aplicável à natureza da UJ Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo Código LOA: não aplicável à natureza da UJ Código SIAFI: não aplicável à natureza UJ CNPJ: / Principal atividade: Educação Profissional para o Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Código CNAE: outras atividades de ensino não especif. anteriormente Telefones/fax de contato: (31) Endereço eletrônico: informacao@mg.senac.br / luciano.fagundes@mg.senac.br Página na internet: Endereço postal: Rua dos Tupinambás, Centro Belo Horizonte BH Brasil Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Decreto-lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946 (criação da UJ) Outras normas infralegais relacionadas à gestão e à estrutura da Unidade Jurisdicionada Decreto nº , de 5 de dezembro de 1967 (aprovação do regulamento da UJ) Decreto nº 5.728, de 16 de março de 2006 (aprova alterações no regulamento da UJ) Decreto nº 6.633, de 5 de novembro de 2008 (altera e acresce dispositivos ao regulamento da UJ) Unidades gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome Não aplicável à natureza jurídica da UJ Não aplicável à natureza jurídica da UJ Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome Não aplicável à natureza jurídica da UJ Não aplicável à natureza jurídica da UJ Relacionamento entre unidades gestoras e gestões Código SIAFI da unidade gestora Código SIAFI da gestão Não aplicável à natureza jurídica da UJ Não aplicável à natureza jurídica da UJ 1.2. Finalidade e competências institucionais da entidade a) Descrever a finalidade e a competência institucional da UJ definidas em leis infraconstitucionais e em normas regimentais, identificando cada instância normativa. Tem como objetivos principais: realizar a aprendizagem comercial a que estão obrigadas as empresas de categorias sob sua jurisdição; orientar na execução da aprendizagem; organizar e manter cursos práticos de qualificação para o comerciário adulto; colaborar na obra de difusão e 14

15 aperfeiçoamento do ensino comercial de formação e do ensino superior imediato que com ele se relacionar diretamente Identificação dos setores da economia abrangidos pela atuação da Entidade a) Identificação e descrição sucinta dos setores do comércio de bens, serviços e turismo, detalhando os segmentos e áreas de atuação. O Senac em Minas ocupa um papel relevante no cenário educacional mineiro e, atento à sua missão, aprimora o programa de seus cursos e os mantêm atualizados com o mercado de trabalho. Como integrantes do Sistema CNC, a Fecomércio Minas, Sesc, Senac e Sindicatos atuam fortemente no desenvolvimento do setor do comércio de bens, serviços e turismo, contribuindo efetivamente para o fortalecimento das empresas e dos negócios, a qualificação das pessoas e o atendimento social àqueles que se dedicam a este crescimento. Em 2014, o Senac em Minas esteve presente em 556 municípios mineiros, realizou parcerias com órgãos governamentais, empresas públicas e privadas e organizações da sociedade civil sem fins lucrativos ONGs, contribuindo para a geração de emprego, promovendo a inserção profissional e a inclusão de milhares de pessoas. Ao todo atendemos, novos clientes, que fizeram diversos cursos desde a Formação Inicial e Continuada à Pós-Graduação. A longo do ano, o Senac em Minas também executou projetos e programas, os quais destacamos: Aprendizagem Comercial, Programa Senac de Gratuidade (PSG), Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), dentre outros. Com este resultado o Senac em Minas encerra o exercício de 2014 com a certeza de ter cumprido a sua missão de Contribuir para o desenvolvimento da sociedade por meio de ações educacionais inovadoras Organograma funcional Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas que compõem os níveis estratégico e tático da estrutura organizacional da Entidade, assim como a identificação dos respectivos titulares com nome, cargo, data de nomeação e de exoneração. Os organogramas se encontram no Anexo 1 deste relatório. 15

16 Figura 1 Funcionograma Diretoria Regional 16

17 Macroatribuições da Unidade Dirigir e acompanhar as atividades e o desempenho das Assessorias de Comunicação e Marketing, Jurídica, Inteligência de Mercado, Comercial, Planejamento, Recursos Humanos, Gestão e Cerimonial e Eventos; dirigir as atividades das Superintendências Educacional, Administrativa, Financeira e de Operações; dirigir e acompanhar as atividades da Diretoria Regional Adjunta do Senac em Minas; garantir a elaboração e o cumprimento do Planejamento Estratégico do Senac em Minas; assegurar o controle dos indicadores de desempenho e de resultado estabelecidos no sistema de gestão do Senac em Minas; aprovar e acompanhar o orçamento anual, zelando pelo seu fiel cumprimento; planejar, controlar e responsabilizar-se pelo desempenho de todos os processos do Senac em Minas, decidindo sobre questões estratégicas; aprovar e assegurar o cumprimento das políticas, resoluções e procedimentos estabelecidos para a regional; assessorar a Presidência da Fecomércio nos assuntos inerentes ao Senac em Minas; responsabilizar-se pelo cumprimento das deliberações emanadas do Departamento Nacional, aplicáveis ao Senac em Minas; representar legal e institucionalmente o Senac em Minas. 17

18 Figura 2 Funcionograma Diretoria Regional Adjunta 18

19 Macroatribuições da Unidade Responder por todas as atribuições do Diretor Regional, quando delegado por este ou em sua substituição eventual; assessorar e/ou representar o Diretor Regional em assuntos de natureza específica da Entidade; responsabilizar-se pela execução e acompanhamento de atividades específicas ou projetos determinados pelo Diretor Regional; apoiar a Diretoria Regional na elaboração e no cumprimento do Planejamento Estratégico do Senac em Minas; apoiar no controle dos indicadores de desempenho e de resultado estabelecidos no sistema de gestão do Senac em Minas; apoiar no acompanhamento do orçamento anual, zelando pelo seu fiel cumprimento; apoiar e assegurar o cumprimento das políticas, resoluções e procedimentos estabelecidos para a regional; assessorar a Diretoria Regional e a Presidência da Fecomércio nos assuntos inerentes ao Senac em Minas; zelar pelo cumprimento das deliberações emanadas do Departamento Nacional aplicáveis ao Senac em Minas; representar legal e institucionalmente o Senac em Minas quando delegado pelo Diretor Regional ou em sua substituição. 19

20 Figura 3 Funcionograma Assessoria de Comunicação e Marketing 20

21 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelas atividades de marketing e de comunicação social e institucional da Entidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Marketing e Comunicação, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assessorar a Diretoria e demais áreas nos assuntos relativos ao marketing e à comunicação; assegurar o controle dos indicadores de marketing e de comunicação, propondo ações de melhoria, quando necessário; estabelecer políticas e procedimentos da área e das atribuições sob sua responsabilidade; definir estratégias de relacionamento com o público interno e com os clientes externos; auxiliar os diretores no relacionamento com os públicos estratégicos e com os parceiros; apoiar na elaboração e divulgação da agenda de eventos; projetar e fortalecer a imagem institucional da Entidade, garantindo a manutenção de sua identidade visual; gerenciar ações permanentes de monitoramento de mercado; responsabilizar-se pela organização e edição executiva das produções editoriais, audiovisuais e demais publicações da Entidade; zelar pelo acervo audiovisual gráfico e fotográfico da Entidade; assessorar na gestão de crise e produção de comunicados oficiais; responsabilizar-se pela execução e acompanhamento das atividades do site da entidade e do Programa Descubraminas. 21

22 Figura 4 - Funcionograma Assessoria de Planejamento e Inteligência de Mercado 22

23 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelo planejamento, acompanhamento e prestação de contas da Entidade; responsabilizar-se pelas ações de pesquisa, avaliação, conhecimento e percepção de mercado, nos segmentos de negócio do Senac em Minas; propor linhas de negócio e estratégias de atuação para alavancagem dos resultados da entidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico da sua área de atuação, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assessorar a Diretoria e demais áreas nos assuntos relativos a planejamentos e à inteligência de mercado; assegurar o controle dos indicadores de Planejamento, propondo ações de melhoria, quando necessário; coordenar e acompanhar a elaboração do Planejamento Estratégico e Operacional bem como Relatórios de Resultado Anual; avaliar o estudo de viabilidade dos planos de negócio e acompanhar o desenvolvimento das ações planejadas; avaliar os resultados dos projetos através dos indicadores de desempenho; gerenciar o processo de produção de metas, garantindo a assertividade das informações apuradas; coordenar o levantamento de indicadores estratégicos e dados estatísticos; responsabilizar-se pela implementação de novas variáveis de controle; assessorar na elaboração e validação dos Projetos Estratégicos, controlando sua execução; coordenar a elaboração dos relatórios de acompanhamento de realização de metas e desdobramentos dos indicadores; identificar novas demandas de atuação ou projetos, definir as estratégias de planejamento e execução dos mesmos e aprovar junto à Diretoria conforme objetivos e necessidades da Entidade; responsabilizar-se pelo gerenciamento de riscos dos projetos da Entidade; responsabilizar-se pela gestão dos Projetos Governamentais (PRONATEC). 23

24 Figura 5 - Funcionograma Assessoria Jurídica 24

25 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pela área jurídica, garantindo a segurança e o controle dos processos judiciais e administrativos e de gestão de contratos; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico do Jurídico, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assessorar a Diretoria e demais áreas em assuntos judiciais; assegurar o controle dos indicadores jurídicos, propondo ações de melhoria, quando necessário; orientar na análise, interpretação e pesquisa legais, doutrinárias e jurisprudenciais; acompanhar as atividades terceirizadas, responsabilizando-se pelos aspectos jurídicos em todas as suas etapas; garantir a certificação da estrutura jurídica de toda documentação que será firmada pelos representantes legais da Entidade; assessorar em todas as fases dos processos licitatórios; acompanhar as negociações coletivas de trabalho com sindicatos de empregados e patronais; acompanhar os projetos de lei e matérias que tramitam nos poderes legislativo, executivo e judiciário, relacionados às atividades de gestão e negócios da Entidade; regulamentar internamente o sistema de controle de infrações disciplinares; zelar pelo cumprimento das condições estabelecidas nos Termos de Ajustamento de Conduta; acompanhar os registros das marcas institucionais e processos de oposições, notificando ou ajuizando ações para coibir seu uso indevido; gerenciar a execução de contratos, convênios e demais atividades relacionadas. 25

26 Figura 6 - Funcionograma Assessoria de Recursos Humanos 26

27 Macroatribuições da Unidade Gerir e orientar atividades referentes à Gestão de Pessoas; assessorar a diretoria e demais áreas nos assuntos relativos à Gestão de Pessoas; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Recursos Humanos, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores de Recursos Humanos, propondo ações de melhoria, quando necessário; assegurar o desenvolvimento, implementação, manutenção, disseminação e cumprimento dos planos e políticas referentes à Gestão de Pessoas; responsabilizar-se pelos processos de recrutamento e seleção, assistência social, SESMT, treinamento e desenvolvimento, orçamento e cargos e salários; assegurar o desenvolvimento, motivação e retenção dos recursos humanos da Entidade; identificar possibilidades de terceirização e de parcerias; garantir ações voltadas para o bem-estar, saúde e segurança do colaborador; promover e administrar os processos de mudança organizacional; garantir, através das lideranças, acompanhamento constante aos colaboradores nas questões relacionadas ao trabalho; reavaliar periodicamente programas e processos buscando melhorias contínuas; conduzir os processos de negociação coletiva junto às entidades sindicais relacionadas ao Senac em Minas; acompanhar os processos trabalhistas; zelar pelo cumprimento das condições estabelecidas nos Termos de Ajustamento de Conduta. 27

28 Figura 7 - Funcionograma Assessoria de Técnica da Diretoria 28

29 Relação de Assessores Técnicos da Diretoria: Nome Data da Nomeação Data de exoneração Arnaldo Ferreira Galvão 21/07/2014 Flavia Alves de Almeida 01/07/2013 Gustavo Teodoro Simões Quinteiro 15/04/2014 Hegler Machado Guimaraes 01/06/2011 Luís Eduardo Fonseca de Oliveira 01/07/ /01/2014 Ricardo Gabriel Marques 16/01/2012 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pela execução e acompanhamento de atividades específicas ou projetos determinados pelo Diretor Regional; priorizar a execução dos projetos, através do desdobramento dos objetivos estratégicos e das necessidades da Entidade, aplicando de forma eficiente os recursos disponíveis; definir as estratégias de planejamento e execução dos projetos, por meio de modelos e padrões de gestão, que permitam o acompanhamento dos benefícios esperados nos projetos; identificar novas demandas de projetos da Entidade e aprovar seu planejamento; avaliar os resultados dos projetos da Entidade, através dos indicadores de desempenho e propor ações preventivas e corretivas; coordenar a equipe de gerenciamento de projetos fornecendo suporte para o planejamento e tomada de decisão; elaborar, executar e monitorar o plano orçamentário anual da Entidade na sua área de atuação; assessorar a Diretoria Regional nos assuntos inerentes ao Senac em Minas; representar, quando necessário, a Entidade em órgãos internos e externos, públicos e privados, dentro de sua área de atuação, no encaminhamento e solução de questões relativas aos interesses da Entidade; 29

30 Figura 8 - Funcionograma Assessoria de Gestão 30

31 Relação de responsáveis pelo setor: Nome Cargo Área Data da Nomeação Carolina Rosa Braz Vieira Assessor de Projetos Governamentais Projetos Governamentais 01/06/2013 Eliana Marden dos Santos Quirino Silva Coordenador de Projetos Governamentais Projetos Governamentais 01/06/2014 Mônica Victor Farias Assessor de Segurança da Informação Segurança da Informação 01/06/2013 Fabrício Virtude Procópio Coordenador de Auditoria Interna Auditoria Interna 01/04/2013 Ellen Cristina Santos Coordenador de Processos Processos 01/11/2010 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelas atividades de Processos do Sistema de Gestão da Qualidade, Segurança da Informação, Licitações e Auditoria, Projetos Governamentais e Assessoria Técnica da Diretoria; assessorar a Diretoria e demais áreas nos assuntos de Gestão; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Gestão, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores de Gestão, propondo ações de melhoria, quando necessário; gerir as atividades de mapeamento, desdobramento, implantação, acompanhamento e melhoria contínua dos processos da Entidade junto às diversas áreas; garantir a instalação de sindicância administrativa em caso de desaparecimento de bens patrimoniais ou furto; gerir o sistema de controle de não conformidades e ações preventivas e corretivas; definir as estratégias de planejamento e execução dos processos conforme objetivos e necessidades da Entidade; coordenar ações e projetos de Segurança da Informação, visando minimizar riscos e garantir a continuidade do negócio; garantir o nível de excelência de segurança das informações conforme indicadores da Gestão de Risco; manter atualizados o Manual de Governança, o Plano Diretor e a Política de Segurança da Informação, mobilizando os colaboradores quanto aos seus cumprimentos; responsabilizar-se pela execução do Plano Anual das Atividades de Auditoria, orientando a equipe quanto aos procedimentos de avaliação; 31

32 Figura 9 - Funcionograma Assessoria Comercial 32

33 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelas atividades comerciais, call center e CRM (relacionamento com clientes) do Senac em Minas; atuar nas atividades comerciais nos segmentos público, privado e terceiro setor; propor diretrizes de natureza comercial para a Entidade, apresentar, validar e aprovar com a Direção do Senac em Minas; assessorar a Diretoria e demais áreas nos assuntos comerciais e de relacionamento com clientes, promovendo a integração das áreas relacionadas; acompanhar o estabelecimento e manutenção de relacionamentos comerciais de resultados com os clientes; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico comercial do Senac em Minas, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores comerciais do Senac em Minas, propondo ações de melhoria quando necessário; apoiar as demais áreas, repassando informações relevantes sobre o nível de satisfação e o andamento dos contratos; avaliar, elaborar e propor ações sobre matérias relacionadas à sua área de competência; orientar na elaboração do planejamento tático das atividades comerciais e de CRM; apoiar na interação e interlocução entre as gerências regionais no desempenho das atividades comerciais do Senac em Minas. 33

34 Figura 10 - Funcionograma Assessoria de Eventos 34

35 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelas atividades de Relações Públicas e Cerimonial e Eventos do Senac em Minas; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Relações Públicas e de Cerimonial e Eventos, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assessorar a Diretoria e demais áreas nos assuntos relativos a Relações Públicas e Cerimonial e Eventos; assegurar o controle dos indicadores de Relações Públicas e de Cerimonial e Eventos, propondo ações de melhoria, quando necessário; estabelecer políticas e procedimentos das áreas sob sua responsabilidade; apoiar nas estratégias de relacionamento com os clientes internos e externos; Responsabilizar-se pelo planejamento, desenvolvimento e execução dos eventos internos e externos da Entidade; auxiliar os diretores no relacionamento com os públicos estratégicos e parceiros; responsabilizar-se pela agenda e divulgação de eventos; apoiar no fortalecimento da imagem institucional da Entidade, garantindo a qualidade dos eventos realizados. 35

36 Figura 11 - Funcionograma Comissão Permanente de Licitação 36

37 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelas atividades que envolvem licitações do Senac em Minas; participar como membro da comissão de licitação e acompanhar o processo licitatório para validação de autoridade competente; publicar e acompanhar a publicação dos editais de licitação nos periódicos e sites, bem como o nível de adesão dos interessados, buscando maior captação de participantes; acompanhar, formatar e solicitar aprovação das respostas aos questionamentos e impugnações de editais, encaminhados pelos participantes, valendo-se do suporte da área jurídica, das áreas técnicas envolvidas no processo e nas resoluções/pareceres da comissão de licitação; receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes selecionar a proposta mais vantajosa para Administração, visando a economicidade na aquisição de bens e contratação de serviços. assegurar que os processos de compras atendam aos aspectos legais e ao regimento interno da Entidade, mantendo-se atualizado quanto às alterações na legislação vigente e nas resoluções internas, de forma a eliminar possibilidades de autuações dos órgãos de controle; elaborar toda documentação necessária aos processos licitatórios; 37

38 Figura 12 - Funcionograma Superintendência Educacional 38

39 Macroatribuições da Unidade Definir diretrizes, controlar e acompanhar as atividades e o desempenho das Gerências de Desenvolvimento Educacional, Regulação Educacional, Desenvolvimento de Produtos, Educação a Distância e do Núcleo de Eixos de Especialização; assessorar a Diretoria e demais áreas em assuntos educacionais, promovendo a integração das gerências sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico Educacional, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das áreas sob a sua responsabilidade, propondo ações de melhoria, quando necessário; opinar e decidir sobre matérias relacionadas a sua área de competência; acompanhar auditorias internas e externas verificando a implementação das recomendações indicadas; orientar a elaboração do planejamento tático das gerências educacionais, acompanhando sua execução; garantir constante mapeamento das necessidades do mercado, aplicando-as no desenvolvimento de metodologias, tecnologias e produtos nos Eixos de Especialização, viabilizando de forma adequada sua implementação. 39

40 Figura 13 - Funcionograma Gerência de Desenvolvimento de Produtos 40

41 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelas atividades de desenvolvimento de cursos presenciais e a distância, de ações extensivas e projetos educacionais e de produtos e tecnologias educacionais; Apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico relacionado ao desenvolvimento de produtos, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; responsabilizar-se pela elaboração de planos e programas de trabalho, garantindo o orçamento das áreas sob sua responsabilidade; assegurar o controle dos indicadores sob a sua responsabilidade, propondo ações de melhoria, quando necessário; definir quanto ao desenvolvimento e revisão dos produtos ou uso de material do mercado; planejar e executar o desenvolvimento e revisão do portfólio de cursos presenciais e a distância; coordenar o planejamento, edição e distribuição da Revista Acadêmica Educação & Oportunidade; acompanhar os indicadores de satisfação de clientes através das ações de pesquisa. 41

42 Figura 14 - Funcionograma Gerência de Regulação Educacional 42

43 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pela gestão de bibliotecas, controle de normas e legislação educacional, supervisão e avaliação educacional e coordenação e avaliação educacional da Aprendizagem Comercial; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico relacionado à regulação educacional, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; responsabilizar-se pela elaboração de planos e programas de trabalho, garantindo o orçamento das áreas sob sua responsabilidade; assegurar o controle dos indicadores sob a sua responsabilidade, propondo ações de melhoria, quando necessário; responsabilizar-se pela legalização e regulação dos cursos técnicos desenvolvidos conforme exigências legais; garantir visitação às unidades, assegurando condições adequadas para a realização dos cursos; responsabilizar-se pela disseminação da legislação e adequação dos processos internos; coordenar, orientar, supervisionar e acompanhar a programação e a execução das atividades específicas de Educação Profissional, desenvolvidas nas unidades do Senac em Minas. 43

44 Figura 15 - Funcionograma Gerência de Desenvolvimento Educacional 44

45 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelas atividades de desenvolvimento educacional, competição educacional e programas de desenvolvimento técnico e pedagógico; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua responsabilidade; Elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico relacionado ao desenvolvimento educacional, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; responsabilizar-se pela elaboração de planos e programas de trabalho, garantindo o orçamento das áreas sob sua responsabilidade; assegurar o controle dos indicadores sob a sua responsabilidade, propondo ações de melhoria, quando necessário; promover estudos, implementar processos e estabelecer linhas de ação para o permanente desenvolvimento das equipes, no que se refere à educação profissional; implantar e acompanhar o sistema de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, em sintonia com as diretrizes de Educação Profissional e Tecnológica. 45

46 Figura 16 - Funcionograma Gerência de Educação a Distância 46

47 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelas atividades de desenvolvimento e formatação dos cursos a distância, mídias educacionais, material didático e realização de cursos a distância; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico da educação a distância, responsabilizandose pelo cumprimento das ações definidas; responsabilizar-se pela elaboração de planos e programas de trabalho, garantindo o orçamento das áreas sob sua responsabilidade; assegurar o controle dos indicadores sob a sua responsabilidade, propondo ações de melhoria quando necessário; responsabilizar-se pelo desenvolvimento de novos cursos a distância, bem como transpor os cursos presenciais já desenvolvidos; definir e validar as metas e indicadores comerciais e financeiros referentes à educação a distância. 47

48 Figura 17 Funcionograma Núcleo de Eixos de Especialização 48

49 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelas atividades de análise de mercado e comitês técnicos, implementando ações direcionadas às necessidades do mercado; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico relacionado aos eixos de especialização, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; responsabilizar-se pela elaboração de planos, programas de trabalho e projetos por segmento, garantindo o orçamento das áreas sob sua responsabilidade; assegurar o controle dos indicadores sob sua responsabilidade, propondo ações de melhoria quando necessário; responsabilizar-se pelas pesquisas de inovações tecnológicas e mercadológicas de cada segmento; promover encontros dos comitês consultivos por eixo/segmento; orientar as Unidades quanto às questões técnicas ligadas aos cursos dos segmentos. 49

50 Figura 18 Funcionograma Superintendência Administrativa 50

51 Macroatribuições da Unidade Definir diretrizes, controlar e acompanhar as atividades e o desempenho das Gerências de Logística, Suprimentos, Tecnologia da Informação e Engenharia e Arquitetura; assessorar a Diretoria e demais áreas em assuntos administrativos, promovendo a integração das gerências sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico Administrativo, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das áreas sob a sua responsabilidade, propondo ações de melhoria, quando necessário; opinar e decidir sobre matérias relacionadas à sua área de competência; acompanhar auditorias internas e externas, verificando a implementação das recomendações indicadas; gerir os trabalhos de formulação e padronização de procedimentos e políticas das áreas sob sua responsabilidade, garantindo a divulgação a todos; monitorar com plena observância o cumprimento dos princípios e normas da Entidade; presidir a Comissão Interna de Licitação. 51

52 Figura 19 Funcionograma Gerência de Tecnologia da Informação 52

53 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelas atividades relacionadas à infraestrutura, operações e sistemas de informação; apoiar a Superintendência e demais áreas em projetos que envolvam tecnologia, dimensionando quantidades, elaborando especificações, análises e pareceres técnicos; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das áreas sob sua responsabilidade, propondo ações de melhoria, quando necessário; gerenciar o planejamento, pesquisa de mercado, seleção, implementação e manutenção de soluções tecnológicas para atendimento às necessidades da Entidade; responsabilizar-se pelo adequado suporte e apoio na aplicação e incorporação de novas tecnologias; responsabilizar-se pelo acompanhamento do processo de compra, licenciamento, aluguel e contratação de softwares, hardwares e serviços de tecnologia; definir normas e padrões tecnológicos para a Entidade; assegurar a disponibilidade e integridade dos recursos de informática, garantindo sua correta instalação e manutenção; responsabilizar-se pelo controle físico de todo o parque de informática. 53

54 Figura 20 Funcionograma Gerência de Infraestrutura e Logística 54

55 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelo funcionamento do edifício sede quanto aos serviços gerais, vigilância, manutenção predial, documentação, transporte e logística; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Logística, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das áreas sob sua responsabilidade, propondo ações de melhoria, quando necessário; gerenciar o trabalho das equipes terceirizadas dentro de sua área de atuação; garantir a adequada logística da cadeia de suprimentos, atendendo prazos, qualidade e especificação dos produtos e serviços solicitados; estabelecer índices ideais de estoque, máximo e mínimo, dos materiais de consumo; assegurar a manutenção periódica dos extintores de incêndio, alarmes e demais itens de segurança; garantir a adequada gestão da frota, atendendo às necessidades de deslocamento e controlando a documentação, despesas com manutenção e multas; gerenciar o controle de criação e arquivamento de processos, movimentação de malotes e correio; coordenar inventários periódicos, com contagem física e atualização dos dados no sistema de controle. 55

56 Figura 21 Funcionograma Gerência de Suprimentos 56

57 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelas atividades de compras e gráfica; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Suprimentos, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das áreas sob sua responsabilidade, propondo ações de melhoria, quando necessário; gerenciar a atualização dos sistemas de controle de fornecedores e materiais; desenvolver fontes alternativas de suprimentos, assegurando a continuidade de fornecimento dos produtos e serviços demandados; assegurar a adequada formalização dos processos de compras, atendendo às exigências legais e aos procedimentos internos, garantindo compras com as melhores condições de preço, prazos de entrega e condições de pagamento; controlar e aprovar todas as solicitações de compras de produtos e serviços; coordenar o planejamento das demandas futuras com base em históricos de consumo e estoques; supervisionar as atividades administrativas de gráfica, garantindo estoque e manutenção adequados; supervisionar as atividades operacionais de gráfica, garantindo os padrões de qualidade e produtividade; participar como membro da Comissão de Licitação e acompanhar o processo licitatório para validação de autoridade competente. 57

58 Figura 22 Funcionograma Gerência de Engenharia e Arquitetura 58

59 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelo planejamento e execução dos projetos de engenharia e arquitetura, em conjunto com as áreas envolvidas; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico da engenharia e arquitetura, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das áreas sob sua responsabilidade, propondo ações de melhoria, quando necessário; coordenar o processo de avaliação e aquisição de terrenos, em conjunto com a área de suprimentos; responsabilizar-se pela aprovação de projetos elétricos e de incêndio, conforme as exigências estabelecidas; garantir a compatibilização dos projetos arquitetônicos e complementares; coordenar o levantamento de custos e a elaboração do orçamento básico do empreendimento; gerenciar as análises técnicas das propostas apresentadas pelas construtoras; coordenar o acompanhamento e a fiscalização das obras em desenvolvimento, conforme cronograma físico-financeiro; gerenciar a definição dos critérios de medição e atestar os boletins de medição enviados pelas contratadas. 59

60 Figura 23 Funcionograma Superintendência Financeira 60

61 Macroatribuições da Unidade Definir diretrizes, controlar e acompanhar as atividades e o desempenho das Gerências Financeira e de Controladoria; assessorar a Diretoria e demais áreas em assuntos financeiros, promovendo a integração das gerências sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico e Orçamentário, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das áreas sob sua responsabilidade, propondo ações de melhoria quando necessário; opinar e decidir sobre matérias relacionadas a sua área de competência; acompanhar as auditorias internas e externas, verificando a implementação das recomendações indicadas; gerir os trabalhos de formulação e padronização de procedimentos, diretrizes e políticas das áreas sob sua responsabilidade, garantindo a divulgação a todos; definir diretrizes e monitorar os processos de controle e desempenho financeiro da Entidade; gerenciar o desempenho financeiro da Entidade, garantindo a adequada aplicação dos recursos disponíveis; participar das reuniões de Conselho conforme o estatuto; monitorar, com plena observância, o cumprimento dos princípios e normas da Entidade; promover medidas de redução de custo, buscando a contribuição dos colaboradores. 61

62 Figura 24 Funcionograma Gerência Financeira 62

63 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelas atividades do Contas a Pagar e Receber, Tesouraria, Fiscal e Departamento Pessoal; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico Financeiro, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das áreas sob sua responsabilidade, propondo ações de melhoria quando necessário; assegurar o desenvolvimento e o cumprimento das metas financeiras, orçamentárias e fiscais; responsabilizar-se pela adequada aplicação dos recursos disponíveis, buscando segurança e melhores taxas nas aplicações; gerenciar o pagamento dos compromissos da Entidade em tempo hábil; acompanhar e avaliar os investimentos realizados pela Entidade e elaborar estudos de viabilidade econômico-financeira de novos projetos; acompanhar o cenário econômico nacional e internacional, identificando novas oportunidades de captação ou aplicação de recursos; gerenciar a organização e a execução da atividade de cobrança; gerir e acompanhar a aplicabilidade da legislação fiscal, a apuração, o recolhimento de impostos e a elaboração das obrigações acessórias; atender e prestar informações relativas aos processos administrativos e judiciais tributários; responsabilizar-se pelas ações do Departamento Pessoal, pelo registro e movimentação de empregados, pelo ponto e folha de pagamento, pelo pagamento de benefícios e pelos arquivos respectivos relacionados ao pessoal; gerenciar as atividades de registro e movimentação de pessoal, processamento da folha de pagamento e encargos sociais. 63

64 Figura 25 Funcionograma Gerência de Controladoria 64

65 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelas atividades de Contabilidade, Fiscal, Orçamento, Custos e Patrimônio; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico da Controladoria, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das áreas sob sua responsabilidade, propondo ações de melhoria quando necessário; gerenciar a elaboração de prestação de contas e demonstrações financeiras mensais e anuais, assegurando que reflitam corretamente a situação econômico-financeira da Entidade; responsabilizar-se pela elaboração das declarações fiscais acessórias e procedimentos fiscais da Entidade; atender e cumprir com fidelidade a legislação em vigor e os princípios de Contabilidade geralmente aceitos; responsabilizar-se pela gestão do controle dos bens patrimoniais; coordenar os processos administrativos referentes aos bens patrimoniais desaparecidos, até sua baixa, quando aplicável; gerir o controle dos custos diretos e indiretos da Entidade; gerir o processo de orçamentação da Entidade; coordenar a análise e o tratamento dos dados estatísticos. 65

66 Figura 26 Funcionograma Superintendência de Operações 66

67 Macroatribuições da Unidade Definir diretrizes, controlar e acompanhar as atividades e o desempenho das Gerências Regionais de Operação; responsabilizar-se pelas ações do Banco de Oportunidades do Senac em Minas; assessorar a Diretoria e demais áreas nos assuntos operacionais, promovendo a integração das gerências sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Operações, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das áreas sob sua responsabilidade, propondo ações de melhoria, quando necessário; opinar e decidir sobre matérias relacionadas a sua área de competência; acompanhar as auditorias internas e externas, verificando a implementação das recomendações indicadas; orientar a elaboração do Planejamento Tático das Gerências Regionais, acompanhando sua execução; garantir a interação e interlocução entre as gerências regionais; responsabilizar-se pela condução das atividades relacionadas ao Banco de Oportunidades do Senac em Minas. Responsabilizar-se pela condução das atividades relacionadas ao Senac Móvel. 67

68 Figura 27 Funcionograma Gerência Regional de Operações Belo Horizonte 68

69 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pela gestão dos Centros de Ensino Profissionalizante e Faculdade Senac; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de sua regional, em consonância com as demais Gerências Regionais, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das unidades sob sua responsabilidade, acompanhando o desempenho e propondo ações de melhoria quando necessário; desenvolver ações e projetos visando a melhoria nos resultados operacionais; representar a Entidade junto a outros órgãos da administração direta e indireta de sua regional; interagir com o mercado da região para identificar oportunidades de negócios e desenvolver propostas de trabalho; visitar periodicamente as unidades de sua regional, garantindo a adequada operacionalização das mesmas; responsabilizar-se pelo desdobramento de informações estratégias e necessárias para a operacionalização das Unidades; responsabilizar-se pela implementação e padronização das normas e procedimentos operacionais nas Unidades de sua regional; responsabilizar-se pela elaboração de planos e programas de trabalho e orçamento das Unidades Operativas; responsabilizar-se pelos resultados das Unidades de sua regional. 69

70 Figura 28 Funcionograma Gerência Regional de Operações Grande Belo Horizonte 70

71 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pela gestão dos Centros de Educação Profissional e Faculdade Senac; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de sua regional, em consonância com as demais Gerências Regionais, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das Unidades sob sua responsabilidade, acompanhando o desempenho e propondo ações de melhoria, quando necessário; desenvolver ações e projetos visando a melhoria nos resultados operacionais; representar a Entidade junto a outros órgãos da administração direta e indireta de sua regional; interagir com o mercado da região para identificar oportunidades de negócios e desenvolver propostas de trabalho; visitar periodicamente as Unidades de sua regional, garantindo a adequada operacionalização das mesmas; responsabilizar-se pelo desdobramento de informações estratégicas e necessárias para a operacionalização das Unidades; responsabilizar-se pela implementação e padronização das normas e procedimentos operacionais nas Unidades de sua regional; responsabilizar-se pela elaboração de planos e programas de trabalho e orçamento das Unidades Operativas; responsabilizar-se pelos resultados das Unidades de sua regional. 71

72 Figura 29 Funcionograma Gerência Regional de Operações Sul 72

73 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pela gestão dos Centros de Ensino Profissionalizante de sua regional; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de sua regional, em consonância com as demais Gerências Regionais, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das Unidades sob sua responsabilidade, acompanhando o desempenho e propondo ações de melhoria, quando necessário; desenvolver ações e projetos visando a melhoria nos resultados operacionais; representar a Entidade junto a outros órgãos da administração direta e indireta de sua regional; interagir com o mercado da região para identificar oportunidades de negócios e desenvolver propostas de trabalho; visitar periodicamente as Unidades de sua regional, garantindo a adequada operacionalização das mesmas; responsabilizar-se pelo desdobramento de informações estratégicas e necessárias para a operacionalização das Unidades; responsabilizar-se pela implementação e padronização das normas e procedimentos operacionais nas Unidades de sua regional; responsabilizar-se pela elaboração de planos e programas de trabalho e orçamento das Unidades Operativas; responsabilizar-se pelos resultados das Unidades de sua regional. 73

74 Figura 30 Funcionograma Gerência Regional de Operações Zona da Mata 74

76 Figura 31 Funcionograma Gerência Regional de Operações Leste 76

77 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pela gestão dos Centros de Ensino Profissionalizante de sua regional; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de sua regional, em consonância com as demais Gerências Regionais, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das Unidades sob sua responsabilidade, acompanhando o desempenho e propondo ações de melhoria, quando necessário; desenvolver ações e projetos visando a melhoria nos resultados operacionais; representar a Entidade junto a outros órgãos da administração direta e indireta de sua Regional; interagir com o mercado da região para identificar oportunidades de negócios e desenvolver propostas de trabalho; visitar periodicamente as Unidades de sua regional, garantindo a adequada operacionalização das mesmas; responsabilizar-se pelo desdobramento de informações estratégicas e necessárias para a operacionalização das Unidades; responsabilizar-se pela implementação e padronização das normas e procedimentos operacionais nas Unidades de sua regional; responsabilizar-se pela elaboração de planos e programas de trabalho e orçamento das Unidades Operativas; responsabilizar-se pelos resultados das Unidades de sua regional. 77

78 Figura 32 Funcionograma Gerência Regional de Operações Triângulo 78

79 Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pela gestão dos Centros de Ensino Profissionalizante de sua regional; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de sua Regional, em consonância com as demais Gerências Regionais, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das Unidades sob sua responsabilidade, acompanhando o desempenho e propondo ações de melhoria, quando necessário; desenvolver ações e projetos visando a melhoria nos resultados operacionais; representar a Entidade junto a outros órgãos da administração direta e indireta de sua regional; interagir com o mercado da região para identificar oportunidades de negócios e desenvolver propostas de trabalho; visitar periodicamente as Unidades de sua regional, garantindo a adequada operacionalização das mesmas; responsabilizar-se pelo desdobramento de informações estratégicas e necessárias para a operacionalização das Unidades; responsabilizar-se pela implementação e padronização das normas e procedimentos operacionais nas Unidades de sua regional; responsabilizar-se pela elaboração de planos e programas de trabalho e orçamento das Unidades Operativas; responsabilizar-se pelos resultados das Unidades de sua regional. 79

80 Figura 33 Funcionograma Gerência Regional de Operações Centro-Oeste 80

82 Figura 34 Funcionograma Gerência Regional de Operações Norte 82

84 2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS 2.1. Estrutura do planejamento estratégico a) Período de abrangência do plano estratégico O Planejamento Estratégico Plurianual, Senac em Minas, foi elaborado em 2010, com o envolvimento de todo o corpo gerencial e alta direção. Para elaborá-lo a equipe se pautou em levantamentos e estudos dos cenários e transformações econômicas, políticas e tecnológicas enfrentadas no mundo contemporâneo. Baseando em estudos dos segmentos educacionais voltados para a educação básica, técnica, graduação e pós-graduação, diagnosticada pelo Senac em Minas, foi possível a Instituição traçar suas ações e estratégias a serem trabalhadas até Com vista no cumprimento de sua missão e já projetando o alcance de sua visão para 2015 de consolidar sua posição de entidade referência em educação profissional, com ações inovadoras e de promoção social no estado de Minas Gerais, o Senac em Minas executa suas ações pautado em cinco objetivos estratégicos, a saber: desenvolver ações educacionais inclusivas; aprimorar a eficiência econômica e financeira; promover o desenvolvimento organizacional; reposicionar marca e produtos; garantir a satisfação dos clientes. b) Demonstração da vinculação do plano estratégico da entidade com suas competências institucionais, legais ou normativas É por meio do Planejamento Estratégico que as ações do Senac em Minas são definidas. Em 2014, o Senac em Minas deu continuidade as ações previstas no seu Plano Estratégico para o quinquênio Nele, os propósitos, a razão de ser e os compromissos essenciais do Senac Minas estão definidos em sua missão, base de toda construção estratégica: Contribuir para o desenvolvimento da sociedade por meio de ações educacionais inovadoras. O Planejamento Organizacional previsto para 2014 foi dividido em três áreas: Educacional, Administrativo-financeira e Comercial, a fim de atingir os objetivos estratégicos propostos para o período. O esforço e trabalho desenvolvido pelo Senac em Minas, neste período, está pautado nas diretrizes: promoção e inclusão social, sustentabilidade, governança corporativa, inovação e foco no cliente. Na área Educacional, no ano de 2014, o Senac em Minas desenvolveu ações e projetos diferenciados para a formação profissional. Entre as ações executadas estão a revisão de diversos cursos nos segmentos de informática, gestão, comércio e ainda cursos da Aprendizagem Comercial. Além disso, o Senac em Minas coordenou a revisão dos planos dos cursos de recepcionista, maquiador e técnico em segurança do trabalho referente ao processo de alinhamento pedagógico nacional, conduzido pelo Departamento Nacional. Para garantir a excelência em atendimento a clientes, o Senac em Minas investe em materiais que contribuem para a informação e capacitação do público. As cartilhas, por exemplo, abordam assuntos relevantes do cotidiano, numa perspectiva interativa com um projeto gráfico diferenciado. Em 2014, foram lançadas as cartilhas Moda e Beleza Sustentável, Segurança do Trabalho e 84

85 Não Faça Diferença. Faça Diferente, esta última, por se tratar de tema relacionado à inclusão de pessoas com deficiência, sua versão em meio eletrônico foi produzida em formato acessível às pessoas com deficiência visual, empregando as diretrizes internacionais e nacionais. Também, durante todo o exercício de 2014, o Senac em Minas esteve focado em ações, projetos e parcerias, trabalhando a abrangência da educação profissional, a modernidade de seus produtos e serviços e convergindo projetos em soluções inovadoras para o fortalecimento do segmento de comércio de bens, serviços e turismo no estado. Prova disso, que atendemos pessoas e mais de 27 mil alunos, ex-alunos e profissionais em geral, foram encaminhados para vagas de trabalho e estágio por meio da Rede de Carreiras. Segmentando nossos atendimentos de educação profissional por modalidades de educação profissional, na Formação Inicial e Continuada (FIC) atendemos, em 2014, novos ingressantes em mais de 200 cursos de educação profissional oferecidos. Destaque para o Programa de Aprendizagem Comercial, onde jovens com idade entre 14 e 24 anos têm a oportunidade de crescer pessoal e profissionalmente, por meio dos cursos de aprendizagem ofertados. Bom para os jovens, que estreitam laços com o segmento de comércio de bens, serviços e turismo, bom para as empresas, que contam com a oferta de mão de obra qualificada por uma instituição experiente na educação para o trabalho. Em 2014, jovens foram capacitados em vários municípios do Estado. Na Educação Profissional Técnica e Tecnológica, alunos iniciaram sua formação nos segmentos Comércio, Gestão, Informática, Meio Ambiente, Saúde e Turismo e Hospitalidade. Na Educação Superior (Graduação e Pós-Graduação) alunos foram atendidos em cursos de graduação, pós-graduação e extensão, em várias unidades do Senac em Minas. Em 2014, o Senac em Minas desenvolveu a disciplina Ética e responsabilidade social corporativa, que será ofertada em todos os cursos de pós-graduação na modalidade presencial e a distância que iniciarem em Na educação a distância, destaque para a participação do Senac em Minas na Rede EAD com cursos a distância que vão da Formação Inicial e Continuada (FIC) a pós-graduação, implementada em A Rede é gerida pelo Departamento Nacional do Senac e apoiada pelos polos presenciais nas unidades do Senac no país. Em Minas, somos quatorze nos seguintes municípios: Barbacena, Belo Horizonte, Contagem, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Juiz de Fora, Manhuaçu, Montes Claros, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Uberlândia e Uberaba. Em 2014, atendemos 554 alunos que se matricularam em cursos de FIC Formação Inicial e Continuada e 335 alunos em cursos de Pós-Graduação/Especialização. Outra ação de destaque da instituição para levar educação a mais municípios mineiros são as unidades móveis, integrantes do Programa Senac Móvel. As carretas do Senac em Minas são adaptadas para serem escola sobre rodas e viajam pelas estradas mineiras oferecendo cursos profissionalizantes com o mesmo padrão de qualidade das unidades fixas da instituição. Cada carreta-escola reproduz internamente o ambiente pedagógico de áreas, como: Turismo, Hotelaria, Informática, Gestão, Saúde e Imagem Pessoal. Ao longo de 2014, mais de pessoas participaram de programações ofertadas nas carretas-escola. Na área Administrativo-financeira o Senac em Minas, atento em oferecer aos clientes uma infraestrutura adequada ao modelo pedagógico, ao aprendizado e à metodologia, realizou ao longo do ano, diversas obras de revitalização e ampliação, reforçando sua contínua preocupação com a 85

86 qualidade do produto que disponibiliza, com foco nas inúmeras oportunidades e potencialidades das regiões mineiras. Em Belo Horizonte, estudantes da rede pública ganharam um local para pensar, criar e fazer moda. O Núcleo de Criação e Design do Senac, implantado dentro do Plug Minas Centro de Formação e Experimental Digital, disponibilizará cursos profissionalizantes voltados para o segmento da moda e da comunicação. A previsão para a nova unidade é, já no primeiro semestre de 2015, iniciar os cursos de Costureiro, Figurinista, Locutor, Apresentador e Animador, Organizador de Eventos, Vitrinista, Desenhista de Moda, Desenhista de Produtos Gráficos Web, Modelista e Maquiador. Além do Plug Minas, o Senac em Minas também promoveu obras de ampliações em diversas unidades pelo Estado, expandindo sua atuação. Dentre elas, destacamos: Centro de Formação Profissional Venda Nova, Três Corações, Lavras, Contagem, Divinópolis, Sete Lagoas, Janaúba e Juiz de Fora. Ao longo do ano, o Senac em Minas executou reformas pontuais nas unidades de Belo Horizonte, Alfenas e Coronel Fabriciano com o objetivo de disponibilizar ambientes pedagógicos adequados e infraestrutura moderna. Esses espaços são importantes aliados no processo de aprendizado, já que reproduzem um ambiente profissional e possibilitam assim, a vivência e prática aprendidas em sala de aula. O Senac em Minas também trabalhou firme para atender às exigências do Programa Senac de Acessibilidade. As unidades de Venda Nova, Três Corações, Lavras, Contagem, Plug Minas, Divinópolis, Janaúba, Sete Lagoas, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Alfenas e Coronel Fabriciano receberam intervenções para atender as demandas de acessibilidade, como: construção de rampas, banheiros acessíveis, instalação de elevadores e assentamento de pisos táteis. Essas ações fazem parte do Projeto Ações Inclusivas para Pessoa com Deficiência, lançado pelo Senac em Minas, que tem como objetivo promover a acessibilidade em todas as unidades, adaptar materiais didáticos, realizar parcerias, qualificar equipes técnicas e docentes, além de garantir a formação da pessoa com deficiência, desenvolvendo competências para que as mesmas se ingressem no mercado de trabalho. Outra ação realizada para incentivar a inclusão, foi a criação do grupo de estudos em que equipe de supervisores pedagógicos, por meio de encontros realizados ao longo do ano, debateram o livro Práticas pedagógicas para inclusão e diversidade - Eugênio Cunha". A iniciativa teve como objetivo: contextualizar diversidade, escola e inclusão; discutir sobre um currículo inclusivo; conhecer algumas das necessidades especiais mais comuns na escola e levar o grupo a refletir sobre o trabalho docente inclusivo. O grupo teve a participação de 51 colaboradores. Outra importante iniciativa foi o treinamento realizado nas oito regionais em todo o Estado voltado para o corpo de docentes. Em cada regional foi montada uma turma com 25 participantes. O tema central do treinamento foi apresentar aos participantes procedimentos didáticos que favorecem ao desenvolvimento de competências pelo aluno com deficiência. Outro treinamento também com este intuito foi realizado com as equipes das Centrais de Atendimento em todo o Estado, com o objetivo de que estes profissionais se capacitem para prestarem atendimento aos alunos com deficiência, baseando-se em princípios igualitários. Este treinamento, também foi realizado, regionalmente, e contou com a participação em média de 10 colaboradores por regional. Na área Comercial, o Senac em Minas promoveu e participou de diversos eventos como palestras, simpósios, seminários, workshops, entre outros, em diferentes áreas, divulgando a marca Senac em Minas e estreitando relacionamentos com a sociedade. Mostrando sua contribuição na qualificação 86

87 profissional para variados segmentos de interesse público. Dentre nossas participações em 2014, destacamos: Encontro de Educadores, Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, Encontro de Vendedores, Concurso Talento Profissional, Expousipa, Professional Fair, Olimpíadas do Conhecimento e outros. Além das participações nos eventos, o Senac em Minas também promoveu diversas parcerias com o objetivo de viabilizar ações que transformam e promovem o desenvolvimento social. É o Senac ativo na promoção do desenvolvimento social e profissional, da cidadania e da sustentabilidade, em esforço conjunto com diferentes setores da sociedade. Soluções Corporativas: a Assessoria Comercial é o setor responsável por promover parcerias nos segmentos públicos, privados e governamentais. Utilizado como instrumento para atendimento personalizado aos clientes, tem como finalidade oferecer para cada empresa, uma solução. Com esta filosofia o Senac em Minas estimula o envolvimento de gestores e colaboradores, por meio de treinamentos e ações estrategicamente preparadas pelos consultores, que são responsáveis por identificar e traçar o perfil de cada cliente e levar projetos de sucesso para a implementação exclusiva em cada uma das companhias contratantes. Entre as empresas atendidas pelo Senac Minas ao longo de 2014, destacamos: Unimed BH, Servas, América Futebol Clube, Câmara Municipal de Belo Horizonte, Sapore, Botica Comercial Farmacêutica, Eudora, dentre outras. Senac na Escola: levar informação e orientação profissional para alunos de escolas públicas e privadas para que estes tenham clareza de oportunidades no mercado de trabalho, nos segmentos de Comércio, Serviços e Turismo. Esse é o foco de atuação do Programa Senac na Escola, que promove a educação profissional entre as escolas parceiras, envolvendo professores, disciplinadores, diretores de escolas e pais dos alunos com ações direcionadas. Em 2014, pessoas foram beneficiadas pelo programa, com ações nos municípios de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Congonhas, Coronel Fabriciano, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Ilicínia, Itabira, Manhuaçu, Montes Claros, Pirapora, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Três Corações, Três Marias, Uberaba, Uberlândia e Varginha. Senac em Campo: Até junho/2014 o Senac em Minas trabalhou em ritmo acelerado desenvolvendo ações para o programa Senac em Campo, Minas no Mundo. Por meio da promoção de palestras na capital e interior, o Senac em Minas disseminou novas estratégias para o desenvolvimento dos mineiros visando à atuação com excelência na Copa do Mundo. Além disso, também promoveu pesquisa junto aos empresários do comércio de Bens, Serviços e Turismo sobre as perspectivas para a Copa do Mundo. Também, elaborou e distribuiu a cartilha Recebendo Turistas de Braços Abertos. A publicação trouxe dicas sobre a cultura e os costumes de outros países, que podem ajudar os mineiros a atender melhor os turistas, principalmente os estrangeiros. A cartilha trouxe também informações sobre segurança, documentação internacional obrigatória, fatores de risco e de vulnerabilidade do turista e endereços de órgãos como consulados, embaixadas e aeroportos. Shopping Cidade: O Senac realizou em parceria com o Shopping Cidade, o Projeto Espaço Melhor Cidade, onde foram realizados diversos cursos de artesanato, voltado para os moradores do entorno do shopping com idade acima de 50 anos. Mais de 40 pessoas já participaram das atividades. 87

88 c) Demonstração dos objetivos estratégicos, dos processos e dos produtos relacionados ao planejamento estratégico do Sistema Senac aos quais se vincula Pautados nos objetivos estratégicos: desenvolver ações educacionais inclusivas; aprimorar a eficiência econômica e financeira; promover o desenvolvimento organizacional; reposicionar marca e produtos e garantir a satisfação dos clientes, diversas ações/projetos foram estabelecidos para serem trabalhados durante o quinquênio. Para fins de monitoramento, trimestralmente e anualmente, a Assessoria de Planejamento, acompanha as ações estratégicas no plano de ação. Considerando que estamos na etapa final do quinquênio vigente, diversas ações já foram realizadas e outras encontram-se em andamento. Abaixo, apresentamos demonstrativo do andamento das ações ao longo desses quatro anos, por objetivo. Desenvolver ações educacionais inclusivas buscando a inclusão, o Senac em Minas se compromete, anualmente, a dispor de um percentual de sua receita líquida compulsória à oferta de cursos gratuitos, através do Programa Senac de Gratuidade. Em 2011, 35% era a meta de conversão. Essa meta foi crescendo para 45% em 2012, 55% em 2013 e para os exercícios de 2014 e 2015, a meta passou para 66,7%. Ao longo dos anos, o Senac em Minas superou as metas preestabelecidas, alcançando os seguintes resultados: em 2011, cumpriu a meta superando-a em 90%, no exercício de 2012 superou em 78%, já em 2013 teve um superávit de 33% e em 2014 atingiu 93% sobre a meta prevista para o exercício. Além disso, um Programa para aprimorar a estrutura para atendimento de pessoas com deficiência foi desenvolvido e implementado, e diversas ações como visitas técnicas a instituições educacionais que prestam atendimento a grande número de pessoas com deficiências, mapeamento da estrutura física das Unidades Educacionais do Senac em Minas, compatibilizando com as exigências legais para a acessibilidade de pessoas com deficiências, confecção de cartilhas informativas, capacitação de docentes e profissionais de linha de frente e realização de seminários foram executadas no decorrer desses anos. Para 2015, o Programa terá continuidade. Outra ação, buscando a inclusão, foi a estruturação e implementação do Programa Educação Flexível cujo objetivo é maximizar de forma sistematizada o desenvolvimento de recursos instrucionais mediados por tecnologias de ponta visando à inserção da educação flexível no processo educacional do Senac em Minas. Aprimorar a eficiência econômica e financeira cumprir as metas de resultado financeiro, bem como cumprir as metas de investimentos propostos, anualmente, fazem parte das ações que visam aprimorar a eficiência econômica e financeira do Senac em Minas. Para isso, apurações dos resultados são acompanhadas mensalmente pela equipe financeira, e trimestralmente pela Assessoria de Planejamento. O acompanhamento também se dá para os investimentos em obras e itens patrimoniais. Outra ação importante é o desenvolvimento e implementação do Programa Gestão de Custos, que tendo em vista mudanças de cenários, passa por uma reformulação buscando maior assertividade. Estudos estão sendo realizados, e a estrutura está sendo desenvolvida para implementação. Promover o desenvolvimento organizacional ações anuais são realizadas visando o desenvolvimento organizacional, adequação do quadro de pessoal, potencialização do Programa Educação Corporativa e Programa de Capacitação de docentes e supervisores. Em andamento temos o Projeto de Governança de TI, que foi implementado e em virtude de sua magnitude as ações serão desenvolvidas até

89 Aguardando implementação temos a proposta de Governança Corporativa e o Programa de Endormarketing. Reposicionar marcas e produtos um Núcleo de Inteligência de Mercado foi estruturado com a compra de ferramenta que proporcione o acesso à informação e faça com que a equipe dedique mais tempo na análise e consequentemente na geração de conhecimento organizacional para tomada de decisão mais assertiva, por toda a alta direção do Senac em Minas. Um Programa de Comercialização foi planejado visando o desenvolvimento de uma Política de Preços, uma Política de descontos, um novo modelo de atuação do setor comercial, bem como uma reestruturação do setor. Além disso, metas e indicadores foram propostos para acompanhamento das metas das unidades, tanto de faturamento como de desempenho. Ainda em andamento, ações serão realizadas em Outra ação prevista dentro deste objetivo é a criação de um plano de publicidade e propaganda que determine as ações institucionais a serem realizadas por exercício. Em 2014 o foco de atuação foi as campanhas de Graduação, Pós-Graduação, Técnico, Institucional e inaugurações, conforme verba disponível. Tendo em vista que o contrato publicitário se encerra em fevereiro de 2015, algumas ações terão continuidade até o término do contrato. Garantir a satisfação dos clientes buscando a satisfação dos clientes o Senac em Minas propõe aprimorar e implementar uma metodologia para avaliação da satisfação dos seus clientes. No entanto, uma primeira proposta foi apresentada, porém sentiu-se a necessidade de uma revisão para maior assertividade. Diante disso, após diversos estudos e visitas técnicas, ficou definido que a implantação de um CRM - Customer Relationship Management seria imprescindível para avaliação da satisfação dos clientes, bem como permitindo melhor interação com o público. Considerando que o Projeto tem como objetivo permitir que os clientes sejam identificados em todos os possíveis pontos de contato com o Senac em Minas e que as interações sejam realizadas de acordo com suas preferências, o Senac em Minas também está desenvolvendo em parceria com o Departamento Nacional novo sistema educacional, com implementação prevista para d) Avaliação sobre os estágios de implementação do planejamento estratégico, destacando os avanços observados no exercício de referência do relatório de gestão e as perspectivas em relação aos próximos exercícios com base nas etapas de avaliação e monitoramento do plano No contexto empresarial, o planejamento ou pensamento estratégico é um processo que orienta e permite a uma organização atingir seus objetivos. Com esse firme propósito e entendendo que o planejamento é diferencial para que uma instituição se posicione de maneira assertiva no mercado, o Senac em Minas já adotou em sua rotina há vários anos a prática de elaborar e definir suas estratégias. Em 2015, finda nosso Planejamento Quinquenal em vigor. Antecipando-se, em dezembro de 2013 o Senac em Minas criou o Comitê de Gestão Estratégica, com representantes de diversas áreas, que possibilite uma visão sistêmica de toda a empresa, com o objetivo de tratar assuntos pertinentes às diretrizes e objetivos estratégicos do Senac em Minas, que nortearão nossas ações para os próximos anos. O comitê reúne-se, mensalmente, para discussão e reavaliação da estratégia empresarial. Desde sua criação, mais de doze reuniões já foram executadas e os principais resultados foram: redefinição dos objetivos estratégicos que nortearão o Senac em Minas no próximo quinquênio, análise do mercado, elaboração dos planos Reestruturação Organizacional e Posicionamento de Mercado utilizando a ferramenta 5W2H. O acompanhamento/monitoramento destes planos já estão em andamento. Em 89

90 2015, os trabalhos terão continuidade para que consigamos concluir o planejamento quinquenal, focando as frentes de trabalho, abaixo: Figura 35 Frente de trabalho do Comitê CGE para o exercício 2015 Fonte: APLAN, 2014 e) Principais objetivos estratégicos traçados para a Entidade para o exercício de referência do relatório de gestão As ações executadas pelo Senac em Minas no exercício de 2014 foram pautadas nos cinco objetivos estratégicos, do Planejamento Plurianual , conforme já citado no subitem a, do item 2.1 estrutura do planejamento estratégico. Os objetivos estratégicos que pautam nossas ações são: desenvolver ações educacionais inclusivas; aprimorar a eficiência econômica e financeira; promover o desenvolvimento organizacional; reposicionar marca e produtos; garantir a satisfação dos clientes. 90

91 2.2. Estratégias adotadas a) Avaliação dos riscos que poderiam impedir ou prejudicar o cumprimento dos objetivos estratégicos do exercício de referência das contas As estratégias traçadas durante a elaboração do Planejamento Organizacional são acompanhadas, anualmente, durante o processo de execução. Ao longo do ano, os resultados relativos à meta física são monitorados mensalmente e medidos trimestralmente. Quando são detectados desvios, são realizados ajustes visando superá-los. O acompanhamento dos Projetos e Ações Estratégicas, também é realizado trimestralmente, com avaliação dos resultados visando o cumprimento dos objetivos traçados. b) Revisão de macroprocessos internos da entidade, caso tenha sido necessária O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Minas Gerais - Senac é uma entidade educacional de direito privado, focada na capacitação profissional na área de comércio, serviços e turismo. O negócio do Senac em Minas é EDUCAÇÃO. Assim, os cursos e atividades oferecidos pelo Senac em Minas em todas as suas unidades, atendem a um criterioso projeto pedagógico que busca garantir ao aluno uma formação sólida e polivalente, contribuindo para torná-lo um profissional flexível e aberto a novos conhecimentos com as mudanças e exigências do mercado de trabalho. Seu portfólio de cursos, presenciais e a distância, abrangem modalidade de capacitação profissional, ensino técnico, graduação e pós-graduação nos segmentos: Artes, Comércio, Comunicação, Conservação e Zeladoria, Design, Gestão, Hospitalidade, Idiomas, Informática, Beleza, Lazer, Meio Ambiente, Moda, Saúde, Tecnologia Educacional, Telecomunicações e Turismo. Atuando em conformidade com padrões internacionais de qualidade, o Senac Minas recebeu em julho de 2000 a certificação na norma internacional NBR ISO 9001 sendo acreditado pelo INMETRO por meio do Organismo Certificador Det Norske Veritas - DNV, e comprovando a melhoria contínua da entidade nas recertificações posteriores, reafirmando assim, sua credibilidade junto ao mercado e clientes internos e externos durante estes 13 anos de contínua recertificação. O Senac em Minas mantém identificado, estabelecido, avaliado e revisado seus processos, focando a melhoria contínua da Organização e a consequente satisfação dos clientes. A sequência dos processos e suas inter-relações são divulgados de forma que todos os colaboradores da Organização saibam de sua importância e contribuição, visando assegurar que as atividades sejam realizadas de maneira sistemática, controlada e eficaz. As atividades executadas em cada macroprocesso são distribuídas em Procedimentos Documentados, Instruções de Trabalho, Manuais, Políticas entre outros documentos que apresentam a diretriz a ser seguida e/ou a descrição da rotina de trabalho. Para isto, avalia constantemente a eficiência e o desempenho do seu Sistema de Gestão, o qual é feito através de monitoramento, análise de resultados, consultoria de processo e auditorias da qualidade. Para o cumprimento das atividades dos processos finalísticos e de apoio, o Senac em Minas disponibiliza para todos os colaboradores, via Portal Corporativo (intranet) o acesso ao Gerenciador Eletrônico de Documentos Isodoc, um software onde estão disponíveis e atualizados os documentos que apresentam as diretrizes e descrevem as rotinas de trabalho da instituição. Todos os documentos internos e/ou externos apresentados nos Mapas de Macroprocesso, bem como os registros gerados na execução dos processos/atividades são emitidos, disponibilizados e ou 91

92 controlados pela Assessoria de Gestão Processos, tendo como referência os requisitos da NBR ISO 9001:2008, objetivando assegurar o planejamento, a operação, atualização, integridade das informações e rastreabilidade dos processos e atividades realizados no Senac Minas. Os macroprocessos principais do negócio do Senac em Minas são realizados através dos macroprocessos Desenvolvimento do Produto e Gestão da Realização do Produto onde são atendidas as necessidades do cliente e do mercado. Esses macroprocessos definem a estratégia de realização da atividade-fim do negócio do Senac em Minas. Visando a sustentação dos macroprocessos principais, e tendo como macroprocessos de apoio, o Senac mantém implementado o Planejamento Organizacional, Planejamento de Gestão, Comercialização do Produto, Gestão de Materiais e Serviços, Gestão de Pessoas e Gestão Financeira. Esses macroprocessos definem a estratégia de atuação do Senac em Minas para atendimento e suporte ao seu negócio, bem como o atendimento as necessidades e expectativas das partes interessadas. O Senac Minas estabeleceu para cada macroprocesso um mapa, onde são apresentas as entradas e saídas, requisitos, recursos necessários à realização dos processos, onde constam também os indicadores de desempenho, documentos de referência e registros aplicáveis. A interação entre os diversos processos da Organização está definida através do Mapa de Interação entre Processos Senac - ARMG, que apresenta a sequência e interação entre os processos. A interação entre os processos finalísticos e de apoio do Senac Minas ocorrem conforme estrutura apresentada abaixo: 92

93 Figura 36 - Interação entre os processos finalísticos INTERAÇÃO ENTRE PROCESSOS SENAC - ARMG Processos da Direção Planejamento Organizacional Planejamento de Gestão Gestão de Pessoas Processos Ligados aos Clientes CLIENTE Gestão de Produtos Educacionais Gestão Comercial CLIENTE Gestão da Realização do Produto Processos de Apoio Gestão de Materiais e Serviços Gestão Financeira Para identificação dos macroprocessos e seus respectivos processos, foi elaborada a Matriz de desdobramento. 93

94 Quadro 2 Processos e Macroprocesso GRUPO MACROPROCESSO PROCESSOS Processo da Direção Processos Ligados aos Clientes Processos de Apoio Planejamento Organizacional Planejamento de Gestão Gestão de Pessoas Gestão de Produtos Educacionais Gestão Comercial Gestão da Realização do Produto Gestão de Materiais e Serviços Gestão Financeira Gestão da Comunicação e Relações Institucionais Gestão de Projetos Especiais Planejamento Organizacional Gestão de Processos Controle e Tramitação de Documentos Oficiais Recrutamento e Seleção de Pessoas Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas Desenvolvimento de Produtos Educacionais Marketing Comercialização de Produtos Colocação de Aluno e Egresso Gestão da Educação Superior Realização de Turma Tratamento de Sugestão e Reclamação de Cliente Compras Controle de Materiais e Gestão de Estoque Controle de Patrimônio Gestão da Tecnologia da Informação Gestão de Engenharia e Arquitetura Controle de Contratos Contabilidade Contas a Pagar Contas a Receber Gestão de Recursos Financeiros Orientações Fiscais Custos Orçamento Controle de Pessoal A estrutura documental do Sistema de Gestão do Senac em Minas, apresentada nos Mapas de macroprocessos, está constituída conforme segue: Quadro 3 - Macroprocesso Status do Documento Categoria Manual Gestão (MG) de Descrição Documento que descreve a Política Organizacional e estabelece as diretrizes para o Sistema de Gestão de Processos no Senac Minas Gerais conforme ISO 9001:2008. Total de documentos por categoria Dividido em 06 capítulos 1º Nível Funcionograma (FG) Documento que desdobra o organograma, respeitando suas características estruturais, possibilitando conhecer as relações funcionais, de subordinação e de supervisão, os cargos aplicáveis, bem como as macroatribuições da Unidade. 07 Mapa de Macro Processo (MP) Documento que descreve as principais atividades de um macroprocesso: suas entradas e saídas, requisitos, recursos necessários à sua realização, Indicadores de Desempenho, Documentos de referência e Registros gerados

95 Plano de Monitoramento de Processos (PMOP) Documento que descreve como os requisitos estabelecidos para os macroprocessos são monitorados / acompanhados e quais as ações a serem implementadas, caso os critérios estabelecidos não sejam atendidos. 08 Plano Medição Processos (PMEP) de de Documento que apresenta o desdobramento dos Indicadores de Desempenho para avaliação da eficácia dos macroprocessos. 08 Norma (NO) Documento técnico que fixa padrões reguladores visando garantir o funcionamento do Senac. 04 Portaria (PO) Documento oficial, de competência da Diretoria Regional e Presidente, no qual se estabelece as deliberações para implementação de normas e procedimentos, a designação de áreas e colaboradores para atuações específicas, bem como a definição de responsabilidades, entre outros atos de sua autonomia. 17 Política (PL) Conjunto de preceitos e princípios orientadores para gestão da organização através do desenvolvimento de Diretrizes, Normas e Instruções. 07 1º Nível Resolução (RS) Documento oficial, de competência do Conselho Regional pelo qual se formaliza um ato deliberativo, para implementação de normas e procedimentos, a designação de áreas e colaboradores para atuações específicas, bem como a definição de responsabilidades, entre outros atos de sua autonomia. 14 Regulamento (RG) Documento que apresenta um conjunto de regras / determinações de conduta ou para execução de um processo. 07 Procedimento do Sistema de Gestão (PSG) Documento que descreve e normaliza a sistemática gerencial de operação de processos relacionados aos macro processos do Sistema de Gestão, visando manter e melhorar a qualidade dos produtos e resultados, o atendimento aos requisitos da Norma NBR ISO 9001/2008 e objetivos organizacionais. 28 2º Nível Documento de Origem Externa (DOE) Documentos complementares utilizados como diretriz ou orientação para realização de algum processo. 68 Manual de Orientações (MO) Documento que contém orientações essenciais para direcionar e regulamentar os processos internos, que devem atender a preceitos legais e normativos vigentes. Dividido em 20 capítulos 3º Nível Regimento Escolar Documento Legal, de caráter obrigatório, elaborado pela instituição escolar que fixa a organização administrativa, didática, pedagógica e disciplinar do estabelecimento e que regula as suas relações com o público interno e externo. 03 Instrução Trabalho (IT) de Documento que detalha passo a passo de forma simplificada, como as tarefas que influem nos processos são desenvolvidas

96 Guia de Preenchimento de Formulário (GPF) Documento que detalha passo a passo como os campos de um formulário devem ser preenchidos. 12 Plano de Curso (PC) e Plano de Ensino (PE) Documento que contempla os aspectos estruturais, organizacionais e metodológicos da proposta educacional de cada curso a ser desenvolvido, e as ações de caráter técnicopedagógicos a serem realizadas para a formação de profissionais de uma determinada área. Instrumento norteador das ações educativas, que organiza e descreve de forma detalhada e interligada a prática do educador e educando, em função das competências previstas e do tempo disponível para construção do processo de ensino e aprendizagem. 471 Recursos Didáticos (RecDid) São os instrumentos utilizados nos cursos para facilitar a aprendizagem do aluno, tais como: slides em powerpoints, textos complementares, formulários, cds de aúdio ou vídeo, etc º Nível Governança em TI (GTI) Documento que descreve os procedimentos para proteger os ativos do Senac em Minas, incluindo informação, software e hardware. 51 Segurança da Informação (SI) Documento que define os princípios e regras a serem adotados para proteger as informações criadas, armazenadas, processadas ou custodiadas, manuseadas e descartadas pelo Senac em Minas. 19 Registro (R) Documento que após preenchido e/ou assinado fornece evidências objetivas que comprovam que os requisitos do Sistema de Gestão estão sendo cumpridos º Nível Processos (PR) É o conjunto de documentos armazenados em pastas distintas, com o objetivo de registrar e controlar os procedimentos operacionais e administrativos, preservando a história organizacional da Entidade, em consonância com as normas, diretrizes e orientações. Documentos sob Guarda da Central de Documentação e Registros c) Adequações nas estruturas de pessoal, tecnológica, imobiliária etc., caso tenham sido necessárias ao desenvolvimento dos objetivos estratégicos Adequações na estrutura de pessoal Para atender à novas demandas de mercado foram inauguradas novas unidades: Venda Nova, Plug Minas, Lavras e Janaúba. Houve também expansões: Barbacena, Centro, Juiz de Fora e Divinópolis. Diante desse crescimento foi implantado o Programa Diretor Trainee com a finalidade de preparar novos colaboradores a assumirem o cargo estratégico de Diretor de Escola. O programa foi realizado com a seleção e promoção de 7 funcionários para assumirem essas novas unidades estratégicas. 96

97 Em 2014 foram realizadas 1075 admissões de funcionários e outros 202 funcionários foram promovidos, tudo isso para atender à reestruturação iniciada em 2013 e o crescimento do Senac em Minas. Adequações na estrutura tecnológica Dentre as iniciativas de adequação tecnológica, destacamos os seguintes projetos: Desenvolvimento de sistema GEO - Banco de Empregos e Oportunidades - Rede de Carreiras para receber cadastros de currículos, empresas e vagas. O sistema permite realizar toda a gestão das vagas, aproximando alunos e ex-alunos do Senac em Minas às empresas contratantes. Modernização de Centrais Telefônicas PABX das unidades do Senac propiciando melhoria do serviço e economia de custos nas ligações entre as unidades. Propicia também o gerenciamento centralizado do uso do serviço de telefonia fixa e respectivos custos. Foram adquiridos computadores, representando um investimento de mais de R$ ,00 (três milhões de reais), para substituição de equipamentos obsoletos em ambientes administrativos educacionais e atendimento à expansão do quadro de funcionários. Para a expansão de capacidade de processamento e armazenamento do Data Center, foi investido mais de R$ ,00 (dois milhões de reais), cujo escopo envolveu licenciamento de software, servidores e discos para garantir a estrutura necessária à operação do Senac em Minas. Dentre as iniciativas de Sustentabilidade, destacamos os seguintes processos: implantação de layouts para melhor funcionalidade e ambientação das unidades, privilegiando o uso de luz e ventilação natural, gerando economia de energia e dimensionamento de equipamentos de ar condicionado de menor potência e consequentemente mais econômicos; especificação de lâmpadas de LED nos novos projetos, minimizando gasto de energia e manutenção; uso de telhas sanduíche, gerando menor transmissão de calor, minimizando o dimensionamento do ar condicionado e diminuindo o gasto de energia; projetos e implantação de placas fotovoltaicas, com captação de energia solar, para economia de energia convencional; projetos com previsão de armazenamento de água da chuva, para uso na descarga de vasos sanitários, na limpeza de calçadas e na rega de jardins; projetos para padronização de mobiliários com exigências referentes a não utilização de tintas com metais pesados. Dentre as iniciativas de Padronização de Mobiliário, destacamos os seguintes processos: O ambiente e o clima organizacional influenciam nos resultados das organizações. O mobiliário de uma empresa é um importante componente pela busca de bons resultados. 97

98 Com a padronização das características do mobiliário buscou-se a uniformização dos espaços físicos, tendo como objetivo principal: atendimento às normas de ergonomia, preconizando a preservação da saúde dos clientes e colaboradores e a prevenção de patologias relacionadas às atividades exercidas, além de melhorar as condições de conforto no atendimento aos clientes e funcionários; adequação às necessidades sustentáveis e de proteção ao meio ambiente; fortalecimento da prática de inclusão social, com mobiliários acessíveis, atendendo às diferentes necessidades físicas; priorização de parâmetros de durabilidade, segurança e estética; redução de custos como manutenção recorrente do mobiliário e afastamento de funcionários devido a doenças ocupacionais. A substituição do mobiliário atual ocorrerá de forma gradual, na medida das necessidades e das previsões do planejamento estratégico. O mobiliário destinado a novas unidades que venham a ser instaladas já atenderão ao novo padrão. Dentre as iniciativas de Segurança, destacamos: A criação da Gerência de Segurança Patrimonial, que tem como objetivo principal responder pela segurança e vigilância da Entidade, administrando e orientando equipe de forma a preservar a integridade pessoal e patrimonial. d) Estratégias de divulgação interna dos objetivos traçados e dos resultados alcançados Anualmente, o Senac em Minas realinha as metas e projetos estratégicos que serão trabalhados, gerando o planejamento organizacional que é divulgado internamente por meio de documento formal disponibilizado no gerenciador de documentos eletrônico, Isodoc. Por meio dessa ferramenta todos os funcionários recebem s solicitando confirmação de leitura. Além disso, o documento em meio eletrônico também é disponibilizado na intranet e no site do Senac em Minas para acesso do público externo. Os indicadores de desempenho preestabelecidos no planejamento são monitorados, medidos e disponibilizados na intranet aos funcionários por meio de relatórios impressos. Os resultados alcançados em 2014 poderão ser conferidos no item 2.4, indicadores de desempenho. e) Outras estratégias consideradas relevantes pelos gestores da entidade para a realização dos objetivos estratégicos Não se aplica Demonstração da execução física e financeira a) Demonstração da execução física e financeira dos objetivos estratégicos e das ações do plano da Entidade para o exercício de referência, comparando-se os valores planejados e previstos com os efetivamente realizados e justificando as variações significativas Demonstração da execução financeira O Senac em Minas não possui em seu planejamento orçamentário a receita e despesa segregada por programas estratégicos. 98

99 Demonstração da execução física PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE Tipo do Programa: Projeto Social. Objetivo Geral: oferecer ações educacionais com custo zero à população brasileira de baixa renda, cuja renda familiar per capita não ultrapasse 2 salários mínimos federais. Gerente: Rosa Da Cunha Barbosa Giannotti Público-Alvo: população de baixa renda, na condição de aluno matriculado ou egresso da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados. Responsável: Rosa Da Cunha Barbosa Giannotti Quadro 4 Execução Física das Ações Realizadas pela UJ (Unidade Jurisdicionada) Função /Subfunção Programa Ação Tipo da Ação Prioridade Unidade de Medida Meta prevista Meta realizada Não possuímos cadastro no LOA Programa Senac de Gratuidade Oferecimento de cursos na modalidade FIC e Técnico Cursos na área de Gestão Comércio, Informática, Turismo e Hospitalidade Não se aplica Alunos iniciantes em Fonte: APLAN, 2014 PROGRAMA DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Tipo do Programa: Programa de Serviços ao Estado Objetivo Geral: formação técnico-profissional, instituída pelo Decreto-Lei nº de 10 de janeiro de 1946 e atualizada pela Lei nº de 01 de dezembro de Objetivos Específicos: formação de jovens cidadãos responsáveis e conscientes. Gerente: Janaína Perdigão Público-Alvo: jovens com idade entre 14 e 24 anos, escolaridade mínima de 6ª série (educação básica) com frequência regular na escola. Responsável: Janaína Perdigão de Souza 99

100 Quadro 5 Execução Física das Ações Realizadas pela UJ Função /Subfunção Programa Ação Tipo da Ação Prioridade Unidade de Medida Meta previst a Meta realizada Não possuímos cadastro no LOA Programa de Aprendizagem Comercial Oferecimento de cursos na modalidade FIC Cursos nas áreas profissionais de Gestão e Comércio Não se aplica Alunos iniciantes em Fonte: APLAN, 2014 PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO Tipo do Programa: Projeto Social. Objetivo Geral: oferecer ações educacionais gratuitas à população Gerente: Carolina Rosa Braz Vieira Responsável: Carolina Rosa Braz Vieira Quadro 6 Execução Física das Ações Realizadas pela UJ Função /Subfunção Programa Ação Tipo da Ação Prioridade Unidade de Medida Meta prevista Meta realizada Não possuímos cadastro no LOA Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Oferecimento de cursos na modalidade FIC e TÉCNICO Cursos na área de Gestão Comércio, Informática, Turismo e Hospitalidade Não se aplica Alunos matriculados iniciantes em 2014 Não se aplica Fonte: APLAN,

101 2.4. Indicadores de Desempenho a) Apresentação conceitual sobre os indicadores de desempenho utilizados pela Entidade Indicadores de desempenho: são índices definidos para medir os resultados (desempenho) de um determinado macroprocesso. Na busca pelo aprimoramento de sua gestão, autossustentabilidade e por resultados positivos o Senac em Minas utiliza-se de quatro indicadores de desempenho: 1) Implementação de projetos 2) Resultado Econômico-Financeiro Global 3) Meta física Indicador 1: Implementação de projetos Utilidade: esse indicador tem como objetivo monitorar a realização dos projetos estratégicos planejados pelo Senac em Minas para cumprimento no exercício de A meta é sua implementação total. Tipo: Eficácia Fórmula de cálculo: (número de projetos implementados/número de projetos propostos x 100). Responsável: Maurício Andrade Rodrigues da Costa Resultado: Em 2014, o Senac em Minas programou dois projetos estratégicos: Educação Corporativa e Educação Flexível. Educação Corporativa cumpriu toda a meta proposta e o Educação Flexível, parcialmente. Projeto 1: Educação Corporativa Escopo: Educação corporativa é o conjunto de práticas educacionais planejadas e executadas para promover o desenvolvimento da organização através dos funcionários, pois a partir do momento que participam de ações de treinamento, desenvolvimento e melhoria de processos, contribuem de forma mais assertiva para o alcance dos objetivos da empresa. Gestor: Luciana Moreira Silveira/Vanessa Juliana Malagoli Assessoria de Recursos Humanos Objetivo: Desenvolver a organização através das pessoas. Prazo: Janeiro a Dezembro de Meta: Implementar no mínimo 80% das ações propostas Resultado alcançado: O projeto foi concluído com êxito. Ao longo de 2014, várias ações foram desenvolvidas com o objetivo de promover o desenvolvimento organizacional do Senac em Minas, potencializando o Programa de Educação Corporativa. 101

102 O Programa de Formação de Diretor Trainee que teve como objetivo disponibilizar Diretores de Escola mais capacitados e preparados para atender a expansão / necessidade do Senac em Minas foi uma ação concluída em 2014, com a formação de 7 diretores, que já assumem as unidades junto aos demais. Uma matriz de treinamentos funcionais foi elaborada e estudos por cargo/setor foram realizados para identificar as necessidades. O foco no primeiro momento foi nos cargos de liderança. Após mapeamento para entendimento dos gargalos enfrentados nas lideranças, a Assessoria de Recursos Humanos realizou visita técnica à Empretec de Sete Lagoas, com o objetivo de conhecer o processo de desenvolvimento de liderança adotado por eles, visto que o foco é o desenvolvimento de competências que trabalham o comportamento. Falha detectada pelo mapeamento. Assim o Programa de Formação de líderes foi desenvolvido, e o primeiro módulo do Programa realizado. Também dentro do programa, 16 (dezesseis) gestores participaram de um treinamento da HSM Expo Management, com o tema: "Seminário HSM The best of Phillip Kotler - como criar, conquistar e dominar mercados". Dentro do Programa Qualidade de Vida foi realizada campanha de vacinação e projeto para tratar a reeducação alimentar foi elaborado. Outro importante programa desenvolvido foi o Programa Jovem Aprendiz deficiente, que contou com a efetivação de 3 jovens. Contatos com escolas continuam sendo realizados em busca de interessados para participação do Programa que terá continuidade em Além das ações acima, diversos treinamentos foram realizados buscando a promoção da capacitação técnica. O Senac em Minas, no ano de 2014, promoveu mais de 50 treinamentos com a participação de mais 600 colaboradores. Somente a ação referente a formação de Ensino Fundamental e Médio não foi concluída, tendo em vista as prioridades estabelecidas no decorrer do exercício. Ficando esta ação para ser executada em Das 7 ações propostas, 6 foram executadas conforme planejamento. A definição das prioridades foi possível, graças ao alinhamento com as diretrizes institucionais e o acompanhamento contínuo de todas as etapas. Considerando que a meta do Projeto era o cumprimento de no mínimo 80% das ações propostas, podemos considerá-lo como concluído, visto que o cumprimento de 6 ações representam 86% do atingimento da meta. Projeto 2: Educação Flexível Escopo: a educação flexível é a fusão entre a educação presencial e a educação a distância, utilizando, de forma sistematizada, o desenvolvimento de recursos instrucionais mediados por tecnologias de ponta, promovendo a flexibilidade para que alunos e professores se apropriem das dimensões no processo de ensino-aprendizagem, potencializando os resultados no conjunto. Gestor do Projeto: Thaisa Almeida Galvão Pimenta Objetivo: maximizar de forma sistematizada o desenvolvimento de recursos instrucionais mediados por tecnologia de ponta, visando a inserção da modalidade de educação flexível no processo educacional do Senac em Minas. 102

103 Prazo: Janeiro a Dezembro de 2014 Meta: executar 100% as ações propostas Resultado alcançado: o projeto teve 60% das ações implementadas. Dentro das 5 ações propostas, três foram concluídas e duas foram parcialmente concluídas, em virtude de alteração no contexto institucional e dependência de outros setores para a conclusão de algumas ações. Visando atingir o objetivo foram propostas as seguintes ações: apresentar o Itinerário Formativo Eletrônico em mídias como tablet e CD - teve o desenvolvimento concluído, porém a metodologia de apresentação foi somente via CD, para disseminação junto às unidades. disponibilizar o material didático dos cursos revisados em meio eletrônico. Informar as Unidades, através de e da lista de Recursos Didáticos sobre estes materiais, no qual estabeleceu-se a disponibilização do material para no mínimo 5 cursos. Sendo desenvolvidos os seguintes cursos, através dos seguintes meios: Garçon jogo; Auxiliar Financeiro e Rotinas de Pessoal - meio eletrônico; Auxiliar Administrativo - formulários eletrônicos; Boas práticas na Manipulação de Alimentos - totalmente construído em meio eletrônico para rede EAD, e Cerimonial e Protocolo - atividades desenvolvidas em meio eletrônico. Dando continuidade a ação de inserir atividades no ambiente virtual de aprendizagem os cursos presenciais, como ferramenta de apoio e contribuição ao processo ensino aprendizagem dos cursos do Senac em Minas, não houve realização considerando que todas as questões voltadas para desenvolvimento de cursos superior foi repassado ao Núcleo Docente Estruturante. Visando desenvolver ou adequar curso EAD, para atendimento corporativo utilizando os princípios da Educação Flexível, foram desenvolvidos dois cursos: Boas práticas na Manipulação de Alimentos e Redação Empresarial. Outra ação relevante foi o desenvolvimento de 2 disciplinas: Ética e Responsabilidade Corporativa, e Trabalho de Conclusão de Curso TCC para turmas de Pós-Graduação. A nova proposta para o TCC é que o aluno apresente uma situação problema da sua rotina organizacional e consiga fazer a transposição entre teoria e prática, promovendo uma reflexão entre esses dois campos. Transformando assim, a metodologia de Casos de Ensino em um grande debate entre os alunos, por meio de uma troca de experiência na qual o orientador fará a intermediação das discussões, pontuando e trazendo os conceitos teóricos que irão colaborar nas decisões. Indicador 2: Resultado Econômico-Financeiro Global Utilidade: acompanhamento do resultado econômico do período vigente. A meta é obter saldo positivo, ou seja, superávit econômico. Tipo: Eficácia Fórmula de cálculo: RE VPA (em percentual), sendo RE = (VPA VPD). 103

104 Responsável: Gerência de Controladoria (GCON) Resultado: Em 2014 o RE do Senac em Minas foi de R$ ,32, o que representa um superávit de 7,42%, conforme demonstrado na fórmula: Resultado do Exercício R$ ,32 = = 7,4150% VPA do Exercicio R$ ,87 Indicador 3: Meta física Utilidade: tem o objetivo de acompanhar e mensurar os atendimentos realizados pelas Unidades Educacionais, cujo parâmetro é o cumprimento de 100% das matrículas previstas. O acompanhamento é realizado por meio do acúmulo mensal das matrículas computadas no sistema acadêmico. Tipo: Eficácia Fórmula de cálculo: (meta física realizada (acumulada)/meta física planejada (acumulada) x 100). Responsável: Maurício Andrade Rodrigues da Costa Resultado: em 2014, o Senac Minas atendeu novos alunos, superando em 3% a meta prevista para o exercício que eram atendimentos. b) Indicadores utilizados pela Entidade para monitorar e avaliar o desempenho da gestão, as respectivas fórmulas e os índices registrados. A formulação de indicadores deverá atender aos seguintes aspectos: representatividade, mensurabilidade, confiabilidade das fontes, acessibilidade dos dados e razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos benefícios O Senac em Minas estabeleceu para cada macroprocesso um numero específico de indicadores de desempenho como forma de avaliar sua gestão. Estes indicadores são medidos e monitorados a intervalos planejados. A definição, formulação e/ou as revisões dos indicadores podem ocorrer a qualquer momento conforme necessidade da instituição ou em virtude de demandas solicitadas. Durante a reunião de análise crítica geral que ocorre anualmente e reunião de análise crítica setorial que ocorre semestralmente, os resultados são apresentados e os indicadores são avaliados quanto a sua pertinência, representatividade, mensurabilidade, confiabilidade das fontes, acessibilidade dos dados e razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos seus benefícios. As Decisões são tomadas conforme resultados obtidos ou situações apresentadas de cada indicador. Os indicadores de desempenho que apresentam os resultados organizacionais bem como os seus respectivos macroprocessos são: 104

105 Quadro 7 - Gestão Comercial 105

106 Figura 37 - Acompanhamento de Realização da Meta Física por Unidade PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL ACOMPANHAMENTO DE REALIZAÇÃO DA META FÍSICA Indicador de Desempenho: Meta Física Base de Cálculo: Unidades Educacionais do Senac Minas Meta Física Realizada Quadrimestra l (Acumulada) X 100 Meta Física Planejada Quadrimestral (Acumulada) Meta: Maior ou Igual a 100% da Meta Física Planejada para o Quadrimestre (Acumulada) por Unidade Educacional Responsável pela Coleta e Tabulação: Assessoria de Planejamento Responsável pelo Tratamento: Gerente Regional e Diretor de Escola. Período de Referência: 3o quadrimestre - Setembro a Dezembro/2014 (Acumulado execução anual) 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% Aprendizagem Comercial Barreiro BH Venda Nova* Núcleo Pós-Graduação Curvelo Diamantina Divinópolis Pedro Leopoldo Sete Lagoas Três Marias Governador Valadares Ipatinga Itabira Manhuaçu Vale do Aço Betim Contagem Faculdade Montes Claros Pirapora Alfenas Guaxupé Itajubá Poços de Caldas Pouso Alegre São Lourenço São Sebastião Paraíso Três Corações Varginha Araxá Coromandel Ituiutaba Patos de Minas Uberaba Uberlândia Barbacena Conselheiro Lafaiete -150% Unidades Operativas Aprendizagem Comercial Barreiro BH Venda Nova* Núcleo Pós- Graduação Curvelo Diamantina Divinópolis Pedro Leopoldo Sete Lagoas Três Marias Governador Valadares Ipatinga Itabira Manhuaçu Vale do Aço Betim Contagem Faculdade Montes Claros Pirapora Alfenas Guaxupé Itajubá Poços de Caldas Pouso Alegre São Lourenço São Sebastião Paraíso Três Corações Varginha Araxá Coromandel Ituiutaba Patos de Minas Uberaba Uberlândia Barbacena Conselheiro Lafaiete Juiz de Fora São João Del Rei Pousada Tiradentes TOTAL GERAL Meta Física Planejada Meta Física Realizada % Atingido por Unidade Meta 102,6% 100,5% 105,7% -100,0% 106,0% 128,7% 68,9% 140,9% 92,3% 105,0% 112,6% 86,0% 122,9% 82,3% 100,2% 97,4% 104,31% 107,8% 117,5% 99,4% 177,1% 111,5% 104,7% 115,0% 108,0% 111,6% 116,9% 124,0% 112,6% 96,0% 99,9% 109,1% 102,0% 101,5% 88,64% 83,9% 108,0% 158,5% 98,6% 95,6% 254,1% 102,9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fonte: APLAN, fev/

107 Quadro 8 Gestão Financeira Indicadores de Desempenho Índice da Execução Orçamentária Meta Forma de Coleta Base de Cálculo A DESPESA realizada não poderá ser superior a 110% (cento e dez por cento) da despesa prevista. A RECEITA arrecadada não poderá ser inferior a 90% (noventa por cento) da receita prevista. Banco de dados do Sistema Orçamentário (Despesa realizada / Despesa prevista proporcional) * 100 (Receita arrecadada / Receita prevista proporcional) * 100 Periodicidade da Aplicação Trimestral Periodicidade da Tabulação Trimestral. Até o úlimo dia do mês de fechamento contábil. Registro Planilha: Execução Orçamentária Acumulada por Unidade Ação a ser implementada Abertura imediata do Registro da Ocorrência no Isoaction pela RSG. Responsável pelo Tratamento dos Resultados Gerência Regional Operações e/ou Diretor de Escola 107

108 Quadro 9: Execução Orçamentária Sintética + Retificativo Acumulada por Unidade - até 12/2014 Unidade Unidade/Verba/Item de custo Receita Prevista (duodécimos) Receita Realizada Despesa Prevista (duodécimos) Despesa Realizada Resultado Previsto Resultado Realizado A RECEITA realizada não poderá ser inferior a 90% (noventa por cento) da receita prevista A DESPESA realizada não poderá ser superior a 110% (cento e dez por cento) da despesa prevista 1 PRESIDENCIA , , , , , ,96 99,03% 130,44% 3 SUPERIN. FINANCEIRA , , , , , ,74 104,17% 77,09% 4 SUP. EDUCACIONAL , , , , ,95 Não Prevista 89,87% 22 SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES - 862, , , , ,74 Não Prevista 82,68% 2 DIRETORIA REGIONAL , , , , , ,73 81,33% 66,80% 56 SUPERIN. ADMINISTRATIVA , , , , , ,79 25,11% 80,51% Total da SEDE , , , , , ,49 99,46% 81,01% 53 Belo Horizonte - Ed. América ,00% 0,00% 64 Venda Nova 3.000,00 4, , , , ,75 0,14% 55,90% 21 Núcleo Avançado de Educação , , , , , ,75 57,04% 106,04% 38 CP/Barreiro , , , , , ,46 54,00% 89,37% 23 CEP BH Aprendizagem Comercial e Suplência , , , , , ,94 388,54% 47,65% 6 CEP Belo Horizonte , , , , , ,32 89,03% 101,60% Total da Regional Belo Horizonte , , , , , ,22 82,63% 84,24% 57 Barro Preto ,00% 0,00% 58 CEP BETIM , , , , , ,09 174,86% 71,84% 8 CEP Contagem , , , , , ,25 98,00% 126,98% 33 Faculdade SENAC Minas , , , , , ,61 84,45% 131,71% Total da Regional Metropolitana , , , , , ,95 93,79% 117,96% 108

109 46 CP/Divinópolis , , , , , ,52 83,21% 119,31% 50 CEP Três Marias , , , , , ,96 113,53% 135,83% 45 CP/Curvelo , , , , , ,64 156,01% 112,59% 66 Lagoa Santa , , , ,42 0,00% 551,28% 40 CP/Diamantina , , , , , ,92 112,12% 152,45% 47 CP/Pedro Leopoldo , , , , , ,46 99,50% 126,80% 5 CEP Sete Lagoas , , , , , ,15 91,20% 116,05% Total da Regional Centro-Oeste , , , , , ,87 101,53% 122,32% 48 CEP Pirapora , , , , , ,25 74,48% 132,24% 69 Janauba - 10, , ,74 Não Prevista Não Prevista 15 CEP Montes Claros , , , , , ,26 67,07% 111,71% Total da Regional Norte , , , , , ,75 69,02% 122,31% 14 CEP Itajubá , , , , , ,12 52,16% 102,13% 16 CEP Poços de Caldas , , , , , ,37 181,24% 95,50% 35 CP/Pouso Alegre , , , , , ,91 105,10% 91,53% 41 CP/São Sebastião do Paraíso , , , , , ,57 55,21% 84,25% 52 CEP Muzambinhlo ,00% 0,00% 61 CEP Extrema , ,85 0,00% Não Prevista 72 Lavras , ,10 0,00% Não Prevista 29 CP/Guaxupe , , , , , ,84 75,64% 101,50% 60 CEP São Lourenço , , , , , ,93 46,65% 59,52% 18 CEP Varginha , , , , , ,63 90,65% 94,09% 59 CEP Alfenas , , , , , ,91 71,90% 92,08% 39 CP/Três Corações , , , , , ,64 352,98% 121,79% Total da Regional Sul , , , , , ,63 85,89% 105,56% 32 CP/Patos de Minas , , , , , ,89 126,35% 114,91% 26 CP/Ituiutaba , , , , , ,00 129,96% 104,54% 28 CP/Araxa , , , , , ,69 62,78% 110,52% 12 CEP Uberaba , , , , , ,37 82,40% 126,47% 109

110 55 CEP Uberlândia Santa Mônica ,00% 0,00% 11 CEP Uberlândia , , , , , ,12 58,33% 101,75% 27 CP/Coromandel , , , , , ,77 80,47% 93,86% Total da Regional Triângulo , , , , , ,32 84,04% 109,61% CP/Centro Gastronômico Senac , , , , , ,30 143,04% 120,02% Tiradentes 36 Hotel Grogoto , , , , , ,71 129,98% 129,40% 62 CEP São João Del Rei , , , , , ,70 37,49% 81,80% 31 CP/Conselheiro Lafaiete , , , , , ,93 85,12% 94,60% 10 CEP Juiz de Fora , , , , , ,95 147,03% 90,01% 63 CEP Estalagem das Minas Gerais Ouro Preto , , , , , ,25 63,84% 113,78% 9 CEP Barbacena , , , , , ,17 248,66% 130,87% Total da Regional Zona da Mata , , , , , ,01 121,06% 108,99% 19 CEP Vale do Aço , , , , , ,75 265,95% 96,71% 43 CP/Itabira , , , , , ,92 190,87% 77,91% 34 CP/Ipatinga , , , , , ,91 229,10% 82,56% 13 CEP Governador Valadares , , , , , ,89 247,30% 89,87% 25 CP/Manhuaçu , , , , , ,79 168,32% 97,35% Total da Regional Leste , , , , , ,26 227,72% 88,72% 49 RESERVA TECNICA , , ,67-0,00% 0,00% TOTAL SENAC , , , , ,12 101,02% 100,73% Fonte: Banco de Dados do Sistema Orçamentário 110

111 Quadro 10 Planejamento de Gestão Indicador de Desempenho Eficácia das Ações Preventivas e/ou Corretivas Meta Maior ou igual a 80% de eficácia nas Ações Preventivas e/ou Corretivas no Senac Minas Forma de Coleta Consulta ao Isoaction Base de Cálculo N de Planos de Ações Preventivas/ Corretivas Eficazes Nº de Planos de Ações Preventivas/ Corretivas Fechados (acompanhada a implementação e eficácia) x 100 Periodicidade da Aplicação Bimestral. Periodicidade da Tabulação Bimestral e disponibilização até o 5º dia útil do mês subsequente. Responsável pela Coleta e Tabulação Assessoria de Gestão - Processos Registro Gráfico: Eficácia das Ações Preventivas e/ou Corretivas Ação a ser Implementada Abertura imediata do Registro da Ocorência no Isoaction pela Assessoria de Gestão - Processos Responsável pelo Tratamento dos Resultados Coordenadora da Assessoria de Gestão - Processos 111

112 Figura 38 Eficácia das Ações Preventivas e/ou Corretivas PLANEJAMENTO DE GESTÃO Gráfico: Eficácia das Ações Preventivas e/ou Corretivas Indicador de Desempenho: Eficácia das Ações Preventivas e/ou Corretivas Meta: Maior ou Igual a 80% de Eficácia nas Ações Preventivas e/ou Corretivas no Senac Minas Base de Cálculo: Senac Minas Nº de Planos de Ações Preventivas/ Corretivas Eficazes X 100 Responsável pela Coleta e Tabulação: Assessoria de Gestão de Processos - RSG Nº de Planos de Ações Preventivos / Corretivos Fechados (Acompanhada a Implementação e Eficácia) Responsável pelo Tratamento: Representante da Direção Gestor: Ellen Cristina Santos Meta JAN e FEV MAR e ABR MAI e JUN JUL e AGO SET e OUT NOV e DEZ 2014 Base de Cálculo Nº de Planos de Ações Preventivos/ Corretivos Fechados Nº de Planos de Ações Preventivos/ Corretivos Eficazes % de Planos Eficazes no Senac Minas Meta JAN e FEV MAR e ABR MAI e JUN JUL e AGO SET e OUT NOV e DEZ TOTAL ANUAL ,9 87,5 89,6 96,6 94,8 91,1 90,2 89,0 88,9 91,7 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Fonte: Isoaction 112

113 Quadro 11 - Planejamento Organizacional Indicador de Desempenho Implementação dos Projetos Meta Implementação de todos os Projetos Estratégicos Forma de Coleta Matriz para Avaliação de Resultados Base de Cálculo Número de Projetos Implementados X 100 Nº de Projetos Propostos Periodicidade da Aplicação Anualmente, até o final da primeira quinzena de janeiro do ano subsequente Periodicidade da Tabulação Anualmente, até o final da primeira quinzena de janeiro do ano subsequente Responsável pela Coleta e Tabulação Assessoria de Planejamento Registro Matriz para Avaliação de Resultados Ação a ser Implementa Abertura imediata de Registro da Ocorrência no Isoaction pela Assessoria de Gestão - Processos Responsável pelo Tratamento dos Resultados Assessoria Planejamento 113

114 Figura 39 Projeto Educação Corporativa RESUMO PROJETOS ESTRATÉGICOS 2014 PROJETO EDUCAÇÃO CORPORATIVA Responsável: Assessoria de Recursos Humanos Meta: Implementar 80% das ações propostas Ações (1) Executar programa de Formação do Diretor Trainee CONCLUÍDA (2) Elaborar e implementar a Matriz de Treinamentos Funcionais que preparem de forma efetiva o colaborador para realização de suas atividades CONCLUÍDA (3) Desenvolver a Liderança CONCLUÍDA (4) Executar Programa de Qualidade de Vida CONCLUÍDA (5) Executar programa de Formação Ensino Fundamental e Médio NÃO CONCLUÍDA Justificativa: Em virtude de outras atividades prioritárias, ficou definido que este Programa será realizado no início de (6) Realizar expansão do Programa Jovem Aprendiz deficiente para todo o estado CONCLUÍDA (7) Promover a capacitação técnica das unidades CONCLUÍDA RESULTADO: CONCLUÍDO 114

115 Figura 40 Projeto Educação Flexível Responsável: Superintendência Educacional Meta: Executar 100% do Projeto RESUMO PROJETOS ESTRATÉGICOS 2014 PROJETO EDUCAÇÃO FLEXÍVEL Ações (1) Apresentação do Itinerário Formativo Eletrônico em mídias, tais como tablete e CD para área comercial NÃO CONCLUÍDA Justificativa: Em virtude de outras atividades prioritárias, ficou definido que este Programa será realizado no início de (2) Disponibilizar após estudos realizados pela TI e DI envolvida, material didático dos cursos revisados em meio eletrônico, através de jogos, animações, formulários eletrônicos em no mínimo 05 cursos do portfólio: Aux. Administrativo, Auxiliar Financeiro, Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, Garçom, Cerimonial e Protocolo. CONCLUÍDA (3) Dar continuidade a ação de inserir atividades no ambiente virtual de aprendizagem os cursos presenciais, como ferramenta de apoio e contribuição ao processo ensino aprendizagem dos cursos do SENAC Minas. NÃO CONCLUÍDA Justificativa: Em virtude de outras atividades prioritárias, ficou definido que este Programa será realizado no início de (4) Revisar os cursos a distância para Atendimento Corporativo, com o objetivo de adequação da oferta e melhoria contínua do produto CONCLUÍDA (5) Desenvolver as disciplinas a serem ofertadas a distância nos cursos de pós graduação CONCLUÍDA RESULTADO: NÃO CONCLUÍDO 115

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