ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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1 WEG S.A. GRUPO WEG COMPANHIA ABERTA CNPJ sob nº / Avenida Prefeito Waldemar Grubba, NIRE CEP Centro Jaraguá do Sul - Santa Catarina ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DATA, HORA, LOCAL: , 14:30 horas, sede social da Companhia, à Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300, CEP , Centro, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. PRESENTES: Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, e acionistas detentores de ações preferenciais, bem como os membros do Conselho Fiscal, Srs. Devanir Danna, Irineu Bianchi, e Eunildo Lázaro Rebelo, o representante dos Auditores Independentes, Sr. João Alberto da Silva Neto, da KPMG Auditores Independentes S/C e o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Décio da Silva. MESA: Presidente: Nildemar Secches. Secretário: Alidor Lueders. PUBLICAÇÕES: Edital de Convocação: publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nos dias 22, 24 e 27 de março de 2006 e no jornal A Notícia de Joinville - SC, e no jornal Valor Econômico de São Paulo/SP, nos dias 22, 23 e 24 de março de ORDEM DO DIA: Foi lido pelo Secretário o Edital de Convocação. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, decidiram os senhores acionistas detentores de ações com direito a voto: 1. Aprovar a Proposta da Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, no sentido de reduzir o Capital Social da Companhia para R$ ,00, com uma redução de R$ ,00, sem redução do número de ações, com a conseqüente restituição de capital aos acionistas, na proporção da participação no capital social de cada um.

2 2. O pagamento da restituição de capital será feito em bens, mediante a entrega aos acionistas das ações ordinárias da empresa Perdigão S.A., detidas pela Companhia, avaliadas com base no valor contábil, proporcionalmente à participação dos acionistas no capital social, sem distinção entre ações ordinárias e preferenciais. Cada acionista fará jus à 0, de ação ordinária da Perdigão S.A. para cada ação detida na Companhia. Como as ações são indivisíveis, o rateio se dará de tal forma a contemplar todos os acionistas com, no mínimo, uma ação da Perdigão S.A. As frações de ações advindas da relação de restituição serão arredondadas para o número inteiro imediatamente superior. 3. Tendo em vista o que dispõe o art. 174 da Lei nº 6.404/76, as ações da Companhia somente serão negociadas ex-restituição de capital em ações da Perdigão S/A (ou seja, sem direito ao recebimento de ações da Perdigão S/A em decorrência da redução de capital) depois de transcorrido o prazo legal de 60(sessenta) dias para oposição de credores. Em data próxima do vencimento desse prazo, a Companhia divulgará um Aviso aos Acionistas indicando, entre outras informações, as datas em que (a) as ações da Companhia passarão a ser negociadas exrestituição de capital em ações da Perdigão S/A, e (b) as ações da Perdigão S.A. passarão efetivamente à titularidade dos Acionistas da Companhia, podendo ser negociados na BOVESPA. 4. Em função do disposto nos itens anteriores, reduzir o Capital Social da Companhia para R$ ,00, sem alteração do número de ações, passando o "caput" do Art. 5º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação, mantidos os seus parágrafos: "Art. 5º - O Capital Social é de R$ ,00 (novecentos e sete milhões de reais), representado por ações escriturais nominativas, sem valor nominal, sendo (duzentos e oitenta e oito milhões) ações ordinárias com direito a voto e (trezentos e vinte e nove milhões, seiscentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e nove) ações preferenciais sem direito a voto".

3 5. Aprovar a alteração dos artigos 17 e 26 do Estatuto Social, de modo a eliminar a previsão de limite de idade para permanência no cargo de membro do Conselho de Administração e de Diretor e reduzir o prazo do mandato, bem como para prever que no ato da assinatura do termo de posse, os Conselheiros e os Diretores também assinarão o termo de anuência ao Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa, Nível 1, da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA, os quais passarão a vigorar com a seguinte redação: "Art O Conselho de Administração compor-se-á de 3 (três) membros no mínimo, e 10 (dez) no máximo, Acionistas, eleitos pela Assembléia Geral para um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos. 1º - A Assembléia Geral que eleger os membros do Conselho de Administração indicará, entre eles, o Presidente e o Vice- Presidente. 2º - Os Conselheiros serão investidos nos seus cargos mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas do Conselho de Administração, e da assinatura do termo de anuência ao Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa, Nível 1, da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA." "Art A Diretoria será composta de 3(três) a 6(seis) membros, Acionistas ou não, sendo: um Diretor Presidente Executivo, um Diretor Administrativo, um Diretor de Marketing, um Diretor Técnico, cabendo ao Conselho de Administração decidir pela necessidade de criação dos demais cargos. Todos os membros da Diretoria serão eleitos e destituiveis, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração. 1º - O prazo do mandato da Diretoria será de 2 (dois) anos, admitida a reeleição. 2º - Os Diretores serão investidos nos seus cargos, mediante a

4 assinatura do termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração, e da assinatura do termo de anuência ao Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa, Nível 1, da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA". 6. Aprovar a alteração do art. 35 do Estatuto Social, para prever o funcionamento de forma permanente do Conselho Fiscal, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Art A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento permanente, composto de até 5 (cinco) membros efetivos e até 5 (cinco) suplentes, cabendo anualmente à Assembléia Geral Ordinária a eleição dos seus membros e a fixação da remuneração dos mesmos." 7. Aprovar a alteração do parágrafo único do art. 37 do Estatuto Social, de forma a prever o pagamento de dividendos intercalares, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Art Parágrafo Único - Ad referendum da Assembléia Geral, o Conselho de Administração poderá decidir sobre a distribuição de dividendos intermediários e/ou juros sobre o capital próprio na forma da Lei nº 9.249/95, bem como dividendos intercalares, desde que seja levantado balanço na forma da legislação vigente." 8. Aprovar a inclusão do parágrafo único ao art. 19 e inclusão de mais um parágrafo ao art. 36, ambos do Estatuto Social, para contemplar a possibilidade de reuniões virtuais, tanto do Conselho de Administração como do Conselho Fiscal. Consequentemente: a) o art. 19 fica acrescentado do seguinte parágrafo único: "Art

5 Parágrafo Único - As reuniões poderão ser realizadas através de teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. Os membros do Conselho poderão expressar seu voto em tal reunião através de carta, declaração ou mensagem encaminhada à Companhia, anteriormente ou durante a realização da reunião, por fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. O Conselheiro, agindo conforme disposto acima, será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião"; b) o parágrafo segundo do art. 36 passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se o atual parágrafo segundo para parágrafo terceiro: "Art Parágrafo Segundo -- As reuniões poderão ser realizadas através de teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. Os membros do Conselho poderão expressar seu voto em tal reunião através de carta, declaração ou mensagem encaminhada à Companhia, anteriormente ou durante a realização da reunião, por fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. O Conselheiro agindo conforme disposto acima será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião". 9. Publicar a presente ata através de Certidão, sob a forma de extrato, com omissão das assinaturas dos Acionistas. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura desta ata, que é por todos assinada. Jaraguá

6 do Sul(SC), 20 de abril de Assinaturas dos Acionistas. Weg Participações e Serviços S/A. Eggon João da Silva. Lilian Werninghaus. Werner Ricardo Voigt. Eugenio Jose da Silva. Samir Mattar - (p/procuração). CPD - Participação e Administração de Bens Ltda - (p/procuração). Gerd Edgar Baumer. Décio da Silva. Tania Marisa da Silva. (p/procuração). Kátia da Silva Bartsch - (p/procuração). Márcia da Silva Petry - (p/procuração). Solange da Silva Janssen - (p/procuração). Werner Ricardo Voigt. Miriam Voigt Schwartz. Cladis Voigt Trejes - (p/procuração). Valsi Voigt - (p/procuração). Lilian Werninghaus. Diether Werninghaus. Martin Werninghaus - (p/procuração). Heidi Behnke - (p/procuração). Paulo Donini - (p/procuração). Antonio César da Silva (p/procuração). Douglas Conrado Stange (p/procuração); Luis Alberto Tiefensee - (p/procuração); Luiz Alberto Oppermann (p/procuração). Moacyr Rogério Sens (p/procuração). Nelson Tarnawski (p/procuração). Roberto Bauer - (p/procuração). Roberto Krelling (p/procuração). Ronaldo Klitzke (p/procuração). Sinésio Tenfen (p/procuração). Umberto Gobbato (p/procuração). Vicente Donini (p/procuração). Weg Seguridade Social - (p/procuração); Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil PREVI. (p/procuração). Geração Fundo de Inv. Em Ações (p/procuração). Geração F CI Progr I (p/procuração). Vanguard Emerg Markets Stock Index FD (p/procuração). Ishares Msci Brazil Free Index Fund. (p/procuração). T Rowe Price Int Funds T Rowe Price LA - (p/procuração). T Rowe Price em Mkts Stock Fund. (p/procuração). T Rowe Price T Co Int Comm T F Em M. (p/procuração). T Rowe Price Funds Sicav. (p/procuração). TR Inst. F Beh Seps T Rowe. (p/procuração). The Pension Reserves Inv Mana Board. (p/procuração). Barclays Global Investors N/A (p/procuração). Sovereign em Mkts EQ Pool. (p/procuração). The Máster Trust Bank of Japan. (p/procuração). Ford Motor Comp Defined Bene Master TR. (p/procuração). Finelity Northstar Fund. (p/procurador). Fundo Bradesco Templenton V L Fdo. Invest. Ações. (p/procurador). Eugenio da Silva. Fama Challenger FIA. Fama Shooter 60 Fundo de Investimento Ações. Fama Sniper FI Multimercado Longo Prazo. Fama Striker 28 Fundo de Inv Multimercado Lon. (p/procuração). Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembléias Gerais nº 06, às folhas 85 à 91, registrado na JUCESC sob nº em 12/03/2001. Jaraguá do Sul, SC, 20 de abril de NILDEMAR SECCHES Presidente ALIDOR LUEDERS Secretário